CIRCULARA   Nr. 41 din 14 octombrie 1994

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 296 din 19 octombrie 1994

    In temeiul art. 39 si 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prevederile alineatului 2 al punctului 23 din Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, se anuleaza si se inlocuiesc cu urmatoarele:
    "In acest scop, la efectuarea operatiunilor de transfer bancar, depunere sau ridicare de valuta in numerar de catre persoanele juridice, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate in temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, precum si de catre persoanele fizice nerezidente, societatile bancare vor urmari ca pe documentele ce le sunt prezentate sa se mentioneze provenienta sau destinatia sumelor respective. In aceste cazuri, societatile bancare vor solicita documentele justificative corespunzatoare si, dupa caz, autorizarile prevazute de prezentul regulament si de normele Bancii Nationale a Romaniei. Aceste prevederi nu se aplica persoanelor fizice rezidente, cu exceptia celor mentionate mai sus."

                 Presedintele Consiliului de administratie
                     al Bancii Nationale a Romaniei,
                            Mugur Isarescu,
                              guvernator