HOTARARE Nr. 645 din 8 octombrie 1992
privind reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat" Bucuresti, prin desprinderea unor unitati din
structura sa, care se organizeaza ca societati comerciale
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 30 octombrie 1992
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Pe data prezentei hotariri, Regia Autonoma "Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat" Bucuresti, infiintata prin Hotarirea
Guvernului nr. 1217/1990, se reorganizeaza prin desprinderea din structura sa a
unitatilor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarire, care se organizeaza
ca societati comerciale pe actiuni.
Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial al
societatilor comerciale nou-infiintate sint prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit art. 1 se organizeaza
si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele proprii
mentionate in anexele nr. 2.1 si 2.2*) la prezenta hotarire.
Atributiile ministerului de resort vor fi indeplinite fata de societatile
comerciale nou-infiintate de catre Secretariatul General al Guvernului.
Art. 3
Capitalul social initial al societatilor comerciale nou-infiintate este
format prin preluarea, pe baza de bilant, la data de 30 iunie 1992, a activului
si pasivului unitatilor desprinse din cadrul Regiei Autonome
"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" Bucuresti,
corectarea si reevaluarea acestui capital urmind a se face in conformitate cu
reglementarile legale.
Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului
de Stat" se diminueaza cu valoarea aferenta unitatilor ce s-au desprins.
Art. 4
Indicatorii economico-financiari pe anul 1992 ai societatilor comerciale
nou-infiintate vor fi predati, respectiv preluati, pe baza de protocol, iar
personalul acestora se considera transferat.
Art. 5
Prevederile Hotaririi Guvernului nr. 1217/1990 privind desfiintarea si
infiintarea unor unitati economice de reprezentare si protocol se modifica in
mod corespunzator.
--------------
*) Anexele nr. 2.1. si 2.2. se comunica unitatilor interesate. Statutul-cadru
al societatilor nou-infiintate este prevazut in anexa nr. 2.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza:
Ministrul economiei
si finantelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului,
veniturilor statului
si controlului financiar,
Florian Bercea
Secretarul General
al Guvernului,
Paul Jerbas
ANEXA 1
SOCIETATILE COMERCIALE
care se infiinteaza prin desprinderea unor unitati din structura Regiei
Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" Bucuresti
_______________________________________________________________________________
Nr. Denumirea Obiectul de Sediul Valoarea Unitatea
crt. societatii activitate al societatii capitalului care se
comerciale societatii comerciale social al desprinde
care se comerciale care se societatii din
infiinteaza care se infiinteaza comerciale structura
infiinteaza care se Regiei
infiinteaza Autonome
(30.06.1992)
"Administratia
- mii lei - Patrimoniului
a) mijloace Protocolului
fixe de Stat"
b) mijloace
circulante
_______________________________________________________________________________
1. Societatea - producerea, comuna 413.315 Sucursala
Comerciala contractarea, Chitila, a) 366.194 Agroindustriala
"Agroindcom achizitionarea, sos. b) 47.121 Chitila
Chitila" industrializarea Bucuresti -
- S.A. si - Pitesti,
comercializarea Km 16
produselor
agrozootehnice;
- constructii-
montaj cu profil
agrozootehnic si
civil;
- alimentatie
publica;
- prestari
servicii;
- import-
export.
2. Societatea - producerea, municipiul 427.386*) Sucursala
Comerciala prelucrarea, Constanta, a) 358.983 Agroindustriala
"Agroind- industrializarea str. Mircea b) 68.403 Constanta
tour" si cel Batrin
- S.A. comercializarea nr. 102,
Constanta produselor judetul
agrozootehnice; Constanta
- obtinerea
materialului de
reproductie si
materialului
semincer de
categorii
biologice
superioare,
pentru
valorificarea
acestora la
intern si la
extern;
- activitate
hoteliera,
alimentatie
publica;
- prestari
servicii;
- import-
export.
_______________________________________________________________________________
*) Nu este inclusa valoarea obiectivului de investitii "Hotel
Constanta" care, dupa finalizare si receptie, va fi cuprinsa in valoarea
patrimoniului Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat" Bucuresti.
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii Comerciale "................................" - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate comerciala in parte sint prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala ".............."
- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" ori initialele "S.A.", capitalul
social, numarul de inregistrare din Registrul comertului si sediul societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "..............." - S.A. este persoana
juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in localitatea .............. oras
.................. sos. ........... . Sediul societatii poate fi schimbat in
alt loc din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale situate si in alte localitati.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
Art. 5
Obiectul de activitate al Societatii Comerciale "............." -
S.A.
........................................................................................................................................................................ .......................................................................
CAP. 2
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare
de........ ............ mii lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de
........ mii lei, mijloace circulante in valoare de ............ mii lei.
Capitalul social in valoare de ......... mii lei este inregistrat in
....... actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare si este
detinut in intregime de stat.
Art. 7
Actiunile
Societatea va emite actiuni cuprinzind urmatoarele mentiuni:
a) denumirea si durata societatii;
b) data contractului de societate, numarul din registrul comertului sub
care se afla inscrisa societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a
facut publicarea;
c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea
nominala a actiunilor si varsamintelor efectuate;
d) avantajele acordate fondatorilor.
Actiunile vor fi in valoare nominala de 25.000 lei; ele acorda posesorilor
drepturi egale.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori, cind sint mai multi, sau a unicului administrator.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat,
sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se
pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aport
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
experti desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata comisiei de cenzori
de catre consiliul de administratie cu cel putin 30 zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia
de cenzori va trebui sa se refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
Cota-parte din profit ce se va plati fiecarui asociat constituie dividend.
Dividendele se vor plati asociatilor in proportie cu cota de participare la
capitalul social.
Nu se vor putea distribui dividende decit din profitul real.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza pe titlu.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa
anunte consiliul de administratie si sa faca public acest fapt prin presa. Dupa
6 luni se va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 3
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitatii acesteia.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) numeste si revoca membrii consiliului de administratie si ai comisiei de
cenzori, le stabileste atributiile si salariile;
c) numeste si revoca directorii, le stabileste atributiile si salariile;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de
cenzori, aproba repartizarea profitului intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si
filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la fuziunea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie, cenzorilor etc.;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 14
Felul adunarii
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 13 lit. a)-g)
si m)-n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit.
h)-l) si o), precum si celelalte atributii ce le revin potrivit legii.
Art. 15
Convocarea adunarii generale
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie
sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetul pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cite
ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sint obligati
sa convoace adunarea la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul
social. Adunarea se convoaca si la cererea comisiei de cenzori, in conditiile
legii.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
din ziarele de larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla
sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor modificarilor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarilor.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea
generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din
aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 16
Prezidarea lucrarilor adunarii
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din administratori,
desemnat de presedinte.
Adunarea generala alege, dintre membrii sai, un secretar care va intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Art. 17
Conditii de validitate
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri,
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de
capital social reprezentata de actionarii prezenti.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta a voturilor celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 18
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat
In perioada in care statul este unic actionar, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii, si care isi
desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile specifice prevazute
pentru adunarea generala.
CAP. 4
Consiliul de administratie
Art. 19
Numire, organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, ales de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea
de a fi numiti pe noi perioade de patru ani; ei pot avea calitatea de
actionari. Numarul de administratori se stabileste de catre adunarea generala
in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale. Cind se
creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a
actionarilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant.
In perioada in care statul este unic actionar, consiliul de administratie
al societatii comerciale va fi numit de catre imputernicitii mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, cu avizul ministrului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales din rindurile
membrilor consiliului de administratie.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii o data pe
luna si ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei
treimi din numarul membrilor sai, si ia decizii cu majoritate simpla de voturi
din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar
in lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de presedinte.
Presedintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara
acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Presedintele indeplineste si functia de director general, in care calitate
asigura conducerea curenta a societatii si aducerea la indeplinire a hotaririlor
adunarii generale si ale consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie raspund
fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru
abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile
si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie), pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste modul de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii.
CAP. 5
Controlul societatii
Art. 21
Controlul gestiunii
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori
numita in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor. Comisia de
cenzori este formata din trei membri si tot atitia supleanti, care nu pot avea
nici o alta functie in societate.
La societatile care au regimul celor cu capital integral de stat, cenzorii
sint reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 22
Prezentarea de date
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se vor
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a
profitului si a pierderilor.
Art. 23
Atributiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si prezinta consiliului de administratie rapoarte de
activitate;
b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
profituri si pierderi;
c) la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 24
Modul de lucru
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergenta se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta n-a fost convocata de consiliul de administratie, in
cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cite ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare ale comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
domeniu.
CAP. 6
Activitatea societatii
Art. 25
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 26
Contabilitatea
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Art. 27
Profitul
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor, respectiv statului, se face de
societate in conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limitele capitalului subscris.
Art. 28
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 7
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 29
Transformarea societatii
Societatea poate fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea
adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformata numai cu
aprobarea organului care a infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate
cerute de lege la infiintarea societatilor.
Art. 30
Dizolvarea societatii
Situatiile urmatoare duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
b) pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
c) numarul de actionari s-a redus sub 5, mai mult de 6 luni, si numarul
acestora nu a fost completat;
d) in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 31
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea se lichideaza.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 32
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sint de competenta
instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj.
Art. 33
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza in mod corespunzator cu
reglementarile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.