HOTARARE   Nr. 569 din 20 august 1991

pentru stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Regulamentul cu privire la operatiunile cu numerar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 183 din 12 septembrie 1991

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Constituie contraventii la Regulamentul cu privire la operatiunile cu numerar, emis de Banca Nationala a Romaniei, urmatoarele fapte:
    a) - efectuarea de plati si incasari in numerar, intre persoane juridice, peste limita legal stabilita;
    b) - refuzul persoanelor juridice de a accepta documente de plata fara numerar, valabil intocmite;
    c) - nedepunerea sau depunerea cu intarziere a sumelor in numerar, care depasesc limita stabilita intre titularul de cont si banca, ce poate fi pastrata in casieria proprie de pe o zi pe alta;
    d) - refuzul persoanelor juridice de a pune la dispozitia bancii documentele necesare verificarii modului de efectuare a operatiunilor cu numerar.
    Art. 2
    Contraventiile prevazute la art. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) - cu o amenda de 10.000 lei, care se aplica atat platitorului, cat si incasatorului, pentru contraventia prevazuta la art. 1 lit. a);
    b) - cu amenda de 10.000 lei pentru contraventiile prevazute la art. 1 lit. b) si d);
    c) - cu amenda reprezentand 1 % pe zi calendaristica, fara a depasi 10.000 lei, pentru contraventia prevazuta la art. 1 lit. c). Amenda se aplica incepand cu prima zi lucratoare cand suma trebuia depusa.
    Art. 3
    In caz de abateri repetate, societatile bancare vor proceda la inchiderea contului persoanei juridice respective.
    Art. 4
    Sanctiunile prevazute se aplica persoanelor juridice care au savarsit contraventia si vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.
    Art. 5
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 2 se face, prin proces - verbal, de persoane imputernicite de Banca Nationala a Romaniei, societatile bancare sau Ministerul Economiei  si Finantelor, dupa caz.
    Art. 6
    Impotriva procesului - verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    Plangerea, insotita de copia procesului - verbal de constatare a contraventiei, se va depune la organul din care face parte agentul constatator.
    Art. 7
    Solutionarea plangerii se va face de organele de drept, potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

                     PRIM-MINISTRU
                      PETRE ROMAN