ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 190 din  9 noiembrie 2000

privind regimul metalelor pretioase in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 572 din 16 noiembrie 2000

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. metale pretioase - aurul, argintul, platina si metalele platinice, respectiv osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul si paladiul, care au un continut de 2% sau mai mult de metal pretios fin.
    Fac exceptie produsele si subprodusele al caror continut in metal pretios fin va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
    2. operatiuni cu metale pretioase - operatiuni care au ca obiect:
    a) fabricarea si producerea metalelor pretioase, respectiv aur, argint, platina si metale platinice, precum si utilizarea oricaror procedee in scopul obtinerii lor;
    b) fabricarea si producerea de produse si subproduse cu continut de metale pretioase; detalierea categoriilor de produse si subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale va fi stabilita prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
    c) prelucrarea industriala a metalelor pretioase, inclusiv a deseurilor cu continut de metale pretioase;
    d) fabricarea bijuteriilor, a articolelor de giuvaiergerie, aurarie si argintarie din metale pretioase;
    e) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea si pastrarea in depozit a metalelor pretioase, precum si mijlocirea acestor operatiuni;
    f) introducerea in tara, scoaterea din tara si tranzitul prin Romania al metalelor pretioase;
    g) marcarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase;
    3. bare standard din aur - produsul rezultat prin turnarea aurului intr-o forma avand anumite dimensiuni, greutate si continut de metal fin. Barele standard din aur au o greutate cuprinsa intre 350 si 430 uncii, adica 10,8 kg si 13,3 kg. Titlul acestora este de minimum 995/1000;
    4. lingouri din aur - aurul turnat in forme speciale, avand greutatea cuprinsa intre 100 si 1.000 g. Lingourile din aur au un continut de metal fin de minimum 995/1000 si sunt insotite de certificate de calitate a metalului pretios, emise de persoane juridice competente;
    5. plachete din aur - aurul in forme speciale, obtinute prin laminare, stantare si polisare speciala, destinate comercializarii catre persoane fizice sau juridice, pentru investitii sau pentru a servi ca podoaba. Plachetele din aur se prezinta sub forme geometrice diferite si au o greutate cuprinsa intre 1 si 100 g. Plachetele din aur au un continut de metal fin de minimum 999,6/1000 si sunt insotite de certificate de calitate a metalului pretios emise de producatori autorizati;
    6. aur pentru investitii - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internationale, in scopul realizarii unor plasamente de valoare. Aurul pentru investitii cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri sau plachete, avand titlul minim de 995/1000, precum si sub forma de monede din aur avand titlul mai mare de sau egal cu 900/1000, cotate pe una dintre pietele Uniunii Europene. Operatiunile cu aur pentru investitii se realizeaza atat prin livrare fizica, cat si prin operatiuni in conturi de metal pretios sau hartii de valoare exprimate in aur, detinute la banci;
    7. aur financiar - aurul achizitionat in scopul constituirii unei rezerve si folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de monede sau bare si lingouri din aur, avand un titlu egal cu sau mai mare de 995/1000.
    Operatiunile cu aur financiar se efectueaza prin bancile autorizate si, in general, nu presupun o livrare materiala;
    8. aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezerva oficiala de Banca Nationala a Romaniei. Aurul monetar se prezinta, de regula, sub forma de monede cu titlul minim de 900/1000, lingouri, precum si bare standard cu titlul minim de 995/1000;
    9. aur industrial - aurul care se utilizeaza ca materie prima sau ca material in activitatile industriale. Aurul industrial se prezinta sub forma bruta, semiprelucrata, pulberi sau aliaje, cum ar fi barele, lingourile, profilele, foile, benzile, tuburile, plansele, firele, praful si altele. Aurul industrial are un titlu cuprins intre 20 si 999,9/1000;
    10. titlu - proportia de metal pretios continuta de un aliaj, exprimat in miimi;
    11. licenta - documentul emis de Ministerul Finantelor, pe o perioada determinata, in baza caruia o persoana fizica sau juridica poate sa efectueze operatiuni cu metale pretioase;
    12. autorizatie - actul emis de Banca Nationala a Romaniei, care acorda dreptul de a desfasura operatiuni cu aur financiar si pentru investitii;
    13. rezerva de aur a Bancii Nationale a Romaniei - stocul de aur monetar aflat in gestiunea acestei institutii;
    14. bijuterii - obiecte de podoaba din metale pretioase cum ar fi inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum si articole de uz personal, cum ar fi porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele sau altele asemenea;
    15. articole de giuvaiergerie - articole de bijuterie din metale pretioase care au in componenta pietre pretioase si semipretioase naturale;
    16. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale pretioase destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, uzului gospodaresc, uzului religios, de arta si altele;
    17. marcarea metalelor pretioase - operatiunea de certificare a titlului metalelor pretioase prin aplicarea pe obiectele si bijuteriile din aceste metale a insemnelor marcilor legale de control ale statului roman;
    18. marca legala de control a statului roman - semnul conventional, diferit in functie de titlul metalului pretios, care se aplica pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase;
    19. produse si subproduse cu continut de metale pretioase - metalele pretioase rezultate din prelucrarea produselor miniere, metalurgice sau a deseurilor, precum: concentrate, namoluri, scoarte, mate si altele.

    CAP. 2
    Rezerva de stat de metale pretioase

    Art. 2
    (1) In cadrul rezervei de stat de metale pretioase Banca Nationala a Romaniei stabileste marimea rezervei de aur care face parte din rezervele internationale ale statului aflate in administrarea sa, informand Guvernul si Parlamentul Romaniei asupra situatiei acesteia.
    (2) Banca Nationala a Romaniei urmareste mentinerea rezervei de aur la un nivel pe care il apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice care dobandesc, detin sau efectueaza operatiuni cu metale pretioase

    Art. 3
    Persoanele fizice si juridice au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sa dobandeasca si sa detina orice cantitate de obiecte, bijuterii, monede cu sau fara putere circulatorie, indiferent daca acestea fac sau nu parte dintr-o colectie numismatica, precum si alte obiecte din metale pretioase, inclusiv lingouri si bare.
    Art. 4
    (1) Vanzarea, cumpararea si tranzactiile cu metale pretioase sub orice forma, cu exceptia celor cu aur financiar sau pentru investitii, pot fi efectuate, fara restrictii, de persoane fizice si juridice, cu conditia ca aceste acte de comert sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesionala.
    (2) Persoanele fizice stabilite in Romania sau cu domiciliul in strainatate pot introduce sau scoate din tara bijuterii si obiecte de uz personal confectionate din metale pretioase in limitele si in conditiile stabilite de reglementarile vamale in vigoare.
    Art. 5
    Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de vanzare, cumparare si tranzactionare cu aur pentru investitii si cu aur financiar numai prin intermediul bancilor autorizate.
    Art. 6
    Operatiunile cu aur monetar se efectueaza in exclusivitate de Banca Nationala a Romaniei, conform statutului sau de functionare.

    CAP. 4
    Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase

    Art. 7
    (1) Operatiunile cu metale pretioase mentionate la art. 1 pct. 2 lit. a) - f), efectuate de persoane fizice si juridice, care reprezinta activitati permanente sau profesionale, se pot desfasura numai pe baza licentei eliberate de Ministerul Finantelor, pe o perioada determinata.
    (2) Pentru eliberarea licentei se percepe o taxa stabilita de Ministerul Finantelor, iar conditiile de autorizare vor fi stabilite prin norme metodologice ce vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Operatiunile cu aur financiar si pentru investitii, desfasurate de banci, se efectueaza numai cu autorizatie emisa de Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 5
    Evidenta si controlul operatiunilor cu metale pretioase

    Art. 8
    Persoanele fizice si juridice autorizate sa dobandeasca, sa detina si sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, in conditiile prevazute prin licenta si prin autorizatie, au obligatia sa asigure evidenta acestor operatiuni, potrivit normelor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 9
    (1) Persoanele fizice si juridice din sectoarele productiei de bijuterii, de medalii, obiecte de artizanat, de arta, de cult si lucrari in domeniul medical au obligatia sa tina o evidenta stricta a operatiunilor efectuate, in registre speciale.
    (2) Forma si continutul acestor registre vor fi reglementate prin norme elaborate de Ministerul Finantelor, pentru fiecare activitate.
    Art. 10
    Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 8 au obligatia sa puna la dispozitie organelor de stat abilitate toate documentele si evidentele solicitate de acestea.
    Art. 11
    Controlul operatiunilor cu metale pretioase se exercita de organele Ministerului Finantelor pentru operatiunile mentionate la art. 1 pct. 2 lit. a) - f), de organele Oficiului National de Marcare pentru operatiunile de marcare a obiectelor si bijuteriilor mentionate la art. 1 pct. 2 lit. g) si de personalul cu atributii de control din cadrul Bancii Nationale a Romaniei pentru operatiunile cu aur financiar si pentru investitii, desfasurate de banci.
    Art. 12
    (1) Persoanele fizice si juridice autorizate prin licenta sa efectueze rafinarea, prelucrarea si analiza metalelor pretioase, precum si bancile autorizate sa efectueze operatiuni cu metale pretioase au obligatia sa sesizeze Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre operatiunile cu metale pretioase pentru care exista suspiciuni ca urmaresc spalarea banilor, precum si despre beneficiarii acestor operatiuni.
    (2) Aceeasi obligatie revine si autoritatilor cu drept de control financiar conform legii, precum si celor de supraveghere bancara, care iau cunostinta de date care indica actiuni de spalare a banilor in domeniul circulatiei metalelor pretioase.

    CAP. 6
    Marcarea si controlul obiectelor din metale pretioase

    Art. 13
    (1) In vederea prevenirii unor acte de comert ilicit, obiectele din metale pretioase, bijuteriile, articolele de giuvaiergerie, precum si obiectele de aurarie si argintarie nou-confectionate, aduse din import, sau cele destinate exportului, care se comercializeaza, se supun obligatoriu operatiunii de marcare in Romania cu marca de garantie proprie a fabricantului, exportatorului sau importatorului.
    (2) La cererea persoanelor fizice si juridice bunurile din metale pretioase mentionate la alin. (1) pot fi marcate si cu marca legala de control a statului roman.
    Art. 14
    Se infiinteaza Oficiul National de Marcare, institutie de interes public national, pe langa Guvernul Romaniei, care are ca obiect principal de activitate marcarea metalelor pretioase cu marca legala de control a statului roman, analiza si expertizarea metalelor pretioase, precum si controlul marcarii obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase, prevazut la art. 13 alin. (1).
    Art. 15
    (1) Oficiul National de Marcare se finanteaza din venituri proprii realizate din serviciile prestate catre persoane fizice si juridice, din o parte din sumele incasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul cu atributii de control din cadrul Oficiului National de Marcare, precum si din subventii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, un procent de 75% din sumele incasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de Oficiul National de Marcare.
    (3) Marimea subventiilor acordate de la bugetul de stat Oficiului National de Marcare va fi stabilita anual de Guvern.
    (4) Oficiul National de Marcare are sediul central in Bucuresti si poate deschide sucursale in toate judetele tarii.
    Art. 16
    (1) Oficiul National de Marcare este condus de un director general.
    (2) Directorul general al Oficiului National de Marcare se numeste prin decizie a primului-ministru.
    Art. 17
    Structura organizatorica si atributiile Oficiului National de Marcare, precum si numarul de personal se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 18
    In desfasurarea activitatii sale Oficiul National de Marcare este singura institutie in masura ca pe teritoriul Romaniei:
    a) sa emita norme interne de lucru si sa stabileasca tarifele pentru activitatile de analiza, marcare si expertizare pe care le efectueaza;
    b) sa stabileasca insemnele marcilor legale de control ale statului roman;
    c) sa stabileasca si sa aprobe, pe baza de tarife proprii, marcile utilizate de fabricanti, exportatori si importatori, precum si modelul marcii de garantie care exprima titlul metalului pretios in cifre arabe;
    d) sa efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecata si de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a organelor vamale, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice;
    e) sa constate si sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor pretioase.
    Art. 19
    Normele nationale de marcare si sediile sucursalelor Oficiului National de Marcare se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Oficiul National de Marcare preia de la Banca Nationala a Romaniei toate responsabilitatile si obligatiile specifice activitatii de analiza si de marcare a metalelor pretioase, precum si dotarea tehnica aferenta acestei activitati, existenta in banca centrala.
    (2) Totodata, Oficiul National de Marcare va prelua, in functie de volumul activitatii desfasurate, personalul Bancii Nationale a Romaniei specializat in activitatea de analiza si marcare.

    CAP. 7
    Restituirea metalelor pretioase preluate abuziv

    Art. 21
    Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase de natura celor prevazute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu incalcarea reglementarilor in vigoare, de dupa anul 1946 si pana in anul 1990, pot solicita restituirea acestora instantelor de judecata de la domiciliul reclamantului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 22
    In cazul obiectelor din metale pretioase preluate abuziv, care nu se mai regasesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despagubiri corespunzatoare contravalorii metalelor pretioase continute de acestea, la preturile practicate de Banca Nationala a Romaniei la data pronuntarii hotararii judecatoresti.
    Art. 23
    Despagubirile acordate potrivit art. 22 urmeaza sa fie suportate de la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor.

    CAP. 8
    Sanctiuni

    Art. 24
    Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 25
    Desfasurarea fara licenta sau fara autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 25 milioane lei.
    Art. 26
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15 milioane lei la 20 milioane lei falsificarea marcilor legale de control pentru atestarea operatiunii de marcare.
    Art. 27
    Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 15 milioane lei:
    a) netinerea evidentei, precum si neprezentarea documentelor solicitate de organele de control;
    b) efectuarea de operatiuni cu aur pentru investitii si cu aur financiar prin alte institutii decat cele mentionate la art. 5;
    c) neraportarea operatiunilor care pot antrena spalarea banilor in domeniul circulatiei metalelor pretioase;
    d) comercializarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase fara ca acestea sa fie supuse in prealabil operatiunii de marcare prevazute la art. 13 alin. (1) sau sub titlurile legale pentru care au fost marcate;
    e) introducerea sau scoaterea ilegala din tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase, sub orice forme, precum si ascunderea in scopul sustragerii de la controlul vamal a acestor bunuri;
    f) detinerea de obiecte si bijuterii in stoc dupa termenul mentionat la art. 32 alin. (1) si la art. 33 alin. (2).
    Art. 28
    Contraventiile prevazute la art. 25, 26 si 27 se constata si se sanctioneaza, dupa caz, de personalul cu atributii de control al Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne, Oficiului National de Marcare pentru controlul respectarii obligatiei de marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase si al Bancii Nationale a Romaniei pentru controlul operatiunilor cu aur financiar si cu aur pentru investitii, desfasurate de banci.
    Art. 29
    Prevederile din prezenta ordonanta de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata si completata, cu exceptia art. 25 si 26.
    Art. 30
    Bunurile din metale pretioase care fac obiectul unor fapte ce constituie contraventii, prevazute la art. 27 lit. b), d), e) si f), se confisca in favoarea statului.
    Art. 31
    (1) Ministerul Finantelor poate suspenda, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, licenta pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase, in cazul incalcarii prevederilor legale privind circulatia metalelor pretioase.
    (2) Repetarea incalcarii prevederilor legale privind circulatia metalelor pretioase duce la retragerea definitiva a licentei de functionare.
    (3) Ministerul Finantelor va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta situatiile concrete in care se poate dispune suspendarea ori retragerea licentei pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase.
    (4) Operatiunile cu aur financiar si pentru investitii, desfasurate de banci potrivit autorizatiei acordate, pot fi suspendate de Banca Nationala a Romaniei, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, in cazul nerespectarii activitatilor specificate in autorizatie, iar incalcarea repetata a prevederilor in acest domeniu poate duce la retragerea definitiva a autorizatiei.
    (5) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de suspendare sau de retragere a autorizatiei se comunica in scris bancii in cauza, impreuna cu motivele care au dus la suspendarea sau la retragerea autorizatiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (6) Prin norme emise de Banca Nationala a Romaniei se vor prevedea cazurile de suspendare sau de retragere a autorizatiei.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 32
    (1) In situatia in care licenta ori autorizatia a fost retrasa, cel care o detinea are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase existent la data retragerii licentei ori a autorizatiei.
    (2) In cazul suspendarii licentei ori a autorizatiei, cel care o detinea nu mai are dreptul sa efectueze operatiunile cu metale pretioase pentru care a fost licentiat sau autorizat.
    Art. 33
    (1) Persoanele fizice si juridice care desfasoara una dintre operatiunile mentionate in prezenta ordonanta de urgenta trebuie sa solicite licenta ori autorizatie in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Daca cererea va fi respinsa, acestea trebuie sa lichideze, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a respingerii cererii, stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase.
    Art. 34
    Metalele pretioase sub orice forma, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la Ministerul Finantelor, in conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 35
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Ministerul Finantelor va emite in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) In acelasi termen Banca Nationala a Romaniei va emite un regulament privind reglementarea, conditiile si procedura de efectuare a operatiunilor cu aur financiar si pentru investitii, desfasurate de bancile autorizate.
    Art. 36
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 15 iulie 1978; prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 98/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
           MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      Ministru de interne,
                      Constantin Dudu Ionescu

                      Guvernatorul
                      Bancii Nationale a Romaniei,
                      Emil Iota Ghizari