HOTARARE Nr. 413 din 14 iunie 1991
privind infiintarea Societatii comerciale "Agris - Redactia revistelor
agricole" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 12 iulie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala pe actiuni "Agris - Redactia
revistelor agricole", cu sediul in municipiul Bucuresti, calea Serban Voda
nr. 30 - 32, sector 4, prin preluarea activului si pasivului Redactiei
revistelor agricole, care se desfiinteaza.
Capitalul social initial in valoare de 1.470 mii lei, stabilit pe baza
bilantului la data de 31 decembrie 1990, are urmatoarea structura:
- mijloace fixe in valoare de 26 mii lei;
- mijloace circulante in valoare de 1.444 mii lei.
Valoarea capitalului social al societatii va fi corectata dupa finalizarea
reevaluarii patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social se constituie din actiuni nominative in valoare nominala
de 5.000 lei fiecare.
Art. 2
Societatea comerciala "Agris - Redactia revistelor agricole" -
S.A. se infiinteaza ca societate pe actiuni, cu personalitate juridica, si va
avea ca obiect de activitate editarea si difuzarea de reviste, carti, manuale
scolare, planse demonstrative, afise, anale stiintifice si alte genuri de
publicatii.
Art. 3
Societatea comerciala "Agris - Redactia revistelor agricole" -
S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si
statutul prevazut in anexa.
Art. 4
Personalul trecut la societate de la Redactia revistelor agricole se
considera transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic beneficiaza timp de 3 luni de
diferenta pina la salariul tarifar avut si sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii comerciale "Agris - Redactia revistelor agricole" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este "Agris - Redactia revistelor agricole"
- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Agris - Redactia revistelor agricole" -
S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe
actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile statului
roman si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, calea Serban Voda nr. 30 -
32, sector 4. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe
baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este editarea si difuzarea de reviste,
publicatii, carti, planse demonstrative, afise de specialitate, anale
stiintifice din domeniul agricol si alte genuri de publicatii.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 1.470
mii lei, cu urmatoarea structura: mijloace fixe in valoare de 26 mii lei,
mijloace circulante in valoare de 1.444 mii lei.
Capitalul social al societatii este impartit in actiuni nominative in
valoare nominala de 5.000 lei fiecare si este in intregime subscris si varsat
de statul roman la data constituirii societatii.
Art. 7
Actiunile
Societatea va emite, dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6,
actiuni cuprinzind mentiunile prevazute de lege.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza
la sediul societatii, sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul
in numerar sau in natura.
Art. 9
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar confera acestuia dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea
dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
Art. 10
Cesiunea si pierderea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6
luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 11
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea dividendelor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum
si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directorilor;
m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor, adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
n) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 12
Atributiile adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare. Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor se diferentiaza conform legii.
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul viitor.
Adunarile generale extraordinare se convoaca ori de cite ori este nevoie,
in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati sa convoace
adunarea la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social. In
conditiile legii, adunarea se convoaca si la cererea comisiei de cenzori.
Convocarea adunarii generale se face in conformitate cu prevederile legale.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este
obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a
cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la
raspunderea administratorilor.
CAP. 5
Consiliul imputernicitilor statului
Art. 13
Constituire, functionare
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de
constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti,
potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un
reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului
Economiei si Finantelor, al Ministerului Invatamintului si Stiintei,
economisti, juristi, alti specialisti din domeniul de activitate al societatii.
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea
adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care
respectivele societati, in care sint numiti ca imputerniciti, intretin relatii
de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si
pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la incheierea activitatii pe un an prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform
intelegerii, pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total,
daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in
probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Membrii consiliului imputernicitilor statului beneficiaza de o indemnizatie
in conditiile stabilite prin hotarire a Guvernului.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 6
Consiliul de administratie
Art. 14
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, ales de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a
fi reales.
Presedintele consiliului de administratie este redactorul sef, calitate in
care conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a
societatii, sau, in lipsa acestuia, de catre unul din administratori desemnat
de presedinte.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre redactorul
sef, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a
actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din administratori, desemnat de
consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie raspund
fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru
abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
CAP. 7
Controlul gestiunii
Art. 15
Controlul de catre actionari
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se vor
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, la situatia
patrimoniului, a contului de profit si pierderi.
Art. 16
Comisia de cenzori - organizare
Comisia de cenzori este numita, in conditiile legii, de adunarea generala a
actionarilor. Ea se compune din 3 membri.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si
a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
profit si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 17
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 18
Contabilitatea
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Economiei si Finantelor.
Art. 19
Profitul
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in
conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 20
Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare
si functii se stabileste prin negociere, in conditiile legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Art. 21
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 22
Modificarea formei juridice
Forma juridica a societatii poate fi modificata prin hotarirea adunarii
generale extraordinare a actionarilor.
Art. 23
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
b) pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
c) numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
d) falimentul;
e) in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 24
Lichidarea societatii
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 25
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 26
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.