ORDIN
Nr. 319 din 12 decembrie 2001
pentru aprobarea Actului constitutiv al Fondului National de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.
ACT EMIS DE: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII
SI COOPERATIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 10 ianuarie 2002
Ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,
avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.211/2001
privind infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001,
in temeiul art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 15/2001 privind
organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si
Mijlocii si Cooperatie,
emite prezentul ordin.
ARTICOL UNIC
Se aproba Actul constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A.
Ministrul pentru intreprinderile mici
si mijlocii si cooperatie,
Silvia Ciornei
ACTUL CONSTITUTIV
al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si
Mijlocii - S.A.
Avand in vedere prevederile art. 29 - 35 din Legea nr. 133/1999 privind
stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea de intreprinderi mici
si mijlocii, dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.211/2001 privind
infiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785
din 11 decembrie 2001, si dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.048/2001
pentru aprobarea programului "Constituirea Fondului National de Garantare
a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii", finantat din
bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie pe
anul 2001, act normativ prin care se stabileste si modul de finantare a acestui
fond, dispozitii legale ce se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare,
Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in calitate
de unic actionar fondator, stabileste continutul si prevederile actului
constitutiv dupa cum urmeaza:
CAP. 1
Art. 1
Actionarul fondator al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. este statul roman prin Ministerul
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie (M.I.M.M.C.), organ al
administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 10 din 9 ianuarie 2001.
CAP. 2
Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii
Art. 2
Denumirea
(1) Denumirea societatii este Fondul National de Garantare a Creditelor
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. (denumit in continuare
F.N.G.C.I.M.M. - S.A.), care, insotita de precizarea formei juridice,
constituie firma sub care societatea se inmatriculeaza in registrul comertului.
(2) In toate documentele - acte, facturi, adrese, cataloage, prospecte,
anunturi, publicatii ori in alte documente emanand de la societate - denumirea
va fi precedata sau urmata de expresia "societate pe actiuni" sau de
initialele "S.A.", cu indicarea sediului, a capitalului social
subscris si varsat si a certificatului de inregistrare la Biroul unic din
cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti,
care cuprinde si codul unic de inregistrare.
Art. 3
Forma juridica
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este persoana juridica romana, avand forma societatii
deschise pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile
romane si potrivit clauzelor prezentului act constitutiv.
Art. 4
Sediul
Sediul social este stabilit in municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11,
sectorul 4, si va putea fi schimbat conform prevederilor legale in vigoare.
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va functiona cu filiale in fiecare resedinta de judet
in conformitate cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 133/1999. Infiintarea
filialelor se va face in conditiile legii.
Art. 5
Durata
Durata societatii este nelimitata, incepand sa curga de la data
inmatricularii acesteia in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti.
CAP. 3
Obiectul de activitate
Art. 6
Domeniul principal de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (cod CAEN 652 -
Alte instrumente de finantare) Activitatea principala consta in garantarea
creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de catre
intreprinderile mici si mijlocii de la bancile comerciale ori din alte surse
(cod CAEN 6523 - Alte tipuri de intermedieri financiare), cu respectarea
dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 133/1999.
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfasura si urmatoarele activitati conexe
exclusiv pentru intreprinderile mici si mijlocii cu capital privat si
subordonate obiectului de activitate si scopurilor pentru care a fost
infiintat:
- asigurarea consultantei de specialitate in vederea utilizarii cat mai
eficiente a creditelor pentru care s-au acordat garantii (cod CAEN 7414);
- acordarea de consultatii si asistenta operationala pentru afaceri (cod
CAEN 7414);
- consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7414);
- administrarea/gestionarea de portofolii/programe care au legatura cu intreprinderile
mici si mijlocii; servicii in domeniul financiar, al cercetarii pietei si
intermedierii financiare (cod CAEN 6523);
- realizarea si furnizarea de programe, servicii de prelucrare a datelor,
precum si gestiunea si exploatarea continua a acestora (cod CAEN 7220);
- realizarea oricaror tipuri de activitati compatibile cu scopul pentru
care a fost infiintata societatea, precum si administrarea si gestionarea
fondurilor societatii.
CAP. 4
Capitalul social. Actiunile emise de societate
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social este de 50.000.000 mii lei, fiind impartit in 50.000
de actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare de 1.000.000 lei,
subscrise si varsate integral de catre actionarul fondator - Ministerul pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, prin
Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, in calitate
de actionar unic, pana la transmiterea, in conditiile legii, a actiunilor din
proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
Capitalul social este varsat integral la data constituirii F.N.G.C.I.M.M. -
S.A.
(3) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie
reprezinta statul ca actionar unic la F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si exercita toate
drepturile ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in conformitate cu
dispozitiile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
ulterioare, consiliul de administratie, in conditiile prevazute la art. 15
alin. (6) din prezentul act constitutiv, va putea decide majorarea capitalului
social cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat, in conformitate cu dispozitiile
art. 33 din Legea nr. 133/1999, prin:
a) emisiune de noi actiuni;
b) emisiune de obligatiuni convertibile in actiuni.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
si Cooperatie.
(2) Actiunile nominative ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi in forma
dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de
adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In
conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor vor putea fi
emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de
administratie. In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor
emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenta acestora se va tine in conformitate cu
regulile pietei de capital de catre Registrul Roman al Actionarilor sau de
catre un registru independent al actionarilor.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pot fi grevate de un drept de
uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine
actiuni ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile
legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din detinerea actiunilor
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu capitalul social al
societatii, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
(6) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la F.N.G.C.I.M.M. - S.A., care
nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Transmiterea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) In situatia tranzactionarii pe o piata organizata a actiunilor emise se
vor aplica dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata,
cu modificarile ulterioare, dreptul de proprietate asupra actiunilor
transmitandu-se in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 5
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care statul este actionar unic la F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de
Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
(2) Reprezentantul/reprezentantii Ministerului pentru Intreprinderile Mici
si Mijlocii si Cooperatie in adunarea generala a actionarilor este/sunt
numit/numiti si este/sunt revocat/revocati prin ordin al ministrului.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este organul de
conducere al societatii, care decide asupra activitatii si politicii ei
economice.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are, in conditiile legii,
urmatoarele atributii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare a
F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de catre acestia;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea,
forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al
altor societati comerciale sau la asocierea in vederea realizarii obiectului de
activitate cu alte persoane fizice ori juridice din tara sau din strainatate;
l) intocmeste si supune spre aprobare, in conditiile prezentului act
constitutiv, Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
m) hotaraste, in conditiile legii, cu privire la gajarea, inchirierea sau
desfiintarea uneia ori mai multor unitati ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) In cazul exercitarii atributiilor prevazute la alin. (3) lit. c), e),
f), g), h), j), k), l), m) si n), reprezentantii statului nu vor putea vota in
adunarea generala a actionarilor decat in baza unui mandat special emis de
Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
i) aprobarea delegarilor de competenta pentru consiliul de administratie;
j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Participarea reprezentantilor statului si exercitarea in adunarea
generala extraordinara a actionarilor a drepturilor de vot apartinand acestuia
se pot face numai in baza unui mandat special prealabil emis de Ministerul
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele
consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului act constitutiv, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului
constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul F.N.G.C.I.M.M.
- S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata,
potrivit legii, ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarilor sau la
cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor este necesara:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea sedintei, si va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantul/reprezentantii statului
mandatat/mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii
Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie) si de
secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
si Cooperatie.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pot fi invitati si reprezentantii
sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de
sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru
actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le
poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 6
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administratie
compus din 5 membri, care este condus de un presedinte. Presedintele
indeplineste si functia de director general al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani si pot fi revocati prin ordin al ministrului pentru intreprinderile
mici si mijlocii si cooperatie, pentru perioada in care statul este actionar
unic, si de catre adunarea generala a actionarilor, in celelalte situatii, in
acest mod stabilindu-se si modul de remunerare a acestora printr-o indemnizatie
lunara.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea
ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M.
- S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei
treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate
cu Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si cu
reglementarile legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se asigura de catre directorul
general.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se
iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, in conditiile legii, o parte
din atributiile sale presedintelui consiliului de administratie al
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Reprezentantii statului in consiliul de administratie pot
vota delegarea unor atributii ale consiliului de administratie catre directorul
general numai in baza unui mandat special din partea ministrului pentru
intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
(15) In relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de
presedintele consiliului de administratie (directorul general), in conditiile
legii si ale prezentului act constitutiv, in baza imputernicirilor date de
catre consiliul de administratie si avandu-se in vedere limitele puterilor
acordate consiliului de administratie si directorului general de catre
Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin ordin al
ministrului.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
prevazute de lege.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul
constitutiv ori pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii
ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau directori
ai filialelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorii executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii din cadrul filialelor
si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
b) aproba, in limitele legii, incheierea de acte juridice prin care sa se
dobandeasca bunuri, sa se instraineze, sa se inchirieze, sa se schimbe sau sa
se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A.,
in toate cazurile in care incheierea acestor acte nu este de competenta
directorului general;
c) poate delega o parte din atributiile sale prevazute la lit. b)
comitetului de directie, directorului general si directorilor executivi, precum
si celorlalte persoane din conducerea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in limitele
actului constitutiv si ale Regulamentului de organizare si functionare a
F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in vederea executarii operatiunilor acestuia;
d) aproba, in limitele legii si ale Regulamentului de organizare si
functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., incheierea oricaror alte contracte pentru
care nu a delegat competenta presedintelui Consiliului de administratie al
F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
F.N.G.C.I.M.M. - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe
anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pe anul in curs;
f) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
g) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
h) aproba programele de activitate, de dezvoltare si de investitii;
i) stabileste tactica si strategia de marketing;
j) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
k) aproba contractul colectiv de munca;
l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Presedintele consiliului de administratie (directorul general)
reprezinta F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in raporturile cu tertii, puterile si
atributiile sale fiind stabilite de consiliul de administratie, in limitele
legii, ale prezentului act constitutiv si ale Regulamentului de organizare si
functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Regulamentul de organizare si functionare a
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se aproba prin ordin al ministrului pentru
intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.,
stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi in baza unui mandat
special din partea consiliului de administratie, reprezentantii statului votand
in baza unui mandat special din partea Ministerului pentru Intreprinderile Mici
si Mijlocii si Cooperatie - actionarul fondator, in conditiile prezentului act
constitutiv;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
d) negociaza contractul colectiv de munca in limita mandatului dat de
consiliul de administratie;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
g) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale
si prezentului act constitutiv;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit
competentelor legale si prezentului act constitutiv;
i) imputerniceste, in limitele actului constitutiv si ale Regulamentului de
organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., directorii executivi,
directorii din cadrul filialelor si orice alta persoana sa exercite orice
atributii din sfera sa de competenta.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul filialelor sunt numiti
de consiliul de administratie, se afla in subordinea acestuia si sunt
functionari ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. Desemnarea directorilor executivi si a
directorilor filialelor se face de catre reprezentantul/reprezentantii statului
in consiliul de administratie, in baza unui mandat special din partea
ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie. Directorii
executivi si directorii filialelor executa operatiunile privind activitatea
curenta a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in conformitate cu atributiile stabilite prin
Regulamentul de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., si sunt
raspunzatori fata de acesta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi
conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
filialelor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a
F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
D. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. -
S.A. se va face prin ordin al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii si
cooperatie.
CAP. 7
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega, in conditiile legii si cu
respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a
F.N.G.C.I.M.M. - S.A., o parte din atributiile sale unui comitet de directie
compus din administratori, condus de catre directorul general.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 8
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este controlata de actionari si de 3
cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul
dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., la
situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor F.N.G.C.I.M.M. - S.A., a bilantului contabil si
a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor
un raport scris;
c) la lichidarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului
constitutiv si a obiectului de activitate ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a F.N.G.C.I.M.M. -
S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie
indeplinite de administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi,
cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sau ori de
cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in
varsta.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 9
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizeaza sursele de finantare
constituite conform legii.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. in registrul comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul F.N.G.C.I.M.M. -
S.A., altul decat cel prevazut la art. 20 lit. C alin. (1), este numit, angajat
si concediat de directorul general.
(2) Angajarea si concedierea personalului din filialele F.N.G.C.I.M.M. -
S.A. se fac de catre conducatorul filialei in limita delegarii de competenta
care i-a fost acordata.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se
stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv
de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de
consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi
anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, conform legii.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se stabileste pe baza bilantului
contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se
stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit,
se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si
dispozitiilor legale in vigoare.
(3) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri
in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
F.N.G.C.I.M.M. - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil
de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de
administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 10
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte
persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau
alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul act
constitutiv.
(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte
persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca
asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de
noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele
constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea
generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va putea face
numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei
juridice a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. se va putea face numai cu aprobarea
Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin
reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotarare a adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca
adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) atunci cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
(2) Hotararea de dizolvare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. trebuie sa fie inscrisa
la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de
lichidare.
(2) Lichidarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac
in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. si persoane
fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor
judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. -
S.A. si persoane juridice romane si straine pot fi solutionate si prin
arbitraj, potrivit legii.
CAP. 11
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, cu cele ale Codului
comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.