HOTARARE Nr.
1013 din 9 septembrie 2009
pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiintarea Societatii Comerciale de
Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca „T.B.R.C.M." - S.A.
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 14 septembrie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea
Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de
Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M." -
S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 24
decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. -Adunarea generală a acţionarilor este
constituită din 3 membri, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de actul
constitutiv al societăţii."
2. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea
următorul cuprins:
„(2) Preşedintele consiliului de administraţie este
numit şi revocat de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea
preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
şi îndeplineşte şi funcţia de director general al Societăţii Comerciale de
Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă «T.B.R.C.M.» - S.A.
(3) Conducerea societăţii este asigurată, pe baza
contractului de mandat, de către directorul general şi directorul general
adjunct, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea
preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale."
3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„Art. 11. - Sucursalele Societăţii Comerciale de
Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă «T.B.R.C.M.» - S.A. sunt
conduse, pe baza contractelor de mandat, de către directori, numiţi şi revocaţi
de către consiliul de administraţie."
4. In anexa nr. 1, articolul 9 va avea următorul
cuprins:
„Art. 9. -Adunarea generală a acţionarilor şi consiliul
de administraţie îndeplinesc atribuţiile prevăzute în actul constitutiv, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
5. In anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (2) se
abrogă.
6. In anexa nr. 1, la articolul 10 alineatul (4),
literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:
,,b) numeşte şi revocă membrii consiliului de
administraţie, preşedintele consiliului de administraţie, care este şi
directorul general, directorul general adjunct, la propunerea preşedintelui
Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cenzorii şi
supleanţii acestora;
d) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie, la propunerea acestuia;".
7. In anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul
cuprins:
„Art. 11. - (1) Adunarea generală a acţionarilor
se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către
persoana desemnată de preşedinte să îl înlocuiască, pe baza delegaţiei date de
preşedinte, în cazul imposibilităţii acestuia de a fi prezent.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc
cel puţin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului
financiar, pentru examinarea şi aprobarea situaţiei financiare şi a contului de
profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate
şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Consiliul de administraţie poate propune
convocarea adunării generale ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu
dispoziţiile prezentului act constitutiv, cu cel puţin 30 zile înainte de data
stabilită.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii
adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţiunea
explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru
modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul
integral al propunerilor.
(6) Procesul-verbal al şedinţei adunării generale a
acţionarilor este întocmit de către secretarul şedinţei, iar apoi semnat de către
persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar. Procesul-verbal este
trecut în registrul adunărilor generale, care este sigilat şi parafat.
(7) Indemnizaţia membrilor adunării generale a
acţionarilor se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale, în condiţiile legii."
8. In anexa nr. 1, articolul 13 va avea următorul
cuprins:
„Art. 13. - (1) Consiliul de administraţie al
Societăţii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. este compus din 5 membri.
(2) Conducerea Societăţii Comerciale «T.B.R.C.M.» -
S.A. este asigurată de către directorul general, care este şi preşedintele
consiliului de administraţie, şi de către directorul general adjunct, în
condiţiile stabilite de statut, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Directorul general, care este şi preşedintele
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A.,
reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul
Societăţii Comerciale «T.B.R.C.M.» - S.A. cel puţin o dată pe lună şi ori de
câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi
din numărul membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară
prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de
administraţie.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc
conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu
cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al
şedinţei, care se ţine într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele
consiliului de administraţie.
(7) Directorii sucursalelor Societăţii Comerciale
«T.B.R.C.M.» - S.A. pot participa la şedinţele consiliului de administraţie,
fără drept de vot.
(8) La şedinţele consiliului de administraţie
procesul-verbal se semnează de toţi administratorii prezenţi.
(9) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau
mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate
recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
(10) Cel care reprezintă Societatea Comercială
«T.B.R.C.M.» - S.A. semnează actele care o angajează faţă de terţi. Membrii
consiliului de administraţie exercită orice atribuţie care este legată de
administrarea societăţii comerciale, în interesul acesteia, în limita
drepturilor care li se conferă.
(11) Preşedintele consiliului de administraţie este
obligat să pună la dispoziţia adunării generale şi a cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele societăţii comerciale.
(12) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al
consiliului de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori,
precum şi cele care personal sau ale căror soţ sau soţie, rude sau afini până
la gradul al II-lea inclusiv sunt în acelaşi timp asociaţi în societăţi
comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe."
9. In anexa nr. 1, la articolul 14, litera a) va
avea următorul cuprins:
,,a) numeşte şi revocă directorii sucursalelor şi
stabileşte remuneraţia acestora;".
Art. II. - La data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează de drept contractul
individual de muncă al directorului general adjunct al Societăţii Comerciale de
Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M." -
S.A., precum şi mandatul persoanei desemnate director general.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea