HOTARARE Nr. 139 din 25 februarie 1991
privind organizarea unor intreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor
si Industriei ca societati comerciale pe actiuni
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 21 martie 1991
In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei hotariri se
vor organiza si vor functiona in conformitate cu statutul prevazut in anexele
nr. 2.1*) - 2.26*).
------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.26 se comunica unitatilor interesate. Statutul-cadru
al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr.
2.
Art. 3
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului, in conditiile prevazute de lege.
Art. 4
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, intreprinderile
prevazute in anexa nr. 1 isi inceteaza activitatea.
Activul si pasivul unitatilor de stat care isi inceteaza activitatea se
preiau de catre societatile comerciale infiintate.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza, timp de 3 luni, de diferenta pina la
salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in
functii cu niveluri de salarizare mai mici.
Art. 5
Anexele nr. 1 si nr. 2.1 - 2.26 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 15/1990
________________________________________________________________________________
N Denumirea Forma Sediul Capital Denumirea
r. societatii juridica ____________ social unitatilor
comerciale localitatea, initial care isi
c judetul _____________ inceteaza
r Structura*) activitatea
t. conform
bilantului la
30.06.1990
(mil. lei)
________________________________________________________________________________
1. "Socom" - S.A. Societate Blejoi, 64,3
Antrepriza
comerciala str. Fabricii ______________ de
pe actiuni nr. 4, 48.8 + 65.2 constructii,
judetul Prahova reparatii
cuptoare si
transport
Blejoi
Principalul obiect de activitate
Construirea si repararea cuptoarelor industriale; lucrari de
constructii-montaj si instalatii, in tara si strainatate
2. "Stitrans" - Societate Blejoi, 12.655
Antrepriza
S.A. comerciala str. Fabricii ______________ de
pe actiuni nr. 4, 11.597 + 4.596 constructii,
judetul Prahova reparatii
cuptoare si
transport
Blejoi
Principalul obiect de activitate
Efectuarea de transporturi auto in tara si strainatate si repararea de
mijloace de transport
3. "ICME" - S.A. Societate Bucuresti, 2131.5
Intreprinderea
comerciala sos. Garii ______________ de cabluri si
pe actiuni Catelu nr. 4 1461.4 + 520.3 materiale
electro-
izolante
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, fabricarea, prestari de servicii, reparatii si confectii in
domeniile: conducte, cabluri si conductoare electrice, materiale
electroizolante si de protectie, condensatoare de forta; fabricarea de SDV-uri
si utilaje in domeniu; activitati industriale, comerciale, financiare,
mobiliare si imobiliare; activitati de import-export
4. "Mebis" - S.A. Societate Bistrita, 716.2
Intreprinderea
comerciala Str. Industriei ______________ mecanica
pe actiuni nr. 4, judetul 218.1 + 593.1 Bistrita
Bistrita-Nasaud
Principalul obiect de activitate
Producerea de elemente hidropneumatice, motoare pneumatice, antrenoare
unghiulare, scule si cilindri pneumatici si hidraulici, accesorii pentru
masini-unelte, motoare electrice; fabricatia de utilaj tehnologic; activitati
de comert exterior
5. "IOR" - S.A. Societate Bucuresti, 887
Intreprinderea
comerciala aleea I.O.R. ______________ "Optica
pe actiuni nr. 4, sector 3 621.1 + 513.9 romana"
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, fabricarea si comercializarea de: microscoape, aparate si
obiective foto, aparate de proiectie, aparate cu destinatie militara, aparate
optice meteorologice, aparate optoelectronice cu laser si termoviziune, bunuri
de larg consum si diverse componente optice (optica libera), piese de schimb;
activitati de: service in domeniu; comert exterior pentru produse din profil si
pentru terti; transporturi si expeditii internationale; prestari servicii in
domeniul proiectarii si informaticii
5. "Romlux" - S.A. Societate Tirgoviste, 603.4
Intreprinderea
comerciala str. Cimpulung ______________
"Romlux"
pe actiuni nr. 121, judetul 510.6 + 226.4 Tirgoviste
Dimbovita
Principalul obiect de activitate
Producerea de lampi cu vapori de mercur si sodiu de joasa si inalta,
presiune, lampi electrice cu incandescenta, lampi proiectie cu halogen,
balasturi, startere, lampi cu descarcare de semnalizare, corpuri de iluminat,
executia de S.D.V.-uri; activitati de cercetare, proiectare, informatica,
prestari de servicii; activitati de import-export
7. "Sarex" - S.A. Societate Radauti, 534.6
Intreprinderea
comerciala str. Gh. Doja ______________ de scule,
pe actiuni nr. 5, 226.6 + 297.6 subansamble
si
judetul Suceava accesorii
Radauti
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de: subansamble si piese de schimb pentru
masini agricole, masini-unelte, scule de danturat, cutite de strung, tarozi,
filiere, scule pentru prelucrarea lemnului, scule rotopercutante de minerit,
executia de confectii metalice si mobilier comercial, executia de mobilier la
cerere, producerea de bunuri de larg consum, activitati de import-export si
comercializare
8. "Contactoare" - Societate Buzau, Str. 469.8
Intreprinderea
S.A. comerciala Mesteacanului ______________ de
contactoare
pe actiuni nr. 10, 367.6 + 266.5 Buzau
judetul Buzau
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea aparatajului electric de joasa tensiune,
transformatoare monofazate, aparataj electric, produse ale industriei
electrotehnice, stante, matrite si produse de mecanica fina, automate de stins
incendii; executia de produse ale industriei electronice; activitati de
proiectare constructiva si tehnologica; producerea de bunuri de larg consum;
asistenta tehnica si prestari de servicii, activitatea de informatica;
activitati de comert exterior si cooperare economica internationala
9. "Rofep" - S.A. Societate Urziceni 322.6
Intreprinderea
comerciala DN 2, km 57,5 ______________ de ferite
pe actiuni judetul Ialomita 79.1 + 353.9 Urziceni
Principalul obiect de activitate
Fabricatia si comercializarea de: ferite, elemente de circuit magnetic,
perii colectoare pentru motoare electrice, produse carbonice, bunuri de larg
consum, utilaje si S.D.V.-uri, cercetare-proiectare utilaje si S.D.V.-uri
pentru domeniul sau de activitate; activitati de import-export
10. "Elmet" - S.A. Societate Cluj-Napoca, 208.1
Intreprinderea
comerciala Str. Fabricii ______________
"Electrometal"
pe actiuni nr. 118, 140.8 + 133.9 Cluj
judetul Cluj
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de bunuri de larg consum, produse de mecanica
fina si optica, aparataj electric de joasa tensiune, masini de prelucrat lemn,
confectii metalice la cerere, activitati de cercetare-proiectare in domeniu,
activitati de import-export
11. "Sevam" - S.A. Societate Drobeta-Turnu 105.6
Fabrica de
comerciala Severin, ______________ aparate de
pe actiuni Str. Timisoarei 44.2 + 93.4 masura si
nr. 177, control
judetul Mehedinti Drobeta-Turnu
Severin
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de aparate de masura si control mase,
executarea de lucrari in domeniul constructiilor metalice, prestari de servicii
in domeniul aparatelor de masura si control mase (puneri in functiune,
reparatii, intretinere, interventii), activitati de import-export in domeniu
12. "Icos" - S.A. Societate Ocna Sibiului, 77.5 Intreprinderea
comerciala Str. Fabricii ______________ de cutite
pe actiuni nr. 4, 38.2 + 55.7 Ocna Sibiului
judetul Sibiu
Principalul obiect de activitate
Executia de produse de uz casnic si bunuri de larg consum, activitati de
proiectare, cercetare in domeniu, activitati de import-export
13. "Someg" - S.A. Societate Gherla, 58.3
Intreprinderea
comerciala Str. Hasdatii ______________
"Somesul"
pe actiuni nr. 1, 46 + 42.7 Gherla
judetul Cluj
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de: confectii metalice, mobilier metalic,
bunuri de larg consum, piese de schimb, unelte si scule de mina, carcase
antigrizutoase, mese pentru masini de cusut industriale, activitati de
export-import
14. "Promex" - S.A. Societate Braila, 4219.4
Intreprinderea
comerciala Str. Industriei ______________ de utilaj
greu
pe actiuni nr. 17, 2832.8 +
"Progresul"
judetul Braila 1579.7 Braila
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, producerea si comercializarea in tara si strainatate a
utilajelor pentru constructii si lucrari de drumuri, produselor de mecanica
fina si optica, utilajelor tehnologice complexe pentru industriile: metalurgica
si a materialelor de constructii si refractare, pieselor de schimb, osiilor
montate pentru vagoane, reductoarelor de turatie; pieselor turnate si forjate,
masinilor-unelte specializate, inclusiv servicii si asistenta tehnica
15. "Nicolina" - Societate Iasi, 1646.7
Intreprinderea
S.A. comerciala str. 13 Decembrie ______________ mecanica
pe actiuni nr. 54, 1088.1 + 476.4
"Nicolina"
judetul Iasi Iasi
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, producerea si comercializarea in tara si strainatate a
utilajelor terasiere, de constructii, de reparare si intretinere a drumurilor;
de preparare si punere in opera a betoanelor de ciment si a mixturilor
asfaltice, de compactare, de incarcare, de transport mecanic si pneumatic, a
aparatelor de cale, a pieselor de schimb, a pieselor turnate, forjate,
prelucrate mecanic, a sculelor si verificatoarelor, inclusiv asistenta tehnica
16. "Rom- Societate Brasov, 392.5
Intreprinderea
radiatoare" - comerciala Sos. Cristianului ______________ de
radiatoare
S.A. pe actiuni nr. 1 - 3, 256.5 + 168.3 Brasov
judetul Brasov
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, producerea si comercializarea in tara si strainatate a
radiatoarelor de racire pentru motoare termice, instalatiilor de climatizare,
filtrelor de aer, rezervoarelor de compensare, utilajelor specifice, inclusiv
servicii si asistenta tehnica
17. "Automatica" - Societate Bucuresti, 458.3
Intreprinderea
S.A. comerciala sos. Floreasca ______________
"Automatica"
pe actiuni nr. 159, 706.1 + 206 Bucuresti
sector 1
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, fabricarea si comercializarea de: aparate si echipamente de
distributie de energie electrica, mijloace de automatizare electrotehnice si
electronice, produse electronice, diverse piese obtinute prin prelucrari
mecanice, plastice si chimice; producerea de bunuri de larg consum, linii
tehnologice, S.D.V.-uri, aparatura medicala; prestari de service in domeniu;
efectuarea de operatiuni de export-import si cooperare economica
internationala; activitati de transporturi si expeditii internationale;
asistenta tehnica de specialitate privind retehnologizarea, activitati de
pregatire a cadrelor in domeniul managerial
18. "Elprof" - S.A. Societate Bucuresti, 263
Intreprinderea
comerciala Str. Baicului ______________ electronica
pe actiuni nr. 82, 387.1 + 102.1 industriala
sector 2 Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Fabricarea si livrarea de echipamente de electronica industriala,
echipamente electronice medicale, echipamente pentru automobile, echipamente de
radiocomunicatii, echipamente de radiolocatie, bunuri de larg consum
profesionale; activitati de: cercetare, proiectare, marketing, prognozare si
strategie in domeniu, cooperare; prestari de servicii de specialitate, studii
tehnice manageriale, comerciale, economice, financiare si de sistem; activitati
de informatica, import-export; desfacere produse si prin reteaua de magazine
proprii
19. "Elcomp" - S.A. Societate Bucuresti, 129.3
Intreprinderea
comerciala Str. Baicului ______________ electronica
pe actiuni nr. 82, 73.3 + 87.9 industriala
sector 2 Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Fabricarea si livrarea de componente si subansamble pentru domeniile audio
si video, BLC-uri profesionale; activitati de cercetare si proiectare,
marketing si strategie in domeniu; prestari de servicii de specialitate, studii
tehnice manageriale, comerciale, economice, financiare si de sistem la cerere;
activitati de import-export
20. "Promec" - S.A. Societate Bucuresti, 173.3
Intreprinderea
comerciala Str. Baicului ______________ electronica
pe actiuni nr. 82, 74.6 + 131 industriala
sector 2 Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Fabricarea si livrarea de repere, subansamble si ansamble mecanice,
mecano-chimice si electrice, executie de S.D.V.-uri si echipamente tehnologice
nestandardizate; activitati de intretinere, reparatii si modernizari utilaje si
instalatii; activitati de cercetare-proiectare, marketing, prognoza si
strategia in domeniu, cooperare, studii tehnice, manageriale, comerciale,
economice, financiare si de sistem; activitati de service in domeniu;
activitati de import-export
21. "Fast" - S.A. Societate Bucuresti, 231.8
Intreprinderea
comerciala Str. Fabricii ______________ de aparate si
pe actiuni nr. 47, 196.7 + 110.2 utilaje
pentru
sector 6 cercetare
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de aparate si instalatii pentru: incercari
uzinale si de cercetare, controlul parametrilor de calitate a apei si aerului,
aplicatii industriale si medicale cu laseri, cercetari de productie in domeniul
biotehnologiei, determinarea parametrilor fizico-chimici ai materialelor,
defectoscopie nedistructiva cu ultrasunete, masuratori fizico-chimice de
laborator; comercializarea produselor ce fac obiectul de activitate la export
si la intern, inclusiv desfacere cu amanuntul catre populatie; executarea de
lucrari de punere in functiune, reparare si intretinere a produselor din
profil; cercetare fundamentala si aplicativa in domeniul aparaturii analitice
pentru controlul mediului, medicina, agricultura si analize fizico-chimice in
alte domenii; servicii pentru aparatura si analize si expertize in domeniu;
stabilirea de relatii cu parteneri straini in cercetare si constructie de
aparate
22. "Didactica" - Societate Bucuresti, 37
Intreprinderea
S.A. comerciala Str. Fabricii ______________ de aparate si
pe actiuni nr. 46, 9.1 + 45 utilaje
pentru
sector 6 cercetare
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea la export si intern,
inclusiv desfacere cu amanuntul de material didactic si aparatura de laborator
23. "Cast" - S.A. Societate Bucuresti, 11.7
Intreprinderea
comerciala Str. Fabricii ______________ de aparate si
pe actiuni nr. 46 A, 21.6 + 8 utilaje
pentru
sector 6 cercetare
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea la intern si export
de aparate analitice pentru controlul poluarii, aparatura cu laseri, aparatura
biomedicala, aparatura pentru testarea materialelor si control nedistructiv,
prototipuri si unicate, incercari si verificari pentru atestarea si omologarea
produselor, asistenta tehnica, puneri in functiune si service, consulting,
comercializarea proiectelor, licentelor si serviciilor la intern si export
24. "Georom- Societate Ploiesti, 8.6
Intreprinderea
services" - comerciala str. Traian ______________ de
aparate si
S.A. pe actiuni nr. 28, 10.5 + 15.2 utilaje
pentru
judetul Prahova cercetare
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea la intern si export
de aparate si echipamente pentru prospectiuni geologice si geofizice in
industria petroliera si miniera, prestari de servicii cu aparatura si echipamente
specifice in domeniu, reparatii, confectii piese de schimb si subansamble
specifice
25. "Elia" - S.A. Societate Galati, 8.3
Intreprinderea
comerciala Str. Prutului ______________ de aparate si
pe actiuni nr. 3, 8.2 + 12.1 utilaje
pentru
judetul Galati cercetare
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Cercetarea, proiectarea, producerea si comercializarea la intern si export
de echipamente si aparate pentru laborator si industrie in domeniile
siderurgic, industrie alimentara, constructii nave, constructii industriale si
agricultura, constructii civile, invatamint, puneri in functiune, asistenta
tehnica si service
26. "Indor" - S.A. Societate Dorohoi, 31.7 O
parte din
comerciala str. Col. Vasiliu ______________ activitatea
pe actiuni nr. 72, 53.7 + 0 sectorului de
judetul Botosani investitii
din
fostul trust
"Rompeli"
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de incaltaminte din piele si inlocuitori
________________________________________________________________________________
*) Mijloace fixe + mijloace circulante.
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii comerciale "......................" - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate in parte sint prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "........................................"
- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "........................................"
- S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe
actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si
cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea ...................., strada
............... nr. .... Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate
din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si
in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii
Scopul societatii este producerea si comercializarea produselor care fac
obiectul de activitate al societatii comerciale.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este: ................................
...............................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de .................... mil.
lei, impartit in ................ actiuni nominative in valoare nominala de
5.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de 5.000 lei
fiecare este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile normative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea
societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni
va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, directorului general, a membrilor comitetului de directie si ai
comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
e) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul urmator;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei
de cenzori, aproba repartizarea beneficiului;
g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
m) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
n) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit. i), j) si k) vor putea fi aduse
la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal al sedintei se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor
referitoare la raspunderea administratorilor. Hotaririle adunarii generale sint
obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului,
alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in
conformitate cu prevederile referitoare la organizarea si functionarea
acestuia.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept, la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din 13 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori este stabilit
in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va
fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului
sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii, sint
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la
societatile comerciale.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se
stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai 1 - 3
vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar
fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau
abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru
greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi
revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membrii alesi din consiliul de administratie,
fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia
prevazuta la alineatul de mai sus se executa cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general sau director, in
care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a
societatii, si aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in
limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a
consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori
de cite ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alin. 4, precum si cei care sint rude sau afini pina la al
patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma,
pentru alte functii decit aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la
administratori sau de la societate.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 22
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului,
cu acordul ministerului de resort.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii,
se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor
in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime
de salarizare prevazute de lege.
Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform legislatiei
in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii
comerciale.
Art. 24
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si
contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de beneficii si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile
legii.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii,
cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum
si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva, care va fi de cel
mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui
efectuindu-se pina se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social),
precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind
beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia
proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale
societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 28
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a
infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 29
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotarirea adunarii generale;
- faliment;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 30
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 31
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
Art. 33
Consiliul imputernicitilor statului va executa atributiile adunarii
generale a actionarilor, pe perioada cit societatea comerciala are capital
integral de stat. Consiliul imputernicitilor statului se organizeaza si
functioneaza in conformitate cu prevederile cu privire la organizarea si
functionarea acestuia.