ORDIN
Nr. 146 din 29 iulie 2005
pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat
"Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 723 din 10 august 2005
In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea
membrilor Plenului si a presedintelui Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor, ale art. 5 lit. j), art. 7 alin. (5) si ale art.
8 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National
de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 479/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru
modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 479/2002, prin care s-a aprobat o noua structura organizatorica a Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, ale art. 17 alin. (2) si
ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile ulterioare,
in baza Procesului-verbal al Plenului Oficiului National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor nr. 61/2005 cu privire la avizarea, cu votul
majoritar al membrilor Plenului Oficiului, a modelului si continutului
formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiilor",
presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aproba modelul si continutul formularului tipizat "Proces-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor", utilizat in activitatea
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prevazut in
anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 28/2005
pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005.
Art. 3
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin
Directia juridica, integrare euroatlantica, cooperare interinstitutionala si
internationala si managementul informatiilor clasificate, va duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
si va intra in vigoare la data de 14 august 2005.
p. Presedintele Oficiului National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor,
Dumitru Cismaru
ANEXA 1
Regim special
Exemplar 1
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE
SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
PROCES-VERBAL
seria ........ nr. .............. de constatare si sanctionare a
contraventiilor
Incheiat azi ..., luna ..., anul ..., in .....
Agentul/Agentii constatator/constatatori ...................., cu functia
de ..................., in temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de
terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordinului
presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
nr. ........... si in baza legitimatiilor nr. .............., eliberate de
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in urma
controlului efectuat in ziua ..., luna ..........., anul ...., ora ..., la
......................, in ............, str. ..................... nr. ...,
sectorul/judetul ................, am constatat urmatoarele*):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Faptele de mai sus constituie contraventie/contraventii prevazuta/prevazute
la:
1. art. ..... alin. ..... lit. ..... si 2. art. ..... alin. ..... lit.
..... si sanctionate de art. ..... alin. ..... din Legea nr. 656/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.
De savarsirea acestor fapte se face vinovata*):
a) ................, inregistrata la registrul comertului sub nr. .......,
avand codul fiscal nr. .........., cu sediul central in .....................,
prin Sucursala ....................., inregistrata la registrul comertului sub
nr. ............., avand codul fiscal nr. ....................., cu sediul
principal/secundar in ......................................, reprezentata de
................., in calitate de ......................, identificat prin
...... seria ...... nr. .........., eliberat de .................., CNP
.................., cu domiciliul in ................, str. .............. nr.
..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ..............., si
de ........................, in calitate de ......................, identificat
prin .............. seria ............ nr. ............., eliberat de
........., CNP .................., cu domiciliul in ......................,
str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ... , ap. ...,
sectorul/judetul ....................;
b) .............................., fiul/fiica lui ..................... si
al/a ..............., in varsta de .... ani, cu domiciliul in ...............,
str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
sectorul/judetul ............., identificat prin ...... seria ....... nr. ...,
eliberat de ......................., CNP ....................... .
Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni:
Contravenientul ..................... se amendeaza cu:
1. ................ lei conform art. ........ din ..............
2. ................ lei conform art. ........ din ..............
3. ................ lei conform art. ........ din ..............
4. ................ lei conform art. ........ din ..............
5. ................ lei conform art. ........ din ..............
6. ................ lei conform art. ........ din ..............
7. ................ lei conform art. ........ din ..............
8. ................ lei conform art. ........ din ..............
9. ................ lei conform art. ........ din ..............
10. ............... lei conform art. ........ din ..............,
in suma totala de ................. lei.
Amenda se va achita in contul ................. deschis la ...............
.
Dispozitiile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.
Agent constatator, Martor, Contravenient*),
................. ............. ..................
................. ............. ..................
Cu privire la cele constatate in prezentul proces-verbal, contravenientul
declara:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
In conformitate cu art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, impotriva
prezentului proces-verbal care tine loc de instiintare de plata se poate face
plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii.
Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal si se depune la sediul
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Bucuresti,
Splaiul Independentei nr. 202 A, et. 8, sectorul 6.
Prezentul proces-verbal ce contine ...... pagini si anexele aferente ce
contin ...... pagini s-au intocmit in 3 exemplare, din care o copie s-a inmanat
azi ............... sau se va comunica prin posta cu aviz de primire/prin
afisare la usa principala a sediului/domiciliului contravenientului, in cel
mult o luna de la data incheierii prezentului proces-verbal.
Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel
putin un martor.
Am primit un exemplar,
Agent constatator, Martor, Contravenient*),
................. ............. ..................
................. ............. ..................
................. ............. ..................
Martor: Numele si prenumele .........................., domiciliat in
........................., str. ...................... nr. ......, bl. ..., sc.
..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ...................., identificat prin
................ seria ...... nr. ................., eliberat de
.................. .
Refuzand primirea, s-a afisat procesul-verbal pe usa principala a
sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a incheiat prezentul
proces-verbal de indeplinire a procedurii.
Agent constatator, Martor,
.................. .............
.................. .............
.................. .............
------------
*) In cazul in care spatiul alocat este insuficient, se vor intocmi note de
constatare in 3 exemplare, semnate de toate partile pe fiecare pagina, acestea
constituind anexa si facand parte integranta din procesul-verbal.
*) Se va completa "a" pentru persoana juridica sau "b"
pentru persoana fizica.
*) In cazul in care contravenientul nu este de fata sau refuza sa semneze,
acest lucru se atesta de martor si se va consemna in procesul verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor.