HOTARARE Nr. 877 din 28 iulie 2005
privind infiintarea unor filiale - societati comerciale miniere prin
reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Nationale a Carbunelui -
S.A. Ploiesti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 770 din 24 august 2005
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Carbonifera" - S.A.
Ploiesti, Societatea Comerciala "Lignitul" - S.A. Ploiesti si
Societatea Comerciala "Salajul" - S.A. Sarmasag, ca filiale ale
Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, care se reorganizeaza.
(2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) sunt persoane juridice
romane care se organizeaza ca societati comerciale pe actiuni si functioneaza
potrivit legii si statutelor prevazute in anexele nr. 1 - 3.
Art. 2
Obiectul principal de activitate al societatilor comerciale infiintate
potrivit art. 1 alin. (1) il reprezinta extractia si comercializarea carbunelui
si a altor produse obtinute din activitatile miniere.
Art. 3
(1) Capitalul social initial al societatilor comerciale infiintate potrivit
art. 1 se constituie din preluarea in administrare a unei parti din patrimoniul
Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, in baza situatiei financiare
incheiate pe data de 30 iunie 2005, conform protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se vor intocmi si se vor semna de
catre comisiile numite prin ordin al ministrului economiei si comertului.
(3) Capitalul social al Societatii Comerciale "Carbonifera" -
S.A. Ploiesti este de 11.475.000 lei (RON), varsat integral la data
infiintarii, si este impartit in 114.750 actiuni nominative, fiecare actiune
avand o valoare nominala de 100 lei (RON).
(4) Capitalul social al Societatii Comerciale "Lignitul" - S.A.
Ploiesti este de 1.113.100 lei (RON), varsat integral la data infiintarii, si
este impartit in 11.131 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare
nominala de 100 lei (RON).
(5) Capitalul social al Societatii Comerciale "Salajul" - S.A.
Sarmasag este de 11.186.600 lei (RON), varsat integral la data infiintarii, si
este impartit in 111.866 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare
nominala de 100 lei (RON).
(6) Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1
alin. (1) este detinut de Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, in
calitate de actionar unic, iar actiunile sunt proprietatea sa.
Art. 4
Capitalul social al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este
detinut in intregime de statul roman in calitate de actionar unic, care isi
exercita drepturile ce decurg din aceasta calitate prin Ministerul Economiei si
Comertului.
Art. 5
(1) Obiectul principal de activitate al Societatii Nationale a Carbunelui -
S.A. Ploiesti, astfel cum ramane dupa reorganizare, il reprezinta inchiderea si
conservarea minelor, incasarea creantelor, precum si plata datoriilor rezultate
dupa incheierea protocoalelor de predare-preluare si gestionarea acestora pana
la stingerea lor.
(2) Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti functioneaza potrivit
legii si statutului prevazut in Hotararea Guvernului nr. 575/1997 privind
infiintarea Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, care se modifica
corespunzator.
(3) Sursele de finantare ale Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti se constituie din venituri proprii realizate din lucrarile si
serviciile prestate, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Economiei si Comertului, din incasarile realizate prin
valorificarea produselor rezultate din inchiderea efectiva a minelor si din contributiile
varsate de filialele infiintate conform art. 1 alin. (1), pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate cu actiunile de incasare a creantelor si plata
datoriilor preluate.
(4) Cota-parte ce va fi platita lunar de fiecare filiala, conform alin. (3),
va fi stabilita de Adunarea generala a actionarilor a Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti.
Art. 6
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 alin. (1) vor prelua
prin protocol toate drepturile si isi vor asuma toate obligatiile ce decurg din
raporturile juridice ale Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti cu
tertii, cu exceptia celor prevazute la art. 7, inclusiv litigiile in curs.
(2) De la data reorganizarii, filialele - societati comerciale vor intocmi
deconturi proprii pentru subventii pe produse si activitati si transferuri
pentru protectia sociala, la nivelul sumelor aprobate pentru Societatea
Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
(3) Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti va intocmi un decont
comun prin centralizarea deconturilor intocmite de filiale, in vederea
incasarii subventiei si distribuirii acesteia catre filialele prevazute la art.
1 alin. (1).
(4) Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti si filialele
prevazute la art. 1 pot beneficia de ajutor de stat in conditiile Legii nr.
143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
dupa notificarea acestora de catre Ministerul Economiei si Comertului.
Art. 7
(1) Drepturile si obligatiile rezultate din raporturile juridice fiscale
ale exploatarilor miniere trec la Societatea Nationala a Carbunelui - S.A.
Ploiesti, in conditiile legii.
(2) Organele fiscale teritoriale competente, in conformitate cu prevederile
alin. (1), vor proceda la eliberarea de certificate noi de obligatii fiscale.
Pentru titlurile executorii existente la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari, executarea silita va continua, potrivit legii, asupra Societatii
Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, iar actele de executare ulterioara vor
fi intocmite pe numele acesteia.
Art. 8
Alocatiile bugetare prevazute in bugetul Societatii Nationale a Carbunelui
- S.A. Ploiesti vor fi folosite pentru finantarea obiectivelor de investitii
prevazute in anexa nr. 4.
Art. 9
(1) Personalul din cadrul Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti, preluat, conform legii, de filialele nominalizate la art. 1 alin.
(1), isi pastreaza drepturile si obligatiile de care beneficia anterior
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior cu Societatea Nationala
a Carbunelui - S.A. Ploiesti ramane in vigoare pana la incheierea unui nou
contract colectiv de munca, potrivit prevederilor legale.
Art. 10
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 alin. (1) sunt
conduse de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii
actionarilor, si sunt administrate de consiliile de administratie.
(2) Adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale infiintate
potrivit art. 1 alin. (1) sunt formate din 3 membri, care sunt numiti si
revocati de Adunarea generala a actionarilor a Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti, in baza mandatului emis de ministrul economiei si
comertului.
(3) Consiliile de administratie ale societatilor comerciale infiintate
potrivit art. 1 alin. (1) sunt formate din 5 membri numiti si revocati de
adunarea generala a actionarilor fiecarei societati comerciale, in baza
mandatului emis de ministrul economiei si comertului.
(4) Presedintii consiliilor de administratie ale filialelor - societati
comerciale infiintate prin prezenta hotarare pot fi si directorii generali ai
acestora.
(5) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliilor de administratie
ale societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 alin. (1) sunt prevazute
in statutele proprii.
Art. 11
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 12
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 3 si 7 din
Hotararea Guvernului nr. 575/1997 privind infiintarea Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 260 din 30 septembrie 1997, iar celelalte dispozitii se modifica in mod
corespunzator.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Comerciale "Carbonifera" - S.A. Ploiesti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
"Carbonifera" - S.A. Ploiesti, denumita in continuare S.C.
"Carbonifera" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte
emanand de la societate denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, de numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului
si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Carbonifera" - S.A. este persoana juridica romana, avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul S.C. "Carbonifera" - S.A. este in Romania, municipiul
Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova.
(2) Sediul S.C. "Carbonifera" - S.A. poate fi mutat in alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor, potrivit legii.
(3) La infiintare, S.C. "Carbonifera" - S.A. are in structura
urmatoarele subunitati:
1. Carbonifera Campulung, cu sediul in municipiul Campulung, str. Negru
Voda nr. 9, judetul Arges, si puncte de lucru in Cariera Aninoasa si Sector
Jugur;
2. Cariera Racos-Sud, cu sediul in orasul Baraolt, Str. Libertatii nr. 7,
judetul Covasna;
3. Cariera Magureni, cu sediul in comuna Filipestii de Padure, Str. Minei
nr. 1, judetul Prahova;
4. Carbonifera Sotanga, cu sediul in comuna Sotanga, judetul Dambovita, si
puncte de lucru in carierele Dealu Carbunaru si Margineanca;
5. Cariera Valea Pucioasa, cu sediul in comuna Ceptura, judetul Prahova.
(4) In afara de acestea, S.C. "Carbonifera" - S.A. poate avea
sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru, situate si in alte
localitati din tara si din strainatate.
(5) Subunitatile nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni
contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Carbonifera" - S.A. este nelimitata, cu incepere de
la data inmatricularii sale la oficiul registrului comertului de pe langa
Tribunalul Prahova.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul S.C. "Carbonifera" - S.A. este efectuarea, cu respectarea
legislatiei romane, de lucrari de exploatare si comercializare a lignitului,
precum si valorificarea materiilor secundare rezultate din exploatare.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate al S.C. "Carbonifera" - S.A.
este:
1020 - Extractia si prepararea lignitului - cercetarea geologica pentru
descoperirea rezervelor de carbune, productia, transportul si comercializarea
carbunelui.
Pe langa aceasta, S.C. "Carbonifera" - S.A. desfasoara si
urmatoarele activitati secundare:
451 - Organizarea de santiere si pregatirea terenului pentru:
a) conservarea minelor din momentul sistarii activitatii acestora pana la
contractarea lucrarilor de inchidere;
b) inchiderea minelor subterane - lucrari miniere subterane si lucrari de
legatura cu suprafata;
4511 - demolarea constructiilor, terasamentelor si organizare de santiere;
4512 - lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
4512 - constructii de cladiri si lucrari de geniu;
4525 - alte lucrari speciale de constructii;
4534 - alte lucrari de instalatii;
5020 - intretinerea si repararea autovehiculelor;
6010 - transporturi pe calea ferata (operatiuni de manevra);
7320 - cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
7430 - activitati de testari si analize tehnice;
7525 - activitati de protectie civila (salvare miniera).
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al S.C. "Carbonifera" - S.A. este de
11.475.000 lei noi, integral varsat la data infiintarii, este impartit in
114.750 actiuni nominative in valoare nominala de 100 lei noi fiecare si se
constituie prin preluarea unor parti din capitalul social al Societatii
Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, care se reorganizeaza.
(2) Capitalul social este detinut in intregime de Societatea Nationala a
Carbunelui - S.A. Ploiesti, in calitate de actionar unic, iar actiunile
detinute la aceasta sunt proprietatea sa.
(3) In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 136 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si la art. 3 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile S.C. "Carbonifera" - S.A. sunt nominative si vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(2) S.C. "Carbonifera" - S.A. va tine evidenta actionarilor si a
actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la
sediul sau.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii
generale extraordinare a actionarilor a Societatii Nationale a Carbunelui -
S.A. Ploiesti, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor a Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti va putea decide majorarea capitalului social, cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a
beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Carbonifera" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Carbonifera" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni urmeaza regimul juridic
al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile S.C. "Carbonifera" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului
social subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu S.C. "Carbonifera" - S.A., aceasta
recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre
acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
presa.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Reprezentarea
(1) In perioada in care statul este actionar unic la S.C.
"Carbonifera" - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Nationala a Carbunelui - S.A.
Ploiesti.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3,
numiti si revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a
Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, in baza mandatului emis de
Ministerul Economiei si Comertului.
Art. 14
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.C.
"Carbonifera" - S.A., care decide asupra politicii economice a
acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la
actionarul Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) In exercitarea atributiilor sale adunarea generala a actionarilor
adopta hotarari.
(4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala
a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a S.C. "Carbonifera" - S.A.;
b) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, il descarca de gestiune si il
revoca;
c) alege 3 cenzori si supleantii acestora, conform prevederilor legale;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, secretarului acestuia si cenzorilor;
e) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si
ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;
f) examineaza si aproba programul de activitate si proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli;
g) aproba constituirea rezervelor statutare;
h) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
ale cenzorilor;
i) aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul, conform
legislatiei in vigoare;
j) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
k) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de subunitati fara
personalitate juridica;
l) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
m) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
n) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Carbonifera" - S.A. de catre
acestia;
o) numeste directorul general al S.C. "Carbonifera" - S.A. si ii
stabileste salariul;
p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie;
r) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
s) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a
directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite S.C.
"Carbonifera" - S.A.;
s) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
t) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
(6) Pentru atributiile prevazute la alin. (5) lit. b), f), h), i), j), k),
l) si n) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari
decat in urma obtinerii, in prealabil, de catre fiecare reprezentant a unui
mandat al actionarilor care l-au numit.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social;
b) hotaraste reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;
c) hotaraste cu privire la mutarea sediului S.C. "Carbonifera" -
S.A.;
d) hotaraste, daca este cazul, modificarea si completarea obiectului de
activitate;
e) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
f) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
g) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
h) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
i) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.C. "Carbonifera"
- S.A., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
(8) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor,
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a
numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un
membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau la
cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu
dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data
stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul S.C. "Carbonifera" - S.A. sau din cea mai apropiata
localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Carbonifera" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi
partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor alege un secretar care sa verifice
lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei
adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
(6) La sedintele adunarii generale ordinare si extraordinare a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul S.C. "Carbonifera" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor, care nu vor avea drept de vot.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
(1) S.C. "Carbonifera" - S.A. este administrata de un consiliu de
administratie compus din 5 membri, numiti si revocati de adunarea generala a
actionarilor, in baza mandatului emis de Ministerul Economiei si Comertului,
dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Carbonifera" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Carbonifera" - S.A. se asigura de catre
directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
S.C. "Carbonifera" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii S.C. "Carbonifera" - S.A. este
reprezentata de directorul general, care semneaza actele de angajare fata de
acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Carbonifera" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Carbonifera" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel
de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau cu aceea de director persoanele prevazute la art. 138 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
(19) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Carbonifera" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai S.C. "Carbonifera" - S.A.
si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul S.C. "Carbonifera" - S.A., cu aprobarea adunarii generale
a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) numeste si revoca directorii executivi ai S.C. "Carbonifera" -
S.A., atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea S.C. "Carbonifera" - S.A. in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al S.C. "Carbonifera" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
S.C. "Carbonifera" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. "Carbonifera"
- S.A. pe anul in curs;
h) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
S.C. "Carbonifera" - S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
l) aproba programele de dezvoltare si de investitii;
m) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
n) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) reprezinta S.C. "Carbonifera" - S.A. in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Carbonifera" - S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor;
c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
d) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Carbonifera"
- S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numiti de consiliul de administratie, sunt
functionari ai S.C. "Carbonifera" - S.A., nu pot fi membri in
consiliul de administratie si nici in comitetul de directie si sunt
raspunzatori fata de aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor, in
aceleasi conditii ca si administratorii.
b) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a S.C. "Carbonifera" - S.A.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) S.C. "Carbonifera" - S.A. organizeaza si exercita controlul
financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la
drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in
raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustrageri, cu conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa
abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate, in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele
de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta
a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate Consiliului
de administratie al S.C. "Carbonifera" - S.A.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Carbonifera" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor,
dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice. Cel putin
unul dintre ei trebuie sa fie expert contabil autorizat in conditiile legii sau
expert contabil.
(2) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C.
"Carbonifera" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a
pierderilor.
(4) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Carbonifera" - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Carbonifera" - S.A. controleaza operatiunile
de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Carbonifera" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Carbonifera" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(6) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Carbonifera" - S.A. si
vor delibera impreuna. In cazul aparitiei unor neintelegeri, cenzorii vor putea
intocmi rapoarte separate care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale a
actionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Carbonifera" - S.A. sau ori de cate ori considera necesar pentru
alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(9) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata.
(11) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(12) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(13) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(14) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii S.C. "Carbonifera" - S.A.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Carbonifera" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Carbonifera" -
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul
colectiv de munca si prin regulamentul intern propriu.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Carbonifera" - S.A. va tine evidenta contabila in lei
noi, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Subunitatile prevazute la art. 3 din prezentul statut vor efectua
operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare.
Art. 26
Registrele
S.C. "Carbonifera" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie, respectiv a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Schimbarea formei juridice
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea
formei juridice a S.C. "Carbonifera" - S.A.
(2) Pe toata perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei
juridice se va putea face numai cu aprobarea Societatii Nationale a Carbunelui
- S.A. Ploiesti, prin reprezentantii sai mandatati in adunarea generala a
actionarilor.
Art. 28
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea S.C. "Carbonifera" -
S.A.:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea S.C. "Carbonifera" - S.A. se inscrie la oficiul
registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a.
Art. 29
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare, S.C. "Carbonifera" - S.A. va fi
lichidata.
(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre S.C. "Carbonifera" -
S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din relatiile contractuale dintre S.C.
"Carbonifera" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori
straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu cele ale Codului comercial, precum si cu celelalte
reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii Comerciale "Lignitul" - S.A. Ploiesti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
"Lignitul" - S.A. Ploiesti, denumita in continuare S.C.
"Lignitul" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte
emanand de la societate denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, de numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului
si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Lignitul" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma
juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul S.C. "Lignitul" - S.A. este in Romania, municipiul
Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova.
(2) Sediul S.C. "Lignitul" - S.A. poate fi mutat in alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor, potrivit legii.
(3) La infiintare, S.C. "Lignitul" - S.A. are in structura
urmatoarele subunitati:
- Exploatarea Campulung, cu sediul in municipiul Campulung, str. Negru Voda
nr. 9, judetul Arges.
- Exploatarea Comanesti, cu sediul in localitatea Comanesti, Str. Dumbravei
nr. 1, judetul Bacau;
- Exploatarea Filipesti, cu sediul in localitatea Filipestii de Padure,
Str. Minei nr. 20, judetul Prahova;
- Exploatarea Borsec, cu sediul in localitatea Borsec, Str. Minei nr. 1,
judetul Harghita.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Lignitul" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la
data inmatricularii sale la oficiul registrului comertului de pe langa
Tribunalul Prahova.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul S.C. "Lignitul" - S.A. este efectuarea, cu respectarea
legislatiei romane, de lucrari de exploatare si comercializare a lignitului,
precum si valorificarea materiilor secundare rezultate din exploatare.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate al S.C. "Lignitul" - S.A. este:
1020 - Extractia si prepararea lignitului - cercetarea geologica pentru
descoperirea rezervelor de carbune, productia, transportul si comercializarea
carbunelui.
Pe langa aceasta, S.C. "Lignitul" - S.A. desfasoara si
urmatoarele activitati secundare:
451 - Organizarea de santiere si pregatirea terenului
4511 - demolarea constructiilor, terasamentelor si organizare de santiere;
4512 - lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
4512 - constructii de cladiri si lucrari de geniu;
4525 - alte lucrari speciale de constructii;
4534 - alte lucrari de instalatii;
5020 - intretinerea si repararea autovehiculelor;
6010 - transporturi pe calea ferata (operatiuni de manevra);
7320 - cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
7430 - activitati de testari si analize tehnice;
7525 - activitati de protectie civila (salvare miniera).
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al S.C. "Lignitul" - S.A. este de
1.113.000 lei, impartit in 11.131 actiuni nominative in valoare nominala de 100
lei fiecare si se constituie prin preluarea unor parti din capitalul social al
Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, care se reorganizeaza.
(2) Capitalul social este subscris de statul roman in calitate de actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane
fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este integral
varsat la data constituirii noii societati comerciale.
(3) In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 136 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si la art. 3 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti reprezinta statul ca
actionar unic la S.C. "Lignitul" - S.A. si exercita toate drepturile
ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile S.C. "Lignitul" - S.A. sunt nominative si vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(2) S.C. "Lignitul" - S.A. va tine evidenta actionarilor si a
actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la
sediul sau.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor
sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Lignitul" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Lignitul" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului
statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni urmeaza regimul juridic
al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile S.C. "Lignitul" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului
social subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu S.C. "Lignitul" - S.A., aceasta
recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre
acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
presa.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Reprezentarea
(1) In perioada in care statul este actionar unic la S.C.
"Lignitul" - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Nationala a Carbunelui - S.A.
Ploiesti.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3,
numiti si revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a
Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, in baza mandatului emis de
Ministerul Economiei si Comertului.
Art. 14
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.C.
"Lignitul" - S.A., care decide asupra politicii economice a acesteia
si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionarul
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) In exercitarea atributiilor sale, adunarea generala a actionarilor
adopta hotarari.
(4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala
a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a S.C. "Lignitul" - S.A.;
b) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, il descarca de gestiune si il
revoca;
c) alege 3 cenzori si supleantii acestora, conform prevederilor legale;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, secretarului acestuia si cenzorilor;
e) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si
ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de
administratie;
f) examineaza si aproba programul de activitate si proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli;
g) aproba constituirea rezervelor statutare;
h) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
ale cenzorilor;
i) aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul, conform
legislatiei in vigoare;
j) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
k) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de subunitati fara
personalitate juridica;
l) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
m) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
n) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Lignitul" - S.A. de catre
acestia;
o) numeste directorul general al S.C. "Lignitul" - S.A. si ii
stabileste salariul;
p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie;
r) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
s) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a
directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite S.C.
"Lignitul" - S.A.;
s) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
t) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
(6) Pentru atributiile prevazute la alin. (5) lit. b), f), h), i) j), k),
l) si n), adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari
decat in urma obtinerii, in prealabil, de catre fiecare reprezentant a unui mandat
al actionarilor care l-au numit.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social;
b) hotaraste reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
c) hotaraste cu privire la mutarea sediului S.C. "Lignitul" -
S.A.;
d) hotaraste, daca este cazul, modificarea si completarea obiectului de
activitate;
e) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
f) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
g) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
h) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
i) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.C.
"Lignitul" - S.A., cu exceptia celor care revin adunarii generale
ordinare a actionarilor.
(8) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a
numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un
membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau la
cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu
dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data
stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul S.C. "Lignitul" - S.A. sau din cea mai apropiata localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Lignitul" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi
partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor alege un secretar care sa verifice
lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei
adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
(6) La sedintele adunarii generale ordinare si extraordinare a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul S.C. "Lignitul" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor, care nu vor avea drept de vot.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
(1) S.C. "Lignitul" - S.A. este administrata de un consiliu de
administratie compus din 5 membri, numiti si revocati de adunarea generala a
actionarilor, in baza mandatului emis de Ministerul Economiei si Comertului,
dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator in vederea
ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Lignitul" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Lignitul" - S.A. se asigura de catre
directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
S.C. "Lignitul" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii S.C. "Lignitul" - S.A. este
reprezentata de directorul general, care semneaza actele de angajare fata de
acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie
actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C.
"Lignitul" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Lignitul" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la prezentul statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel
de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau cu aceea de director persoanele prevazute la art. 138 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
(19) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si
cenzorii.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Lignitul" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai S.C. "Lignitul" - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul S.C. "Lignitul" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) numeste si revoca directorii executivi ai societatii, atunci cand
acestia nu fac parte din echipa manageriala;
e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea S.C. "Lignitul" - S.A. in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al S.C. "Lignitul" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
S.C. "Lignitul" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. "Lignitul" -
S.A. pe anul in curs;
h) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
S.C. "Lignitul" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
l) aproba programele de dezvoltare si de investitii;
m) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
n) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) reprezinta S.C. "Lignitul" - S.A. in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Lignitul" - S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Lignitul" -
S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
g) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
h) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
i) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numiti de consiliul de administratie, sunt
functionari ai S.C. "Lignitul" - S.A., nu pot fi membrii in consiliul
de administratie si nici in comitetul de directie si sunt raspunzatori fata de
aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor, in aceleasi conditii
ca si administratorii.
b) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a S.C. "Lignitul" - S.A.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) S.C. "Lignitul" - S.A. organizeaza si exercita controlul
financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la
drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in
raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustrageri, cu conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa
abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate, in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele
de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta
a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate Consiliului
de administratie al S.C. "Lignitul" - S.A.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Lignitul" - S.A. este controlata de actionari
si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor, dintre
care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice. Cel putin unul
dintre ei trebuie sa fie expert contabil autorizat in conditiile legii sau
expert contabil.
(2) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Lignitul" -
S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(4) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Lignitul" - S.A., a bilantului
contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a
actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Lignitul" - S.A. controleaza operatiunile
de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Lignitul" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Lignitul" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(6) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Lignitul" - S.A. si vor
delibera impreuna. In cazul aparitiei unor neintelegeri, cenzorii vor putea
intocmi rapoarte separate care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale a
actionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Lignitul" - S.A. sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(9) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata.
(11) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(12) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(13) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(14) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii S.C. "Lignitul" - S.A.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Lignitul" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit
legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Lignitul" - S.A.
se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si regulamentul intern propriu.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
S.C. "Lignitul" - S.A. va tine evidenta contabila in lei noi, va
intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 26
Registrele
S.C. "Lignitul" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului
de administratie, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Schimbarea formei juridice
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea
formei juridice a S.C. "Lignitul" - S.A.
(2) Pe toata perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei
juridice se va putea face numai cu aprobarea Societatii Nationale a Carbunelui
- S.A. Ploiesti, prin reprezentantii sai mandatati in adunarea generala a
actionarilor.
Art. 28
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea S.C. "Lignitul" -
S.A.:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
limitarea lui la suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea S.C. "Lignitul" - S.A. se inscrie la oficiul
registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a.
Art. 29
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare, S.C. "Lignitul" - S.A. va fi lichidata.
(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre S.C. "Lignitul" - S.A.
si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din relatiile contractuale dintre S.C.
"Lignitul" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori
straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu cele ale Codului comercial, precum si cu celelalte
reglementari legale in vigoare.
ANEXA 3
STATUTUL
Societatii Comerciale "Salajul" - S.A. Sarmasag
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Salajul"
- S.A., denumita in continuare S.C. "Salajul" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte
emanand de la societate denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social si de numarul de inmatriculare la oficiul registrului
comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Salajul" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma
juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul S.C. "Salajul" - S.A. este in Romania, localitatea
Sarmasag, Str. Minei nr. 1, judetul Salaj.
(2) Sediul S.C. "Salajul" - S.A. poate fi mutat in alta
localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor, potrivit legii.
(3) La infiintare, S.C. "Salajul" - S.A. are in structura
urmatoarele puncte de lucru:
- Cariera Bobota, cu sediul in comuna Bobota, judetul Salaj;
- Sectorul subteran Ip, cu sediul in localitatea Ip, judetul Salaj;
- Microcariera Carastelec, cu sediul in localitatea Carastelec, judetul
Salaj.
(4) Societatea poate infiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte
puncte de lucru, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Salajul" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la
data inmatricularii sale la oficiul registrului comertului de pe langa
Tribunalul Salaj.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul S.C. "Salajul" - S.A. este efectuarea, cu respectarea
legislatiei romane, de lucrari de exploatare si comercializare a lignitului,
precum si valorificarea materiilor secundare rezultate din exploatare.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul principal de activitate al S.C. "Salajul" - S.A. este:
1020 - extractia si prepararea lignitului - cercetarea geologica pentru
descoperirea rezervelor de carbune, productia, transportul si comercializarea
carbunelui.
Pe langa aceasta, societatea desfasoara si urmatoarele activitati
secundare:
451 - organizarea de santiere si pregatirea terenului;
4511 - demolarea constructiilor, terasamentelor si organizare de santiere;
4512 - lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
4512 - constructii de cladiri si lucrari de geniu;
4525 - alte lucrari speciale de constructii;
4534 - alte lucrari de instalatii;
5020 - intretinerea si repararea autovehiculelor;
6010 - transporturi pe calea ferata (operatiuni de manevra);
7320 - cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
7430 - activitati de testari si analize tehnice;
7525 - activitati de protectie civila (salvare miniera).
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al S.C. "Salajul" - S.A. este de
11.186.600 lei noi, impartit in 111.866 actiuni nominative in valoare nominala
de 100 lei fiecare, si se constituie prin preluarea unor parti din capitalul
social al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, care se
reorganizeaza.
(2) Capitalul social este subscris de statul roman in calitate de actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane
fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este integral
varsat la data constituirii noii societati comerciale.
(3) In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 136 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si la art. 3 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti reprezinta statul ca
actionar unic la S.C. "Salajul" - S.A. si exercita toate drepturile
ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile S.C. "Salajul" - S.A. sunt nominative si vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(2) S.C. "Salajul" - S.A. va tine evidenta actionarilor si a
actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la
sediul sau.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii
generale extraordinare a actionarilor a Societatii Nationale a Carbunelui -
S.A. Ploiesti, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor a Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti va putea decide majorarea capitalului social, cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a
beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Salajul" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Salajul" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
(2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni urmeaza regimul juridic
al actiunilor in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile S.C. "Salajul" - S.A. sunt garantate cu capitalul
social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social
subscris.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In orice raporturi cu S.C. "Salajul" - S.A., aceasta
recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre
acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
presa.
(2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Reprezentarea
(1) In perioada in care statul este actionar unic la S.C.
"Salajul" - S.A. interesele acestuia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Nationala a Carbunelui - S.A.
Ploiesti.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3,
numiti si revocati prin hotararea Adunarii generale a actionarilor a Societatii
Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, in baza mandatului emis de Ministerul
Economiei si Comertului.
Art. 14
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al S.C.
"Salajul" - S.A., care decide asupra politicii economice a acesteia
si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionarul
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) In exercitarea atributiunilor sale, adunarea generala a actionarilor
adopta hotarari.
(4) Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala
a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a S.C. "Salajul" - S.A.;
b) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, il descarca de gestiune si il
revoca;
c) alege 3 cenzori si supleantii acestora, conform prevederilor legale;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, secretarului acestuia si cenzorilor;
e) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si
ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de
administratie;
f) examineaza si aproba programul de activitate si proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli;
g) aproba constituirea rezervelor statutare;
h) examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de
profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si
ale cenzorilor;
i) aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul, conform
legislatiei in vigoare;
j) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
k) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de subunitati fara
personalitate juridica;
l) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
m) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile
legii;
n) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Salajul" - S.A. de catre
acestia;
o) numeste directorul general al S.C. "Salajul" - S.A. si ii
stabileste salariul;
p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie;
r) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
s) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a
directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite S.C.
"Salajul" - S.A.;
s) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
t) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa;
u) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie.
(6) Pentru atributiile prevazute la alin. (5) lit. b), f), h), i), j), k),
l), n) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat
in urma obtinerii, in prealabil, de catre fiecare reprezentant a unui mandat al
actionarilor care l-au numit.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social;
b) hotaraste reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;
c) hotaraste cu privire la mutarea sediului S.C. "Salajul" -
S.A.;
d) hotaraste, daca este cazul, modificarea si completarea obiectului de
activitate;
e) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
f) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
g) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
h) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
i) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea S.C.
"Salajul" - S.A., cu exceptia celor care revin adunarii generale
ordinare a actionarilor.
(8) Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la organul care l-a
numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi
necesar de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un
membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau la
cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu
dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data
stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul S.C. "Salajul" - S.A. sau din cea mai apropiata localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.
(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Salajul" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea
de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generala a actionarilor alege un secretar care sa verifice
lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al sedintei
adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
(6) La sedintele adunarii generale ordinare si extraordinare a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul S.C. "Salajul" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor, care nu vor avea drept de vot.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
(1) S.C. "Salajul" - S.A. este administrata de un consiliu de
administratie compus din 5 membri, numiti si revocati de adunarea generala a
actionarilor, in baza mandatului emis de Ministerul Economiei si Comertului,
dintre care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor numeste un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Salajul" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Salajul" - S.A. se asigura de catre
directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
S.C. "Salajul" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru
solutionarea anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii S.C. "Salajul" - S.A. este
reprezentata de directorul general, care semneaza actele de angajare fata de
acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Salajul" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Salajul" - S.A. pentru prejudiciile rezultate
din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la
prezentul statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a
actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau cu aceea de director persoanele prevazute la art. 138 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
(19) La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si
cenzorii.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Salajul" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai S.C. "Salajul" - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul S.C. "Salajul" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) numeste si revoca directorii executivi ai societatii, atunci cand
acestia nu fac parte din echipa manageriala;
e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea S.C. "Salajul" - S.A. in vederea executarii
operatiunilor acesteia;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al S.C. "Salajul" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
S.C. "Salajul" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale S.C. "Salajul" -
S.A. pe anul in curs;
h) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
S.C. "Salajul" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor
functionale si de productie;
l) aproba programele de dezvoltare si de investitii;
m) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
n) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) reprezinta S.C. "Salajul" - S.A. in raporturile cu tertii;
b) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Salajul" - S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor;
c) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
d) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
e) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Salajul" -
S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. a) Directorii executivi sunt numiti de consiliul de administratie, sunt
functionari ai S.C. "Salajul" - S.A., nu pot fi membri in consiliul
de administratie si nici in comitetul de directie si sunt raspunzatori fata de
aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor, in aceleasi conditii
ca si administratorii.
b) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a S.C. "Salajul" - S.A.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) S.C. "Salajul" - S.A. organizeaza si exercita controlul
financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la
drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in
raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
(1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin
sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile
de sustrageri, cu conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa
abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au
obligatia:
a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele
justificative si alte documente necesare controlului;
b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate, in original sau in
copii certificate;
d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in
legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(4) Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele
de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta
a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate Consiliului
de administratie al S.C. "Salajul" - S.A.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Salajul" - S.A. este controlata de actionari
si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor, dintre
care unul va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice. Cel putin unul
dintre ei trebuie sa fie expert contabil autorizat in conditiile legii sau
expert contabil.
(2) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Salajul" -
S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(4) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Salajul" - S.A., a bilantului
contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a
actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Salajul" - S.A. controleaza operatiunile
de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Salajul" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Salajul" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori in
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(6) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Salajul" - S.A. si vor
delibera impreuna. In cazul aparitiei unor neintelegeri cenzorii vor putea
intocmi rapoarte separate care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale a
actionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Salajul" - S.A. sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(9) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata.
(11) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(12) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(13) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(14) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii
S.C. "Salajul" - S.A.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Salajul" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Salajul" - S.A.
se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si regulamentul intern propriu.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
S.C. "Salajul" - S.A. va tine evidenta contabila in lei noi, va
intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 26
Registrele
S.C. "Salajul" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului
de administratie, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Schimbarea formei juridice
(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate hotari schimbarea
formei juridice a S.C. "Salajul" - S.A.
(2) Pe toata perioada in care statul este actionar unic schimbarea formei
juridice se va putea face numai cu aprobarea Societatii Nationale a Carbunelui
- S.A. Ploiesti, prin reprezentantii sai mandatati in adunarea generala a
actionarilor.
Art. 28
Dizolvarea
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea S.C. "Salajul" - S.A.:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala
a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la
suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea S.C. "Salajul" - S.A. se inscrie la oficiul
registrului comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a.
Art. 29
Lichidarea
(1) In caz de dizolvare S.C. "Salajul" - S.A. va fi lichidata.
(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu
respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre S.C. "Salajul" - S.A.
si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din relatiile contractuale dintre S.C.
"Salajul" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine,
pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990, republicata, cu cele ale Codului comercial, precum si cu celelalte
reglementari legale in vigoare.
ANEXA 4
LISTA
obiectivelor care pot fi finantate din alocatii bugetare pentru semestrul II
2005
__________________________________________
Obiectivul
__________________________________________
Societatea Comerciala "Carbonifera" - S.A.
- Cariera Aninoasa
Societatea Comerciala "Salajul" - S.A.
- Cariera Bobota III
__________________________________________
Observatii:
Mina Borsec urmeaza sa fie inchisa incepand cu data de 1 ianuarie 2006, iar
Exploatarea Miniera Comanesti si a incetat activitatea incepand cu data de 10
iunie 2005.