ORDIN   Nr. 675 din 28 aprilie 2006

privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002, prin care se instituie masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati care au legatura cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii, si a celor 64 de regulamente ale Comisiei, care il modifica

ACT EMIS DE: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 792 din 20 septembrie 2006

In baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002**) şi a celor 64*) de regulamente ale Comisiei, care îl modifică.

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

*) Ordinul nr. 675/2006 a mai fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 iunie 2006, iar cele 64 de regulamente ale Comisiei au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 bis în afara abonamentului din 2 iunie 2006.

**) Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 881/2002 este reprodus în facsimil.

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 881/2002

din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătura cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri si servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor si de extindere a îngheţării fondurilor si a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în special articolele 60, 301 şi 308 din Tratat,

având în vedere Poziţia Comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva iui Osama bin Laden, a membrilor organizaţiei Al-Qaida şi a talibanilor şi a altor persoane fizice, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia şi de abrogare a Poziţiei Comune 96/746/PESC, 1999/727/ PESC, 2001/154/ PESC şi 2001/771/ PESC (1),

având în vedere propunerea Comisiei (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (3),

întrucât:

(1)        La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1390(2002) stabilind că talibanii nu au răspuns cererilor sale făcute într-un număr de rezoluţii anterioare şi condamnând talibanii pentru că au permis ca Afganistanul să fie folosit ca bază pentru pregătirea şi activităţile teroriştilor şi condamnând, de asemenea, reţeaua Al-Qaida şi alte grupări teroriste asociate pentru actele lor de terorism şi de distrugere a proprietăţii.

(2)        Consiliul de Securitate a decis, între altele, că interzicerea zborurilor şi anumite restricţii de export impuse Afganistanului ca urmare a Rezoluţiilor sale 1267(1999) şi 1333(2000) trebuie abrogate şi că domeniul de acţiune al îngheţării fondurilor şi al interzicerii punerii la dispoziţie a fondurilor, care au fost impuse în baza acestor rezoluţii, ar trebui modificate. De asemenea, a decis că trebuie aplicată interzicerea furnizării anumitor servicii aferente activităţilor militare Talibanilor şi organizaţiei Al-Qaida. Conform aliniatului 3 din Rezoluţia 1390(2002), aceste măsuri vor fi analizate de Consiliul de Securitate la 12 luni după adoptarea rezoluţiei şi la sfârşitul acestei perioade Consiliul de Securitate fie va permite continuarea măsurilor fie va decide să le îmbunătăţească.

(3)        In această privinţă, Consiliul de Securitate a reamintit obligaţia de a pune în aplicare în întregime Rezoluţia sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor şi al organizaţiei Al-Qaida, dar şi în legătură cu cei care sunt asociaţi cu aceştia şi care au participat la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste.

1 Vezi pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial.

2 Propunere înaintată la 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

3 Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)       Aceste măsuri sunt incluse în domeniul de acţiune al acestui Tratat şi, prin urmare, pentru  a  evita  orice  distorsiune  de  competenţă,   legislaţia   comunitară  trebuie  să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în ceea ce priveşte teritoriul Comunităţii. In sensul prezentului Regulament, se consideră că teritoriile statelor membre, la care Tratatul este aplicabil, sunt incluse în teritoriul Comunităţii, conform condiţiilor prevăzute în Tratat

(5)       Pentru a crea o certitudine juridică maximă în cadrul Comunităţii, numele şi alte date relevante privind persoanele fizice şi juridice, grupurile sau entităţile ale căror fonduri ar trebui îngheţate în urma desemnării făcute de autorităţile Naţiunilor Unite, trebuie făcute publice şi trebuie stabilită o procedură în cadrul Comunităţii pentru modificarea acestor liste.

(6)       Autorităţile competente din statele membre trebuie autorizate, dacă este cazul, să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(7)       Rezoluţia Consiliului de Securitate ai Naţiunilor Unite 1267(1999) prevede că pot fi făcute excepţii de la îngheţarea fondurilor de către Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite pe motive de nevoie umanitară .Prin urmare, trebuie adoptate prevederi pentru aplicabilitatea acestor excepţii pe tot cuprinsul Comunităţii.

(8)       Pentru o mai mare eficacitate, Comisia va fi împuternicită să modifice Anexele acestui Regulament pe baza notificării sau informaţiilor pertinente din partea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, Comitetului relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite şi a statelor membre, după caz.

(9)       Comisia şi Statele Membre se vor informa reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament si cu privire la orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament şi vor coopera cu Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite, în special prin punerea informaţiilor la dispoziţia sa.

(10)     Statele membre vor stipula regulile cu privire la sancţiunile aplicabile încălcării prevederilor prezentului regulament si se vor asigura ca acestea sunt implementate. Sancţiunile prevăzute trebuie sa fie eficiente, proporţionale şi disuasive

(11)     Având în vedere că măsura îngheţării fondurilor va fi modificată, este necesar să se asigure că sancţiunile pentru încălcarea prezentului Regulament pot fi impuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

(12)     Având în vedere măsurile impuse conform Rezoluţiei 1390(2002), este necesară ajustarea măsurilor impuse în Comunitate prin abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 (1) şi adoptarea unui nou Regulament,

1 JO L 67, 9.3.2001 , p. 1.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

In scopul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiţii;

1. ,fonduri' înseamnă: active financiare şi beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creanţe în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată; depozite la instituţii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit; titluri de valoare tranzacţionate în mod public şi privat şi instrumente de debit, incluzând acţiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din sau valori obţinute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garanţii, garanţii de bună execuţie şi alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă o participare la fonduri sau resurse financiare şi orice alt instrument de finanţare la export;

2.         ,resurse economice' reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi folosite pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii;

3.         ,îngheţarea fondurilor' înseamnă: împiedicarea oricăror mişcări, transferuri, modificări, utilizări sau tranzacţionări ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizării, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinaţiei acestora sau la orice altă modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului.

4.         ,îngheţarea resurselor economice' reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora.

Articolul 2

1.         Toate fondurile şi resursele economice care aparţin sau sunt în proprietatea sau sunt deţinute de o persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerată in Anexa I vor fi îngheţate.

2.         Nici un tip de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau in beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate in Anexa I.

3.         Nici un fel de resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau in beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate in Anexa I, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entităţii respective să obţină fonduri, bunuri sau servicii.

Articolul 3

Fără a aduce atingere puterilor de exercitare a autorităţii publice ale statelor membre, va fi interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, precum şi consilierea tehnică, asistenţa sau pregătirea aferentă activităţilor militare, inclusiv pregătirea şi asistenţa producerii, menţinerii şi utilizării de armament şi materiale aferente de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, grup sau entitate, desemnate de către Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate in Anexa I.

Articolul 4

1.         Participarea, cu intenţie şi în cunoştinţă de cauză, în activităţi al căror obiect sau efect direct sau indirect este împotriva prevederilor articolului 2 sau promovează tranzacţiile la care se face referire în articolul 3, este interzisă.

2.         Orice informaţie prin care se confirmă că dispoziţiile acestui Regulament au fost sau sunt încălcate, vor fi furnizate autorităţilor competente din statele membre şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi.

Articolul 5

(1)         Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidenţialitatea şi secretul profesional şi dispoziţiilor articolului 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entităţi sau organisme:

(a) furnizează imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului Regulament, cum ar fi conturile şi sumele îngheţate conform articolului 2 autorităţilor competente cuprinse în lista din Anexa II ale statelor membre ai căror rezidenţi sunt sau unde îşi au sediul şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi competente.

In particular, vor fi furnizate informaţiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare şi resursele economice deţinute sau controlate de către persoanele desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I, în perioada de timp de şase luni premergătoare intrării în vigoare a acestui Regulament.

(b) cooperează cu autorităţile competente cuprinse în lista din Anexa II în orice acţiune de verificare a informaţiilor în cauză.

(2)        Orice informaţie furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol poate fi utilizată numai în scopul în care a fost furnizată sau primită.

(3)        Orice informaţie primită direct de către Comisie este pusă la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre vizate.

Articolul 6

Ingheţarea fondurilor, a activelor financiare şi a resurselor economice, desfăşurată cu bună credinţă în baza faptului că această acţiune este in conformitate cu prezentul Regulament, nu va da naştere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entităţii care o implementează, sau a directorilor sau angajaţilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că fondurile şi resursele economice au fost îngheţate ca urmare a neglijenţei.

Articolul 7

1.        Comisia este împuternicită:

- să modifice Anexa I, având în vedere fie dispoziţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, fie cele ale Comitetului pentru Sancţiuni; şi

- pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, să modifice datele cuprinse în Anexa

2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor statelor membre conform Cartei Naţiunilor Unite, Comisia va menţine toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în scopul implementării eficiente a acestui Regulament.

Articolul 8

Comisia şi Statele Membre se vor informa imediat reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului Regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament, in special informaţii primite în conformitate cu articolul 5 şi cu privire la încălcare şi probleme legate de aplicarea sa, precum şi cu privire la decizii emise de instanţele naţionale.

Articolul 9

Acest Regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau obligaţii impuse printr-un acord internaţional semnat sau contract intrat în vigoare sau licenţă sau autorizaţie emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Articolul 10

1.         Fiecare stat membru stabileşte sancţiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive.

2.         Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sancţiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

3.         Fiecare stat membru este răspunzător pentru iniţierea procedurilor împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, din jurisdicţia sa, în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de acest Regulament comise de către o astfel de persoană, grup sau entitate.

Articolul 11

Prezentul regulament se aplică:

-  pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spaţiul său aerian,

-  la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdicţia unui stat membru,

-  oricărei persoane aflate în alt loc, dacă această persoană este cetăţean al unui stat membru,

-  oricărei persoane juridice, grup sau entitate care este înfiinţată sau constituită sub incidenţa legislaţiei unui stat membru,

-  oricărei persoane, grup sau entitate aflate în relaţii de afaceri cu Comunitatea.

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2002.

Pentru Consiliu

Preşedinte

M. ARIAS CANETE

ANEXA I

Lista persoanelor la care se face referire în Articolul 2

Persoane juridice, grupuri şi entităţi

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Grupul Abu Sayyaf (cunoscut şi ca Al Harakat Al Islamiyya)

Comitetul de Susţinere Afgan (ASC), cunoscut şi ca Lajnat UI Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya UI Turath Al Islamia, şi Ahya UI Turas; birouri: Sediu - G. T. Road (probabil Grand Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al Qaida/Armata Islamică (cunoscută şi ca ,Baza', Al Qaeda, Fundaţia Salvării islamice, Grupul pentru Prezervarea Locurilor Sfinte, Armata Islamică pentru Eiberarea Locurilor Sfinte, Frontul Mondial Islamic al Jihadului împotriva Evreilor şi Cruciaţilor, Reţeaua Osama Bin Laden, Organizaţia Osama Bin Laden)

Al Rashid Trust (cunoscut şi ca Al-Rasheed Trust):

-  Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-lftah, Karachi, Pakistan,

-  Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

-  Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

-  Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

-  Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moţi Piaza, lângă Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

-  Biroul Dha'rbi-M'unin, uttimul etaj, Clinica de chirurgie dentară a Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

-  activităţi în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

-  de asemenea, activităţi în Kosovo, Cecenia

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry) (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (cunoscută şi ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (cunoscută şi ca Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscută şi ca Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (cunoscută şi ca Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Al-Barakat International (cunoscută şi ca Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

Al-ltihaad Al-lslamiya (AIAI)

Al-Jihad/Jihadul Islamic Egiptean (cunoscut şi ca Ai-Jihad din Egipt, Jîhadul Egiptean Islamic, Grupul Jihad, Noul Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (cunoscută şi ca Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; templul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

Grupul Islamic Armat (GIA) (cunoscut şi ca Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Bank) (cunoscută şi ca Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, SUA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suedia

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota SUA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets SUA 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

Barakaat Red Sea Teiecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag! Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia' Najax, Somalia; Carafaat, Somalia

Barakaat Teiecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA

Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, SUA

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Teiecommunications Company Limited (cunoscută şi ca  BTELCO),  Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland Ţările de Jos

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

De Afganistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, SUA

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (cunoscut şi ca Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia

Armata Islamică din Aden

Mişcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (cunoscută şi ca IMU)

Jaish-I-Momhammed (cunoscută şi ca Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-lslamia (cunoscută şi ca Societatea de Cooperare Islamică; cunoscută şi ca Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; cunoscută şi ca JIT), Qandahar, Afganistan

Grupul Islamic Libian de Luptă

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscut şi ca Darkazanli Company, Darkazanli Export-lmport Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania

Nada Management Organisation S.A. (cunoscută şi ca Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveţia

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Colonia Wares, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice (RIHS), cunoscută şi ca Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice pe Continentul African, Jamia Ihya UI Turath; birouri: Pakistan şi Afganistan. NB: numai birourile din Pakistan şi Afganistan ale acestei entităţi vor fi consemnate.

Grupul Salafist pentru Chemare şi Luptă (GSPC) (cunoscut şi ca Le Groupe Salafiste pour la Prediction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia

Wafa Humanitarian Organisation (cunoscută şi ca Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-lslamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'ltalia I, Elveţia

Persoane fizice (între paranteze sunt consemnate funcţiile deţinute în fostul regim taliban din Afganistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Quetta)

Abd al-Hadi al-lraqi (cunoscut şi ca Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-lraqi)

Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi ca Taha, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca Taher, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca YASIN, Abdul Rahman Said; cunoscut şi ca YASIN, Aboud); născut la data de 10.4.1960, Bloomington, Indiana SUA; SSN 156-92-9858 (SUA); paşaport nr. 27082171 (SUA) (emis la data de 21.6.1992 în Amman, Jordan) sau paşaport nr. M0887925 (Irak); cetăţean al SUA

Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi ca Abu Mariam; cunoscut şi ca Al-Masri, Abu Mohamed; cunoscut şi ca Saleh), Afganistan; născut în 1963, Egipt; cetăţean al statului Egipt

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italia

Abu Hafs Mauritanul (cunoscut şi ca Mahfouz Ouid al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); născut la data de 1.1.1975 Abu Zubaydah (cunoscut şi ca Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad  Husain,  Zayn Al-Abidin,  Muhammad  Husain, Tariq);  născut  la  data de 12.3.1971, Riyadh, Arabia Saudită

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suedia, data naşterii: 1 iunie 1968

Agha, Abdul Rahman (Şeful Justiţiei în cadrul Curţii Militare)

Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut şi ca Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Departamentul pentru vize şi paşapoarte)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Haj şi pe Probleme religioase)

Ahmadi, Haji M., Mullah (preşedinte al băncii Da Afganistan)

Ahmadulla, Qari (ministru de securitate (serviciul de securitate))

Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut şi ca Ahmed Tanzanianul; cunoscut şi ca Foopie; cunoscut şi ca Fupi; cunoscut şi ca Ahmad, Abu Bakr; cunoscut şi ca Ahmed, A; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar K.; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar Khalfan; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakary K.; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Al Tanzani, Ahmad; cunoscut şi ca Aii, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Bakr, Abu; cunoscut şi ca Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; cunoscut şi ca Ghailani, Ahmed; cunoscut şi ca Ghilani, Ahmad Khalafan; cunoscut şi ca Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; cunoscut şi ca Khabar, Abu; cunoscut şi ca Khalfan, Ahmed; cunoscut şi ca Mohammed, Shariff Omar); născut la data de 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; cetăţean al statului Tanzania

Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut şi ca Abdurehman, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Abu Fatima; cunoscut şi ca Abu Islam; cunoscut şi ca Abu Khadiijah; cunoscut şi ca Ahmed Hamed; cunoscut şi ca Ahmed Egipteanul; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed; cunoscut şi ca Al-Masri, Ahmad; cunoscut şi ca Al-Surir, Abu Islam; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Ali, Hamed; cunoscut şi ca Hemed, Ahmed; cunoscut şi ca Shieb, Ahmed; cunoscut şi ca Shuaib), Afganistan; născut la data de 1965, Egipt; cetăţean al statului Egipt

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministrul apei şi electricităţii)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministrul minelor şi industriilor)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)

Akhund, Dadullah, Maulavi (ministrul construcţiilor)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministrul apărării)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministrul sănătăţii publice)

Akhundzada, Mohammad Sediq {ministru adjunct pentru martiri şi repatriere)

Al-Hamati, Muhammad (cunoscut şi ca Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; cunoscut şi ca Al-Makki, Abu Asim), Yemen

Al-Haq, Amin (cunoscut şi ca Amin, Muhammad; cunoscut şi ca Ah Haq, Dr. Amin; cunoscut şi ca Ul-Haq, Dr Amin); născut în 1960, provincia Nangahar, Afganistan

Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suedia; data naşterii 1 ianuarie 1955

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data naşterii 20 noiembrie 1974

Al-Jadawi, Saqar; născut în 1965; se presupune a fi cetăţean al statului Yemen şi al Arabiei Saudite; ajutor al lui Osama Bin Laden.

Al-Jaziri, Abu Bakr; naţionalitate: algeriană; adresă: Peshawar, Pakistan - afiliat Comitetului de Susţinere Afgan

Al-Kadr, Ahmad Said (cunoscut şi ca Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); născut la data de 1.3.1948, Cairo, Egipt; se presupune a fi cetăţean al statului Egipt şi al Canadei

Allamuddin, Syed (secretar II, 'Consulatul Generat' taliban, Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, cunoscut şi ca Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliat Comitetului de Susţinere Afgan şi Reînvierii Societăţii Moştenirii Islamice

Al-Qadi, Yasin (cunoscut şi ca Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; cunoscut şi ca Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudită

Al-Sharif, Sa'd; născut în 1969, Arabia Saudită; cumnat şi asociat apropiat al lui Osama Bin Laden; se presupune a fi Şeful responsabil cu organizarea financiară a lui Osama Bin Laden.

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de Presă, Ministerul Afacerilor Externe)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataşat comercial, Ambasada' talibană, Islamabad)

Anas al-Liby (cunoscut şi ca Al-Libi, Anas; cunoscut şi ca Al-Raghie, Nazih; cunoscut şi ca Alraghie, Nazih Abdul Hamed; cunoscut şi ca Al-Sabai, Anas), Afganistan; născut la data de 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetăţean al statului Libia (individual)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (afaceri administrative)

Aref, Arefullah, Mullah (ministru de finanţe adjunct)

Aserm, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii)

Atiqullah, Hadji Molia (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.

Aweys, Hassan Dahir (cunoscut şi ca Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (cunoscut şi ca Awes, Shaykh Hassan Dahir); data naşterii 1935; cetăţean al statului Somalia

Ayman Al-Zawahari (cunoscut şi ca Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); liderul operaţional şi militar al Grupului Jihad; născut Ea data de 19.6.1951, Giza, Egipt; paşaport nr. 1084010 (Egipt); nr. alternativ 19820215

Azizirahman, Dl. (secretar III, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Baqi, Abdul, Maulavi (Consulat, Ministerul Afacerilor Externe)

Baqi, Abdul, Mullah (vice-ministru al informaţiilor şi culturii)

Baradar, Mullah (adjunct, ministru al apărării)

Bari, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Helmand)

Bin Marwan, Bilal; născut în 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut şi ca Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Ayadi Chafik, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiadi, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; 129 Park Road, Londra NW8, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la data de 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunisia

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germania; născut la data de 4.8.1958, Aleppo, Siria; paşaport nr. 1310636262 (Germania)

Daud, Mohammad (ataşatul administrativ, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (deputat al Inaltei Curţi)

Ehsanullah, Maulavi (ministru adjunct de securitate (Serviciile de securitate))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor)

Eshaq M. (guvernatorul provinciei )

Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru planificare)

Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut şi ca Al-Kini, Osama; cunoscut şi ca Ally, Fahid Mohammed; cunoscut şi ca Msalam, Fahad Ally; cunoscut şi ca Msalam,

Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Msalam, Mohammed Ally; cunoscut şi ca Musalaam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Salem, Fahid Muhamad Ali); născut la data de 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului Kenya

Faiz, Maulavi (departamentul de informaţii, Ministerul Afacerilor Externe)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerţului)

Fauzi, Habibullah (prim secretar / Şeful adjunct al misiunii, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut şi ca Abdalla, Fazul; cunoscut şi ca Adballah, Fazul; cunoscut şi ca Aisha, Abu; cunoscut şi ca Al Sudani, Abu Seif; cunoscut şi ca Ali, Fadei Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Abdalla; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Haroon; cunoscut şi ca Fazul, Harun; cunoscut şi ca Haroon; cunoscut şi ca Haroun, Fadhil; cunoscut şi ca Harun; cunoscut şi ca Luqman, Abu; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul Abdilahi; cunoscut şi ca Mohammed, Fouad; cunoscut şi ca Muhamad, Fadil Abdallah); născut la data de 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974, Moroni, insulele Comore; cetăţean al insulelor Comore sau cetăţean al statului Kenya

Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (ataşatul comercial, ,Consulatul General' taliban, Karachi)

Hamdullah, Maulavi (ataşatul pentru repatriere, ,Consulatul General' taliban, Quetta),

Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al educaţiei superioare)

Hamidullah, Mullah, Şeful liniilor aeriene afgane Ariana

Hamsudin, Maulavi (guvernatorul provinciei Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educaţiei)

Hanif, Qari Din Mohammad (ministrul planificării)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministrul afacerilor de frontieră)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministrul afacerilor administrative)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii)

Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Haj şi probleme religioase)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (adjunct prim, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Kandahar)

Hijazi, Riad (cunoscut şi ca Hijazi, Raed M.; cunoscut şi ca Al-Hawen, Abu-Ahmad; cunoscut şi ca Almaghribi, Rashid (Marocanul); cunoscut şi ca Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut şi ca Al-Shahid, Abu-Ahmad), Iordan; născut în 1968, California, SUA;SSN: 548-91-5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'ltalia, Elveţia; data naşterii 16 iunie 1938; locul naşterii: Damascus, Siria; cetăţean al statului Elveţia şi Tunisia.

Homayoon, Mohammad, Ing. (ministru adjunct al apei şi electricităţii)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme culturale) al informaţiilor şi culturii)

Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării)

Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveţia, data naşterii 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (guvernatorul provinciei Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne)

Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe)

Jama, Garad (cunoscut şi ca Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, SUA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data naşterii 26 iunie 1974

Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministrul informaţiilor)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernatorul provinciei Zabol)

Janan, Mullah (guvernator al Fariab),

Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi ca Jimale, Ahmed Ali) (cunoscut şi ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (cunoscut şi ca Jurnale, Ahmed Nur) (cunoscut şi ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia

Kabir, A., Maulavi (guvernatorul provinciei Nangarhar)

Kabir, Abdul, Maulavi (al doilea adjunct, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Nangahar, Şeful zonei de est)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, ,Consulatul General' taliban, Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernatorul provinciei Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne)

Kmalzada Shamsalah, dl. (secretar II, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut şi ca Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; cunoscut şi ca Ahmad, Mufti Rasheed; cunoscut şi ca Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

Madani, Jan Mohammad, dl. (Charge d'Affaires, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernatorul provinciei Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (cunoscut şi ca Mahmood, Sultan Bashiruddin; cunoscut şi ca Mehmood, Dr. Bashir Uddin; cunoscut şi ca Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; alternativ: data naşterii 1937; alternativ: data naşterii 1938; alternativ: data naşterii 1939; alternativ: data naşterii 1940; alternativ: data naşterii 1941; alternativ: data naşterii 1942; alternativ: data naşterii 1943; alternativ: data naşterii 1944; alternativ: data naşterii 1945; naţionalitate: pakistaneză

Majeed, Abdul (cunoscut şi ca Majeed Chaudhry Abdul; cunoscut şi ca Majid, Abdul); data naşterii 15 aprilie 1939; alternativ: data naşterii 1938; naţionalitate: pakistaneză)

Makhtab AI-Khidamat/AI Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, dl. (ataşatul comercial, Ambasada talibană, Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (ministrul aviaţiei civile şi al transporturilor)

Mansour, Mohamed (cunoscut şi ca Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveţia; Zurich, Elveţia; data naşterii 1928, locul naşterii Egipt sau Emiratele Arabe Unite.

Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elveţia

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministrul agriculturii)

Maţi, Mohammadullah, Maulavi (ministrul lucrărilor publice)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House,

Mazloom, Fazei M, Mullah (sef adjunct al personalului militar)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataşatul pe probleme de educaţie, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (guvernatorul provinciei Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernatorul provinciei Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comerţului)

Mohammad, Qari Din (ministrul educaţiei superioare)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernatorul provinciei Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor Haj)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministrul educaţiei)

Moţasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministrul finanţelor)

Motmaen, Abdulhai (departamentul informaţie şi cultură, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (deputat al Inaltei Curţi)

Muhammad Atif (cunoscut şi ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); născut în 1956, Alexandria, Egipt; alternativ: data naşterii 1951.

Muhammad Atif (cunoscut şi ca Abu Hafs); născut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune avea cetăţenia statului Egipt; locotenent senior al lui Osama Bin Laden

Muhammad Salah (cunoscut şi ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi ca Abdel Rahman; cunoscut şi ca Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; născut la data de 19.6.1964, Egipt; cetăţean al statului Egipt

Mujahid, Abdul Hakim, trimis taliban în cadrul Naţiunilor Unite

Murad, Abdullah, Maulavi (consul general, ,Consulatul General' taliban, Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut şi ca Al Masri, Abd Al Wakil; cunoscut şi ca Al-Nubi, Abu; cunoscut şi ca Ali, Hassan; cunoscut şi ca Anis, Abu; cunoscut şi ca Elbishy, Moustafa Ali; cunoscut şi ca Fadii, Mustafa Muhamad; cunoscut şi ca Fazul, Mustafa; cunoscut şi ca Hussein; cunoscut şi ca Jihad, Abu; cunoscut şi ca Khalid; cunoscut şi ca Man, Nu; cunoscut şi ca Mohammed, Mustafa; cunoscut şi ca Yussrr, Abu); născut la data de 23.6.1976, Cairo, Egipt; cetăţean al statului Egipt or cetăţean al statului Kenya; nr. identificare kenyan 12773667; serie 201735161

Mustasaed, Mullah (Preşedintele Academiei de Ştiinţe)

Mutawakil, Abdul Wakil (ministru de afaceri externe)

Muttaqi, Amir Khan (reprezentantul taliban în cadrul dezbaterilor conduse de Naţiunile Unite)

Nada, Youssef (cunoscut şi ca. Nada, Youssef M.) (cunoscut şi ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'ltalia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'ltalia, Elveţia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'ltalia I, Elveţia; data naşterii 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; cetăţean al statului Tunisia

Naim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviaţiei civile)

Najibullah, Maulavi (Consul General, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt oficial în cadrul ministerului educaţiei superioare)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prim secretar, ,Consulatul General' taliban, Karachi)

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernatorul provinciei Balkh, Şeful zonei de nord)

Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)

Nyazi, Manan, Mullah (guvernatorul provinciei Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Lider al Fidelilor ('Amir ul-Mumineen'), Afganistan

Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Departamentul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe)

Qadeer, Abdul, General (ataşat militar, Ambasada talibană, Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Şeful Comitetului Olimpic)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataşat pe probleme de repatriere, ,Ambasada talibană, Islamabad)

Rabbani, Mohammad, Mullah (Preşedinte al Consiliului Director, Şeful Consiliului de Miniştri)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministrul comunicaţiilor)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei superioare)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernatorul provinciei Kandahar)

Rasul, M, Mullah (guvernatorul provinciei Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Comandantul Corpului Central)

Razaq, Abdul, Maulavi (ministrul comerţului)

Razaq, Abdul, Mullah (ministrul afacerilor interne)

Reshad, Habibullah, Mullah (Şeful departamentului de investigaţii)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentantul pentru comerţ, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primarul oraşului Kabul)

Safi, Rahmatullah, General (reprezentantul taliban în Europa)

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernatorul provinciei Urouzgan)

Sanani, Maulavi, Şeful Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (preşedintele Curţii Supreme)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primarul oraşului Kabul)

Sayf al-Adl (cunoscut şi ca Saif Al-'Adil); născut în 1963, Egipt; presupus a fi cetăţean egiptean; responsabil de securitate al lui Osama bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministru adjunct al muncii şi afacerilor sociale)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul)

Shafiq, M, Mullah (guvernatorul provinciei Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (secretar II, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru adjunct a) educaţiei)

Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii)

Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne)

Shaykh Sai'id (cunoscut şi ca Mustafa Muhammad Ahmad); născut în Egipt

Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut şi ca Ahmed cel Inalt; cunoscut şi ca Ally, Ahmed; cunoscut şi ca Bahamad; cunoscut şi ca Bahamad, Sheik; cunoscut şi ca Bahamadi, Sheikh; cunoscut şi ca Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh Ahmed Salem); născut la data de 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului Kenya

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (secretar III, ,Consulatul General taliban, Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justiţiei)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar III,Ambasada talibană, Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătăţii publice)

Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviaţiei civile)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul repatrierii)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut şi ca Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); născut la data de 15.3.1963, Alexandria, Egipt

Tawana, Maulavi (guvernatorul provinciei Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct ai comunicaţiilor)

Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); născut la data de 29.6.1960, Egipt

Tufail, Mohammed (cunoscut şi ca Tufail, S.M.; cunoscut şi ca Tufail, Sheik Mohammed); naţionalitate: Pakistani

Turab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviaţiei civile)

Turabi, Nooruddin, Mullah (ministrul justiţiei)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan

Ussama Ben Laden (cunoscut şi ca Usama Bin Muhammad Bin Awad, cunoscut şi ca Osama Bin Laden; cunoscut şi ca Abu Abdallah Abd Al-Hakim); născut la data de 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite, cetăţenie retrasă, în prezent oficial cetăţean al statului Afganistan

Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut şi ca Al-Filistini, Abu Qatada; cunoscut şi ca Takfiri, Abu Umr; cunoscut şi ca Abu Umar, Abu Omar; cunoscut şi ca Uthman, Al-Samman; cunoscut şi ca Umar, Abu Umar; cunoscut şi ca Uthman, Umar; cunoscut şi ca Abu Ismail), Londra, Anglia; născut la data de 30.12.1960 sau 13.12.1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Charge d'Affaires în Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah ministru adjunct pentru martiri şi repatriere)

Wali, Mohammad, Maulavi (ministrul departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtuţii)

Wali, Qari Abdul (prim secretar, ,Consulatul General' taliban, Peshawar)

Walijan, Maulavi (guvernatorul provinciei Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (ministru adjunct al securităţii (serviciile de securitate))

Waziri, M. Jawaz (departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Şeful BIA)

Yuldashev, Tohir (cunoscut şi ca Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar, ,Ambasada' talibană, Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (ambasadorul taliban în Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe)

Zahid, Mohammad, Mullah (secretar III, ,Ambasada' talibană, Islamabad),

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al minelor şi industriilor)

Zia, Mohammad (cunoscut şi ca Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Snop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan

Zurmati, Maulavi Rahimullah (ministru adjunct al informaţiilor şi culturii (Publicare))

ANEXA II

Lista autorităţilor competente la care se face referire în articolul 5

BELGIA

Ministere des finances

Tresorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministere des affaires economiques

Administration des relations economiques

Service Licences

60, rue General Leman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100K0benhavn0

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D-60006 Frankfurt/Main T

el. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71

GRECIA

Ministerul Economiei Naţionale

Directoratul General pentru Politici Economice

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

SPANIA

Direccion General de Comercio Inversiones

Subdireccion General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economia

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34)913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Direccion General del Tesoro y Politica Financiera

Subdireccion General de Inspeccion y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economia

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34)912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

FRANŢA

Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie

Direction du Tresor

Service des affaires europeennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1)44 87 17 17

Fax (33-1)53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1)671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Irland

Tel. (353-1)408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza fînanziaria

Via XX Settembre 97

1-00187 Roma

Email: csf@tesoro.it

Tel. (39 06)4 761 39 21

Fax (39 06) 4 761 39 32

LUXEMBURG

Ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur, de la cooperation, de l'action humanitaire et de la deferise

Direction des relations economiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 OU 478-2350

Fax (352)22 20 48

Ministere des finances

3, rue de la Congregation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352)478-2712

Fax (352)47 52 41

ŢĂRILE DE JOS

Ministerie van Financien

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090Wien

Tel. (43-1)404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium fur Inneres - Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090Wien

Tel. (43-1)313 45-0

Fax (43-1) 313 45-85 290

PORTUGALIA

Ministerio das Financas

Direcgao Geral dos Assuntos Europeus Relacoes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1)882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Direcgao Geral dos Assuntos Muitilaterias/Direccao dos Servicos das

Organizacoes Politicas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

FINLANDA

Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SUEDIA

Cu privire la articolul 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Cu privire la articolul 5:

Finansinspektionen

Box 7831

SE-103 98 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8)24 13 35

REGATUL UNIT

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Export Control and Non-Proliferation Directorate

Department of Trade and Industry

3-4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207)215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207)601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

COMUNITATEA EUROPEANA

Comisia Comunităţilor Europene

Directoratul General pentru Relaţii Externe

Directoratul PESC

Unitatea A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 68 80

Fax (32-2) 296 75 63

Email: anthonius.de-vries@cec.eu. int