HOTARARE   Nr. 1102 din 25 octombrie 2001

privind infiintarea Societatii Comerciale de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I." - S.A. prin reorganizarea unor activitati ale Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 729 din 15 noiembrie 2001

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza, prin reorganizarea unor activitati ale Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., Societatea Comerciala de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I." - S.A., cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Preciziei nr. 17, sectorul 6, denumita in continuare societate.
    (2) Societatea este filiala a Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.
    (3) Societatea infiintata este persoana juridica ce se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al societatii este de 11.028.700.000 lei si este impartit in 441.148 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 25.000 lei.
    (2) Capitalul social initial al societatii se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare Metrorex, corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificari contabile la data de 31 iulie 2001.
    (3) Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat de Metrorex, in calitate de actionar unic. Predarea activului si pasivului se va face pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Eventualele rectificari ale capitalului social initial prevazut la alin. (1) vor fi inregistrate la registrul comertului in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-primire a activului.
    (5) Pe toata perioada in care Metrorex este actionar unic la societate, cu acordul adunarii generale extraordinare a actionarilor a Metrorex si a societatii implicate, se pot efectua transferuri fara plata de active - corporale si necorporale - intre Metrorex si aceasta, in conditiile legii, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social al societatii nou-infiintate.
    (6) Pe perioada in care Metrorex este actionar unic societatea poate vinde active din patrimoniul ei persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul Metrorex exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Sumele rezultate din vanzarea de active din patrimoniul societatii pot fi utilizate de aceasta in conditiile legii.
    Art. 3
    Obiectul de activitate al societatii este:
    1. reparatii cu ridicare a ramelor electrice de metrou;
    2. reparatii cu ridicare de pe osii a ramelor electrice de metrou, periodice si generale, corespunzator scadentei numarului de kilometri parcursi;
    3. revizii R1 si R2 - R3 a TEM corespunzator graficelor de mers de tren;
    4. reparatii accidentale a REM in exploatare, cu si fara ridicare de pe boghiuri si osii;
    5. service in exploatare a REM, in cazurile caderilor in termen de garantie, cu retrageri in depouri sau uzina;
    6. inlocuiri de subansambluri mecanice, electrice si electronice la reparatii cu ridicare si revizii;
    7. reparatii ale subansamblurilor mecanice, electrice si electronice;
    8. reparatii de agregate si subansambluri ale instalatiilor de metrou care asigura circulatia trenurilor si deservirea publicului calator;
    9. operatiuni si lucrari de modernizare a materialului rulant si a instalatiilor;
    10. confectii si reconditionari de subansambluri si piese de schimb;
    11. organizarea si efectuarea, prin personalul de specialitate autorizat conform legii, a activitatii de reparatii si supraveghere tehnica la instalatiile mecanice care fac obiectul controlului Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR;
    12. efectuarea, in conditiile legii, a activitatii de reparatii, verificare si incarcare a recipientelor-butelii de dioxid de carbon pentru stingatoare de incendiu;
    13. organizarea si efectuarea verificarii si repararii mijloacelor de masurare, supuse in mod obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    14. efectuarea dezmembrarilor si valorificarilor de materiale, a componentelor subansamblurilor si a deseurilor rezultate din procesul de productie;
    15. elaborarea de prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca;
    16. inchirieri de spatii pentru desfasurarea de activitati comerciale si de productie;
    17. organizarea calificarii, recalificarii si perfectionarii personalului propriu;
    18. colaborarea cu firme din tara sau din strainatate pentru asigurarea bazei tehnico-materiale;
    19. activitati de comert si desfacere de produse, inclusiv de comert exterior;
    20. organizarea instruirii personalului propriu din punct de vedere profesional, al protectiei muncii, P.S.I. etc.;
    21. realizarea de produse si servicii informatice proprii;
    22. orice alte activitati care contribuie la realizarea scopului societatii.
    Art. 4
    Societatea poate desfasura activitati comerciale prin contracte de prestatii si de asociere, veniturile rezultate constituind venituri proprii, in conditiile legii.
    Art. 5
    Serviciile de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe baza de contracte incheiate cu Metrorex.
    Art. 6
    (1) Societatea este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a Metrorex numeste reprezentantii acesteia in adunarea generala a actionarilor a societatii.
    (3) Atributiile si componenta adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul societatii.
    Art. 7
    (1) Adunarea generala a actionarilor a societatii alege membrii consiliului de administratie. Atat timp cat Metrorex detine participarea unica la capitalul social al societatii membrii consiliului de administratie, presedintele acestuia si directorul societatii sunt numiti de adunarea generala a actionarilor a Metrorex.
    (2) Presedintele consiliului de administratie este si directorul societatii.
    Art. 8
    (1) Personalul necesar desfasurarii activitatii societatii este preluat de la Metrorex si se considera transferat. In termen de 3 luni de la preluare personalul va fi selectionat in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, pe baza criteriilor stabilite de adunarea generala a actionarilor a Metrorex. Personalul neselectionat va fi disponibilizat in conditiile legii.
    (2) Societatea are obligatia ca in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sa incheie contract colectiv de munca, conform prevederilor legale.
    (3) Pana la incheierea contractului colectiv de munca personalul societatii va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferarii, corespunzator postului si locului de desfasurare a activitatii, si de celelalte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 9
    (1) Personalul societatii va beneficia de legitimatii pentru calatorie gratuita cu metroul si de permise C.F.R., inclusiv pentru membrii de familie (sot, sotie, copii), in aceleasi conditii ca si personalul Metrorex.
    (2) Salariatii societatii beneficiaza de asistenta si consultanta medicala, protectia muncii si de conditii de munca prin serviciul de specialitate al Metrorex.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                             STATUTUL
Filialei Societatea Comerciala de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I." - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este Societatea Comerciala de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I." - S.A.
    (2) Societatea Comerciala de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I." - S.A., denumita in continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, filiala cu personalitate juridica a Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare Metrorex.
    (3) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii este in municipiul Bucuresti, Str. Preciziei nr. 17, sectorul 6.
    (2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Sigla societatii este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.
    Art. 4
    Durata
    Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii este:
    a) efectuarea reviziilor si reparatiilor ramelor electrice de metrou, cu ridicare sau fara ridicare de pe osii, corespunzator scadentei numarului de kilometri parcursi in exploatare in baza graficului de mers de tren;
    b) reparatia subansamblurilor instalatiilor tehnologice din metrou care asigura circulatia trenurilor in exploatare si deservirea publicului calator.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    (1) Societatea are, in principal, ca obiect de activitate revizia si reparatia ramelor electrice de metrou, ansamblurilor si subansamblurilor instalatiilor care asigura exploatarea trenurilor electrice de metrou si deservirea publicului calator, in conditii de siguranta a circulatiei si de confort.
    (2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate societatea desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
    1. conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de revizii, reparatii rame electrice de metrou si instalatii pentru exploatarea metroului si asigurarea transportului publicului calator;
    2. asigura intretinerea, revizia si reparatia ramelor electrice de metrou si instalatiilor pentru exploatarea trenurilor electrice de metrou si deservirea publicului calator;
    3. elaboreaza, avizeaza sau aproba, dupa caz, acte cu caracter normativ, instructiuni, tehnologii, norme de munca si reglementari;
    4. efectueaza prestatii pe baza de conventii si contracte cu Metrorex sau cu alte firme din tara ori din strainatate;
    5. stabileste si negociaza tarifele pentru prestatiile si serviciile contractate;
    6. participa in nume propriu la organisme similare interne si internationale, de cooperare in domeniul transportului cu metroul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor a Metrorex;
    7. negociaza si contracteaza credite de la banci, in conditiile legii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor a Metrorex;
    8. inchiriaza spatii pentru desfasurarea de activitati comerciale sau de productie, se asociaza cu persoane juridice romane sau straine pentru realizarea acestor activitati, in conditiile legii, cu avizul adunarii generale a actionarilor a Metrorex;
    9. poate organiza si asigura functionarea propriilor posturi de paza si ordine sau colaboreaza cu firme din acest domeniu, in conditiile legii;
    10. asigura instruirea, autorizarea, perfectionarea, calificarea si recalificarea personalului propriu;
    11. participa, in caz de evenimente de cale ferata sau in statii de metrou, datorate reviziilor, reparatiilor ramelor electrice de metrou sau reparatiilor instalatiilor care asigura circulatia trenurilor si care deservesc publicul calator, la cercetare, masuratori etc., potrivit obiectului sau de activitate;
    12. organizeaza si exercita prin organele de specialitate controlul permanent al activitatii proprii de productie;
    13. exercita controlul permanent in probleme legate de intretinerea si reparatia mijloacelor de productie, a instalatiilor, cladirilor etc.;
    14. se preocupa de asigurarea bazei tehnico-materiale pentru realizarea productiei contractate, in conditii de calitate ridicata;
    15. efectueaza operatiuni tehnologice de modernizari la ramele electrice de metrou si la instalatii, face probe de casa si le preda in exploatare;
    16. asigura controlul tehnic de calitate a lucrarilor efectuate pe faze de revizii sau reparatii, efectueaza probe de casa, in scopul preluarii in exploatare;
    17. valorifica materialele si deseurile rezultate din procesul de productie, reparatii, demolari, casari de bunuri din patrimoniul sau;
    18. organizeaza si efectueaza verificarea si repararea mijloacelor de masurare supuse in mod obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru activitatea proprie si pentru terti;
    19. organizeaza si efectueaza, prin personalul de specialitate autorizat conform legii, activitatea de reparatii si supraveghere tehnica la instalatiile mecanice care fac obiectul controlului Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR;
    20. efectueaza, in conditiile legii, activitatea de reparatii, verificare si incarcare a recipientelor-butelii de dioxid de carbon pentru stingatoare de incendiu;
    21. asigura furnizarea de date statistice cu privire la activitatea desfasurata;
    22. realizeaza pentru personalul propriu activitati sociale, culturale, turistice si sportive;
    23. fundamenteaza bugetul de venituri si cheltuieli in baza programelor de prestatii contractate cu Metrorex si a altor activitati contractate cu firme, care sa conduca la obtinerea de profit;
    24. negociaza si incheie contracte de achizitii de bunuri, lucrari si servicii in conditiile legii;
    25. realizeaza obiectivele de investitii ce ii sunt atribuite pentru dezvoltare si modernizare, inclusiv a materialului rulant si subansamblurilor instalatiilor din infrastructura metroului;
    26. executa lucrari de constructii-montaj in interes propriu sau pentru terti;
    27. urmareste derularea contractelor incheiate;
    28. confectioneaza si reconditioneaza piese de schimb si subansambluri pentru activitatea proprie si pentru terti;
    29. realizeaza produse si servicii de consultanta, proiectare tehnologica si informatica proprii;
    30. ia masuri pentru respectarea normelor de protectia muncii, P.S.I. si protectia mediului, organizeaza aceste activitati in conditiile legii;
    31. desfasoara activitati de comert interior si exterior, participa la colaborari si cooperari;
    32. desfasoara si alte activitati care contribuie la obtinerea de profit.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al societatii este de 11.028.700.000 lei, impartit in 441.148 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la Metrorex, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 31 iulie 2001.
    (2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise si integral varsate, la data infiintarii, de catre Metrorex, in calitate de actionar unic.
    (3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, Metrorex avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune, subscrisa si platita potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In toate raporturile cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in cel putin doua ziare de larga circulatie.
    (2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie. Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
    (3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele Metrorex in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz, revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a Metrorex.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele Metrorex in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a Metrorex.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor a Metrorex;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii, avizate de consiliul de administratie, si le aproba;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor;
    h) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    i) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al societatii;
    j) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in conditiile legii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    l) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor sectii ale societatii.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de sectii fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul Metrorex;
    e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea acestuia;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul Metrorex;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii, cu acordul Metrorex;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al societatii in afara activitatii de baza;
    i) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii, cu acordul prealabil al Metrorex;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al Metrorex;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) stabileste salariul directorului societatii;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu exceptia celor ce revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (7) Acordul Metrorex prevazut la alin. (6) lit. d), f), g), i) si n) este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul social este detinuta de Metrorex.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca, ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de catre persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea Metrorex.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. In perioada in care Metrorex este actionar unic convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza secretarul consiliului de administratie si secretarul adunarii generale a actionarilor. Secretarul adunarii generale a actionarilor poate fi secretarul consiliului de administratie, care are ca sarcina verificarea prezentei actionarilor si intocmirea procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizarea
    (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor a Metrorex alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (4) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (5) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (6) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare in luarea deciziilor.
    (7) Presedintele consiliului de administratie, care este si directorul societatii, reprezinta legal societatea in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura sa pe actele juridice, in limita valorii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Membrii consiliului de administratie raspund individual si solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a societatii.
    (9) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rude sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al societatii, in vederea aprobarii in adunarea generala a actionarilor;
    b) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de ordine interioara;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Metrorex;
    d) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in proprietate;
    e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    h) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    i) stabileste tactica si strategia de marketing;
    j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societatii si directorii executivi;
    n) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile legii;
    o) numeste, suspenda sau revoca din functie directorii executivi ai societatii;
    p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
    q) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    s) hotaraste si in alte domenii de activitate ale societatii.
    Art. 19
    Atributiile directorului societatii
    (1) Conducerea executiva a societatii este asigurata de director, numit de adunarea generala a actionarilor a Metrorex.
    (2) In limitele mandatului acordat de consiliul de administratie directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
    c) negociaza contractul colectiv de munca in baza mandatului dat de consiliul de administratie;
    d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii;
    e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    g) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    h) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (3) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi din cadrul societatii.
    (4) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    (1) Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Metrorex, pe baza de contract.
    (2) Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitatile de sustragere, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.
    (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
    c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, in original sau in copii certificate;
    d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    e) sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;
    f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa isi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    (4) Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna in acte de control, cu identificarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societatii controlate, iar periodic se vor face informari catre membrii consiliului de administratie.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea societatii;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor in vigoare.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    (2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul este incadrat, in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament sau contract colectiv de munca.
    (3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al societatii.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Personalul societatii si membrii de familie ai acestuia (sot, sotie, copii) beneficiaza de legitimatii de calatorie gratuita cu metroul si de permise de calatorie gratuita pe calea ferata, in trafic intern si international, in aceleasi conditii ca si personalul Metrorex.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    Societatea va tine, prin grija consiliului de administratie, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii in conditiile legii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor a Metrorex.
    Art. 30
    Dizolvarea
    (1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum si pentru neintelegeri grave intre asociati, care impiedica functionarea acesteia;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Dizolvarea societatii se inscrie in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 31
    Lichidarea
    (1) In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.
    (2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 32
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, precum si cu dispozitiile Codului comercial.

    ANEXA 1
    la statut

    SOCIETATEA COMERCIALA DE REVIZII, REPARATII RAME DE METROU SI INSTALATII "R.R.R.M.I." - S.A.

    Figura 1   Sigla Societatii Comerciale de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I."   S.A.   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 729 din 15 noiembrie 2001, la pagina 8.