HOTARARE Nr. 553 din 21 mai 2003
privind modificarea si completarea Statutului Casei de Economii si
Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.602/2002
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 370 din 30 mai 2003
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea nr. 66/1996
privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in
societate bancara pe actiuni, republicata, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 1.602/2002, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, se modifica si se completeaza
dupa cum urmeaza:
1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"a) aproba strategia C.E.C. - S.A. si programul anual de activitate,
bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;"
2. Litera c) a alineatului (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"c) aproba situatiile financiare anuale: bilantul, contul de profit si
pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de
trezorerie, politici contabile si note explicative, raportul administratorilor
si raportul auditorilor asupra situatiilor anuale, repartizarea
profitului;"
3. Litera e) a alineatului (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"e) numeste membrii consiliului de administratie, cu exceptia
presedintelui si a vicepresedintilor;"
4. Litera f) a alineatului (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"f) aproba nivelul remuneratiei presedintelui si
vicepresedintilor;"
5. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) C.E.C. - S.A. este condusa de un consiliu de administratie format din
11 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani. Conducerea executiva a C.E.C. -
S.A. este asigurata de un presedinte si 4 vicepresedinti numiti de
primul-ministru. Presedintele si vicepresedintii C.E.C. - S.A. fac parte de
drept din consiliul de administratie. Ceilalti 6 membri ai consiliului de
administratie sunt numiti de ministrul finantelor publice. Membrii consiliului
de administratie trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia
bancara si in exercitarea mandatului incheie contracte de administrare cu
reprezentantul actionarului unic, Ministerul Finantelor Publice."
6. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Pentru activitatea depusa si participarea la dezbaterea si luarea
deciziilor in exercitarea atributiilor ce revin consiliului de administratie,
cei 6 membri ai consiliului de administratie, numiti de ministrul finantelor
publice, primesc o indemnizatie lunara reprezentand 20% din salariul de baza
lunar al presedintelui."
7. Alineatul (3) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"(3) La sedintele consiliului de administratie, daca problemele ce
urmeaza a fi discutate o impun, pot fi invitati de catre presedintele
consiliului de administratie directori sau alti specialisti ai C.E.C. - S.A.,
precum si conducatorul sindicatului."
8. Litera a) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"a) desemneaza 1 sau 2 administratori care sa asigure conducerea
activitatii zilnice in situatia in care cel putin 4 dintre conducatori sau toti
cei 5 conducatori, aprobati de Banca Nationala a Romaniei, sunt in
imposibilitate de a-si exercita mandatul, pana la incetarea situatiei ce a
determinat imposibilitatea exercitarii mandatului sau pana la numirea noilor
conducatori si aprobarea acestora de catre Banca Nationala a Romaniei;"
9. Litera d) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"d) dezbate si supune aprobarii Ministerului Finantelor Publice
strategia C.E.C. - S.A., programul anual de activitate, bugetul de venituri si
cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar
urmator;"
10. Litera e) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"e) analizeaza si isi insuseste situatiile financiare anuale:
bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului
propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note
explicative, pe care impreuna cu raportul administratorilor si raportul
auditorilor asupra situatiilor anuale le supune spre aprobare Ministerului
Finantelor Publice;"
11. La articolul 14, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul
cuprins:
"e^1) aproba angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori
financiari persoane fizice si/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor
Financiari din Romania;"
12. Alineatul (3) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a
participat, el ramane raspunzator daca, in termen de o luna de cand a luat
cunostinta de procesul-verbal, nu a facut impotrivirea in registrul
proceselor-verbale."
13. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Membrii Consiliului de administratie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi
de salariati, administratori sau auditori financiari in alte societati
bancare."
14. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Directorii din Centrala C.E.C. - S.A. si din unitatile teritoriale nu pot
conduce alte societati bancare, comerciale sau agricole, nu pot participa in
alte societati de acest fel in calitate de administratori sau auditori
financiari, in afara de cazurile in care exercita aceste functii cu autorizarea
consiliului de administratie, in conditiile legii."
15. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Conducerea executiva si coordonarea activitatii zilnice a C.E.C. - S.A.
sunt asigurate de presedinte si de 4 vicepresedinti."
16. Dupa articolul 24 se introduc doua articole noi, articolele 24^1 si
24^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 24^1
Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. va incheia contracte de
asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane
fizice si/sau juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania
sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei.
Art. 24^2
Intinderea si efectele raspunderii auditorilor financiari sunt determinate
in functie de atributiile ce le revin conform dispozitiilor legale si
contractelor incheiate de C.E.C. - S.A. cu auditorii financiari, aprobate, in
conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile cu caracter normativ
intern in vigoare, de catre Consiliul de administratie al C.E.C. - S.A."
17. Articolele 25 - 30 se abroga.
Art. 2
Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 1.602/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile aduse
prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
p. Guvernatorul Bancii
Nationale a Romaniei,
Cristian Popa,
viceguvernator