HOTARARE Nr. 857 din 16 august 2002
privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice
in Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 632 din 27 august 2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza
urmatoarele 8 societati comerciale prin reorganizarea Societatii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" -
S.A., denumita in continuare S.C. "Hidroelectrica" - S.A.:
a) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A., cu sediul in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea
Timisoarei nr. 2, judetul Mehedinti, denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A.;
b) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv"
Bistrita - S.A., cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Locotenent
Draghicescu nr. 13, judetul Neamt, denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A.;
c) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Cluj - S.A., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Str.
Taberei nr. 1A, judetul Cluj, denumita in continuare S.C. "Hidroserv"
Cluj - S.A.;
d) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., cu sediul in municipiul Curtea de
Arges, Str. Barajului nr. 1, judetul Arges, denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
e) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Hateg - S.A., cu sediul in orasul Hateg, Str. Progresului
nr. 38 bis, judetul Hunedoara, denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A.;
f) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., cu sediul in municipiul Ramnicu
Valcea, calea Bucuresti nr. 269, judetul Valcea, denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
g) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Sebes - S.A., cu sediul in municipiul Sebes, Str.
Alunului nr. 9, judetul Alba, denumita in continuare S.C. "Hidroserv"
Sebes - S.A.;
h) Societatea Comerciala Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Slatina - S.A., cu sediul in municipiul Slatina, str.
Tudor Vladimirescu nr. 153 B, judetul Olt, denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A.
(2) Societatile comerciale nou-infiintate, filiale ale S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., sunt prevazute in anexa nr. 1.
(3) Societatile comerciale prevazute la alin. (1), filiale ale S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., sunt persoane juridice romane care se
organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si cu statutele proprii.
Art. 2
S.C. "Hidroelectrica" - S.A. participa la capitalul social al
societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1, in calitate de actionar
unic, actiunile detinute la acestea constituind proprietatea sa.
Art. 3
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 au ca obiect
principal de activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati
de prestari de servicii prin efectuarea de acte de comert, in conditiile
prevazute de lege.
(2) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 pot desfasura
complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal
de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele
proprii.
(3) Relatiile comerciale dintre S.C. "Hidroelectrica" - S.A. si
societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 se vor derula numai pe baze
contractuale, in conditiile legii, prin contracte incheiate intre S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si fiecare dintre cele 8 noi filiale.
Art. 4
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este persoana juridica
romana, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.1.
Art. 5
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
este de 38.746.700 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este
impartit in 387.467 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000
lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" -
S.A. se fac pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 6
(1) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. are ca obiect
principal de activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati
de prestari de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti
agenti economici, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul
propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. poate desfasura si
alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in
conformitate cu statutul propriu.
Art. 7
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este persoana juridica romana
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.2.
Art. 8
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este de
8.776.600 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
87.766 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se
constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe baza
de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 9
(1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are ca obiect principal de
activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de prestari
de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica"
- S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti agenti economici, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. poate desfasura si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in conformitate
cu statutul propriu.
Art. 10
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este persoana juridica romana care
se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.3.
Art. 11
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este de
24.508.500 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
245.085 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe baza
de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 12
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are ca obiect principal de
activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de prestari
de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica"
- S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti agenti economici, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. poate desfasura si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in conformitate
cu statutul propriu.
Art. 13
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este persoana juridica
romana care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.4.
Art. 14
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
este de 5.992.400 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este
impartit in 59.924 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de
100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul
S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la
data de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" -
S.A. se fac pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 15
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are ca obiect
principal de activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati
de prestari de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti
agenti economici, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul
propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. poate desfasura si
alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in
conformitate cu statutul propriu.
Art. 16
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este persoana juridica romana care
se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.5.
Art. 17
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este de
5.868.700 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
58.687 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se
constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe baza
de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 18
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca obiect principal de
activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de prestari
de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica"
- S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti agenti economici, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. poate desfasura si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in conformitate
cu statutul propriu.
Art. 19
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este persoana juridica
romana care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.6.
Art. 20
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
este de 56.635.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este
impartit in 566.353 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de
100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul
S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la
data de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" -
S.A. se fac pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 21
(1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are ca obiect
principal de activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati
de prestari de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti
agenti economici, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul
propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. poate desfasura
complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului de
activitate, in conformitate cu statutul propriu.
Art. 22
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este persoana juridica romana care
se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.7.
Art. 23
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este de
11.781.200 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
117.812 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe baza
de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 24
(1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are ca obiect principal de
activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de prestari
de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica"
- S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti agenti economici, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. poate desfasura complementar si
alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in
conformitate cu statutul propriu.
Art. 25
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este persoana juridica romana
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.8.
Art. 26
(1) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este de
19.694.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
196.943 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(2) Preluarea partii din activul si pasivul bilantier de catre S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al S.C. "Hidroelectrica" - S.A. se fac pe baza
de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 27
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca obiect principal de
activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de prestari
de servicii, pe baza de contracte negociate cu S.C. "Hidroelectrica"
- S.A. pe o durata de 2 ani, precum si cu alti agenti economici, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
(2) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. poate desfasura complementar
si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului de activitate, in
conformitate cu statutul propriu.
Art. 28
Intre societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 relatiile
comerciale se stabilesc pe baze contractuale, in conditiile legii.
Art. 29
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt conduse de
adunarea generala a actionarilor si sunt administrate de catre un consiliu de
administratie.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt formate din 3 membri care sunt
numiti si revocati de Adunarea generala a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(3) Consiliile de administratie ale societatilor comerciale infiintate
potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri numiti si revocati de adunarile
generale ale acestor societati. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 -
2 reprezentanti in consiliile de administratie ale acestor societati, dintre
care unul este presedintele consiliului de administratie.
Art. 30
Conducerea societatilor comerciale nou-infiintate, filiale ale S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. se asigura de catre un director care nu este
membru al consiliului de administratie.
Art. 31
Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 vor prelua toate
drepturile si vor fi tinute de toate obligatiile corespunzatoare patrimoniului
preluat de la S.C. "Hidroelectrica" - S.A. si se substituie in
drepturile si obligatiile corespunzatoare patrimoniului preluat, decurgand din
raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile in curs.
Art. 32
(1) Pe data incheierii protocoalelor de predare-preluare personalul
incadrat la S.C. "Hidroelectrica" - S.A. si existent in cadrul
uzinelor devenite societati comerciale potrivit prevederilor art. 1 se
considera transferat la acestea in interesul serviciului.
(2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. se aplica personalului transferat la S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., S.C. "Hidroserv"
Bistrita - S.A., S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., S.C. "Hidroserv" Hateg
- S.A., S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.,
pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca, in conditiile legii.
Art. 33
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile art. 20 si 24,
precum si anexele nr. 4.1 si 4.2 la Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind
reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu
modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prevederilor
prezentei hotarari.
Art. 34
Anexele nr. 1 si nr. 2.1 - 2.8 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul industriei si resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
LISTA
cuprinzand filialele societati comerciale infiintate prin reorganizarea
uzinelor de hidrocentrale de reparatii din S.C. "Hidroelectrica" -
S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Entitatea care Societatea comerciala
crt. se reorganizeaza nou-infiintata Sediul
________________________________________________________________________________
1. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul
de Reparatii Portile pentru Reparatii si Servicii Drobeta-Turnu
Severin,
de Fier "Hidroserv" Portile de Fier Calea
Timisoarei nr.
- S.A. 2, judetul Mehedinti
2. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul
de Reparatii Bistrita pentru Reparatii si Servicii Piatra-Neamt, str.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. Locotenent
Draghicescu
nr. 13, judetul Neamt
3. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul
de Reparatii Cluj pentru Reparatii si Servicii Cluj-Napoca, Str.
"Hidroserv" Cluj - S.A. Taberei nr.
1A,
judetul Cluj
4. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul Curtea de
de Reparatii Curtea de pentru Reparatii si Servicii Arges, Str. Barajului
Arges "Hidroserv" Curtea de Arges nr. 1,
judetul Arges
- S.A.
5. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Orasul Hateg, Str.
de Reparatii Hateg pentru Reparatii si Servicii Progresului nr. 38
"Hidroserv" Hateg - S.A. bis,
judetul Hunedoara
6. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul Ramnicu
de Reparatii Ramnicu pentru Reparatii si Servicii Valcea, calea
Valcea "Hidroserv" Ramnicu Valcea Bucuresti
nr. 269,
- S.A. judetul Valcea
7. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul Sebes,
Str.
de Reparatii Sebes pentru Reparatii si Servicii Alunului nr. 9,
"Hidroserv" Sebes - S.A. judetul
Alba
8. Uzina de Hidrocentrale Societatea Comerciala Filiala Municipiul Slatina,
de Reparatii Slatina pentru Reparatii si Servicii str. Tudor
"Hidroserv" Slatina - S.A.
Vladimirescu
nr. 153 B, judetul
Olt
________________________________________________________________________________
ANEXA 2.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.,
filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in
Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.,
denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, de sediu si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este persoana juridica
romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. are sediul principal
in municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 2, judetul Mehedinti.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este nelimitata,
cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. are ca scop principal
asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari
de servicii prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de
activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. are ca obiect de
activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice, Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
este de 38.746.700 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este
impartit in 387.467 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de
100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul
S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la
data de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C. "Hidroelectrica"
- S.A. si este varsat integral la data constituirii S.C. "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. si isi exercita toate drepturile
conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Portile de
Fier - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la
concurenta capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. nu poate
fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre terti
se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. Actiunile pierdute se
anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic la S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. interesele
acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Portile
de Fier - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A. de catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. cu privire la cesiunea
actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii
sai a unui numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. si de a recupera
contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este administrata de
un consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti
de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Portile de
Fier - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul
acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in
consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A., dintre care unul este presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea
ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. sau ori de cate ori este necesar,
la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. se asigura
de catre un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A. este reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In
astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A. persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul filialei;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A., cu
aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta
conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. o
reprezinta pe aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., stabilite de consiliul de
administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor
legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este
controlata de actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. are 3 cenzori
si 3 cenzori supleanti. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil
autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.,
a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. ori care au fost primite in gaj,
cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Portile de
Fier - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., sau ori de cate ori considera
necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si
statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si
alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. in registrul
comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. este numit, angajat si concediat
de directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si
functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. va tine evidenta
contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. se
stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a
actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A., ramas dupa
plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii
generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. isi constituie fondul
de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A., in conditiile legii, dupa
aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. va tine, prin grija
membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate
registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. poate constitui,
singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine,
alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute
de lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. poate incheia
contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de
noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Portile de Fier
- S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se
vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor
fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Portile de Fier
- S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Portile
de Fier - S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C.
"Hidroelectrica" S.A., prin reprezentatii sai mandatati sa reprezinte
interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. va avea
loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Portile de Fier -
S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. are ca
efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Portile de Fier - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel, aparute intre S.C. "Hidroserv"
Portile de Fier - S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine,
sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Portile de Fier - S.A. si persoanele juridice romane sau
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.2
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Bistrita - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Bistrita - S.A., filiala a
Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
"Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte documente
emanand de la S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de sediu si de
codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este persoana juridica romana
avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are sediul principal in
municipiul Piatra-Neamt, str. Locotenent Draghicescu nr. 13, judetul Neamt.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are ca scop principal asigurarea
de servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari de servicii
prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate
aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are ca obiect de activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este de
8.776.600 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
87.766 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se
constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. In capitalul social nu sunt incluse
bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. si isi exercita toate drepturile
conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Bistrita -
S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. sunt garantate
cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta
capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Bistrita - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" S.A. este actionar
unic la S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. interesele acesteia in
adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Bistrita
- S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
de catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru exercitarea atributiilor mentionate la alin. 3 lit. d), f), g),
h), i), j), l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua
hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant al unui mandat
special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special
prealabil de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului
pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Bistrita -
S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in consiliul de
administratie al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., dintre care unul
este presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. se asigura de
catre un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este
reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In
astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. in vederea executarii
operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. o reprezinta pe
aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Bistrita - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. este controlata de
actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are 3 cenzori si 3 cenzori
supleanti. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in
conditiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Bistrita - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza
consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune
ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Bistrita -
S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A., sau ori de cate ori considera necesar
pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. in registrul
comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. este numit, angajat si concediat de
directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv"
Bistrita - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare,
contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. va tine evidenta contabila
in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere
avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor
Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. se stabileste pe
baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. isi constituie fondul de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic, schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Bistrita
- S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" -
S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Bistrita - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv"
Bistrita - S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Bistrita - S.A. si persoanele juridice romane sau straine
pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.3
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Cluj - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Cluj - S.A., filiala a
Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
"Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C. "Hidroserv"
Cluj - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. denumirea
societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate
pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din
care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de sediu si
de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are sediul principal in
municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, judetul Cluj.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are ca scop principal asigurarea de
servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari de servicii
prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate
aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are ca obiect de activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este de
24.508.500 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
245.085 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. In capitalul social nu sunt incluse
bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de
lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit
legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni
in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta
capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. nu poate fi grevat
de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Cluj - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic la S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. interesele acesteia in
adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Cluj -
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. de
catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este administrata de un consiliu
de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti de adunarea
generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului
pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in consiliul de
administratie al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., dintre care unul este
presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. se asigura de catre
un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este reprezentata
de director, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de
administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. in vederea executarii
operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. o reprezinta pe
aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv" Cluj
- S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este controlata de
actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile
legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Cluj - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru
alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. utilizeaza sursele
de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. in registrul comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. este numit, angajat si concediat de
directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv" Cluj
- S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare
stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. va tine evidenta contabila in
lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. isi constituie fondul de rezerva
si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati
comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de
prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. se
va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Cluj -
S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" -
S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea
lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. trebuie
sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv" Cluj -
S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Cluj - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot
fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.4
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.,
filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in
Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, de sediu si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este persoana juridica
romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are sediul principal
in municipiul Curtea de Arges, Str. Barajului nr. 1, judetul Arges.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este nelimitata,
cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are ca scop principal
asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari
de servicii prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de
activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are ca obiect de
activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
este de 5.992.400 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este
impartit in 59.924 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de
100.000 mii lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si
pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil
intocmit la data de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. In capitalul social nu sunt
incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. si isi exercita toate drepturile
conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Curtea de
Arges - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la
concurenta capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. nu poate
fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Curtea de Arges - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. Actiunile pierdute se
anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic la S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. interesele
acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Curtea de
Arges - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare
a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor
comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A. de catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. cu privire la cesiunea
actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii
sai a unui numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
j) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin
majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in
lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. si de a recupera
contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este administrata de
un consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti
de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Curtea de
Arges - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul
acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in
consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A., dintre care unul este presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. sau ori de cate ori este necesar,
la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. se asigura
de catre un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A. este reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In
astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
sau de director al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. persoanele
prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., cu
aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta
conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandatul;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. o
reprezinta pe aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are, in
principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., stabilite de consiliul de
administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Curtea de Arges - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este
controlata de actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are 3 cenzori
si 3 cenzori supleanti. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil
autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Curtea de Arges - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand
adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. sau care au fost primite in gaj,
cautiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Curtea de
Arges - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., sau ori de cate ori considera
necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si
statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite de S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si
alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. in registrul
comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. este numit, angajat si concediat
de directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv"
Curtea de Arges - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si
functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. va tine evidenta
contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. se
stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a
actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., ramas dupa
plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii
generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. isi constituie fondul
de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A., in conditiile legii, dupa
aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. va tine, prin grija
membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate
registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. poate constitui,
singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine,
alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute
de lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. poate incheia
contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de
noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges
- S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se
vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor
fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges
- S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar
unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" -
S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. va avea
loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges -
S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. are ca
efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv" Curtea
de Arges - S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Curtea de Arges - S.A. si persoanele juridice romane sau
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.5
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Hateg - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Hateg - S.A., filiala a
Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
"Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. denumirea
societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate
pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din
care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de sediu si
de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are sediul principal in orasul
Hateg, Str. Progresului nr. 38 bis, judetul Hunedoara.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca scop principal asigurarea de
servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari de servicii
prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate
aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca obiect de activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este de
5.868.700 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
58.687 de actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. In capitalul social nu sunt incluse
bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite
de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit
legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente aflate in proprietatea statului sunt
exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta
capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. nu poate fi grevat
de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Hateg - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic la S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. interesele acesteia in
adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Hateg -
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabilesc nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. de
catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificarea a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor
care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se
va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei in care este
necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in consiliul de
administratie al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., dintre care unul este
presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se asigura de catre
un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" - S.A. este
reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. persoanele
prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. in vederea executarii
operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute la legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. o reprezinta pe
aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Hateg - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este controlata de
actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile
legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti, care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Hateg - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune
ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A., sau ori de cate ori considera necesar
pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. in registrul comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv" Hateg
- S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare
stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. va tine evidenta contabila in
lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. isi constituie fondul de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se
va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Hateg -
S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" S.A.,
prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv" Hateg -
S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Hateg - S.A. si persoanele juridice romane sau straine
pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.6
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.,
filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in
Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant
contabil aprobat, de sediu si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este persoana juridica
romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are sediul principal
in municipiul Ramnicu Valcea, calea Bucuresti nr. 269, judetul Valcea.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are ca scop principal
asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari
de servicii prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de
activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are ca obiect de
activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de utilaje
de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
este de 56.635.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este
impartit in 566.353 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de
100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul
S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la
data de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. In capitalul social nu sunt
incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. si isi exercita toate drepturile
conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea -
S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea
- S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. pot
fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. sunt
garantate cu capital social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la
concurenta capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. nu poate
fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Ramnicu Valcea - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. Actiunile pierdute se
anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic la S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. interesele
acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Ramnicu
Valcea - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea -
S.A. de catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. cu privire la cesiunea
actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii
sai a unui numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau devizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este
cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de
administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. si de a recupera
contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este administrata de
un consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti
de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" - Ramnicu
Valcea - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul
acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in
consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.,
dintre care unul este presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. sau ori de cate ori este necesar,
la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. se asigura
de catre un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea -
S.A. este reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel
de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea -
S.A. persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru director,
directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. o
reprezinta pe aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are, in
principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., stabilite de consiliul de
administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Ramnicu Valcea - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este
controlata de actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are 3 cenzori si
3 cenzori supleanti. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil
autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Ramnicu Valcea - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea -
S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand
adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. sau care au fost primite in gaj,
cautiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Ramnicu
Valcea - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., sau ori de cate ori considera
necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si
statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si
alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. in registrul
comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. este numit, angajat si concediat de
directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv"
Ramnicu Valcea - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si
functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. va tine evidenta
contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor
Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. se stabileste
pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., ramas dupa
plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii
generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. isi constituie fondul
de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A., in conditiile legii, dupa
aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. va tine, prin grija
membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate
registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. poate constitui,
singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine,
alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute
de lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. poate incheia
contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de
noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea -
S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se
vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor
fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea
- S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Ramnicu
Valcea - S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica"
- S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. va avea loc
in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. are ca
efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv" Ramnicu
Valcea - S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Ramnicu Valcea - S.A. si persoanele juridice romane sau
straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.7
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Sebes - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Sebes - S.A., filiala a
Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
"Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.), denumita in continuare S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. denumirea
societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate
pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din
care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de sediu si
de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are sediul principal in
municipiul Sebes, Str. Alunului nr. 9, judetul Alba.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are ca scop principal asigurarea de
servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari de servicii
prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate
aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are ca obiect de activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile-anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in ateliere
proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este de
11.781.200 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
117.812 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. In capitalul social nu sunt incluse
bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite
de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit
legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea
capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel
putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta
capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. nu poate fi grevat
de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Sebes - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic la S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. interesele acesteia in
adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Sebes -
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. de
catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g) h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in consiliul de
administratie al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., dintre care unul este
presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. se asigura de catre
un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este
reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. in vederea executarii
operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii
obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. o reprezinta pe
aceasta in raporturile cu tertii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Sebes - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. este controlata de
actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile
legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Sebes - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune
ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., sau ori de cate ori considera necesar
pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. in registrul comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. este numit, angajat si concediat de
directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv" Sebes
- S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare
stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. va tine evidenta contabila in
lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. isi constituie fondul de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. se
va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic, schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Sebes -
S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" -
S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Sebes - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv" Sebes -
S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Sebes - S.A. si persoanele juridice romane sau straine
pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.8
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii
"Hidroserv" Slatina - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala
pentru Reparatii si Servicii "Hidroserv" Slatina - S.A., filiala a
Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
"Hidroelectrica" - S.A. (denumita in continuare S.C.
"Hidroelectrica - S.A.), denumita in continuare S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte
documente emanand de la S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. denumirea
societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate
pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din
care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, de sediu si
de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este persoana juridica romana
avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are sediul principal in
municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, judetul Olt.
(2) Sediul poate fi mutat in aceeasi localitate sau in alta localitate din
Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
potrivit legii.
Art. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca scop principal asigurarea
de servicii de reparatii si alte activitati cu caracter de prestari de servicii
prin efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate
aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca obiect de activitate:
1. Lucrari de intretinere, revizii tehnice, reparatii si modernizari la
agregatele si instalatiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor si avariilor in instalatiile hidro- si
electromecanice ale centralelor hidroelectrice si in instalatiile anexa ale
acestora. Cod: 4011
3. Lucrari de intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile
si industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrari noi la constructii hidrotehnice, civile si
industriale. Cod: 4521
5. Lucrari de reparatii la echipamente hidromecanice si electrice in
ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrari de reparatii si verificari metrologice, aparate de masura si
control. Cod: 3330
7. Executie de instalatii electrice de distributie, instalatii de
distributie a gazelor, instalatii de alimentare cu apa. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor si
echipamentelor mecanice si electrice. Cod: 7430
9. Verificari si probe la instalatii sub presiune si de ridicat - ISCIR.
Cod: 7430
10. Microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb. Cod: 3320,
2911
11. Fabricarea de constructii si confectii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de
tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru constructii din beton, caramizi etc.
Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrari de demolare de constructii si cladiri, terasamente, organizare
de santier. Cod: 4511
15. Extragere si comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice si nemetalice reciclabile
si valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrari de topometrie, geodezie si cadastru
18. Servicii de scafandrerie si lucrari executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica si reparatie de autovehicule si de
utilaje de constructii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de marfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de calatori pentru personalul propriu si
inchirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri.
Cod: 6312
23. Valorificarea, vanzarea echipamentelor si materialelor rezultate din
stocuri, casari, demolari, reparatii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrari de intretinere si curatenie a cladirilor
25. Activitati de consultanta, expertiza tehnica, proiectare, inginerie,
defectoscopie, profilaxie in instalatii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operatiuni de comision si intermediere in domeniul de activitate cu
produse diverse. Cod: 5119
27. Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Cod: 7414
28. Activitati informatice pentru nevoi proprii si pentru terti. Cod: 7260
29. Constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu si
spatii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii in alte mijloace de cazare si activitati ale
bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice
activitatii. Cod: 2211
32. Activitati de pregatire si perfectionare a pregatirii profesionale,
testare psihologica. Cod: 8042
33. Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri.
Cod: 7483
34. Dotare si aprovizionare tehnico-materiala necesare activitatii proprii.
Cod: 5119
35. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate,
permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este filiala a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este de
19.694.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
196.943 de actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data
de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este in intregime detinut de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. si este varsat integral la data constituirii
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. In capitalul social nu sunt incluse
bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este actionar unic la S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite
de lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si eligibile asupra S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit
legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., sub ingrijirea secretarului
consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea detine actiuni ale S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta
capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau de catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica - S.A. este actionar unic
al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. interesele acesteia in adunarea
generala a actionarilor vor fi reprezentate de S.C. "Hidroelectrica"
- S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor a S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Slatina -
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie si premierea acestora, precum si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) stabileste nivelul remuneratiei lunare a directorului S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A., precum si premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. de
catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j),
l), m) si n) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant al unui mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
j) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii;
k) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atributiilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al acestora.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul S.C.
"Hidroelectrica" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnati sa reprezinte
interesele acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de S.C.
"Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, extraordinare ale
actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu exceptia situatiei
in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor
pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie. Membrii consiliului de administratie sunt numiti de
adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea
prelungirii mandatului pe aceeasi perioada.
(2) Consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
este format din 3 membri, din care nu face parte directorul general al
acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in
consiliul de administratie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., dintre
care unul este presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru
a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se asigura de
catre un director numit de consiliul de administratie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de
organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este
reprezentata de director, pe baza si in limitele imputernicirilor date de
consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie sau de director al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie si ale directorului
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) numeste directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
director si directorii adjuncti ai S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. si
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotaraste incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa
instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri
aflate in patrimoniul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director si pentru persoanele din
conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. in vederea executarii
operatiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial,
tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului
de activitate al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
g) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator;
i) convoaca ori de cate ori este nevoie adunarea generala extraordinara a
actionarilor;
j) aproba incheierea contractelor de import si de export, pana la limita
plafonului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor
functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului si
aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. o reprezinta pe
aceasta in raporturile cu tertii.
2) Directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii adjuncti, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, in limita
mandatului dat de consiliul de administratie;
e) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
f) incheie acte juridice in numele si pe seama S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
g) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A.;
h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
i) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
j) imputerniceste directorii adjuncti si orice alta persoana sa exercite
orice atributii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o
in sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este controlata de
actionari si de cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile
legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanti locali ai Ministerului
Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege cenzorii supleanti care ii vor
inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii si cenzorii
supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de
maximum 3 ani si pot fi realesi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si registrele de evidenta contabila si
informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune
ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor,
inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina -
S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii
privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art.
156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cele prevazute in alte reglementari legale
in vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(11) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(12) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(13) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
(16) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
CAP. 7
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile
stabilite S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. utilizeaza sursele de
finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. in registrul
comertului.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul acesteia.
(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(3) Drepturile si obligatiile personalului S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare,
contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de
consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. va tine evidenta contabila in
lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se stabileste pe
baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. isi constituie fondul de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este
actionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Slatina -
S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" -
S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii societatii comerciale;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea
lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si sa fie publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre S.C. "Hidroserv" Slatina
- S.A. si persoanele fizice si juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre S.C.
"Hidroserv" Slatina - S.A. si persoanele juridice romane sau straine
pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului
comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.