HOTARARE Nr. 569 din 20 septembrie 1997
privind infiintarea de societati comerciale prin reorganizarea unor subunitati
din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 2 octombrie 1997
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se aproba infiintarea, prin reorganizarea unor subunitati din cadrul Regiei
Autonome a Cuprului Deva, a societatilor comerciale pe actiuni, persoane juridice
cu capital integral de stat, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si
capitalul social initial, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni se organizeaza si functioneaza in
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutele prevazute in
anexele nr. 2.1 - 2.8*) la prezenta hotarare.
Art. 3
Capitalul social initial al societatilor comerciale prevazute in anexa nr.
1 se constituie prin preluarea elementelor de bilant contabil la data de 31
decembrie 1996, aferente subunitatilor Regiei Autonome a Cuprului Deva, care se
reorganizeaza.
Art. 4
Predarea-preluarea patrimoniului intre Regia Autonoma a Cuprului Deva si
societatile comerciale care se infiinteaza se va face pe baza de protocol, in
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Patrimoniul Regiei Autonome a Cuprului Deva se diminueaza in mod corespunzator.
Art. 5
Personalul existent, la data incheierii protocolului, in cadrul subunitatilor
Regiei Autonome a Cuprului Deva trece la societatile comerciale prevazute in
anexa nr. 1 si se considera transferat.
-------------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.8 se transmit unitatilor interesate. Statutul-cadru
al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr.
2.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei
si comertului,
Calin Popescu-Tariceanu
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Forma Sediul Obiectul Capitalul Subunitatea
crt. societatii juridica de social care se
comerciale activitate - mijloace reorganizeaza
fixe
- mijloace
circulante
- mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------
1."Autobaza Societate Balan, a) transportul 1.437.000
Autobaza
de pe Str. rutier de impartit Balan din
Transport" actiuni Minei marfuri si in 57.480 cadrul
- S.A. nr. 1, persoane, actiuni Sucursalei
Balan judetul in trafic nominative Miniere
Harghita intern si - 1.437.000 Balan
international; - 157.000
b) prestari
de servicii
specifice:
revizii si
reparatii
auto, inclusiv
in sistem
service,
aprovizionare
in domeniu,
incarcari-
descarcari;
c) activitati
de comert cu
produse din
domeniul
mijloacelor
de transport
auto, proprii
sau
achizitionate,
cu produse
alimentare,
organizarea
de expozitii,
targuri;
d) activitati
specifice
scolilor auto.
2."Autobaza Societate Moldova a) transportul 660.607
Autobaza
de pe Noua, rutier de impartit Moldova
Transport" actiuni Str. marfuri si in 26.424 Noua
din
- S.A. Flotatiei persoane, actiuni cadrul
Moldova nr. 1, in trafic nominative Sucursalei
Noua judetul intern si - 660.607 Miniere
Caras- international; - 56.349 Moldova
Severin b) prestari Noua
de servicii
specifice:
revizii si
reparatii
auto, inclusiv
in sistem
service,
aprovizionare
in domeniu,
incarcari-
descarcari;
c) activitati
de comert cu
produse din
domeniul
mijloacelor
de transport
auto, proprii
sau
achizitionate,
cu produse
alimentare,
organizarea
de expozitii,
targuri;
d) activitati
specifice
scolilor auto.
3."Autobaza Societate Baia de a) transportul 513.143
Autobaza
de pe Aries, rutier de impartit Baia de
Transport" actiuni Str. marfuri si in 20.525 Aries
din
- S.A. Minerului persoane, actiuni cadrul
Baia de nr. 1, in trafic nominative Sucursalei
Aries judetul intern si - 513.143 Miniere
Alba international; - 85.000 Baia de
b) prestari Aries
de servicii
specifice:
revizii si
reparatii
auto, inclusiv
in sistem
service,
aprovizionare
in domeniu,
incarcari-
descarcari;
c) activitati
de comert cu
produse din
domeniul
mijloacelor
de transport
auto, proprii
sau
achizitionate,
cu produse
alimentare,
organizarea
de expozitii,
targuri;
d) activitati
specifice
scolilor auto.
4."Autobaza Societate Brad a) transportul 682.847
Autobaza
de pe Str. rutier de impartit Brad din
Transport" actiuni Independentei marfuri si in 27.313 cadrul
- S.A. nr. 2 persoane, actiuni Sucursalei
Brad judetul in trafic nominative Miniere
Hunedoara intern si - 682.847 Brad
international; - 150.000
b) prestari
de servicii
specifice:
revizii si
reparatii
auto, inclusiv
in sistem
service,
aprovizionare
in domeniu,
incarcari-
descarcari;
c) activitati
de comert cu
produse din
domeniul
mijloacelor
de transport
auto, proprii
sau
achizitionate,
cu produse
alimentare,
organizarea
de expozitii,
targur, mese
festive;
d) activitati
specifice
scolilor auto.
5."Cazare Societate Balan a) administrarea 2.056.000
Sectorul
Cantina" pe Str. caminelor impartit social
- S.A. actiuni Minei de nefamilisti in 82.240 si de
Balan nr. 1 si a tuturor actiuni cazare-
judetul spatiilor de nominative cantina
Harghita cazare, a - 2.056.000 din
cantinei si - 233.000 cadrul
gospodariei- Sucursalei
anexa, Miniere
a centralei Balan
termice
proprii;
b) activitati
specifice:
panificatie
si carmangerie,
patiserie;
c) comercializarea
en-gros si cu
amanuntul
a produselor
alimentare
proprii si a
celor in
completare;
d) cresterea,
ingrasarea si
reproductia
speciilor
de animale si
pasari pentru
activitatea
proprie si
comercializare;
e) cultivarea
de terenuri,
dobandite cu
orice titlu,
pentru
obtinerea
de plante
de cultura si
de furaje
f) organizarea
de expozitii,
targuri,
intalniri
festive.
6."Mecanica Societate Teliuc, a) producerea 1.661.783
Sectorul
Transport" pe Str. Minei de utilaje, impartit mecanic
- S.A. actiuni nr. 42, piese de schimb in 66.471 si
Teliuc judetul pentru masini actiuni Autobaza
Hunedoara si utilaje, nominative de
confectii - 1.661.783 transport
metalice, - 1.466.801 Teliuc
impletituri din cadrul
sarma, articole Exploatarii
tehnice si mase Miniere
plastice; Teliuc
b) producerea
de piese
turnate din
otel, fonta,
metale
neferoase;
c) prestari
servicii
in domeniul:
metrologie,
PRAM, ISCIR,
reparatii
motoare
electrice,
reparatii
electrice si
mecanice la
masini,
utilaje,
instalatii,
reparatii
telefonice,
radio-tv.,
acoperiri
metalice
si termice,
tinichigerie,
vopsitorie,
service
auto la masini
si utilaje
agricole;
d) import-export
materii prime,
materiale si
produse din
obiectul de
activitate;
e) comercializarea
produselor din
obiectul de
activitate al
societatii
comerciale
si a altora
atrase, ca:
industriale,
alimentare,
agroalimentare,
automobile,
utilaje,
electronice,
electrice,
mobila,
materiale de
constructii
produse de
cofetarie si
patiserie;
f) activitati
de proiectare,
copiere,
multiplicare,
dactilografiere;
g) recuperarea
deseurilor si
resturilor
metalice
reciclabile
- cod CAFN 3710;
h) recuperarea
deseurilor si
resturilor
nemetalice
reciclabile
- cod CAFN 3720;
i) prestari de
servicii de
transport
materii prime,
materiale si
persoane, cu
mijloace proprii
si inchiriate,
in trafic intern
si international,
pentru persoane
fizice si
juridice;
j) prestari
servicii de
reparatii auto,
vopsitorie si
tinichigerie,
vulcanizare,
achizitionare
si
reconditionare
piese de schimb
si acumulatori;
k) prospectarea
pietei
consumatoare,
cu prioritate
din sectorul
minier, pentru
stabilirea
fondului de
marfa ce urmeaza
a fi
aprovizionat
in vederea
desfacerii;
l) efectuarea
unor servicii
specifice
activitatii de
aprovizionare,
depozitare-
desfacere de
utilaje si
mijloace de
transport,
incarcari-
descarcari;
m) efectuarea
de operatiuni
de import-export
cu produse
industriale,
alimentare,
nealimentare;
n) efectuarea
de revizii si
reparatii de
toate gradele,
inclusiv in
sistem service,
la mijloacele
de transport
marfuri si
persoane,
utilaje
tehnologice;
o) activitati
de pregatire
practica si
teoretica
privind
obtinerea
permisului de
conducere auto
si sustinerea
examenelor pentru
conducatorii auto
amatori si
profesionisti;
p) organizarea
de expozitii,
targuri,
concursuri,
spectacole,
mese festive
si inchirierea
de spatii pentru
desfasurarea
acestui gen de
activitati.
7."Cazare Societate Moldova Noua a) administrarea 717.368
Sectorul
Cantina" pe Str. caminelor impartit social
- S.A. actiuni C. Daicoviciu de nefamilisti in 28.694 si de
Moldova nr. 1 si a tuturor actiuni cazare-
Noua judetul spatiilor de nominative cantina
Caras-Severin cazare, a - 717.368 din
cantinei si - 49.759 cadrul
gospodariei- Sucursalei
anexa, Miniere
a centralei Moldova
termice Noua
de la cantina;
b) activitati
in domeniul
panificatiei,
carmangeriei,
patiseriei,
racoritoarelor,
cofetariei;
c) comercializarea
en-gros si cu
amanuntul a
produselor
agroalimentare
de origine
vegetala si
animala,
a cerealelor si
derivatelor,
legumelor,
florilor,
zaharului,
produselor
zaharoase,
orezului,
uleiului si
produselor
lactate,
tigarilor,
cafelei,
bauturilor
alcoolice,
preparatelor
si
semipreparatelor
din carne;
d) organizarea
de expozitii,
targuri,
concursuri,
spectacole,
mese festive si
inchirierea de
spatii pentru
desfasurarea
acestui gen de
activitati;
e) cresterea,
ingrasarea si
reproductia
speciilor de
animale si
pasari pentru
activitatea
proprie si
comercializare;
f) cultivarea
terenurilor
disponibile
pentru
obtinerea de
plante de cultura
de orice fel
si de furaje
necesare pentru
animalele proprii,
cat si pentru
valorificarea
en-gros si cu
amanuntul prin
magazine proprii,
inchiriate,
ambulant, si in
alte locuri
permise de lege.
8. "Cazare Societate Teliuc, a) administrarea 919.173
Sectorul
Cantina" pe Str. caminelor impartit social
- S.A. actiuni Minei de nefamilisti in 36.766 si de
Teliuc nr. 42 si a tuturor actiuni cazare-
judetul spatiilor de nominative cantina
Hunedoara cazare, a - 919.173 din
cantinei si - 248.677 cadrul
gospodariei- Sucursalei
anexa, Miniere
a centralei Teliuc
termice
de la cantina;
b) activitati
in domeniul
panificatiei,
carmangeriei,
patiseriei,
racoritoarelor,
cofetariei;
c) comercializarea
en-gros si
cu amanuntul a
produselor
agroalimentare
de origine
vegetala si
animala,
a cerealelor si
derivatelor,
legumelor,
florilor,
zaharului,
produselor
zaharoase,
orezului,
uleiului si
produselor
lactate,
tigarilor,
cafelei,
bauturilor
alcoolice,
preparatelor si
semipreparatelor
din carne;
d) organizarea
de expozitii,
targuri,
concursuri,
spectacole,
mese festive si
inchirierea de
spatii pentru
desfasurarea
acestui gen
de activitati;
e) cresterea,
ingrasarea si
reproductia
speciilor de
animale si
pasari pentru
activitatea
proprie si
comercializare;
f) cultivarea
terenurilor
disponibile
pentru obtinerea
de plante
de cultura
de orice fel si
de furaje
necesare pentru
animalele proprii,
cat si pentru
valorificarea
en-gros si cu
amanuntul prin
magazine proprii,
inchiriate,
ambulant, si in
alte locuri
permise de lege.
------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL - CADRU*)
al Societatii Comerciale ".................." -ŞS.A.
*) Denumirea, sediul, capitalul social, obiectul de activitate pentru
fiecare societate comerciala in parte sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala
"........."- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inregistrare la Oficiul Registrului
comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "................." - S.A. este persoana
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, localitatea ..........., str.
.................... nr. ......., judetul ............... Sediul societatii
comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii
adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante,
agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data
inregistrarii la Oficiul Registrului comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei
romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin
prezentul statut, in conditii de eficienta.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de ............... lei,
impartit in ................. actiuni nominative in valoare nominala de
............. lei fiecare, si este in intregime subscris de statul roman, in
calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii
societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
Art. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite
acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii
comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
b) aleg pe membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv pe cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie in vederea desemnarii
managerului;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a membrilor comisiei de cenzori, in
conformitate cu prevederile legii;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare
a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea comerciala;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
l) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii comerciale;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si la dividende,
pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de
munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii comerciale;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date
de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor care
detin cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori,
precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, ori de
cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel
putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul
societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin
cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat
si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si
de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii
salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 17
Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietatii
de Stat, potrivit art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr.
58/1991, cu modificarile ulterioare.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un consiliu de
administratie compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi
perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator, pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului
predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala
a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un
presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din
numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii
consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de
catre vicepresedinte. Cel ce reprezinta societatea comerciala semneaza actele
care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund, individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a
actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot
fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la
gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la
societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in
relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale, persoanele care, potrivit
Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau
administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii
comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
j) va negocia si va incheia, cu managerul desemnat castigator al
concursului de selectie, contractul de management.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
Art. 20
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia
cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale,
situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului contabil si a contului
de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta
prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
Art. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii
comerciale.
Art. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de
adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale
se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al
societatii comerciale.
Art. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei conform legii.
Art. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se
va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala,
in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea
generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre
actionari se va face proportional cu aportul acestora la capitalul social si in
limita capitalului subscris.
Art. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului
social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este
posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in
conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societati comerciale si persoane
fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept
comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela
si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, si ale Codului
comercial.