MEMORANDUM Nr.
0 din 6 septembrie 2005
intre Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova in domeniul
combaterii legalizarii („spalarii") veniturilor provenite din activitatea
ilicita
ACT EMIS DE:
ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 15 din 10 ianuarie 2007
Autorităţile competente ale României - Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Republicii Moldova - Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, denumite în continuare părţi,
dorind, în spiritul cooperării
şi al interesului reciproc, facilitarea investigaţiilor şi a urmăririi penale a
persoanelor suspecte de spălare a banilor şi activităţi infracţionale ce au
legătură cu spălarea banilor,
au convenit după cum urmează:
1. Părţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta
şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile
financiare suspectate a fi conexe spălării banilor sau activităţile
infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor.
In acest sens, părţile vor schimba reciproc, din
propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi
folositoare activităţii de investigaţie efectuate de către părţi, cu privire la
tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor şi la persoanele fizice sau
juridice implicate. Orice informaţie trebuie să fie justificată cu o scurtă
descriere pentru evidenţierea faptelor.
2. Informaţiile sau documentele obţinute de la
respectivele părţi nu vor fi transmise unei terţe părţi, nu vor fi folosite în
scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimţământul prealabil al părţii care a furnizat
informaţia.
Toate informaţiile obţinute în conformitate cu
prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au
legătură cu spălarea banilor obţinuţi din categoriile specifice ale
activităţilor infracţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare a
statelor părţi (anexa nr. I -
pentru România şi anexa nr. II - pentru Republica
Moldova).
Părţile vor lua măsuri pentru furnizarea neîntârziată a
anexelor actualizate, în cazul unor schimbări relevante în legislaţia naţională.
3. Părţile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea
niciunei informaţii sau document obţinut de la partea respectivă, în alte
scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără acordul
prealabil al părţii care a făcut dezvăluirea.
4. Informaţiile obţinute prin aplicarea prezentului
memorandum sunt confidenţiale, fac obiectul secretului oficial şi beneficiază
de protecţia acordată informaţiilor de aceeaşi natură din legislaţia naţională
a părţii care le-a primit.
5. Părţile vor cădea de acord, având în vedere
prevederile legislative din ţara lor, pentru acceptarea procedurilor legate de
comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum.
6. Comunicarea între părţi se va efectua în limba
română.
7. Părţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă
atunci când procedurile judiciare au fost deja iniţiate privind aceleaşi fapte
la care cererea face referire.
8. Părţile, de comun acord, pot introduce modificări
şi completări în prezentul memorandum, care sunt perfectate în protocoale
adiţionale separate. Protocoalele adiţionale vor intra în vigoare din momentul
semnării, fiind parte inseparabilă a prezentului memorandum.
9. Prezentul memorandum este
denunţat odată cu primirea notificării scrise, prin canale diplomatice, de la
cealaltă parte despre intenţia sa de a-l denunţa.
10. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data
primirii ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, privind
îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în
vigoare.
Prezentul memorandum se încheie pe un termen nelimitat
de timp.
Semnat la Chişinău la 6 septembrie 2005, în două
exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor din România,
Ilie Iulian Dragomir,
preşedinte
Pentru
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova,
Valentin Mejinschi,
director
ANEXA Nr.I
In concordanţă cu prevederile art. 23 din Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, care stipulează că:
„(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că
provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării
originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a
săvârşit infracţiunea din care
provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea
pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a
provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii
bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din
săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri,
cunoscând că acestea provind din săvârşirea de infracţiuni.
(2) Abrogat.
(3) Tentativa se pedepseşte.",
toate infracţiunile care generează venituri ilegale
sunt infracţiuni conexe de spălare a banilor.
ANEXA Nr. II
In concordanţă cu prevederile
art. 243 din Codul penal, întru sancţionarea prevederilor Legii nr. 633-XV din
15 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, care
stipulează că:
„(1) Săvârşirea acţiunilor orientate fie spre
atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, a
bunurilor sau a veniturilor obţinute ilicit în urma săvârşirii infracţiunilor,
fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informaţiei privind natura,
originea, mişcarea, plasarea sau apartenenţa acestor mijloace băneşti, bunuri
sau venituri, despre care persoana ştie că provin din activitate infracţională;
dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din
săvârşirea unei infracţiuni, participarea la orice asociere, înţelegere,
complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor în cauză
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau
cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de
dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite:
a) repetat;
b) de două sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000
unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2),
săvârşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie
criminală;
b) în proporţii mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani,"
toate infracţiunile care generează venituri ilegale
sunt infracţiuni conexe de spălare a banilor.