HOTARARE Nr. 637 din 25 septembrie 1998
privind infiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasa"
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 376 din 1 octombrie 1998
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin
Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.,
societate pe actiuni, unitate de interes public national, persoana juridica
romana cu capital de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Ion Ionescu
de la Brad nr. 4, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de
Rasa", care se desfiinteaza.
(2) Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. se organizeaza si
functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare si statutului prevazut in anexa nr. 1.
(3) Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. va functiona sub
autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Art. 2
(1) Capitalul social initial al Societatii Nationale "Cai de Rasa"
- S.A. este de 17.185.158 mii lei si se constituie prin preluarea patrimoniului
net al Regiei Autonome "Cai de Rasa", evidentiat in bilantul contabil
la data de 30 iunie 1998.
(2) Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. are in administrare
gratuita bunuri proprietate publica in valoare de 18.328.603 mii lei.
(3) Sunt proprietate publica a statului patrimoniul genetic national,
constituit din armasari pepinieri, iepe-mame si armasari de monta publica,
precum si grajdurile pentru cresterea cabalinelor proprietate publica,
manejurile, hipodromurile si fondul funciar, prevazute in anexa nr. 3.
Art. 3
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. isi desfasoara
activitatea in domeniul cresterii cabalinelor, avand ca principal obiect de
activitate: coordonarea si implementarea programului national de ameliorare
genetica a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic national, constituit
din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicata;
cresterea, ameliorarea, calificarea si perfectionarea efectivelor de cabaline
in rasa pura, in cadrul hergheliilor care sunt ferme de elita, precum si alte
activitati prevazute in statut.
Art. 4
(1) Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. are un numar de 20
de subunitati cu statut de sucursala, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Sucursalele nu au personalitate juridica si vor efectua operatiuni
contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
Art. 5
(1) Se finanteaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei cheltuielile pentru intretinerea efectivelor de
cabaline care sunt proprietate publica a statului - patrimoniu genetic national
- si pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare improspatarii
acestuia.
(2) Celelalte activitati, precum si cheltuielile pentru intretinerea si
repararea manejurilor, grajdurilor si hipodromurilor se suporta din veniturile
proprii ale Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
(3) Cheltuielile finantate de la bugetul de stat pentru intretinerea
patrimoniului genetic national de cabaline cuprind totalitatea cheltuielilor
pentru producerea, mentinerea si imbunatatirea calitatii fondului genetic
(salariile ingrijitorilor de baza si auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru
furaje, materiale si obiecte de inventar, serviciile prestate de terti,
cheltuielile indirecte, precum si o cota de 15% din cheltuielile generale ale
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.).
(4) Preturile pentru cabalinele trecute la turma de baza se stabilesc prin
ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, iar normele de cheltuieli
finantate de la bugetul de stat se aproba de Ministerul Agriculturii si
Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor.
Art. 6
(1) Toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Cai de Rasa"
vor fi preluate de catre Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
(2) Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. se substituie
Regiei Autonome "Cai de Rasa" in toate litigiile in curs in care
aceasta are calitatea de parte.
(3) Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. poate participa, in
baza aprobarii date de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, la organismele
hipice internationale.
Art. 7
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. poate infiinta noi
sucursale, herghelii, depozite de armasari, hipodromuri, centre de prezentare,
cluburi hipice, baze hipice etc., specifice obiectului de activitate, cu avizul
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Art. 8
Personalul Regiei Autonome "Cai de Rasa" va fi preluat de
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. si este considerat
transferat, pastrandu-si drepturile salariale avute pana la incheierea noului
contract colectiv de munca.
Art. 9
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile Societatii
Nationale "Cai de Rasa" - S.A. sunt detinute in totalitate de catre
stat, care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de
actionar unic prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pana la
privatizarea acesteia conform programului de privatizare.
Art. 10
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 11
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Guvernului nr. 702/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Cai de
Rasa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 2
iulie 1992, si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 536/1975 privind modul de
finantare a actiunii de ameliorare a cailor de munca, desfasurata prin
depozitele de armasari pentru monta publica.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii
si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministrul reformei,
presedintele Consiliului
pentru Reforma,
Ioan Muresan
Ministrul privatizarii,
Sorin Dimitriu
Ministrul muncii si
protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala "Cai de
Rasa" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. denumirea acesteia va
fi precedata de cuvintele "societate pe actiuni" sau urmata de
initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inmatriculare in
registrul comertului, de sediul si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. este persoana juridica
romana cu capital de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut.
Art. 3
Sediul
Sediul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. este in Romania,
municipiul Bucuresti, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1.
Sediul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. poate fi
schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea
generala a actionarilor, potrivit legii.
La data infiintarii, Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
are in structura 20 de sucursale prevazute in anexa nr. 2, unitati fara
personalitate juridica.
Sucursalele pot avea in subordine sectii hipice, centre comerciale en gros
si mic-gros, magazine de desfacere cu amanuntul, laboratoare, ateliere, gospodarii
anexe etc., cu gestiune economico-financiara si intocmesc evidenta contabila
pana la nivel de balanta de verificare.
Art. 4
Durata
Durata Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. este nelimitata,
cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. are ca scop
indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru cresterea cailor in Romania
prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert
corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. are ca obiect de
activitate:
1. coordonarea si implementarea programului national de ameliorare genetica
a cabalinelor;
2. conservarea patrimoniului genetic national, constituit din totalitatea
populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicata, utilizate pentru
realizarea progresului genetic la aceasta specie la nivel national;
3. cresterea, ameliorarea, calificarea si perfectionarea efectivelor de
cabaline de rasa pura in cadrul hergheliilor proprii, care sunt ferme de elita,
detin material biologic de mare valoare genetica si produc material de
reproductie;
4. organizarea si coordonarea activitatii de reproductie, crestere si
sanitar-veterinare, in vederea realizarii efectivelor pe rase, conform
programului stabilit, in subunitatile proprii;
5. stabilirea, in raport cu cerintele crescatorilor, a profilului
subunitatilor sale, pe termen scurt, mediu si lung, mentinand rasele de
importanta ca depozite de gene;
6. organizarea si desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica, in
colaborare cu celelalte unitati din domeniul cercetarii zootehnice;
7. realizarea in fiecare an a probelor de calificare, a lucrarilor de
bonitare si clasare a intregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum
si a cailor de rasa proprietate particulara si atestarea exemplarelor destinate
reproductiei din intreaga tara, contra cost;
8. coordonarea miscarilor de reproducatori si a altor categorii de cabaline
intre subunitati;
9. tinerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasa
din tara, culegerea si sistematizarea informatiilor privind identificarea,
inmatricularea, autorizarea la reproductie, activitatea de reproductie,
miscarile reproducatorilor intre herghelii;
10. publicarea cartilor crescatoriei nationale ("Stud-Book"), pe
fiecare rasa, pentru toate efectivele existente in tara;
11. organizarea activitatii de ameliorare a efectivelor de cabaline din
marea crestere, prin:
- asigurarea de reproducatori cu o structura corespunzatoare, pe rase,
conform solicitarilor din partea crescatorilor si orientarilor stabilite de
rezultatele cercetarilor efectuate in acest domeniu;
- repartizarea in teritoriu, pe judete si statiuni, impreuna cu organele
agricole judetene si primariile interesate, a reproducatorilor, proprietate a
sa, urmarind modul de utilizare a acestora, precum si ingrijirea si adapostirea
lor;
- urmarirea, in teritoriu, a efectului ameliorativ al armasarilor de monta
publica proprietate a sa asupra populatiei locale de cabaline, efectuand
corecturile necesare;
12. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de
cercetare si sport pentru subunitatile sale privind materialul de reproductie,
medicamentele, vaccinurile, precum si a propunerilor de investitii, inclusiv
constructii-montaj;
13. participarea la organismele internationale si realizarea operatiunilor
de cooperare economica internationala in domeniul sau de activitate;
14. atestarea si omologarea performantelor, originii si a apartenentei de
rasa, eliberarea de documente care sa ateste aceste insusiri, recunoscute in
tara si in strainatate, pentru toate efectivele de cai de rasa;
15. organizarea dresajului, a antrenamentului si testarea cabalinelor prin
curse cu public, pe hipodromurile proprii si pe alte hipodromuri din tara si
din strainatate, organizarea pariurilor, elaborarea regulamentelor de curse si
pariuri, precum si organizarea de activitati sportive si investitii in sportul
hipic;
16. cultivarea in cele mai bune conditii a terenurilor arabile,
imbunatatirea pajistilor, exploatarea pasunilor impadurite si a terenurilor cu
vegetatie forestiera, in vederea obtinerii tuturor cantitatilor de furaje
necesare subunitatilor sale si a altor produse destinate vanzarii;
17. comercializarea cabalinelor obtinute, stabilind, in urma lucrarilor de
clasare, destinatia acestora, pe categorii, pentru intern si export;
18. activitatea de comert exterior, import-export, valorificarea produselor
importate, cooperarea privind caii de rasa, inclusiv prin sistem barter;
19. inchirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproductie, precum
si cumparari de cabaline din tara si din strainatate;
20. asocierea si colaborarea cu agenti economici din tara si din
strainatate pentru promovarea obiectului sau de activitate;
21. organizarea si participarea la concursuri, expozitii etc., in tara si
in strainatate;
22. prestari de servicii de echitatie, turism ecvestru, transport hipo,
transport auto, agrement etc.;
23. concesionarea sau inchirierea, in conditiile legii, a unor activitati
economice, sucursale, parti din acestea, terenuri, cladiri ori asocierea in
participatiune;
24. amenajarea si administrarea unor baze de odihna si tratament, proprii
sau inchiriate, pentru salariatii sai si pentru terte persoane;
25. colectarea si reconditionarea cabalinelor din marea crestere, in
vederea valorificarii lor la export pentru carne;
26. organizarea altor activitati si servicii pentru valorificarea unor
oportunitati profitabile.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Nationale "Cai de Rasa" -
S.A. se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii,
al Regiei Autonome "Cai de Rasa", care se reorganizeaza, evaluat la
17.185.158 mii lei in baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1998,
impartit in 171.851 actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei
fiecare.
Capitalul social initial este in intregime subscris si detinut integral de
statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din
proprietatea statului catre terte persoane, fizice sau juridice, in conditiile
legii.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor
prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
Actiunile nominative ale Societatii Nationale "Cai de Rasa" -
S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al Societatii Nationale "Cai de
Rasa" - S.A. si semnatura a doi administratori.
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. va tine evidenta
actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele
consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. Statul isi rezerva
dreptul de a pastra un pachet de actiuni sau actiunea nominativa de control.
Art. 10
Obligatiuni
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. este autorizata sa
emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. nu poate fi
grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din
profitul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A., care i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" -
S.A. in conditiile prezentului statut.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Nationala "Cai de
Rasa" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare
actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. Actiunile pierdute se
anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
III-a.
Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale "Cai de
Rasa" - S.A. este organul de conducere care decide asupra activitatii
acesteia si asupra politicii ei economice.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara;
b) alege 3 cenzori si 3 cenzori supleanti in conditiile legii;
c) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990,
republicata, il descarca de gestiune si il revoca;
d) stabileste, dupa caz, nivelul salariilor sau al indemnizatiilor lunare
ale membrilor consiliului de administratie, al indemnizatiilor lunare ale
cenzorilor, precum si nivelul garantiilor acestora;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea
rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor, aproba repartizarea profitului
conform legii;
g) hotaraste folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru
restructurare si dezvoltare;
h) hotaraste, la propunerea consiliului de administratie, limitele de
competenta cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung,
inclusiv a celor externe, a imprumuturilor bancare curente, a creditelor
comerciale si a garantiilor;
i) hotaraste infiintarea si desfiintarea sucursalelor, fuziunea, divizarea
si participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte
persoane juridice sau fizice;
j) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse de catre acestia;
k) hotaraste gajarea, inchirierea sau vanzarea unor active;
l) hotaraste schimbarea formei juridice, mutarea sediului si schimbarea
obiectului de activitate;
m) aproba majorarea sau reducerea capitalului social;
n) hotaraste dizolvarea anticipata;
o) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie;
p) hotaraste asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea
managerului.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele
consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza
imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de
cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile din statut, cu cel putin
30 de zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-un ziar de larga circulatie.
Convocarea va cuprinde locul si data adunarii generale a actionarilor,
precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care
vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Societatii
Nationale "Cai de Rasa" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 2 sau
mai multi secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor,
indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor
formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va
desemna secretarul care va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a
actionarilor.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretar.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. pot fi invitati si
reprezentantii salariatilor.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a
formalitatilor de mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si
ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat
parte la adunare sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului
sau a formei juridice ale Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
au dreptul de a se retrage din aceasta si de a obtine contravaloarea actiunilor
pe care le detin, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. este administrata de un
consiliu de administratie compus din 9 membri: ingineri, medici veterinari,
economisti, juristi si alti specialisti din domeniul de activitate al acesteia.
Presedintele consiliului de administratie este directorul general al
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
Consiliul de administratie hotaraste in toate problemele privind
activitatea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A., cu exceptia celor
care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
Membrii consiliului de administratie:
- se numesc pe o perioada de 4 ani, iar jumatate dintre ei pot fi inlocuiti
la fiecare 2 ani;
- isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care
provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta
calitate;
- sunt platiti cu o indemnizatie lunara, stabilita de adunarea generala a
actionarilor, pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
Consiliul de administratie poate propune adunarii generale a actionarilor
inlocuirea unui membru necorespunzator.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul Societatii Nationale
"Cai de Rasa" - S.A. ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre
vicepresedinte.
Secretarul consiliului de administratie va fi numit de presedintele
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie.
Deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi, stabilita
si comunicata de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii
sedintei.
Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal este semnat de toti membrii consiliului de administratie si
de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care este semnata de presedinte.
Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de
functionare, o parte dintre atributiile sale comitetului de directie si poate
recurge, de asemenea, la experti pentru studierea anumitor probleme.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor
membrilor sai.
In relatia cu tertii Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
este reprezentata de catre directorul general-manager, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele care
o angajeaza fata de acestia.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A., in
interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera prin lege si prin
prezentul statut.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
Membrii consiliului de administratie raspund in mod individual sau solidar,
dupa caz, fata de Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A., pentru
prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la prevederile
legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea
acesteia.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea
inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu
capital privat cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale
directe.
Nu pot fi directori ai Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
si ai subunitatilor acesteia persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.
Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba regulamentul de organizare si functionare a Societatii Nationale
"Cai de Rasa" - S.A.;
b) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii Nationale
"Cai de Rasa" - S.A.;
c) propune adunarii generale a actionarilor structura organizatorica si
functionala a Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si a
sucursalelor acesteia;
d) examineaza si supune aprobarii adunarii generale a actionarilor bilantul
contabil si contul de profit si pierderi;
e) hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit
obiectului de activitate, si care se finanteaza din surse proprii, din credite
bancare sau din alocatii de la bugetul de stat;
f) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor bugetul de venituri si
cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
g) aproba instrainarea bunurilor imobile apartinand Societatii Nationale
"Cai de Rasa" - S.A., in conditiile legii;
h) aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu
persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate;
i) asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia
mediului inconjurator;
j) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa
manageriala desemnata castigatoare a concursului de selectie;
k) numeste si revoca directorii executivi, atunci cand acestia nu fac parte
din echipa manageriala;
l) aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorii
executivi ai Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A., pentru
directorii sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
m) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A., cu aprobarea
adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
n) aproba regulamentul delegarilor de competenta pentru directorii
executivi si persoanele din conducerea sucursalelor, in vederea executarii
operatiunilor Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.;
o) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta
directorilor din conducerea executiva;
p) supune adunarii generale a actionarilor, in termen legal, raportul cu
privire la activitatea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.,
bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si
proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul in curs;
q) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este nevoie;
r) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea
generala a actionarilor.
CAP. 6
Comitetul de directie
Art. 20
Consiliul de administratie poate delega o parte dintre atributiile sale
unui comitet de directie.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
CAP. 7
Gestiunea
Art. 21
Cenzorii
Gestiunea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. este
controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de catre adunarea generala a
actionarilor.
In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti care ii pot inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Nationale
"Cai de Rasa" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a
pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliului de administratie asupra
neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor Societatii Nationale "Cai de Rasa" -
S.A., bilantului contabil, contului de profit si pierderi, prezentand adunarii
generale a actionarilor un raport scris;
c) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt in proprietatea Societatii
Nationale "Cai de Rasa" - S.A. sau care au fost primite in gaj,
cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul Societatii Nationale "Cai de
Rasa" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza
unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a
actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a
fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia
primilor 2 ani de la constituirea Societatii Nationale "Cai de Rasa"
- S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind
incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Drepturile si obligatia cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care
sunt rude sau afini pana gradul al patrulea inclusiv sau sotii
administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat
cea de cenzor, salariu sau remuneratie de la administrator sau de la Societatea
Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea activitatii, o
garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii ramasi
numesc alta persoana in locul ramas vacant, pana la intrunirea cea mai
apropiata a adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute pe durata exercitarii mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
utilizeaza surse de finantare proprii, alocatii bugetare pentru intretinerea
armasarilor pepinieri, iepelor-mame, armasarilor de monta publica si trecerea
cabalinelor la turma de baza, precum si pentru investitii de
constructii-montaj, dotari specifice, credite bancare si alte surse financiare.
Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societatii Nationale "Cai de
Rasa" - S.A. se acopera dintr-o cota din veniturile realizate de
sucursalele sale.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
Art. 24
Personalul
Consiliul de administratie al Societatii Nationale "Cai de Rasa"
- S.A. si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Membrii comitetului de directie sunt alesi de consiliul de administratie.
Directorul general si directorii executivi ai Societatii Nationale
"Cai de Rasa" - S.A. sunt desemnati prin contractul de management sau
sunt numiti de consiliul de administratie.
Directorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora si
personalul de executie din aparatul de la sediul principal sunt numiti si
concediati de directorul general.
Angajarea si concedierea personalului din sucursale, cu exceptia celui din
conducerea acestora, se face de conducatorul sucursalei, in limita delegarii de
competenta care i-a fost acordata.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale,
precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului Societatii Nationale "Cai de
Rasa" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare
si prin regulamentul de ordine interioara.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca sau de consiliul de administratie pentru personalul
pe care il numeste acesta.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. va tine evidenta
contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profil si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
Profitul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. se stabileste
pe baza bilantului contabil aprobat de catre adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A., ramas dupa
plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotararilor adunarilor
generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru
constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii,
cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit
actionarilor pentru plata dividendelor.
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. isi constituie fond de
rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societatea Nationala
"Cai de Rasa" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului
contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 28
Registrele
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. tine registrele
prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea
Art. 29
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. poate constitui,
singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, alte societati
comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de
prezentul statut.
Art. 30
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. poate incheia contracte
de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi
persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si
obiectului sau de activitate.
Art. 31
Conditiile de participare a Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere
prevazute la art. 30 se vor stabili prin acte constitutive sau prin contractul
de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 32
Modificarea formei juridice
Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A. va putea fi
transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii
generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei
juridice a Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. se va putea face
numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, prin
imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 33
Dizolvarea
Dizolvarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. va avea loc
in urmatoarele situatii.
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) deschiderea procedurii lichidarii sau pierderea unei jumatati din
capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala
a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la
suma ramasa;
c) daca numarul de actionari va fi redus sub 5 mai mult de 9 luni;
d) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea extraordinara a
actionarilor constata ca functionarea Societatii Nationale "Cai de
Rasa" - S.A. nu mai este posibila;
e) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. trebuie sa
fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 34
Lichidarea
Dizolvarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. are ca efect
deschiderea procedurii lichidarii.
Lichidarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si
repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 35
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre Societatea Nationala "Cai de
Rasa" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Nationala
"Cai de Rasa" - S.A. si persoane juridice romane pot fi solutionate
si prin arbitraj.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 36
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, si ale Codului comercial.
ANEXA 2
SUCURSALELE
Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
----------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt. Denumirea Sediul
----------------------------------------------------------------------------
1. Sucursala Depozitul de Armasari Arad Municipiul Arad, str. Dumbrava
Rosie nr. 5, judetul Arad
2. Sucursala Herghelia Bontida Comuna Jucu, Str. Dejului
nr. 34, judetul Cluj
3. Sucursala Herghelia Balc Comuna Balc, Str. Garii nr. 1,
judetul Bihor
4. Sucursala Herghelia Cislau Comuna Cislau, judetul Buzau
5. Sucursala Herghelia Beclean Orasul Beclean, Str. Bistritei
nr. 45, judetul Bistrita-Nasaud
6. Sucursala Herghelia Dor Marunt Comuna Dor Marunt,
judetul Calarasi
7. Sucursala Depozitul de Armasari Comuna Timisesti, judetul Neamt
Dumbrava
8. Sucursala Hipodromul Ploiesti Municipiul Ploiesti, Sos.
Ghighiului nr. 2, judetul
Prahova
9. Sucursala Depozitul de Armasari Comuna Homorod, Str. Cazarmii
Homorod nr. 9, judetul Brasov
10. Sucursala Herghelia Izvin Comuna Recas, judetul Timis
11. Sucursala Herghelia Jegalia Comuna Perisoru, judetul
Calarasi
12. Sucursala Herghelia Lucina Comuna Moldova-Sulita, judetul
Suceava
13. Sucursala Herghelia Mangalia Municipiul Mangalia, judetul
Constanta
14. Sucursala Herghelia Radauti Municipiul Radauti, str. Bogdan
Voda nr. 114, judetul Suceava
15. Sucursala Herghelia Rusetu Comuna Rusetu, judetul Buzau
16. Sucursala Depozitul de Armasari Comuna Ramnicelu, judetul
Ramnicelu Braila
17. Sucursala Herghelia Slatina Municipiul Slatina, str. Recea,
judetul Olt
18. Sucursala Herghelia Sambata Comuna Voila, judetul Brasov
19. Sucursala Depozitul de Armasari Municipiul Targu Mures, Str.
Targu Mures Parcul Sp. Mn. nr. 11, judetul
Mures
20. Sucursala Herghelia Tulucesti Comuna Tulucesti, judetul
Galati
----------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
SITUATIA
bunurilor proprietate publica la data de 30 iunie 1998, care trec in administrarea
gratuita a Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A.
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Bunuri proprietate publica U.M. Cantitatea Valoarea de inventar
crt. - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
1. Cabaline de reproductie, capete 2.060 11.513.122
din care:
- armasari pepinieri 110 473.310
- iepe-mame 650 3.229.609
- armasari de monta publica 1.300 7.810.203
2. Grajduri pentru cabalinele
de reproductie numar 72 3.385.537
3. Manejuri numar 7 976.685
4. Hipodromuri numar 6 2.453.259
5. Fond funciar, ha 13.122 -
din care: agricol 11.812 -
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 18.328.603