HOTARARE Nr. 575 din 20 septembrie 1997
privind infiintarea Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 260 din 30 septembrie 1997
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, societate
comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu capital integral de stat,
cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova, prin
reorganizarea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, care se desfiinteaza.
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti se organizeaza si
functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul societatii
comerciale, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2
Capitalul social initial al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti este de 391,7 miliarde lei si se constituie prin preluarea activului
si pasivului Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, evidentiate in situatia
patrimoniului, incheiata la data de 30 iunie 1997, actualizata potrivit legii.
Bunurile din categoria celor prevazute la art. 135 alin. (4) din
Constitutie, aflate in administrarea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti care
se reorganizeaza, se atribuie, in conditiile legii, Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti.
Art. 3
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti are subunitatile
prevazute in anexa nr. 2.
Art. 4
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti are ca obiect principal
de activitate cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de carbune,
productia, transportul si comercializarea carbunelui, putand beneficia de
subventii si cheltuieli de capital, potrivit legii.
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti desfasoara complementar
si alte activitati pentru sustinerea, in conditii de securitate, de protectie a
mediului, precum si de eficienta, a activitatilor de baza, conform statutului
societatii comerciale.
Art. 5
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti preia toate drepturile si
este tinuta la toate obligatiile Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti.
Art. 6
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti se substituie Regiei
Autonome a Carbunelui Ploiesti in litigiile in curs in care aceasta a avut
calitatea de parte.
Art. 7
Subunitatile prevazute in anexa nr. 2 nu au personalitate juridica si vor
efectua operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in
conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
Art. 8
Drepturile si obligatiile actionarilor Societatii Nationale a Carbunelui -
S.A. Ploiesti sunt reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
Art. 9
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este condusa de adunarea
generala a actionarilor si de consiliul de administratie, format din 7 membri.
Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii
consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si
comertului.
Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de
administratie sunt prevazute in Statutul Societatii Nationale a Carbunelui -
S.A. Ploiesti.
Art. 10
Pana la organizarea concursului de manager, in conditiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni, conducerea executiva a Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti este asigurata de un director general.
Art. 11
Personalul Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti va fi preluat de catre
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti, potrivit programelor de
reorganizare aprobate conform legii, fiind considerat transferat.
Art. 12
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 13
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga din Hotararea
Guvernului nr. 58/1995 privind infiintarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia
si a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 28 din 7 februarie 1995 - prevederile referitoare la
infiintarea Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Calin Popescu-Tariceanu
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala a Carbunelui -
S.A. Ploiesti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau
urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele
"S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare in
Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este in Romania,
municipiul Ploiesti, str. Bobalna nr. 2, judetul Prahova.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor,
potrivit legii.
La data infiintarii, subunitatile societatii comerciale sunt prevazute in
anexa nr. 2.
Societatea comerciala va putea infiinta subunitati fara personalitate
juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti este nelimitata,
cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Scopul societatii comerciale
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti are ca scop indeplinirea
strategiei nationale stabilite pentru extractia carbunelui, prin efectuarea, cu
respectarea legislatiei romane, de acte de comert, corespunzatoare obiectului
de activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Obiectul de activitate al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti
este:
a) extractia, prepararea si comercializarea materiilor prime din
perimetrele concesionate;
b) executarea de lucrari miniere de deschidere si de pregatire in subteran
si de descoperta in cariere;
c) valorificarea materiilor prime din exploatare;
d) comercializarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar,
pieselor de schimb etc., aflate in stoc in depozitele societatii comerciale;
e) activitati de constructii civile si industriale;
f) prestari de servicii (reparatii, transport, aprovizionare, studii,
proiecte, cercetari, asistenta tehnica etc.);
g) activitati de ecologizare a mediului, imbunatatiri funciare - redari de
terenuri in circuitul agricol;
h) comercializarea diferitelor servicii industriale;
i) activitate de turism si agroturism;
j) comert intern; cantine;
k) importul si exportul de utilaje, instalatii, produse necesare realizarii
obiectului de activitate;
l) orice alte activitati necesare realizarii obiectului principal de
activitate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit
legii, al Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti care se reorganizeaza, evaluat
la 391,7 miliarde lei, in baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1997,
impartit in 3.917.000 actiuni nominale, fiecare actiune in valoare de 100.000
lei.
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in
calitate de actionar unic, si varsat integral la data constituirii societatii
comerciale.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii,
drepturile si obligatiile aferente actiunilor, aflate in proprietatea statului,
ale societatii comerciale sunt exercitate de Ministerul Industriei si
Comertului.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurilor prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti
vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul acesteia.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale societatii comerciale, fara a fi afectata pozitia statului de actionar
majoritar.
Art. 10
Obligatiuni
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor.
Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din
profitul societatii comerciale care i se va repartiza de catre adunarea
generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia, la lichidarea
societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica
in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un
duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra
activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a societatii
comerciale;
b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formata din trei cenzori si
trei cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
d) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990,
cu modificarile ulterioare, il descarca de gestiune si il revoca. Pana la
finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de
administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si comertului;
e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, precum si ai comisiei de cenzori;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar
urmator;
g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea
rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori; aproba
repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si a modului de
recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor subunitati;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) hotaraste schimbarea formei juridice a societatii comerciale, mutarea
sediului, schimbarea obiectului de activitate si prelungirea duratei acesteia;
p) aproba majorarea sau reducerea capitalului social, precum si emisiunea
de obligatiuni, in conditiile legii;
q) hotaraste dizolvarea societatii comerciale;
r) hotaraste asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea
managerului;
s) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie.
Pentru atributiile mentionate la lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) si
q), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma
obtinerii, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua
luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului
contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru
stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin
30 de zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale se va
deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa
acestuia, de catre acela care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va intocmi
procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau
reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 17
Exercitarea drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4
din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului comertului, pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Ele nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii
si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat
parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea
sediului sau la schimbarea formei juridice a societatii comerciale, au dreptul
de a se retrage din societatea comerciala si de a obtine contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti este administrata de un
consiliu de administratie, compus din 7 membri.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4
ani.
Conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de un director
general.
Administratorii pot avea calitatea de actionari.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator, in vederea
ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru
a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai.
Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele
numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din
afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei.
Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si
de secretar.
Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte sau, in
lipsa acestuia, de catre acel membru care a prezidat sedinta consiliului de
administratie si de catre secretar.
Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de
functionare, o parte din atributiile sale comitetului de directie si poate
recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre un
director general - manager, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
consiliul de administratie, care semneaza actele ce o angajeaza fata de
acestia.
Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de
administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera prin lege si prin prezentul statut.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut
sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale.
In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii
generale a actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale si ai subunitatilor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile
ulterioare.
Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba regulamentul sau de organizare si functionare;
b) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa
manageriala, desemnati castigatori ai concursului de selectie;
c) numeste si revoca pe directorii executivi ai societatii comerciale,
atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai societatii comerciale, pentru
directorii subunitatilor acesteia si pentru persoanele care au calitatea de
gestionar;
e) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza pe membrii
acestuia si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
f) poate incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii comerciale, cu aprobarea adunarii generale a
actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
g) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii
executivi si persoanele din conducerea subunitatilor societatii comerciale, in
vederea executarii atributiilor acesteia;
h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorilor din conducerea executiva a societatii comerciale;
i) aproba contractul colectiv de munca;
j) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de
buget de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
k) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este necesar;
l) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea
generala a actionarilor.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 20
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
CAP. 7
Gestiunea societatii comerciale
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori, formata din trei membri care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului contabil si
contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale
sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor,
urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea in mod regulat a garantiei din partea
administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea
societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea mandatului lor, o
garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala; incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul devenit vacant, pana la prima intrunire a
adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor trece, intr-un registru special, deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea societatii comerciale
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare
constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 24
Personalul societatii comerciale
Directorii subunitatilor societatii comerciale, celelalte persoane din
conducerea acestora si personalul de executie din aparatul societatii
comerciale sunt numiti si concediati de directorul general.
Angajarea si concedierea personalului din subunitatile societatii
comerciale, cu exceptia celui din conducerea acestora, se fac de catre
conducatorul subunitatii, in limita delegarii de competenta care i-a fost
acordata.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale,
precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale se stabilesc
de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si
functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie
pentru personalul pe care il numeste acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si
dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate
dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea
fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata
dividendelor.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.
Art. 28
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea
Art. 29
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti poate constitui singura
sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, in
conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
Art. 30
Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti poate incheia contracte
de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi
persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
Art. 31
Conditiile de participare a Societatii Nationale a Carbunelui - S.A.
Ploiesti la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de
asociere prevazute la art. 30 se vor stabili prin actele constitutive sau prin
contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a
actionarilor.
Art. 32
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
comerciala prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea
Ministerului Industriei si Comertului prin imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate, cerute la infiintarea societatilor.
Art. 33
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea societatii comerciale va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) falimentul;
c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala
extraordinara a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu
mai este posibila;
g) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 34
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii
lichidarii judiciare.
Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in
conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 35
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor
judecatoresti de drept comun din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala
si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit
legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 36
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, ale Codului
comercial si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997.
ANEXA 2
LISTA
subunitatilor Societatii Nationale a
Carbunelui - S.A. Ploiesti
--------------------------------------------------------
Nr. Denumirea
crt. subunitatii Sediul
--------------------------------------------------------
1. Exploatarea miniera Municipiul Campulung Muscel,
Campulung str. Negru Voda nr. 9,
judetul Arges
2. Exploatarea miniera Orasul Baraolt,
Capeni Piata Libertatii nr. 7,
judetul Covasna
3. Exploatarea miniera Comuna Sarmasag,
Salaj Str. Minerilor nr. 31,
judetul Salaj
4. Exploatarea miniera Comuna Popesti,
Voivozi Str. Minerilor nr. 610,
judetul Bihor
5. Exploatarea miniera Orasul Comanesti,
Comanesti Str. Dumbravei nr. 2,
judetul Bacau
6. Exploatarea miniera Comuna Filipestii de Padure,
Filipesti Str. Minei nr. 1,
judetul Prahova
7. Exploatarea miniera Comuna Sotanga,
Sotanga judetul Dambovita
8. Mina Borsec Comuna Borsec,
Str. Minei nr. 2,
judetul Harghita