HOTARARE Nr. 13 din 10 ianuarie 1991
privind constituirea unor societati comerciale de transporturi auto pentru
agricultura si alimentatie "AGROTRANSPORT" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 8 din 16 ianuarie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale de transporturi auto, avind
denumirile, sediile si capitalurile sociale prevazute in anexa nr. 1, prin
preluarea activului si pasivului de la intreprinderile judetene de transport
specializat pentru agricultura si industrie alimentara, care se desfiinteaza.
Capitalul social initial al fiecarei societati comerciale a fost stabilit
pe baza bilantului la 30 iunie 1990 si va fi corectat dupa finalizarea
evaluarii patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social se constituie prin actiuni nominative in valoare nominala
de 5.000 lei fiecare.
Art. 2
Societatile comerciale "AGROTRANSPORT" - S A. se infiinteaza ca
societati pe actiuni cu personalitate juridica si vor avea ca obiect de
activitate:
a) executarea de transporturi in trafic intern si international de produse
agroalimentare si alte marfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenti
economici de stat sau privati, romani sau straini;
b) efectuarea in atelierele proprii de operatiuni service, intretineri,
reparatii, reconditionari si modificari constructive pentru mijloacele auto
proprii si cele apartinind agentilor economici de stat sau privati, romani sau
straini;
c) pregatirea unor persoane in vederea sustinerii examenului pentru
obtinerea carnetului de conducere auto, in conditiile legii;
d) proiectarea, implementarea si exploatarea de produse informatice
aferente activitatii proprii si pentru alti agenti;
e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii
sau apartinind unor terti, prin agentii specializate.
Art. 3
Societatile comerciale de transport auto pentru agricultura si alimentatie
isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutele din anexa nr. 2.
Art. 4
Personalul trecut la societatile comerciale infiintate de la
intreprinderile judetene de transport specializat pentru agricultura si
industrie alimentara se considera transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu un salariu mai mic are dreptul timp de trei luni la
diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 6
Pe data prezentei hotariri orice dispozitii contrare se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale pe actiuni, de transporturi auto pentru agricultura si
alimentatie, care se constituie prin preluarea activului si pasivului de la
intreprinderile judetene de transport specializat pentru agricultura si
industrie alimentara, care se desfiinteaza
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Intreprinderea Sediul Capitalul social
crt. societatii de stat societatii (mii lei)
care se -----------------------------------------------
desfiinteaza Localitatea Judetul Total Mijloace Mijloace
fixe circulante
----------------------------------------------------------------------------
1 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Alba Alba 58.633 55.862 2.771
ALBA - S.A. Alba Iulia
2 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Arad Arad 114.630 103.686 10.944
ARAD - S.A. Arad
3 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Pitesti Arges 158.767 149.295 9.472
ARGES - S.A. Arges
4 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bacau Bacau 127.489 120.168 7.321
BACAU - S.A. Bacau
5 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Oradea Bihor 116.790 109.087 7.703
BIHOR - S.A. Bihor
6 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bistrita Bistrita 69.950 60.445 9.505
BISTRITA Bistrita Nasaud
NASAUD - S.A.
7 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Botosani Botosani 94.763 88.669 6.094
BOTOSANI - Botosani
- S.A.
8 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Brasov Brasov 83.100 74.470 8.630
BRASOV - S.A. Brasov
9 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Brasov Brasov 51.080 48.000 3.080
BRASOV Brasov
NORD - S.A.
10 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Braila Braila 115.120 104.080 11.040
BRAILA - S.A. Braila
11 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Buzau Buzau 196.911 176.753 20.158
BUZAU - S.A. Buzau
12 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Caras- Resita 108.128 84.419 23.709
CARAS-SEVERIN Caras- Severin
- S.A. Severin
13 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Calarasi Calarasi 24.957 21.157 2.745
CALARASI Calarasi
- S.A.
14 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Oltenita Calarasi 62.923 57.248 5.675
OLTENITA Calarasi
- S.A.
15 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Cluj Cluj 74.180 70.130 4.150
CLUJ - S.A. Cluj Napoca
16 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Turda Cluj 45.746 41.072 4.674
TURDA - S.A. Cluj
17 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Dej Cluj 25.120 22.080 3.040
DEJ - S.A. Cluj
18 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Constanta Constanta 183.614 155.584 28.030
CONSTANTA Constanta
- S.A.
19 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Sfintu Covasna 45.042 41.390 3.472
COVASNA Covasna Gheorghe
- S.A.
20 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Covasna 31.600 29.900 1.700
TIRGU Covasna Secuiesc
SECUIESC
- S.A.
21 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgoviste Dimbovita 132.791 119.873 12.918
DIMBOVITA Dimbovita
- S.A.
22 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Craiova Dolj 135.600 130.020 5.580
DOLJ - S.A. Dolj
23 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tecuci Galati 47.316 45.889 1.427
TECUCI - S.A. Galati
24 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Galati Galati 47.800 45.550 2.250
GALATI - S.A. Galati
25 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Galati Galati 18.970 16.700 2.270
PALTIR - S.A. Galati
26 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Galati 20.940 18.930 2.010
TIRGU BUJOR Galati Bujor
- S.A.
27 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Calugareni Giurgiu 138.090 119.090 19.000
GIURGIU Giurgiu
- S.A.
28 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Jiu Gorj 57.346 52.593 4.753
GORJ - S.A. Gorj
29 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Miercurea- Harghita 88.580 82.020 6.560
HARGHITA Harghita Ciuc
- S.A.
30 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Deva Hunedoara 113.058 104.120 8.938
HUNEDOARA Hunedoara
- S.A.
31 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Slobozia Ialomita 179.914 176.698 3.216
IALOMITA Ialomita
- S.A.
32 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Fetesti Ialomita 41.630 40.510 1.120
FETESTI Ialomita
- S.A.
33 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Iasi Iasi 114.426 100.863 13.563
IASI - S.A. Iasi
34 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Baia Mare Maramures 43.818 37.242 6.576
MARAMURES Baia Mare
- S.A.
35 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Sighetu Maramures 36.002 32.187 3.815
SIGHETU Baia Mare Marmatiei
MARMATIEI
- S.A.
36 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Turnu Mehedinti 62.150 54.070 8.080
MEHEDINTI Mehedinti Severin
- S.A.
37 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tirgu Mures 201.432 187.876 13.556
MURES - S.A. Mures Mures
38 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Piatra- Neamt 92.764 77.264 15.540
PIATRA- Neamt Neamt
NEAMT - S.A.
39 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Roman Neamt 86.204 74.602 11.602
ROMAN - S.A. Neamt
40 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Slatina Olt 96.185 88.059 8.126
OLT - S.A. Olt
41 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Ploiesti Prahova 49.507 44.374 5.133
PRAHOVA Prahova
- S.A.
42 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Baicoi Prahova 7.400 7.250 150
BAICOI - S.A. Prahova
43 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Satu Mare Satu Mare 51.425 42.562 8.863
SATU MARE Satu Mare
NORD- S.A.
44 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Satu Mare Satu Mare 37.757 33.525 4.237
SATU MARE Satu Mare
SUD - S.A.
45 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Zalau Salaj 58.532 57.003 1.529
SALAJ - S.A. Salaj
46 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A Sibiu Sibiu 102.208 94.340 7.368
SIBIU - S.A. Sibiu
47 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Scheia Suceava 91.838 86.148 5.690
SUCEAVA Suceava
- S.A.
48 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Alexandria Teleorman 94.696 84.101 10.595
TELEORMAN Teleorman
- S.A.
49 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Rosiori Teleorman 24.481 21.913 2.568
ROSIORI Teleorman de Vede
- S.A.
50 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Timisoara Timis 43.624 36.188 7.436
TIMISOARA Timis
- S.A.
51 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Sinnicolau Timis 36.145 30.572 5.573
SINNICOLAU Timis Mare
MARE - S.A.
52 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Deta Timis 25.736 22.129 3.607
DETA - S.A. Timis
53 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A Giarmata Timis 40.867 38.059 2.808
GIARMATA Timis
- S.A.
54 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Lugoj Timis 34.758 29.351 5.407
LUGOJ - S.A. Timis
55 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Tulcea Tulcea 79.345 63.965 15.380
TULCEA - S.A. Tulcea
56 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A Vaslui Vaslui 96.153 87.768 8.375
VASLUI - S.A. Vaslui
57 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Rimnicu Vilcea 151.362 142.914 8.448
VILCEA Vilcea Vilcea
- S.A.
58 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Focsani Vrancea 68.480 60.060 8.420
VRANCEA Vrancea
- S.A.
59 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bucuresti - 157.200 135.200 20.000
BUCURESTI Bucuresti
- S.A.
60 AGROTRANSPORT I.T.S.A.I.A. Bucuresti - 72.200 70.200 2.000
COLENTINA Bucuresti
- S.A.
------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
societatii comerciale pe actiuni de transporturi auto pentru agricultura si
alimentatie
------------------
*) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte
sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "AGROTRANSPORT
ALBA" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele "S.A.", de
capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul
societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala este persoana juridica romana, avind forma juridica
de societate pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, judetul ......, localitatea .......,
str. ..............., nr. .... Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc
din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
Societatea poate avea sucursale si filiale, situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
a) executarea de transporturi in trafic intern si international de produse
agroalimentare si alte marfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenti
economici de stat sau privati, romani sau straini;
b) efectuarea in atelierele proprii de operatiuni service, intretineri,
reparatii, reconditionari si modificari constructive pentru mijloacele auto
proprii si cele apartinind agentilor economici de stat sau privati, romani sau
straini;
c) pregatirea unor persoane in vederea sustinerii examenului pentru
obtinerea carnetului de conducere auto, in conditiile legii;
d) proiectarea, implementarea si exploatarea de produse informatice
aferente activitatii proprii si pentru alti agenti;
e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii
sau apartinind unor terti, prin agentii specializate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de ...
mii lei si se compune din mijloace fixe in valoare de ............ mii lei,
mijloace circulante in valoare de ............ mii lei.
Capitalul social al societatii, in valoare de .......... mii lei, este
impartit in ........ actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei
fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind
raportul in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie comisiei de cenzori, cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Majorarea sau reducerea capitalului societatilor atit timp cit este
integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat
societatea.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului,
relatii cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru
cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de
dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de
produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori,
aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum
si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor, adjunctilor acestora si cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 15
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a), g)
si n), iar adunarea generala extraordinara atributiile prevazute la lit. h) -
o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 16
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la
cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cite ori va fi
nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarilor.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc din aceasta localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul din administratori,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi
secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 18
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 19
In perioada in care statul este actionarul unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de
constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este numit, potrivit legii, de
ministrul agriculturii si alimentatiei si este compus din reprezentanti ai
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Finantelor, Ministerului
Resurselor si Industriei, Ministerului Comertului si Turismului si specialisti
(ingineri, economisti, juristi, alti specialisti) din domeniul de activitate al
societatii.
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea
adunarii generale a actionarilor, isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care
respectivele societati, in care sint numiti ca imputerniciti, intretin relatii
de afaceri sau interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si
pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform
intelegerii, pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor si in prezenta a patru cincimi si votul a trei patrimi din membri,
daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 20
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format
din 9 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui, sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de
unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director, in care calitate conduce
si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea
la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si a consiliului de
administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi, pe anul
precedent, precum si proiectul de buget pe anul in curs;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 22
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori
aleasa, in conditiile legii, de adunarea generala a actionarilor, formata din
membri care nu pot avea alta functie in societate si toti atitia supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Art. 23
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra
fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi,
prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris, prin care se
propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si
pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza
adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 26
Exercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun aprobarii
Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Art. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a
actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor
legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 30
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi
transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Art. 32
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 33
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.