HOTARARE Nr.
32 din 12 ianuarie 2011
privind desemnarea Biroului
pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a
creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului
Justitiei, în calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor în
domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de
infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 20 ianuarie 2011
Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare
a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană
şi obligaţia de a înfiinţa sau desemna un oficiu naţional de recuperare a
creanţelor, în scopul de a facilita urmărirea şi identificarea produselor
provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu
infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de
indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară
competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei
2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre
oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi
identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor
bunuri având legătură cu infracţiunile, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2007,
luând în considerare prevederile art. 6 pct. VIII
subpct. 41 din Hotărârea Guvernului nr.
652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se desemnează Biroul pentru prevenirea
criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din
cadrul Ministerului Justiţiei, denumit în continuare Biroul, drept oficiu naţional pentru
recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6
decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor
din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite
din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu
infracţiunile.
(2) Scopul înfiinţării Biroului este acela de a
facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de
infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea
face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare,' sechestru sau confiscare
emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale.
Art. 2. - (1) Biroul are următoarele atribuţii:
a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor
sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii
Europene, prin asigurarea schimbului de date şi informaţii, în scopul prevăzut
la art. 1 alin. (2);
b) realizează schimb de bune
practici cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu
atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în domeniul său
de competenţă;
c) cooperează cu autorităţile
şi instituţiile publice române competente, în vederea urmăririi şi identificării
produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având
legătură cu infracţiunile;
d) solicită instituţiilor
române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea
urmăririi şi identificării fondurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni
şi a altor fonduri având legătură cu infracţiunile;
e) analizează, trimestrial,
modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării
speciale, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr.
302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu
modificările şi completările ulterioare; în exercitarea acestei atribuţii
Biroui solicită informaţii şi date statistice de la autorităţile şi
instituţiile publice române competente;
f) efectuează analize şi
studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice
privitoare la activitatea pe care o desfăşoară;
g) asigură reprezentarea
României la Reţeaua Interagenţii Camden de Recuperare a Creanţelor (CARIN);
h) participă la reuniunile organismelor şi
organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniile luptei împotriva
corupţiei şi a criminalităţii organizate, precum şi al recuperării bunurilor;
i) elaborează anual un raport de activitate, care prezintă
constatările, evoluţiile şi recomandările în domeniul său de competenţă.
(2) In îndeplinirea atribuţiilor prevăzute mai sus,
Biroul dezvoltă o bază de date proprie.
Art. 3. - (1) Transmiterea datelor şi informaţiilor
solicitate de alte oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu
atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene se realizează în
cazurile şi în termenele prevăzute de art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea
cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Dacă datele sau informaţiile solicitate potrivit
prevederilor alin. (1) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene,
oficiul sau autoritatea solicitantă va fi informată prin intermediul
formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007', cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4. - (1) Biroul transmite datele şi informaţiile
pe care le deţine, fie spontan, fie la cererea unui'oficiu de recuperare a creanţelor sau a unei autorităţi cu
atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei
autorităţi judiciare române.
(2) Transmiterea spontană a datelor şi informaţiilor
are loc, fără a fi necesară o cerere prealabila, atunci când Biroul apreciază
că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi şi identificării bunurilor de
către aceste oficii sau autorităţi.
Art. 5. - (1) In vederea îndeplinirii atribuţiilor
sale, Biroul cooperează cu:
a) Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie;
b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
d) Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
e) Autoritatea Naţională a Vămilor;
f) Garda Financiară;
g) Banca Naţională a României;
h) Inspectoratul General al
Poliţiei Române;
i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară;
j) orice altă autoritate sau instituţie publică,
inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea
bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii, precum şi a
celor care fac obiectul confiscării speciale.
(2) In vederea transmiterii
datelor şi informaţiilor solicitate potrivit prevederilor art. 3, în condiţii
de celeritate, la nivelul instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) se
desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor şi informaţiilor solicitate
de Birou.
(3) In termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Justiţiei şi instituţiile
prevăzute ia alin. (1) lit. a)-i) se încheie protocoale de cooperare prin care
se stabilesc modalităţile concrete de cooperare şi categoriile de date şi
informaţii ce pot fi transmise.
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot detaşa sau
delega, la solicitarea Ministerului Justiţiei, personal care să asigure buna
funcţionare a Biroului şi relaţia cu instituţiile de la care provine.
Art. 6. - (1) In cazul în care, pentru a obţine anumite
date şi informaţii necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin.
(1) lit. a), este necesară o autorizaţie specială, Biroul are obligaţia de a
depune toate diligentele pentru obţinerea respectivei autorizaţii, în
condiţiile legii.
(2) In cazul în care datele şi informaţiile solicitate
sunt obţinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o ţară terţă şi
sunt supuse principiului specialităţii, transmiterea acestora către oficiul ori
autoritatea solicitanta se poate face numai după obţinerea acordului statului
membru al Uniunii Europene sau al ţării terţe care Ie-a comunicat.
Art. 7. - (1) Biroul poate solicita date şi informaţii
unui oficiu de recuperare a creanţelor sau unei autorităţi cu atribuţii
similare din alte state membre ale Uniunii Europene, atunci când are indicii că
oficiul sau autoritatea solicitată deţine datele şi informaţiile respective.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului
prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006,
aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
şi cuprinde indiciile deţinute, furnizează explicaţii cu privire la scopul
pentru care informaţiile sunt solicitate, indică legătura dintre scop şi
persoana care face obiectul acestor date şi informaţii.
Art. 8. - (1) In îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
lege, autorităţile şi instituţiile publice pot solicita date şi informaţii fie
Biroului,' fie altor oficii de
recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state
membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Biroului.
(2) Solicitarea se face prin intermediul
formularului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările
ulterioare. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu obiectul, motivul
cererii, precum şi informaţii detaliate cu privire la bunurile vizate ori căutate şi/sau persoanele fizice
sau juridice despre care se presupune că sunt implicate.
(3) In situaţiile în care obţinerea datelor şi
informaţiilor excedează cadrului facilitării urmăririi şi identificării
bunurilor, Biroul informează instituţiile sau autorităţile ce au solicitat
aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din
domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală.
Art. 9. - (1) Biroul poate refuza transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate în situaţiile
prevăzute de art. 234 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006,
aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Biroul refuză transmiterea datelor şi informaţiilor
solicitate dacă instituţia sau autoritatea competentă a refuzat eliberarea
autorizaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) sau dacă nu s-a obţinut acordul
prevăzut la art. 6 alin. (2).
Art. 10. - (1) In scopul prevăzut la art. 1 alin. (2),
Biroul prelucrează şi transmite altor oficii de recuperare a creanţelor sau
autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene
date şi' informaţii referitoare la persoane fizice identificate sau
identificabile.
(2) Datele cu caracter personal
se prelucrează în conformitate cu principiile prevăzute de Legea nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru
protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter
personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificările
ulterioare, precum şi de alte reglementări legale
incidente în domeniu.
(3) Persoanele vizate beneficiază de drepturile
garantate de dispoziţiile legale prevăzute la alin. (2).
(4) Biroul aplică măsurile tehnice şi organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii
accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului
neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date
în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare
ilegală.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
Şeful Departamentului pentru Afaceri
Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu