HOTARARE Nr. 1342 din 27 decembrie 2001
privind reorganizarea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 23 ianuarie 2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza
urmatoarele 8 societati comerciale si 8 sucursale de intretinere si servicii
energetice prin reorganizarea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare
"Electrica" - S.A.:
a) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Moldova" - S.A., filiala a "Electrica"
- S.A., cu sediul in municipiul Bacau, str. Nicolae Titulescu nr. 33, denumita
in continuare "Electrica Moldova" - S.A.;
b) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., filiala a
"Electrica" - S.A., cu sediul in municipiul Constanta, str. Nicolae
Iorga nr. 89 A, denumita in continuare "Electrica Dobrogea" - S.A.;
c) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A., filiala a
"Electrica" - S.A., cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Marasesti
nr. 44, denumita in continuare "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
d) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., filiala a "Electrica"
- S.A., cu sediul in municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 2, denumita in
continuare "Electrica Oltenia" - S.A.;
e) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Banat" - S.A., filiala a "Electrica" -
S.A., cu sediul in municipiul Timisoara, str. Pestalozzi nr. 3 - 5, denumita in
continuare "Electrica Banat" - S.A.;
f) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., filiala a
"Electrica" - S.A., cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Str.
Memorandumului nr. 27, denumita in continuare "Electrica Transilvania
Nord" - S.A.;
g) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., filiala a
"Electrica" - S.A., cu sediul in municipiul Brasov, str. 13 Decembrie
nr. 17 A, denumita in continuare "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
h) Societatea Comerciala Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., filiala a
"Electrica" - S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41
- 43, sectorul 1, denumita in continuare "Electrica Muntenia Sud" -
S.A.
(2) "Electrica" - S.A. va avea 8 sucursale de intretinere si
servicii energetice, fara personalitate juridica.
(3) Noua structura a "Electrica" - S.A. este prevazuta in anexele
nr. 1a) si 1b) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2
Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este
detinut in intregime de catre "Electrica" - S.A., in calitate de
actionar unic, actiunile detinute la cele 8 filiale infiintate constituind
proprietatea acesteia.
Art. 3
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 au principalul obiect
de activitate in domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice.
(2) Filialele infiintate potrivit art. 1 vor contracta serviciile de intretinere,
reparatii, precum si alte servicii-suport necesare desfasurarii activitatilor
de baza cu "Electrica" - S.A. prin sucursalele sale.
(3) Achizitionarea energiei electrice de catre filialele infiintate conform
art. 1 se face pe baza de contracte in limitele aprobate de
"Electrica" - S.A.
(4) Activitatea de investitii este atributul exclusiv al
"Electrica" - S.A. care va elabora programe de dezvoltare pe ansamblu
si pentru fiecare filiala si va asigura contractarea si implementarea lor.
(5) "Electrica" - S.A. va elabora strategia de distributie si
furnizare a energiei electrice pentru activitatea proprie si a filialelor sale,
asigurand implementarea acesteia in societatea comerciala in scopul cresterii
eficientei economice si obtinerii de profit.
Art. 4
(1) Filialele infiintate potrivit art. 1 vor obtine in termen de 90 de zile
de la infiintare licente proprii de distributie si furnizare. Pana la obtinerea
acestor licente, in conditiile legii, ele vor opera in baza licentelor detinute
de "Electrica" - S.A.
(2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt raspunzatoare de toate
obligatiile fostelor sucursale de distributie si furnizare ale
"Electrica" - S.A.
(3) Filialele "Electrica" - S.A. preiau toate drepturile de
operare in distributia si furnizarea energiei electrice in teritoriile
deservite de fostele sucursale.
(4) Contractele de portofoliu si contractele bilaterale pe termen lung
pentru achizitia de energie electrica de pe piata angro se vor repartiza in
termen de 90 de zile filialelor infiintate potrivit art. 1, de catre
"Electrica" - S.A. impreuna cu Autoritatea Nationala de Reglementare
in Domeniul Energiei, in limita gradului de deschidere a pietei.
(5) Diferenta pentru acoperirea necesarului de consum va fi contractata de
pe piata concurentiala de disponibil din tara si din import in limita gradului
de deschidere a pietei.
Art. 5
"Electrica Moldova" - S.A. este persoana juridica romana, care se
organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 2.1.
Art. 6
(1) Capitalul social al "Electrica Moldova" - S.A. este de
4.022.973.400 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
40.229.734 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Moldova" - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza sa se faca pe
baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 7
"Electrica Moldova" - S.A. are ca obiect principal de activitate
distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de import-export de
energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele proprii,
dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie, modernizarea si
retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea
automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 8
"Electrica Moldova" - S.A. poate desfasura complementar si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 9
"Electrica Moldova" - S.A. are organizate in componenta sa 6
sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara personalitate
juridica, prevazute in anexa nr. 2.2, care vor efectua operatiuni contabile
pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10
"Electrica Dobrogea" - S.A. este persoana juridica romana, care
se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 3.1.
Art. 11
(1) Capitalul social al "Electrica Dobrogea" - S.A. este de
2.062.074.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
2.062.074 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Dobrogea" - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza sa se faca pe
baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 12
"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca obiect principal de activitate
distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de import-export de
energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele proprii,
dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie, modernizarea si
retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea
automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 13
"Electrica Dobrogea" - S.A. poate desfasura complementar si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 14
"Electrica Dobrogea" - S.A. are organizate in componenta sa 4
sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara personalitate
juridica, prevazute in anexa nr. 3.2, care vor efectua operatiuni contabile
pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 15
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridica romana,
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 4.1.
Art. 16
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este de
3.079.479.200 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
30.794.792 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Muntenia Nord" - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza
sa se faca pe baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 17
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect principal de
activitate distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de
import-export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin
retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie,
modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si
extinderea automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 18
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate desfasura complementar si
alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 19
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are organizate in componenta sa
6 sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara
personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 4.2, care vor efectua operatiuni
contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 20
"Electrica Oltenia" - S.A. este persoana juridica romana, care se
organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 5.1.
Art. 21
(1) Capitalul social al "Electrica Oltenia" - S.A. este de
4.494.754.000 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
44.947.540 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Oltenia" - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza sa se faca pe
baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 22
"Electrica Oltenia" - S.A. are ca obiect principal de activitate
distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de import-export de
energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele proprii,
dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie, modernizarea si
retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea
automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 23
"Electrica Oltenia" - S.A. poate desfasura complementar si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 24
"Electrica Oltenia" - S.A. are organizate in componenta sa 7
sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara personalitate
juridica, prevazute in anexa nr. 5.2, care vor efectua operatiuni contabile
pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 25
"Electrica Banat" - S.A. este persoana juridica romana, care se
organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 6.1.
Art. 26
(1) Capitalul social al "Electrica Banat" - S.A. este de
2.932.045.400 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
29.320.454 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Banat" - S.A., precum si modificarea corespunzatoare a
patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza sa se faca pe
baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 27
"Electrica Banat" - S.A. are ca obiect principal de activitate
distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de import-export de
energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele proprii,
dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie, modernizarea si
retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si extinderea
automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 28
"Electrica Banat" - S.A. poate desfasura complementar si alte
activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 29
"Electrica Banat" - S.A. are organizate in componenta sa 4
sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara personalitate
juridica, prevazute in anexa nr. 6.2, care vor efectua operatiuni contabile
pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 30
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridica
romana, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 7.1.
Art. 31
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este
de 3.168.278.700 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit
in 31.682.787 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000
lei, si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Transilvania Nord" - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza
sa se faca pe baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 32
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect principal de
activitate distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de
import-export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin
retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie,
modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si
extinderea automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 33
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate desfasura complementar
si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate,
in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 34
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are organizate in componenta
sa 6 sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara
personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 7.2, care vor efectua operatiuni
contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 35
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridica
romana, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 8.1.
Art. 36
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este
de 3.785.493.900 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit
in 37.854.939 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000
lei, si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Transilvania Sud" - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza
sa se faca pe baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 37
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect principal de
activitate distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de
import-export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin
retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie,
modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si
extinderea automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 38
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are organizate in componenta
sa 6 sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara
personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 8.2, care vor efectua operatiuni
contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art. 39
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este persoana juridica romana,
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare si cu statutul propriu prevazut in anexa nr. 9.1.
Art. 40
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este de
1.820.089.000 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
18.200.890 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea partilor din pasivul si activul bilantier de catre
"Electrica Muntenia Sud" - S.A., precum si modificarea
corespunzatoare a patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeaza
sa se faca pe baza de protocol de predare-preluare finalizat in termen de 90 de
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 41
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca obiect principal de
activitate distributia si furnizarea energiei electrice, operatiuni de
import-export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin retele
proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie,
modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente, precum si
extinderea automatizarii, cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate.
Art. 42
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate desfasura complementar si
alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu.
Art. 43
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are organizate in componenta sa 3
sucursale de distributie si furnizare a energiei electrice, fara personalitate
juridica, prevazute in anexa nr. 9.2, care vor efectua operatiuni contabile
pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 44
(1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt conduse de
adunarea generala a actionarilor si sunt administrate de catre un consiliu de
administratie.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt formate din 3 membri, care
sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor a
"Electrica" - S.A.
(3) Consiliile de administratie ale societatilor comerciale infiintate
potrivit art. 1 sunt formate din 5 membri, din care unul este directorul
general al filialei, numiti si revocati de adunarile generale ale acestor
societati. "Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliile de
administratie ale acestor societati, dintre care unul este presedintele consiliului
de administratie.
Art. 45
Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 vor prelua toate
drepturile si vor fi tinute de toate obligatiile "Electrica" - S.A.
si se substituie in drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice
ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile in curs.
Art. 46
(1) Personalul existent in cadrul "Electrica Moldova" - S.A.,
"Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Muntenia Nord" -
S.A., "Electrica Oltenia" - S.A., "Electrica Banat" - S.A.,
"Electrica Transilvania Nord" - S.A., "Electrica Transilvania
Sud" - S.A. si "Electrica Muntenia Sud" - S.A. ale
"Electrica" - S.A., la data incheierii protocoalelor de
predare-primire, se preia de catre societatile comerciale infiintate potrivit
art. 1 si se considera transferat in interesul serviciului la acestea.
(2) Contractul colectiv de munca incheiat anterior de "Electrica"
- S.A. se aplica personalului transferat la "Electrica Moldova" -
S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Muntenia Nord"
- S.A., "Electrica Oltenia" - S.A., "Electrica Banat" -
S.A., "Electrica Transilvania Nord" - S.A., "Electrica
Transilvania Sud" - S.A., "Muntenia Sud" - S.A., pana la
incheierea unui nou contract colectiv de munca in conditiile legii.
(3) Contractul colectiv de munca cadru se negociaza la nivelul
"Electrica" - S.A.
Art. 47
Adunarea generala a actionarilor "Electrica" - S.A. va modifica
in mod corespunzator Statutul "Electrica" - S.A., in conformitate cu
prevederile prezentei hotarari.
Art. 48
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile art. 26 si 30,
precum si anexele nr. 5.1 si 5.2 din Hotararea Guvernului nr. 627/2000 privind
reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1a)
LISTA
cuprinzand societatile comerciale, filiale ale Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala Filiala de Bacau str. Nicolae
Distributie si Furnizare a Energiei Titulescu nr. 33
Electrice "Electrica Moldova" - S.A.
2. Societatea Comerciala Filiala de Constanta str. Nicolae Iorga
Distributie si Furnizare a Energiei nr. 89A
Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
3. Societatea Comerciala Filiala de Ploiesti str. Marasesti
Distributie si Furnizare a Energiei nr. 44
Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
4. Societatea Comerciala Filiala de Craiova Str. Brestei nr. 2
Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
5. Societatea Comerciala Filiala de Timisoara str. Pestalozzi
Distributie si Furnizare a Energiei nr. 3 - 5
Electrice "Electrica Banat" - S.A.
6. Societatea Comerciala Filiala de Cluj-Napoca Str.
Memorandumului
Distributie si Furnizare a Energiei nr. 27
Electrice "Electrica Transilvania
Nord" - S.A.
7. Societatea Comerciala Filiala de Brasov Str. 13 Decembrie
Distributie si Furnizare a Energiei nr. 17A
Electrice "Electrica Transilvania
Sud" - S.A.
8. Societatea Comerciala Filiala de Bucuresti bd. Ion Mihalache
Distributie si Furnizare a Energiei nr. 41 - 43
Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
________________________________________________________________________________
ANEXA 1b)
LISTA
cuprinzand sucursalele de intretinere si servicii energetice ale Societatii
Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Intretinere si Servicii Bacau str. Nicolae
Energetice Electrice "Electrica Moldova"
Titulescu nr. 33
2. Sucursala de Intretinere si Servicii Constanta str. Nicolae Iorga
Energetice Electrice "Electrica Dobrogea" nr. 89A
3. Sucursala de Intretinere si Servicii Ploiesti str. Marasesti
Energetice Electrice "Electrica nr. 44
Muntenia Nord"
4. Sucursala de Intretinere si Servicii Craiova Str. Brestei nr. 2
Energetice Electrice "Electrica Oltenia"
5. Sucursala de Intretinere si Servicii Timisoara str. Pestalozzi
Energetice Electrice "Electrica Banat" nr. 3 -
5
6. Sucursala de Intretinere si Servicii Cluj-Napoca Str. Taberei nr.
20
Energetice Electrice "Electrica
Transilvania Nord"
7. Sucursala de Intretinere si Servicii Brasov Str. 13 Decembrie
Energetice "Electrica Transilvania Sud" nr. 17A
8. Sucursala de Intretinere si Servicii Bucuresti bd. Ion Mihalache
Energetice "Electrica Muntenia Sud" nr. 41 -
43
________________________________________________________________________________
ANEXA 2.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Moldova" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" -
S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare "Electrica
Moldova" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Moldova" - S.A., denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Moldova" - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Moldova" - S.A. are sediul principal in municipiul
Bacau, str. Nicolae Titulescu nr. 33.
(2) La data infiintarii, "Electrica Moldova" - S.A. are in
componenta sedii secundare denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Moldova" - S.A. este nelimitata, cu incepere de
la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Moldova" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor
publice de distributie si furnizare a energiei electrice prin efectuarea de
acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul
statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Moldova" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei si al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012; 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane ori
straine, de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Moldova" - S.A. este de
4.022.973.400 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
40.229.734 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Moldova"
- S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Moldova" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de lege ce
decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile
rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale,
precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Moldova" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o
luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul
social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea
generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea
capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea
"Electrica Moldova" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Moldova" - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Moldova" - S.A. vor
fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Moldova" - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Moldova" - S.A. pot fi grevate
de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Moldova" - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Moldova" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni
in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Moldova" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe
care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Moldova" - S.A. nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Moldova"
- S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Moldova" - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Moldova" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Moldova" - S.A. interesele acesteia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Moldova" - S.A.
este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra
politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Moldova" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Moldova" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Moldova" - S.A. de
catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Moldova" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Moldova" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de
directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Moldova" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii
sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de
sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale ale
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Moldova" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor
pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Moldova" - S.A. este administrata de un consiliu
de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Moldova" - S.A. este
format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiti
si revocati de adunarea generala a acestei societati. "Electrica" -
S.A. are reprezentanti in consiliul de administratie al acestei societati,
dintre care unul este presedintele consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator,
in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Moldova" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Moldova" - S.A. se asigura de catre un
director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie,
dar este membru al consiliului de administratie. Directorul general al
"Electrica Moldova" - S.A. este numit de Adunarea generala a actionarilor
"Electrica Moldova" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Moldova" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Moldova" - S.A. este
reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Moldova" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Moldova" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Moldova" - S.A. si ai
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale "Electrica Moldova" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Moldova" -
S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea
de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Moldova" - S.A., cu aprobarea adunarii
generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Moldova" - S.A., in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Moldova" - S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Moldova" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Moldova" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Moldova" - S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor
functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Moldova" - S.A.
in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Moldova" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica
Moldova" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Moldova" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Moldova" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Moldova" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Moldova" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica
Moldova" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Moldova" - S.A., a
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Moldova" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Moldova" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica
Moldova" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Moldova" - S.A. si
iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Moldova" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Moldova" - S.A. utilizeaza sursele
de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Moldova" - S.A. in registrul comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Moldova" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general al
acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Moldova" - S.A. se fac de conducatorul sucursalei, in
limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Moldova" -
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Moldova" - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Moldova" - S.A. va tine evidenta contabila in lei,
va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Moldova" - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Moldova" - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Moldova" - S.A. isi constituie fond de rezerva si
alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Moldova" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Moldova" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Moldova" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Moldova" - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Moldova" - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili
prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate
de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Moldova" - S.A. se
va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic,
transformarea formei juridice a "Electrica Moldova" - S.A. se va
putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentantii
sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Moldova" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Moldova" - S.A. trebuie
sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Moldova" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Moldova" - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Moldova" -
S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Moldova" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi
solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 2.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Bacau str. Stefan cel
a Energiei Electrice Bacau Mare nr. 22
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Botosani Calea Nationala
a Energiei Electrice Botosani nr. 36
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Iasi Str. Uzinei nr. 38
a Energiei Electrice Iasi
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Piatra-Neamt str. Alecu Russo
a Energiei Electrice Neamt nr. 12
5. Sucursala de Distributie si Furnizare Suceava str. Stefan cel
a Energiei Electrice Suceava Mare nr. 24
6. Sucursala de Distributie si Furnizare Vaslui str. Toma Caragiu
a Energiei Electrice Vaslui nr. 7
________________________________________________________________________________
ANEXA 3.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Dobrogea" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" -
S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare "Electrica
Dobrogea" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Dobrogea" - S.A., denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Dobrogea" - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. are sediul principal in
municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89A.
(2) La data infiintarii "Electrica Dobrogea" - S.A. are in
componenta sedii secundare denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 3.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Dobrogea" - S.A. este nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor
publice de distributie si furnizare a energiei electrice prin efectuarea de
acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul
statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei si al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energie electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de societati
comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane ori straine, de
drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Dobrogea" - S.A. este de
2.062.074.300 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
2.062.074 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si
se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica
Dobrogea" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura
celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Dobrogea" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de lege ce
decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Dobrogea" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o
luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea
"Electrica Dobrogea" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Dobrogea" - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Dobrogea" - S.A. vor
fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Dobrogea" - S.A. sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Dobrogea" - S.A. pot fi grevate
de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Dobrogea" - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Dobrogea" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni
in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Dobrogea" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe
care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Dobrogea" - S.A. nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica
Dobrogea" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Dobrogea" - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Dobrogea" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Dobrogea" - S.A., interesele acesteia in adunarea generala
a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Dobrogea" - S.A.
este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra
politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Dobrogea" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Dobrogea" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Dobrogea" - S.A. de
catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Dobrogea" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Dobrogea" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor
este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin
majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor al adunarii
generale se va tine intr-un registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de directorul general al "Electrica" -
S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Dobrogea" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Dobrogea" - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. este administrata de un consiliu
de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Dobrogea" - S.A. este
format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei,
numiti si revocati de adunarea generala a acestei societati.
"Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliul de administratie al
acestei societati, dintre care unul este presedintele consiliului de
administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator,
in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Dobrogea" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Dobrogea" - S.A. se asigura de catre un
director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie,
dar este membru al consiliului de administratie. Directorul general al
"Electrica Dobrogea" - S.A. este numit de Adunarea generala a
actionarilor "Electrica Dobrogea" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Dobrogea" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Dobrogea" - S.A. este
reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Dobrogea" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Dobrogea" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Dobrogea" - S.A. si ai
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale "Electrica Dobrogea" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Dobrogea" -
S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea
de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Dobrogea" - S.A., cu aprobarea adunarii
generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Dobrogea" - S.A., in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Dobrogea" - S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Dobrogea" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Dobrogea" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Dobrogea" - S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator,
securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Dobrogea" - S.A.
in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Dobrogea" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica
Dobrogea" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Dobrogea" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Dobrogea" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Dobrogea" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Dobrogea" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica
Dobrogea" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a
pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Dobrogea" - S.A.,
bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Dobrogea" - S.A., controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Dobrogea" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica
Dobrogea" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Dobrogea" - S.A.
si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Dobrogea" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Dobrogea" - S.A. utilizeaza sursele
de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Dobrogea" - S.A. in registrul comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Dobrogea" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general al
acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Dobrogea" - S.A. se fac de conducatorul sucursalei, in
limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Dobrogea" -
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Dobrogea" - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. va tine evidenta contabila in
lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Dobrogea" - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Dobrogea" - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Dobrogea" - S.A. isi constituie fond de rezerva si
alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Dobrogea" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Dobrogea" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Dobrogea" - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Dobrogea" - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Dobrogea" - S.A. se
va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic
transformarea formei juridice a "Electrica Dobrogea" - S.A., se va
putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentantii
sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Dobrogea" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Dobrogea" - S.A. trebuie
sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Dobrogea" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Dobrogea" - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Dobrogea" -
S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Dobrogea" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi
solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 3.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Constanta str. Nicolae Iorga
a Energiei Electrice Constanta nr. 89A
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Calarasi Str. Dobrogei nr. 50
a Energiei Electrice Calarasi
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Slobozia Bd. Chimiei nr. 10
a Energiei Electrice Slobozia
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Tulcea Str. Victoriei nr.
95
a Energiei Electrice Tulcea
________________________________________________________________________________
ANEXA 4.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia
Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Muntenia Nord" - S.A. denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridica romana
avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. are sediul principal in
municipiul Ploiesti, str. Marasesti nr. 44.
(2) La data infiintarii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. are in
componenta sedii secundare denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 4.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca scop asigurarea
serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei electrice, prin
efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat
prin prezentul statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei si al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea comerciala este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN
9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice romane ori
straine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este de
3.079.479.200 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
30.794.792 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Muntenia
Nord" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Muntenia Nord" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de lege
ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Muntenia Nord" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o
luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea
capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Muntenia Nord" -
S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Muntenia Nord" - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A., potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Muntenia Nord" - S.A. sunt garantate
cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe
care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Muntenia
Nord" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti
se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. interesele acesteia in adunarea
generala a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Muntenia Nord" -
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Muntenia Nord" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
de catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de directorul general al "Electrica" -
S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Muntenia Nord" -
S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al
filialei, numiti si revocati de adunarea generala a acestei societati
comerciale. "Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliul de
administratie al acestei societati, dintre care unul este presedintele
consiliului de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator,
in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se asigura de
catre un director general, care nu este si presedintele consiliului de
administratie, dar este membru al consiliului de administratie. Directorul
general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este numit de adunarea
generala a actionarilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este
reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In
astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Muntenia Nord" - S.A. si
ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare
ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Muntenia
Nord" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care
au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Muntenia Nord" - S.A., cu aprobarea adunarii
generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., in
vederea executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Muntenia Nord" -
S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Muntenia Nord" - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Muntenia Nord" - S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea muncii,
potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in
limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Muntenia Nord" -
S.A. in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Muntenia Nord" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica Muntenia
Nord" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Muntenia Nord" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Muntenia Nord" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte dintre atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Muntenia
Nord" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A.,
bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica
Muntenia Nord" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Muntenia Nord" -
S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Muntenia Nord" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Muntenia Nord" - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. in registrul comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Muntenia Nord" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general al acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. se fac de conducatorul sucursalei,
in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Muntenia
Nord" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare,
contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. va tine evidenta contabila
in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor
Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se stabileste pe
baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Muntenia Nord" - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. isi constituie fond de
rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Muntenia Nord" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati
comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de
prezentul statut.
(2) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Muntenia Nord" -
S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic
transformarea formei juridice a "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se
va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin
reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Muntenia
Nord" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Muntenia Nord" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi
solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 4.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Braila Calea Calarasilor
a Energiei Electrice Braila nr. 48
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Buzau bd. Maresal
a Energiei Electrice Buzau Averescu nr. 3
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Focsani Bd. Independentei
a Energiei Electrice Focsani nr. 2
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Galati str. Nicolae
a Energiei Electrice Galati Balcescu nr. 35A
5. Sucursala de Distributie si Furnizare Ploiesti str. Marasesti
a Energiei Electrice Ploiesti nr. 44
6. Sucursala de Distributie si Furnizare Targoviste Calea Domneasca
a Energiei Electrice Targoviste nr. 236
________________________________________________________________________________
ANEXA 5.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Oltenia" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" -
S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare "Electrica
Oltenia" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Oltenia" - S.A. denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Oltenia" - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. are sediul principal in municipiul
Craiova, Str. Brestei nr. 2, judetul Dolj.
(2) La data infiintarii "Electrica Oltenia" - S.A. are in
componenta sedii secundare denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 5.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Oltenia" - S.A. este nelimitata, cu incepere de
la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Oltenia" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor
publice de distributie si furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de
acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul
statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Oltenia" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei, al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice romane ori
straine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Oltenia" - S.A. este de
4.494.754.000 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
44.947.540 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Oltenia"
- S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Oltenia" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de lege ce
decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Oltenia" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului
social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o
luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile
adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea "Electrica Oltenia" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Oltenia" - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Oltenia" - S.A. vor
fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Oltenia" - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Oltenia" - S.A. pot fi grevate
de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Oltenia" - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Oltenia" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni
in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Oltenia" - S.A. sunt garantate cu
capital social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care
le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Oltenia" - S.A. nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Oltenia"
- S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Oltenia" - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Oltenia" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Oltenia" - S.A. interesele acesteia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Oltenia" - S.A.
este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra
politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Oltenia" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Oltenia" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Oltenia" - S.A. de
catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Oltenia" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Oltenia" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare prezenta actionarilor reprezentand jumatate din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii "Electrica" -
S.A. desemnati sa reprezinte interesele acesteia si de secretarul care l-a
intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de
directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Oltenia" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Oltenia" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor
pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. este administrata de un consiliu
de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Oltenia" - S.A. este
format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei,
numiti si revocati de adunarea generala a acestei societati.
"Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliul de administratie al
acestei societati, dintre care unul este presedintele consiliului de
administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Oltenia" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului sau regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Oltenia" - S.A. se asigura de catre un
director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie,
dar este membru al consiliului de administratie. Directorul general al
"Electrica Oltenia" - S.A. este numit de adunarea generala a
actionarilor "Electrica Oltenia" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Oltenia" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Oltenia" - S.A. este
reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Oltenia" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Oltenia" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Oltenia" - S.A. si ai
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale "Electrica Oltenia" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Oltenia" -
S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea
de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Oltenia" - S.A., cu aprobarea adunarii
generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Oltenia" - S.A., in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Oltenia" - S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Oltenia" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Oltenia" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Oltenia" - S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Oltenia" - S.A.
in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Oltenia" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere
si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de
consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica
Oltenia" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Oltenia" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Oltenia" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Oltenia" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Oltenia" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica
Oltenia" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Oltenia" - S.A.,
bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Oltenia" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Oltenia" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica
Oltenia" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor,
inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Oltenia" - S.A. si
iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Oltenia" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in reglementarile
legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Oltenia" - S.A. utilizeaza sursele
de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Oltenia" - S.A. in registrul comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Oltenia" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general al
acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Oltenia" - S.A. se fac de conducatorul sucursalei, in
limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Oltenia" -
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Oltenia" - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. va tine evidenta contabila in lei,
va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Oltenia" - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Oltenia" - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Oltenia" - S.A. isi constituie fond de rezerva si
alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Oltenia" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Oltenia" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Oltenia" - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Oltenia" - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Oltenia" - S.A. se
va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic,
transformarea formei juridice a "Electrica Oltenia" - S.A. se va
putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentantii
sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Oltenia" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Oltenia" - S.A. trebuie
sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Oltenia" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Oltenia" - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Oltenia" -
S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Oltenia" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi
solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 5.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
_______________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
_______________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Alexandria str. Tudor
a Energiei Electrice Alexandria Vladimirescu
nr. 43 - 47
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Craiova Str. Brestei nr. 2
a Energiei Electrice Craiova
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Drobeta-Turnu Str. Plevnei nr. 37
a Energiei Electrice Drobeta-Turnu Severin
Severin
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Pitesti Bd. Republicii
a Energiei Electrice Pitesti nr. 148
5. Sucursala de Distributie si Furnizare Ramnicu Valcea str. Stirbei Voda
a Energiei Electrice Ramnicu Valcea nr. 15
6. Sucursala de Distributie si Furnizare Slatina Str. Primaverii
a Energiei Electrice Slatina nr. 18B
7. Sucursala de Distributie si Furnizare Targu Jiu Str. Republicii
a Energiei Electrice Targu Jiu nr. 17
_______________________________________________________________________________
ANEXA 6.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Banat" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" -
S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare "Electrica
Banat" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Banat" - S.A. denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Banat" - S.A. este persoana juridica romana avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Banat" - S.A. are sediul principal in municipiul
Timisoara, str. Pestalozzi nr. 3 - 5.
(2) La data infiintarii "Electrica Banat" - S.A. are in
componenta sedii secundare, denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 6.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Banat" - S.A. este nelimitata, cu incepere de
la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Banat" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor
publice de distributie si furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de
acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul
statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Banat" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei, al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii
tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate al
societatii comerciale; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea comerciala este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN
9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice romane ori
straine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Banat" - S.A. este de
2.932.045.400 mii lei, varsat integral la data infiintarii si este impartit in
29.320.454 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Banat" -
S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Banat" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg
din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Banat" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea "Electrica Banat" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Banat" - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Banat" - S.A. vor fi
in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Banat" - S.A., sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Banat" - S.A. pot fi grevate de
un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Banat" - S.A., potrivit reglementarilor in
vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Banat" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in
conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Banat" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe
care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Banat" - S.A. nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Banat" -
S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Banat" - S.A. se realizeaza prin declaratie
facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act
autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Banat" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Banat" - S.A. interesele acesteia in adunarea generala a
actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Banat" - S.A.
este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra
politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Banat" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Banat" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Banat" - S.A. de catre
acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Banat" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba
limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui numar de
actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum
si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata
in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Banat" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de directorul general al "Electrica" -
S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Banat" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Banat" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor
pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Banat" - S.A. este administrata de un consiliu de
administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Banat" - S.A. este
format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiti
si revocati de adunarea generala a actionarilor acestei societati.
"Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliul de administratie al
acestei societati, dintre care unul este presedintele consiliului de
administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Banat" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Banat" - S.A. se asigura de catre un
director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie,
dar este membru al consiliului de administratie. Directorul general al
"Electrica Banat" - S.A. este numit de Adunarea generala a
actionarilor "Electrica Banat" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Banat" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti
pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Banat" - S.A. este
reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de
acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Banat" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Banat" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Banat" - S.A. si ai
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale "Electrica Banat" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Banat" -
S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea
de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Banat" - S.A., cu aprobarea adunarii generale
a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Banat" - S.A., in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Banat" - S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Banat" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Banat" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Banat" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Banat" - S.A. in
raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Banat" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica Banat"
- S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Banat" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Banat" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Banat" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Banat" - S.A. este controlata de actionari
si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin
unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Banat"
- S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie
asupra conturilor "Electrica Banat" - S.A., bilantului contabil si
contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Banat" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Banat" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica
Banat" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Banat" - S.A. si
iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Banat" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii
privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Banat" - S.A. utilizeaza sursele de
finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Banat" - S.A. in registrul comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Banat" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general al
acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Banat" - S.A. se fac de conducatorul sucursalei, in limita
delegarii de competenta care i-a fost acordata de filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale,
precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Banat" -
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul
colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Banat" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare
stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Banat" - S.A. va tine evidenta contabila in lei,
va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Banat" - S.A. se stabileste pe baza
bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Banat" - S.A. ramas dupa plata
impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Banat" - S.A. isi constituie fond de rezerva si
alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Banat" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Banat" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Banat" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Banat" - S.A. poate incheia contracte de asociere
cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Banat" - S.A. la
constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Banat" - S.A. se va
putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic,
transformarea formei juridice a "Electrica Banat" - S.A. se va putea
face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentantii sai
mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Banat" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Banat" - S.A. trebuie sa
fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Banat" - S.A. are ca efect deschiderea
procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Banat" - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Banat" - S.A.
si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Banat" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate
si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 6.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Timisoara str. Pestalozzi
a Energiei Electrice Timisoara nr. 3 - 5
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Deva str. George Enescu
a Energiei Electrice Deva nr. 39
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Resita bd. A.I. Cuza nr.
42
a Energiei Electrice Resita
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Arad bd. Iuliu Maniu
a Energiei Electrice Arad nr. 65 - 71
________________________________________________________________________________
ANEXA 7.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Transilvania Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale
de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania
Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare
"Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Transilvania Nord" - S.A., denumirea
societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate
pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din
care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul,
numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de
inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridica
romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. are sediul principal in
municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27.
(2) La data infiintarii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. are
in componenta sedii secundare, denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 7.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca scop asigurarea
serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei electrice, prin
efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat
prin prezentul statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei, al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii comerciale; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea comerciala este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN
9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice romane ori straine
de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este
de 3.168.278.700 mii lei, varsat integral la data infiintarii si este impartit
in 31.682.787 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000
lei, si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Transilvania Nord" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de
lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Transilvania Nord" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Transilvania Nord" -
S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor,
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Transilvania Nord" - S.A., sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pot
fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A., potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Transilvania Nord" - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
actiunilor pe care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Transilvania
Nord" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. Actiunile pierdute se
anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. interesele acesteia in adunarea
generala a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Transilvania Nord" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Transilvania Nord" -
S.A. de catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor
si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma
dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile
prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. sau in alt loc indicat in
convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a actionarilor se vor
anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor,
precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de
directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz,
pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Transilvania Nord" -
S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al
filialei, numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor a acestei
societati. "Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliul de
administratie al acestei societati, dintre care unul este presedintele consiliului
de administratie.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor
sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se asigura de
catre un director general, care nu este si presedintele consiliului de
administratie, dar este membru al consiliului de administratie. Directorul
general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este numit de
Adunarea generala a actionarilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. si poate recurge, de asemenea,
la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de
angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Transilvania
Nord" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care
au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Transilvania Nord" - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., in
vederea executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Transilvania Nord"
- S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Transilvania Nord" - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate
si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Transilvania Nord" - S.A., conform structurii
organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Transilvania Nord" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica
Transilvania Nord" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de
consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Transilvania Nord" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Transilvania Nord" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este
controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica
Transilvania Nord" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a
pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A.,
bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica
Transilvania Nord" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor,
inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Transilvania Nord"
- S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Transilvania Nord" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru
alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Transilvania Nord" - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. in registrul
comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Transilvania Nord" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general al acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. se fac de conducatorul
sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de
filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare,
contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. se va calcula potrivit modului
de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. va tine evidenta
contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se stabileste
pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. ramas dupa
plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale
a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. isi constituie fond de
rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Transilvania Nord" - S.A., in conditiile legii, dupa
aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. va tine, prin grija
membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate
registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate constitui, singura
sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate incheia contracte
de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi
persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Transilvania Nord" -
S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se
vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor
fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Transilvania Nord" -
S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic,
transformarea formei juridice a "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin
reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. va avea loc
in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Transilvania Nord" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi
solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 7.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Baia Mare Str. Victoriei
a Energiei Electrice Baia Mare nr. 64
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Bistrita str. Vasile Conta
a Energiei Electrice Bistrita nr. 11
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Cluj-Napoca Str. Memorandumului
a Energiei Electrice Cluj nr. 27
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Oradea Str. Grivitei nr.
32
a Energiei Electrice Oradea
5. Sucursala de Distributie si Furnizare Satu Mare Str. Magnoliei
a Energiei Electrice Satu Mare nr. 37A
6. Sucursala de Distributie si Furnizare Zalau bd. Mihai Viteazul
a Energiei Electrice Zalau nr. 79
________________________________________________________________________________
ANEXA 8.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Transilvania Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale
de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania
Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare
"Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Transilvania Sud" - S.A. denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridica romana
avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. are sediul principal in
municipiul Cluj-Napoca, str. 13 Decembrie nr. 17A.
(2) La data infiintarii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. are
in componenta sedii secundare, denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 8.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca scop asigurarea
serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei electrice, prin
efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat
prin prezentul statut, precum si de prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei, al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice romane ori
straine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte, constructia
si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in camine de
nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este
de 3.785.493.900 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit
in 37.854.939 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000
lei, si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Transilvania
Sud" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de
lege ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul
de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Transilvania Sud" -
S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sub
ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A., potrivit
reglementarilor in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu
se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
actiunilor pe care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Transilvania
Sud" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. Actiunile pierdute se
anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Transilvania Sud" - S.A., interesele acesteia in adunarea
generala a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Transilvania Sud"
- S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Transilvania Sud" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Transilvania Sud" -
S.A. de catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor
si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aproba conversia actiunilor nominative emise in forma dematerializata in
actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. sau in alt loc indicat in
convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de directorul general al "Electrica" -
S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului,
pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Transilvania Sud" -
S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al
filialei, numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor.
"Electrica" - S.A. are reprezentanti in consiliul de administratie,
dintre care unul este presedintele acestuia.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. sau ori de cate ori este necesar,
la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se asigura de
catre un director general, care nu este si presedintele consiliului de
administratie, dar este membru al consiliului de administratie. Directorul
general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este numit de Adunarea
generala a actionarilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de
angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale,
pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In
astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si
functionare ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul
general si directorii executivi ai "Electrica Transilvania Sud" -
S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea
de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Transilvania Sud" - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., in
vederea executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Transilvania Sud" -
S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Transilvania Sud" - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului
valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Transilvania Sud" - S.A., conform structurii
organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Transilvania Sud"
- S.A. in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Transilvania Sud" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica
Transilvania Sud" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de
consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Transilvania Sud" - S.A., executa
operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea
indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de
administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Transilvania Sud" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este controlata
de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a
actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica
Transilvania Sud" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A.,
bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Transilvania Sud"
- S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica
Transilvania Sud" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru
alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Transilvania Sud" - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. in registrul
comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general al acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. se fac de conducatorul
sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de
filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Transilvania
Sud" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare,
contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. va tine evidenta
contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si
pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se stabileste pe
baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Transilvania Sud" - S.A., ramas dupa
plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii
generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. isi constituie fond de
rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Transilvania Sud" - S.A., in conditiile legii, dupa
aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. poate constitui, singura
sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte
societati comerciale ori alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. poate incheia contracte
de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi
persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Transilvania Sud" -
S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se
vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor
fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Transilvania Sud" -
S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor
prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic
transformarea formei juridice a "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin
reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Transilvania
Sud" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Transilvania Sud" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi solutionate
si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 8.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Alba Iulia piata Consiliul
a Energiei Electrice Alba Europei nr. 1
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Brasov str. 13 Decembrie
a Energiei Electrice Brasov nr. 17A
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Miercurea-Ciuc str. George
Cosbuc
a Energiei Electrice Miercurea-Ciuc nr. 50
4. Sucursala de Distributie si Furnizare Sfantu Gheorghe str. Lunca
Oltului
a Energiei Electrice Sfantu Gheorghe nr. 9A
5. Sucursala de Distributie si Furnizare Sibiu Str. Uzinei
a Energiei Electrice Sibiu nr. 1 - 7
6. Sucursala de Distributie si Furnizare Targu Mures Str. Calarasilor
a Energiei Electrice Targu Mures nr. 103
________________________________________________________________________________
ANEXA 9.1
STATUTUL
Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Muntenia Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita in continuare
"Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte
emanand de la "Electrica Muntenia Sud" - S.A. denumirea societatii
comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe
actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care
cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul
de inmatriculare in registrul comertului si de codul unic de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este persoana juridica romana
avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are sediul principal in
municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41 - 43, sectorul 1.
(2) La data infiintarii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are in
componenta sedii secundare, denumite sucursale de distributie si furnizare a
energiei electrice, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 9.2.
Art. 4
Durata
Durata "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca scop asigurarea
serviciilor publice de distributie si furnizare a energiei electrice, prin
efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat
prin prezentul statut, precum si prestari de servicii.
Art. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv in zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achizitia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distributie; Cod CAEN
4012;
5. operatiuni de import-export de energie electrica si tranzitul de energie
electrica prin retele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari; Cod CAEN
4525, 7011;
7. masurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de masurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agentii economici de specialitate in domeniul
telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologica si perfectionarea personalului de
specialitate autorizat pentru proiectare, executie si receptie a lucrarilor la
instalatiile electrice;
11. executarea de lucrari in laboratoare de specialitate proprii privind
protectia, rationalizarea si automatizarea instalatiilor electrice; Cod CAEN
7420;
12. elaborarea de norme, instructiuni si regulamente privind activitatile
specifice desfasurate; Cod CAEN 7513;
13. operatiuni de comision si de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii
produselor/serviciilor sucursalei si al instalatiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare in domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea si retehnologizarea instalatiilor energetice existente,
precum si extinderea automatizarii;
17. intocmirea de programe, studii, analize si audit pentru reducerea
impactului instalatiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza,
memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul de activitate
al societatii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizarii energiei electrice si termice si realizarea,
la consumatori, de investitii din fondurile proprii, in acest scop sau pentru
inlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la targuri si expozitii interne si internationale; Cod
CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari,
casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizatii profesionale interne si
internationale; Cod CAEN 9111;
22. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a
documentelor privind protectia proprietatii intelectuale, pentru care
societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice si de telecomunicatii in
unitatile proprii, precum si realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestari de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de
telecomunicatii pentru cerintele interne si internationale;
25. proiectare, realizare si service pentru sisteme informatice integrate
pentru terti; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software in domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economica internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, in conditiile legii, la constituirea de
societati comerciale, impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane ori
straine, de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri
ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si
bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; Cod CAEN 7012,
7020;
30. prestari de servicii pentru facturarea si incasarea taxei de abonament
pentru posesorii de televizoare si radio; Cod CAEN 7484;
31. constructia, administrarea, cumpararea si vanzarea de locuinte,
constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in
camine de nefamilisti si in locuinte de interventie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare; Cod CAEN 6521.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este de
1.820.089.000 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in
18.200.890 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei,
si se constituie prin preluarea de parti din activul si pasivul
"Electrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de
31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este in intregime detinut de "Electrica" -
S.A. si este varsat integral la data constituirii "Electrica Muntenia
Sud" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
(3) "Electrica" - S.A. este actionar unic al "Electrica
Muntenia Sud" - S.A. si isi exercita toate drepturile conferite de lege,
ce decurg din aceasta calitate.
Art. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia
prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la
data majorarii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele
favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia
rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra "Electrica
Muntenia Sud" - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de
consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
(4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen
de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
(5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
d) alte procedee prevazute de lege.
(7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din
capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de
zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie
reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie
dizolvarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la
art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor
legale.
Art. 9
Actiunile
(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Actiunile nominative ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A. vor
cuprinde toate elementele prevazute de lege.
(3) Actiunile nominative emise de "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
(4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile
stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor
legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor
vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de
vot.
(5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se
pastreaza la sediul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sub ingrijirea
secretarului consiliului de administratie.
(6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare.
(7) Actiunile emise de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pot fi
grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, vor putea detine
actiuni ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A. potrivit reglementarilor
in vigoare.
Art. 10
Obligatiuni
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este autorizata sa emita
obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii,
confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul
de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) In cazul in care o actiune nominativa devine proprietatea mai multor
persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea
desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din
actiuni.
(5) Obligatiile "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe
care le detin.
(6) Patrimoniul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre
terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative
emise de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se realizeaza prin
declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar
sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin
act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul
actionarilor.
Art. 13
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte
consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin
doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal
al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
(2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor
pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Reprezentarea
(1) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic la
"Electrica Muntenia Sud" - S.A., interesele acesteia in adunarea
generala a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si sunt
revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor "Electrica"
- S.A.
Art. 15
Atributiile adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor "Electrica Muntenia Sud" -
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si
asupra politicii ei economice si de afaceri.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a
"Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de
administratie, precum si cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrica
Muntenia Sud" - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere,
dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a
creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor,
potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor,
fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau
la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din
strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Muntenia Sud" - S.A. de
catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati
sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si
aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui
numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m),
n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in
urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de
la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a
hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui
prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare
pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a
actionarilor;
j) aproba conversia actiunilor nominative emise in forma dematerializata in
actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o
categorie in alta, in conditiile legii.
(6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la
organul care l-a numit.
Art. 16
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din
statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de
cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea
consiliului de administratie ori a cenzorilor.
Art. 17
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce
detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
(2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(3) In ziua si la ora stabilite in convocare sedinta adunarii generale a
actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau,
in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
(4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si care va incheia
procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de
reprezentantii "Electrica" - S.A. desemnati sa reprezinte interesele
acesteia si de secretarul care l-a intocmit.
(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine intr-un
registru sigilat si parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale
reprezentantilor mandatati de directorul general al "Electrica" -
S.A.
(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt
membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
Art. 18
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este
conditionata de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute
de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a
actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a
actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu
exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a
actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului
comertului, pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate
inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
(8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele
legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile
generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. si de a recupera contravaloarea
actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 19
Organizare
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administratie al "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei,
numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor. "Electrica" -
S.A. are reprezentanti in consiliul de administratie, dintre care unul este
presedintele acestuia.
(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
(4) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in
vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
(6) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza
propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de
administratie, fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se asigura de
catre un director general, care nu este si presedintele consiliului de
administratie, dar este membru al consiliului de administratie. Directorul
general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este numit de adunarea
generala a actionarilor.
(10) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau
cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului
de administratie.
(12) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru solutionarea anumitor probleme.
(15) In relatiile cu tertii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este
reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor
date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
"Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de
situatii ei vor putea fi revocati.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Muntenia Sud" - S.A. si ai
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare
ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general si directorii executivi ai "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care
au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul "Electrica Muntenia Sud" - S.A., cu aprobarea adunarii
generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru
persoanele din conducerea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., in vederea
executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic,
comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea
realizarii obiectului de activitate al "Electrica Muntenia Sud" -
S.A.;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorului general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
"Electrica Muntenia Sud" - S.A., bilantul contabil si contul de
profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de
activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita
cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului
"Electrica Muntenia Sud" - S.A., conform structurii organizatorice
aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba
eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a
compartimentelor functionale si de productie;
m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
o) stabileste tactica si strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli
aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia,
in limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului
general si aproba statutul personalului;
r) stabileste si aproba nivelul indemnizatiei pentru secretarul consiliului
de administratie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
B. (1) Directorul general reprezinta "Electrica Muntenia Sud" -
S.A. in raporturile cu tertii.
(2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrica
Muntenia Sud" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului
de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile
legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din
cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui
negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului
dat de consiliul de administratie;
f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de
administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului
"Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale
si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit
competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor
si orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a
stabilit-o in sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt
numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt
functionari ai "Electrica Muntenia Sud" - S.A., executa operatiunile
acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor
lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
(2) Atributiile directorilor executivi si ale directorilor din cadrul
sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a
"Electrica Muntenia Sud" - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 21
(1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale
unui comitet de directie, in conditiile legii.
(2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
(3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului
de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este controlata de
actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor "Electrica Muntenia Sud" - S.A.,
bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. controleaza
operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a "Electrica
Muntenia Sud" - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau
depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera
necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de
administratori si de lichidatori.
(7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrica Muntenia Sud" -
S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea,
raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor,
daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi,
cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Muntenia
Sud" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii
privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu
dispozitiile legale in materie.
(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in
reglementarile legale in vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
(13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare
la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
(14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii
ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare
generala a actionarilor.
(15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite "Electrica Muntenia Sud" - S.A. utilizeaza
sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse
financiare.
Art. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
inmatricularii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. in registrul
comertului.
Art. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrica
Muntenia Sud" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul
general al acesteia.
(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. se fac de conducatorul sucursalei, in
limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de filiala.
(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari
sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrica Muntenia
Sud" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare,
contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul
de administratie pentru personalul numit de acesta.
Art. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu
prevederile legale.
Art. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. va tine evidenta contabila in
lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand
in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 28
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se stabileste pe
baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul
impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul "Electrica Muntenia Sud" - S.A., ramas dupa plata
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a
actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
(3) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. isi constituie fond de
rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre
"Electrica Muntenia Sud" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea
bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
Art. 29
Registrele
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. va tine, prin grija membrilor
consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii
Art. 30
Asocierea
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate constitui, singura sau
impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte
societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de
lege si de prezentul statut.
(2) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate incheia contracte de
asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane
juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau
de activitate.
(3) Conditiile de participare a "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a
actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
(2) In perioada in care "Electrica" - S.A. este actionar unic,
transformarea formei juridice a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se va
putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentantii
sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de
inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. va avea loc in
urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea
generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotararea de dizolvare a "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. si repartizarea
patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute
de lege.
Art. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrica Muntenia Sud"
- S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta
instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrica
Muntenia Sud" - S.A. si persoanele juridice romane sau straine pot fi
solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Codului comercial si cu celelalte reglementari legale in vigoare.
ANEXA 9.2
LISTA
cuprinzand sucursalele Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea noilor unitati Localitatea Sediul
crt.
________________________________________________________________________________
1. Sucursala de Distributie si Furnizare Bucuresti bd. I. Mihalache nr.
a Energiei Electrice Bucuresti 41 - 43, sectorul 1
2. Sucursala de Distributie si Furnizare Giurgiu Str. Frumoasei nr. 2
a Energiei Electrice Giurgiu
3. Sucursala de Distributie si Furnizare Bucuresti sos. Stefan cel Mare
a Energiei Electrice Ilfov nr. 1A, sectorul 1
________________________________________________________________________________