CIRCULARA   Nr. 44 din 24 noiembrie 1994

privind intarirea disciplinei valutare in activitatea caselor de schimb valutar

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 333 din  1 decembrie 1994

    In vederea intaririi disciplinei valutare, prin sanctionarea de catre Banca Nationala a Romaniei a abaterilor constatate de la prevederile legale in activitatea caselor de schimb valutar, atat de catre organele de control proprii, cat si de catre alte organe de control abilitate prin lege, se completeaza capitolul VI punctul 23 din anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu alineatele 3, 4 si 5, care vor avea urmatorul cuprins:

    "Autorizatia de functionare a punctelor de schimb valutar poate fi revocata fara a fi necesara atentionarea scrisa in prealabil, in situatia in care se constata savarsirea unor fapte grave de catre personalul angajat prin: intocmirea de buletine de schimb valutar folosind nume, numere si serii de pasapoarte fictive, neconcordante repetate intre sumele inscrise in buletinele de schimb valutar si cele din evidentele contabile, neconcordante intre sumele inscrise in buletinele de schimb valutar si cele inscrise in pasapoarte, plusuri si minusuri de casa - atat in lei, cat si in valuta - nejustificate la momentul controlului.
    In cazul in care, ulterior revocarii autorizatiei de functionare a unui punct de schimb valutar, se constata savarsirea faptelor mentionate mai sus si la alte puncte de schimb valutar apartinand aceleiasi case de schimb valutar, autorizatia de functionare va fi revocata prin notificare scrisa a Bancii Nationale a Romaniei.
    In termen de 15 zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise a Bancii Nationale a Romaniei, casa de schimb valutar va vinde pe piata interbancara disponibilitatile in valuta rezultate din activitatea de schimb valutar, existente in conturi bancare si in casierii la data primirii notificarii de revocare".

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu