HOTARARE Nr. 117 din 15 februarie 1991
privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in agricultura de stat
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 13 martie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, cu personalitate
juridica, avand denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social
initial prevazute in anexa nr. 1.
Valoarea capitalului societatilor va fi corectata dupa finalizarea
evaluarii patrimoniului, potrivit legii.
Art. 2
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile de stat
pentru cresterea si ingrasarea porcilor si cele de cercetare prevazute in anexa
nr. 1, precum si Trustul pentru producerea si industrializarea carnii, se
desfiinteaza.
Activul si pasivul unitatilor de stat care isi inceteaza activitatea se
preiau de societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei
hotarari.
Art. 3
Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei hotarari se
organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia romana si cu statutul
propriu al fiecarei societati, prevazut in anexele nr. 2 (2.1*)-2.49*)).
Art. 4
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la
diferenta pana la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 (2.1-2.49) fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
-----------
*) Anexele nr. 2.1-2.49 se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru
al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1, este cuprins
in anexa nr. 2.
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza prin reorganizarea intreprinderilor
de stat pentru cresterea si ingrasarea porcilor
----------------------------------------------------
Denumirea
societatii
Nr. comerciale Obiectul de activitate
crt. care se
infiinteaza
----------------------------------------------------
O 1 2
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Sediul societatii comerciale Intreprinderea
------------------------------------ de stat pentru
Capitalul cresterea si
social Localitatea Strada Nr. Judetul Nr. ingrasarea
-mii lei- crt. porcilor, care
se desfiinteaza
-----------------------------------------------------------------------
3 4 5 6 7 8 9
-----------------------------------------------------------------------
1. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Galda - S.A. produselor agrozootehnice
72.316 Galda de Jos Oejdea 300 Alba 1. Galda
2. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Ceala - S.A. produselor agrozootehnice
219.616 Arad Dumbrava 1 Arad 2. Ceala
3. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Bacau - S.A. produselor agrozootehnice
248.193 Nicolae - - Bacau 3. Bacau
Balcescu
4. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Palota - S.A. produselor agrozootehnice
493.448 Santandrei - - Bihor 4. Palota
5. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Sieu - S.A. produselor agrozootehnice
105.328 Sieu- Principala 1 Bistrita- 5. Sieu-
Magherus Nasaud Magherus
6. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Bucecea - S.A. produselor agrozootehnice
168.736 Bucecea - - Botosani 6. Bucecea
7. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Leorda - S.A. produselor agrozootehnice
71.188 Leorda - - Botosani 7. Leorda
8. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Codlea - S.A. produselor agrozootehnice
158.323 Codlea - - Brasov 8. Codlea
9. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Sercaia - S.A. produselor agrozootehnice
160.893 Sercaia Campului 1 Brasov 9. Sercaia
10. "Comsuin" Producerea, industrializarea si comercializarea
Braila - S.A. produselor agrozootehnice
498.834 Braila Baldovinesti 1 Braila 10. Braila
11. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Buzau - S.A. produselor agrozootehnice
km
84.142 Buzau Brailei 7 Buzau 11. Buzau
12. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Verguleasa - S.A. produselor agrozootehnice
km
129.079 Buzau Brailei 9 Buzau
13. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Berzovia - S.A. produselor agrozootehnice
264.109 Berzovia Timisoarei km Caras- 12. Berzovia
31 Severin
14. "Comsuin" Producerea, industrializarea si comercializarea
Calarasi - S.A. produselor agrozootehnice
919.387 Modelu - - Calarasi 13. Combinatul
pentru
producerea si
industrializarea
carnii de porc
Calarasi
15. "Comsuin" Producerea, industrializarea si comercializarea
Ulmeni - S.A. produselor agrozootehnice
km
573.484 Oltenita Calarasi 4 Calarasi 14. Ulmeni
16. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Bontida - S.A. produselor agrozootehnice
320.933 Bontida Bontida 834 Cluj 15. Bontida
17. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Poarta Alba produselor agrozootehnice
- S.A.
475.245 Nazarcea - - Constanta 16. Poarta Alba
18. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Bilciuresti produselor agrozootehnice
- S.A.
121.287 Bilciuresti - - Dambovita 17. Bilciuresti
19. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Bailesti produselor agrozootehnice
- S.A.
277.404 Bailesti Boureni 5 Dolj 18. Bailesti
20. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Cosmesti produselor agrozootehnice
- S.A.
146.627 Cosmesti - - Galati 19. Cosmesti
21. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Independenta produselor agrozootehnice
- S.A.
84.608 Independenta - - Galati 20. Independenta
22. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Giurgiu produselor agrozootehnice
- S.A.
181.373 Giurgiu Soseaua km Giurgiu 21. Giurgiu
Giurgiu- 5
Bucuresti
23. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Oinacu produselor agrozootehnice
- S.A.
198.950 Oinacu - - Giurgiu
24. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Targu Jiu produselor agrozootehnice
- S.A.
71.689 Targu Jiu - - Gorj 22. Targu Jiu
25. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Cristuru produselor agrozootehnice
Secuiesc
67.698 Cristuru Filiasi - Harghita 23. Cristuru
Secuiesc Secuiesc
26. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Orastie produselor agrozootehnice
- S.A.
241.187 Orastie Luncii 1 Hunedoara 24. Orastie
27. "Suintest" Producerea, industrializarea si comercializarea
Fierbinti produselor agrozootehnice, testare porcine
- S.A.
97.075 Fierbinti - - Ialomita 25. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Fierbinti
28. "Comsuin" Producerea, industrializarea si comercializarea
Tomesti produselor agrozootehnice
- S.A.
476.524 Tomesti - - Iasi 26. Tomesti
29. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Seini produselor agrozootehnice
- S.A.
119.703 Seini Somes 2 Maramures 27. Seini
30. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Turnu Severin produselor agrozootehnice
- S.A.
53.693 Izvorul - - Mehedinti 28. Turnu Severin
Barzii
31. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Iernut produselor agrozootehnice
- S.A.
75.537 Iernut Saleudului 1 Mures 29. Iernut
32. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Roman produselor agrozootehnice
- S.A.
66.258 Roman Stefan cel km Neamt 30. Roman
Mare 336
33. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Caracal produselor agrozootehnice
- S.A.
361.075 Caracal Carpati 116 Olt 31. Caracal
34. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Iancu Jianu produselor agrozootehnice
- S.A.
27.779 Iancu - - Olt
35. "Suintest" Producerea, industrializarea si comercializarea
Avrig produselor agrozootehnice, testare porcine
- S.A.
74.748 Avrig - - Sibiu 32. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Avrig
36. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Stancesti produselor agrozootehnice
- S.A.
198.656 Targu - - Prahova 33. Stancesti
37. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Satu Mare produselor agrozootehnice
- S.A.
159.093 Satu Mare Careiului 156 Satu Mare 34. Satu Mare
38. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Zalau produselor agrozootehnice
- S.A.
42.518 Zalau Mihai 152 Salaj 35. Zalau
Viteazu
39. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Racovita produselor agrozootehnice
- S.A.
59.634 Racovita Principala 1 Sibiu 36. Racovita
40. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Veresti produselor agrozootehnice
- S.A.
272.880 Veresti - - Suceava 37. Veresti
41. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Zimnicea produselor agrozootehnice
- S.A.
182.669 Zimnicea Campului 1 Teleorman 38. Zimnicea
42. "Comtim" Producerea, industrializarea si comercializarea
Timisoara produselor agrozootehnice
- S.A.
5.347.680 Timisoara 7 Aprilie 1 Timis 39. Combinatul
1929 agroindustrial
Timis
43. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Macin produselor agrozootehnice
- S.A.
117.720 Turcoaia - - Tulcea 40. Macin
44. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Muntenii de produselor agrozootehnice
Jos - S.A.
18.701 Muntenii - - Vaslui 41. Muntenii de
de Jos Jos
45. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Babeni produselor agrozootehnice
- S.A.
8.478 Babeni - - Valcea 42. Babeni
46. "Suintest" Producerea, industrializarea si comercializarea
Focsani produselor agrozootehnice, testare porcine
- S.A.
99.030 Focsani - - Vrancea 43. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Focsani
47. "Suinprod" Producerea, industrializarea si comercializarea
Popesti- produselor agrozootehnice
Leordeni - S.A.
208.827 Popesti- Oltenitei 220 Sector 44. Popesti-
Leordeni agricol Leordeni
Ilfov
48. "Rom- Producerea, selectia, testarea si
suintest" comercializarea materialului biologic porcin.
Peris - S.A. Industrializarea si comercializarea carnii,
subproduselor si preparatelor din carne.
Producerea nutreturilor concentrate.
Efectuarea de cercetari stiintifice privind
reproductia, ameliorarea, genetica, hibridarea
si tehnologia cresterii porcinelor.
Acordarea de asistenta tehnica si consulting
pentru agentii economici de profil din tara
si strainatate.
777.320 Peris - - Sector 45. Institutul de
agricol cercetare si
Ilfov productie
pentru
cresterea
porcinelor
Peris
46. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Oarja,
judetul
Arges
47. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Let, judetul
Covasna
48. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Hinova,
judetul
Mehedinti
49. Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Gornesti,
judetul
Mures
50. Intreprinderea
pentru
nutreturi
concentrate a
Sectorului
agricol Ilfov
49. "Agroinform" Efectuarea de sondaje de informare, elaborarea
Bucuresti si gestionarea bancii de date privind
- S.A. structura, evolutia si eficienta participarii
capitalului de stat in cadrul societatilor
comerciale din agricultura.
Producerea si livrarea de sisteme informatice
specializate pentru agricultura si asigurarea
activitatii de service pentru acestea;
organizarea de cursuri de instruire, teste si
jocuri de aptitudini, pentru utilizarea
tehnicii de calcul.
Furnizarea de relatii tehnice, tehnologice si
economice privind evolutia productiei si
desfacerii produselor agricole, precum si
intocmirea documentatiilor pentru inventii si
inovatii cu aplicabilitate in agricultura.
Organizarea de activitati de cunoastere a
agentilor economici specifici si elaborarea de
documentare de profil.
25.382 Bucuresti B-dul 17 - 51. Centrul de
Republicii calcul al
Departamentului
agriculturii
de stat
------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii comerciale "............" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "..........." -
S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de sediul
societatii, capitalul social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "......... " - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, ............, strada ........ nr. .....
Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este: ...........................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii este in valoare de ...... mil. lei,
si se compune din: mijloace fixe in valoare de ......... mil. lei si mijloace
circulante in valoare de .......... mil. lei.
Capitalul social initial este impartit in ...... actiuni nominative de
...... lei fiecare, subscris in intregime de statul roman in calitate de
actionar unic si varsat in integral la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 8
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege. Majorarea sau reducerea capitalului societatii,
atat timp cat capitalul este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea
organului care a infiintat societatea.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Art. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu cunoaste decat
un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor
si se mentioneaza pe titlu.
Art. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea
obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, directorului, membrilor comitetului de directie si ai comisiei
de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
e) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul urmator;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei
de cenzori, aproba repartizarea beneficiului;
g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
cu privire la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la
transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
m) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, directorului si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
n) hotarasc in orice alte alte probleme privind societatea.
Hotararile in problemele prevazute la lit. i), j) si k) vor putea fi aduse
la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3
luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea
bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi
nevoie, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de
capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat sedinta si
de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de maini.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 16
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului numit, potrivit legii, pana la crearea conditiilor de constituire a
adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale
ordinare a actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca
hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de
angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate
drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate. Pentru activitatea
lor membrii consiliului imputernicitilor statului primesc o indemnizatie in
conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care
respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
Periodic, consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare,
iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea zilnica de analiza consilieri si consultanti din
diferite sectoare.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de actionari.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va
fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului
sau.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la
societatile comerciale.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Competenta
consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de
adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai 2
vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre
vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie
dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cerea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul
si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de
societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la
dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in
administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii
Art. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se aleg pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub
incidenta art. 17 alin. 4, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al
patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma,
pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la
administrator sau de la societate.
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 20
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 21
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului,
cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii,
se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor
in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime
de salarizare prevazute de lege.
Pana la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform
legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul societatii comerciale.
Art. 22
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si
contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial.
Art. 24
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile
legii.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii,
cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum
si pentru alte activitati stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand
beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia
proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale
societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 25
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va face numai cu aprobarea organului care a
infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 27
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotarari adunarii generale a
actionarilor.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 28
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 29
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.