HOTARARE Nr. 104 din 12 februarie 1991
privind organizarea unor intreprinderi de constructii din subordinea
Ministerului Mediului ca societati comerciale pe actiuni
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 9 martie 1991
In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate potrivit prezentei hotariri,
se vor organiza si vor functiona in conformitate cu statutul prevazut in
anexele nr. 2.1.*) - 2.9.*).
Art. 3
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
Art. 4
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, Trustul pentru
lucrari hidrotehnice Bucuresti - unitate economica de stat - isi inceteaza
activitatea.
Activul si pasivul unitatii de stat care isi inceteaza activitatea se
preiau de catre societatile comerciale infiintate.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza timp de 3 luni de diferenta pina la
salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in
functii cu niveluri de salarizare mai mici.
Art. 5
Anexele nr. 1 si nr. 2.1. - 2.9. fac parte integranta din prezenta
hotarire.
--------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.9 se comunica ulterior unitatilor interesate.
Statutul cadru al societatilor comerciale, infiintate potrivit art. 1, este
cuprins in anexa nr. 2.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 15/1990
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Forma Sediul Obiectul de Capitalul Denumirea
crt. societatii juridica ------------ activitate social unitatilor
comerciale localitatea, initial care isi
judetul ----------- inceteaza
Structura activitatea
conform
bilantului
la
30.09.1990
(mil. lei)
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------
1. Societatea Societate Siret, - Proiectare, 65.737 Grupul de
comerciala comerciala str. asistenta --------------- santiere
"Consir" pe actiuni Republicii tehnica si 33.605 + 32.132
Nord
- S.A. nr. 2, executare de
judetul lucrari in
Suceava constructii
(baraje,
alimentari
cu apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si
industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de
apa,
decantare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice,
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale).
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi
si mecanizare
(producerea si
extragerea
produselor de
cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului
de activitate.
2. Societatea Societate Iasi, - Proiectare, 176.699 Grupul de
comerciala comerciala str. asistenta --------------- santiere
"Moldaviae pe actiuni Culturii tehnica si 93.614 + 83.085
Moldova
Domini nr. 13, executare de
Aquis" - judetul lucrari in
S.A. Iasi constructii
(baraje,
alimentari
cu apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de
apa,
decantoare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice -
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale in
constructii)
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi
si mecanizare
(producerea
si extragerea
produselor
de cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului de
activitate.
3. Societatea Societate Focsani, - Proiectare, 114.303 Grupul de
comerciala comerciala str. asistenta --------------- santiere
"Sibarex" pe actiuni Longinescu tehnica, 40.810 + 73.493
Focsani
- S.A. nr. 33, executare de
judetul lucrari in
Vrancea constructii
(baraje,
alimentari
cu apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si
industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de
apa,
decantoare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice -
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale in
constructii).
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi si
mecanizare
(producerea si
extragerea
produselor de
cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului de
activitate.
4. Societatea Societate Comuna - Proiectare, 192.641 Grupul de
comerciala comerciala Maneciu, asistenta --------------- santiere
"Apasco" pe actiuni str. tehnica si 97.591 + 95.050
Prahova
- S.A. Tabla executare de
Butii lucrari in
nr. 283, constructii
judetul (baraje,
Prahova alimentari cu
apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de apa,
decantoare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice -
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale in
constructii).
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi
si mecanizare
(producerea
si extragerea
produselor de
cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului de
activitate.
5. Societatea Societate Tirgu - Proiectare, 169.643 Grupul de
comerciala comerciala Mures, asistenta ---------------- santiere
"Socot" - pe actiuni str. tehnica si 105.112 + 64.531
Transil-
S.A. Mihai executare de vania
Viteazul lucrari in
nr. 36, constructii
judetul (baraje,
Mures alimentari
cu apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de apa,
decantoare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice -
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale in
constructii).
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi
si mecanizare
(producerea
si extragerea
produselor de
cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului de
activitate.
6. Societatea Societate Draganesti - Proiectare, 132.617 Grupul de
comerciala comerciala Olt, str. asistenta --------------- santiere
"Derol" - pe actiuni Comanence- tehnica si 87.591 + 45.126
Draganesti
S.A. lor executare de
nr. 14, lucrari in
judetul constructii
Olt (baraje,
alimentari
cu apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de apa,
decantoare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice -
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale in
constructii).
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi
si mecanizare
(producerea
si extragerea
produselor de
cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului de
activitate.
7. Societatea Societate Urziceni, - Proiectare, 55.386 Grupul de
comerciala comerciala sos. asistenta --------------- santiere
"Ascona" - pe actiuni Buzaului, tehnica si 46.136 + 9.250
Muntenia
S.A. judetul executare de
Ialomita lucrari in
constructii
(baraje,
alimentari
cu apa,
indiguiri,
regularizari,
statii de
epurare si
tratare a
apei potabile
si industriale,
consolidari,
derivatii,
galerii,
castele de apa,
decantoare,
rezervoare,
foraje,
injectii,
drumuri,
poduri,
amenajari
agrozootehnice -
constructii
civile si
industriale
conexe,
inclusiv
reparatii
capitale in
constructii).
- produse si
prestari de
servicii
specifice
activitatii
de constructii,
transporturi
si mecanizare
(producerea
si extragerea
produselor de
cariera si
balastiera,
betoane,
prefabricate
din beton,
confectii
metalice si
lemn si alte
materiale de
constructii,
prestatii cu
utilaje si
mijloace de
transport,
reparatii de
utilaje si
mijloace de
transport).
- import-export
si
comercializare
in cadrul
obiectului de
activitate.
8. Societatea Societate Bucuresti, - Fabricatie 224.274 S.R.U.G.T.
comerciala comerciala Drumul de mijloace ---------------
"Euro pe actiuni Sabareni- de medie si 155.429 + 68.845
Trading" - lor mica
S.A. 24 - 26, mecanizare,
sectorul precum si a
6 pieselor de
schimb
aferente
acestora;
- executarea
de confectii
metalice
diverse si
montaj
tehnologic
aferent;
- reparatii
preventive si
corective
pentru
intreaga
gama de
mijloace de
mecanizare;
- fabricatie
de piese de
schimb pentru
domeniul de
activitate;
- asistenta
tehnica si
service in
domeniul de
activitate;
- prestatii
cu mijloace
de transport
si mijloace
de mecanizare;
- operatiuni
de import-
export;
- schimb de
marfa si
operatiuni
speciale;
- consultanta
in domeniul
de activitate.
9. Societatea Societate Bucuresti, - Consultanta, 49.008 Trustul de
comerciala comerciala str. expertizare, --------------- lucrari
"Contas" - pe actiuni Giuseppe studii, 3.338 + 45.670
hidro-
S.A. Verdi nr. evaluari si tehnice
2, proiectare
sectorul tehnica,
2 tehnologica,
economica,
organizatorica,
informatica
si juridica;
- asistenta
tehnica si
juridica;
- reprezentare;
- aprovizionare;
- antreprenoriat
general si
coordonare
lucrari;
- testare si
selectare
personal;
- intermedieri.
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii comerciale "........................" - S.A.
*) Denumirea, sediul, capitalul social si obiectul de activitate pentru
fiecare societate sint prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala ....................... S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si al Monitorului
Oficial in care s-a facut publicarea.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala .................... este persoana juridica romana,
avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea
............................, str. .................. nr. ...... . Sediul
societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi
adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este ............................ .
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de
....... si se compune din: mijloace fixe in valoare de ..........., mijloace
circulante in valoare de ............. si este impartit intr-un numar de
......... actiuni nominative, cu o valoare nominala de .......... fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de stat si varsat in
intregime la data infiintarii societatii, pina la transmiterea actiunilor din
proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau
straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile cuprind mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aport in numerar sau in
natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata comisiei de cenzori
de catre consiliul de administratie cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Majorarea sau reducerea capitalului societatilor, cit timp statul detine
capitalul social integral, se poate face numai cu aprobarea organului care a
infiintat societatea.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunii se face potrivit legii si se inregistreaza in registrul
de evidenta a actiunilor.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului
fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea
strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor,
elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotaraste cu privire la contractare de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor, stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de
cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
j) hotaraste cu privire la modificarea statutului, precum si la
transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 14
Felurile adunarii
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 13 lit. a)-g),
m) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit.
h)-l), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 15
Convocarea adunarii generale
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, potrivit alin. 1, ori de cite
ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati
sa convoace adunarea la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul
social si la cererea comisiei de cenzori, potrivit legii.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea
generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din
aceeasi localitate.
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Art. 16
Organizarea adunarii generale
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din administratori,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre actionari doi
secretari pentru a verifica prezenta actionarilor la adunare si pentru a
intocmi procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti ca nereprezentati.
Art. 18
Consiliul imputernicitilor statului
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale
adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de consiliul
imputernicitilor statului, pina la sedinta de constituire a adunarii generale a
actionarilor, data la care acesta isi inceteaza activitatea de drept.
Din consiliul imputernicitilor statului, compus din 7 persoane, fac parte
obligatoriu urmatorii: reprezentantul Ministerului Finantelor, reprezentantul
Ministerului Mediului, precum si ingineri, economisti, juristi, tehnicieni,
alti specialisti din domeniul de activitate al societatii.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, crima,
viol, furt din avutul personal, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa,
dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege,
referitor la societatile comerciale.
Membrii consiliului imputernicitilor statului se numesc pina la
constituirea adunarii generale a actionarilor. Ei isi pastreaza calitatea de angajati
la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate. Membrii consiliului imputernicitilor
statului beneficiaza de o indemnizatie, in conditiile stabilite prin hotarire a
guvernului.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii sau participa la societati cu care respectivele societati
intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
Componenta consiliului imputernicitilor statului se aproba de Ministerul
Mediului.
Periodic si la incheierea activitatii, consiliul imputernicitilor statului
prezinta Ministerului Mediului un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala pe actiuni si un program de activitate pentru perioada
urmatoare.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor,
si in prezenta a 4/5 si votul a trei patrimi din membri, daca hotaraste in
probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea de drept pe
data constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format
din 7 - 15 persoane, alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
Ministerului Mediului.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte, numit de adunarea
generala a actionarilor.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai, si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director general (director), in
care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a
societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale
consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii.
CAP. 6
Controlul societatii
Art. 21
Controlul gestiunii
Gestiunea societatii este controlata de comisia de cenzori, aleasa in conditiile
legii, formata din 3 membri si tot atitia supleanti. Cel putin unul din cenzori
va fi contabil autorizat sau expert contabil. Comisia de cenzori se alege
pentru o perioada de 3 ani.
In perioada in care statul este unic actionar, cenzorii se stabilesc de
Ministerul Finantelor.
Art. 22
Prezentarea de date
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 23
Atributiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului
de beneficii si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 24
Modul de lucru
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor, daca
aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 25
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Contabilitatea
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Art. 27
Beneficiul
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii.
Art. 28
Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare
si functii se stabileste si poate fi modificat de adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Art. 29
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 30
Transformarea societatii
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp capitalul este integral de stat, societatea va putea fi
transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate
cerute de lege la infiintarea societatilor.
Art. 31
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 32
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea se lichideaza.
Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 33
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.