HOTARARE Nr. 710 din 19 iulie 2001
privind infiintarea filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de
Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" - S.A. prin
reorganizarea unor activitati din cadrul Companiei Nationale de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 448 din 8 august 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se aproba infiintarea, prin reorganizarea unor activitati din cadrul
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., a filialei Societatea Comerciala pentru
Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" -
S.A., denumita in continuare Smart - S.A., cu sediul in Bucuresti, bd General
Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1.
Art. 2
(1) Smart - S.A. este persoana juridica romana care se organizeaza si
functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul
propriu prevazut in anexa nr. 1.
(2) Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. participa la capitalul social al Smart - S.A.
ca actionar unic.
Art. 3
(1) Capitalul social al Smart - S.A. este de 300 miliarde lei, varsat
integral la data infiintarii, este impartit in 3.000.000 de actiuni nominative,
fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea
de parti din activul si pasivul Companiei Nationale de Transport al Energiei
Electrice "Transelectrica" - S.A. pe baza bilantului contabil
intocmit la data de 30 iunie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor
legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre Smart -
S.A., precum si modificarea corespunzatoare a patrimoniului propriu al
Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. urmeaza sa se faca pe baza de protocoale de
predare-preluare finalizate in termen de 90 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.
Art. 4
Smart - S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de revizii si
reparatii la echipamentele primare din retelele electrice, remedierea
incidentelor la instalatii electrice, prestari de servicii in domeniul
energetic, microproductie de echipamente electrice.
Art. 5
Smart - S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru
sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in
vigoare si cu statutul propriu, in conditiile functionarii in siguranta a
Sistemului energetic national.
Art. 6
(1) Smart - S.A. are in componenta sa sedii secundare cu statut de
sucursala, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Sucursalele din componenta Smart - S.A. vor efectua operatiunile
contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Art. 7
Intre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. si filiala sa Smart - S.A. relatiile
comerciale se vor derula numai pe baze contractuale, in conditiile legii.
Art. 8
(1) Personalul redistribuit de la Compania Nationala de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la Smart - S.A. se
considera transferat in interesul serviciului.
(2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de Compania Nationala de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se aplica
personalului transferat la Smart - S.A. pana la incheierea unui nou contract
colectiv de munca, in conditiile legii.
Art. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile art. 5 si ale
art. 9 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea
Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, se modifica in mod
corespunzator.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul industriei si resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
STATUTUL
filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei
Electrice de Transport "Smart" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala pentru Servicii de
Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" - S.A., denumita
in continuare Smart - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau
urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele
"S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit
ultimului bilant contabil aprobat, de sediul, numarul de inmatriculare in
registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Smart - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de
societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul Smart - S.A. este in municipiul Bucuresti, bd General Gheorghe
Magheru nr. 33, sectorul 1. Sediul Smart - S.A. poate fi schimbat in alta
localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor,
potrivit legii.
(2) La data infiintarii Smart - S.A. are in componenta 4 sucursale conform
anexei nr. 2.
(3) Smart - S.A. poate infiinta in viitor sedii secundare fara
personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
Art. 4
Durata
Durata Smart - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii
ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Smart - S.A. are ca scop asigurarea de servicii de mentenanta in retele
electrice de transport, prin efectuarea de acte de comert, cu respectarea
legislatiei romane, potrivit obiectului sau de activitate aprobat prin
prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
Smart - S.A. are ca obiect de activitate:
1. efectuarea de revizii si reparatii la instalatii electrice din retele
electrice;
2. remedierea incidentelor la instalatiile electrice;
3. tratarea uleiurilor si izolatiei solide la echipamentele de
transformare;
4. prestarea de activitati de transport auto cu mijloace gabaritice si
agabaritice;
5. verificari tehnice si repararea mijloacelor auto;
6. verificari ISCIR;
7. verificarea metrologica a aparatelor electrice si mecanice;
8. elaborarea si implementarea de produse software;
9. masuratori profilactice;
10. executarea de controale la liniile electrice aeriene;
11. proiectari de instalatii electrice;
12. reparatii de subansambluri electrice si electronice in ateliere
proprii;
13. teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajului si
echipamentelor electrice;
14. dezafectari ale instalatiilor electrice;
15. remedieri si consolidari la partile de constructii din linii si statii
electrice pentru lucrarile executate de Smart - S.A.;
16. lucrari de montare si demontare a echipamentului primar din
instalatiile electrice pentru lucrarile executate de Smart - S.A.;
17. expertizari ale instalatiilor electrice pe baza de autorizatie;
18. executarea de lucrari sub tensiune in linii si statii;
19. depistarea punctelor calde din instalatiile electrice;
20. masuratori pentru punerea in functiune a instalatiilor electrice la
lucrarile executate de Smart - S.A.;
21. lucrari de intretinere in statii si in culoarele de linii electrice
aeriene;
22. ridicari topo si cadastrale;
23. pregatirea si perfectionarea personalului propriu; testarea psihologica
a personalului de specialitate;
24. dotarea si aprovizionarea tehnico-materiala necesare in activitatile
proprii;
25. import-export de echipamente, piese de schimb si materiale necesare
pentru activitatea Smart - S.A.;
26. cooperare economica internationala in domeniul propriu de activitate;
27. prestari de servicii la terti in domeniul energetic;
28. asigurarea pazei proprii sau in conditii contractuale la obiectivele
din patrimoniul propriu;
29. transportul personalului propriu la/de la locul de munca;
30. operatiuni de comision si intermediere in domeniul propriu de
activitate;
31. participarea la targuri si expozitii interne si internationale;
32. valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, reparatii, demolari, casari;
33. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii private pentru care societatea este
titulara, conform prevederilor legale;
34. desfasurarea de programe, studii si analize pentru reducerea impactului
instalatiilor proprii asupra mediului;
35. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte de
serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul
propriu in camine de nefamilisti si in locuinte de interventie;
36. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
proprii catre persoane fizice sau juridice, in conditiile legii, cumpararea,
preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri de la
persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
37. activitati de turism, agrement, agroturism, piscicultura, alimentatie
publica si activitate hoteliera, prin valorificarea patrimoniului propriu,
pentru terti si pentru personalul propriu;
38. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
39. editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice, specifice
activitatilor pe care le desfasoara;
40. participarea ca membru in organisme internationale pentru domeniile de
activitate proprii;
41. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale;
42. activitati din domeniul financiar, bancar si de creditare;
43. orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Smart - S.A. este filiala a Companiei Nationale de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social initial al Smart - S.A. la data infiintarii este de
300 miliarde lei, impartit in 3.000.000 de actiuni nominative, fiecare actiune
avand valoarea de 100.000 lei.
(3) Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A., in calitate de actionar unic, din capitalul
care este detinut de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si
Resurselor.
(4) Capitalul social este parte din capitalul propriu al Companiei Nationale
de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., potrivit
balantei de verificare pe semestrul I 2001.
(5) Capitalul social, inscris conform alin. (4), va fi modificat in raport
cu rezultatele inventarierii patrimoniului Companiei Nationale de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., reflectate in bilantul
contabil al companiei. La finalizarea acestor operatiuni adunarea generala
extraordinara a actionarilor va decide asupra modificarii corespunzatoare a
capitalului social al Smart - S.A., a prezentului statut si asupra efectuarii
mentiunilor necesare in registrul comertului. Smart - S.A. face parte din
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A. pana la data la care va fi privatizata.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 12 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Smart - S.A. cu
actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile,
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie
dizolvarea Smart - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 12 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor Companiei Nationale de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. sunt exercitate
de catre aceasta prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor
Smart - S.A.
(2) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul
Smart - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
(3) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
Smart - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 11
Reprezentarea
Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor Companiei Nationale de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., mandatati
conform legii, numesc si revoca reprezentanti din cadrul companiei in adunarea
generala a actionarilor Smart - S.A.
Art. 12
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor Smart - S.A. este organul de conducere
al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, modernizare,
restructurare economico-financiara a Smart - S.A.;
b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al Smart - S.A.,
precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor;
h) aproba reinvestirea veniturilor, in principal pentru dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor
potrivit legii;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele Smart - S.A., relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse Smart - S.A. de catre acestia;
l) hotaraste cu privire la gajarea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
n) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea subunitatilor, la
divizarea sau la fuziunea acestora;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), l) si
m) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma
obtinerii in prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice:
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;
h) emiterea de obligatiuni in conditiile legii;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina in prealabil un mandat special de la
organul care l-a numit.
Art. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele
consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Smart - S.A.
sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei
patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar
de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, mandatati sa
reprezinte interesele capitalului de stat, si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul Smart - S.A., pot fi invitati si reprezentantii salariatilor,
care nu vor avea drept de vot.
Art. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor de mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la
mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage
din Smart - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda,
conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 16
Organizare
(1) Smart - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus
din 5 membri, dintre care 2 sunt din cadrul Companiei Nationale de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel
mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.
(3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul Smart - S.A.
sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi
din numarul membrilor sai.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale
in vigoare.
(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui.
(7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea Smart - S.A. este asigurata de directorul general care este
si presedintele consiliului de administratie.
(9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
Smart - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea
anumitor probleme.
(14) In relatiile cu tertii Smart - S.A. este reprezentata de directorul
general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
Smart - S.A.
(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de Smart - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni
sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau
pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei
vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(19) Nu pot fi directori ai Smart - S.A. persoanele care sunt incompatibile
potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 17
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare a Smart - S.A.
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai Smart - S.A. si pentru persoanele
care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul Smart - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci
cand legea impune aceasta conditie;
d) numeste, suspenda sau revoca directorul general al Smart - S.A. si
avizeaza numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai Smart -
S.A.;
e) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea Smart - S.A., in vederea executarii operatiunilor
societatii comerciale;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al Smart - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
Smart - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale Smart - S.A. pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export necesare in vederea
dezvoltarii, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a
actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
Smart - S.A. conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de dezvoltare si investitii;
n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
o) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;
p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta Smart - S.A. in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale,
aprobate de adunarea generala a actionarilor;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama Smart - S.A., in limitele
imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Smart - S.A.;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
i) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla in
subordinea acestuia ca salariati ai Smart - S.A. si sunt raspunzatori fata de
aceasta pentru modul de indeplinire a indatoririlor lor, in aceleasi conditii
ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a Smart - S.A.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 18
Cenzorii
(1) Gestiunea Smart - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori
care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre
cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Smart - S.A., la situatia
patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie
asupra conturilor Smart - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit
si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Smart - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale Smart - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Smart - S.A. sau
care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul Smart - S.A. si iau decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea Smart - S.A., sau
ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, acesta este inlocuit de supleantul cel mai in varsta.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 7
Activitatea
Art. 19
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite Smart - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Smart -
S.A. la registrul comertului.
Art. 21
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Smart - S.A. este
numit, angajat si concediat de directorul general, in limita delegarii de
competenta care i-a fost acordata.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului Smart - S.A. se stabilesc prin
regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin
reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca.
Art. 22
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Smart - S.A.
va fi calculata potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de
administratie, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Smart - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 24
Repartizarea veniturilor
Veniturile se vor reinvesti in principal pentru dezvoltare, in conditiile
legii.
Art. 25
Registrele
Smart - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si,
respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 26
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a Smart - S.A. se va putea face numai in
temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu
indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei
juridice a Smart - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei
si Resurselor, prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele
capitalului de stat.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintare.
Art. 27
Dizolvarea
(1) Dizolvarea Smart - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a Smart - S.A. trebuie sa fie inscrisa la
oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a.
Art. 28
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre Smart - S.A. si persoane fizice
sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti
de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Smart - S.A. si
persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj
potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 29
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial si cu
celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2
LISTA
cuprinzand sucursalele filialei Societatea Comerciala pentru Servicii de
Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala pentru servicii de mentenanta Bacau str. Vasile Parvan
in retele de transport Bacau nr. 29
2. Sucursala pentru servicii de mentenanta Bucuresti sos. Stefan cel Mare
in retele de transport Bucuresti nr. 1A, sectorul 1
3. Sucursala pentru servicii de mentenanta Craiova bd Maresal Antonescu
in retele de transport Craiova nr. 103
4. Sucursala pentru servicii de mentenanta Sibiu Str. Uzinei nr. 7
in retele de transport Sibiu
________________________________________________________________________________