REGULAMENT Nr.
16 din 17 septembrie 2009
pentru modificarea
Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea
clientelei în scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
ACT EMIS DE:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 626 din 21 septembrie 2009
Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) şi b), ale
art. 81, 91, art. 17 alin. (1) lit. a) şi ale art. 22
alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi recomandările emise de Financial Action Task
Force on Money Laundering,
în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii
Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
Articol unic. -
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea
clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008,
se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) şi
i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
,,f) cetăţenia;
........................................................................................................................................................................ .........................................................
h) funcţia publică importantă deţinută, în cazul
clienţilor care sunt rezidenţi în străinătate, dacă este cazul;
i) numele beneficiarului real, dacă este cazul."
2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
,,g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau,
în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea
nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii despre
grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
3. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 28. - Instituţiile vor aplica măsurile de
cunoaştere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 şi de prezentul
regulament tuturor clienţilor existenţi, cât mai curând posibil, pe bază de
risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de
conducere ale instituţiei a normelor de cunoaştere a clientelei elaborate
potrivit cap. II din prezentul regulament."
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Florin Georgescu