HOTARARE   Nr. 880 din  6 septembrie 2001

privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 594 din 21 septembrie 2001

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza filialele Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca societati comerciale pe actiuni, denumite in continuare societati.
    Art. 2
    (1) Sediul si capitalul social ale societatilor infiintate potrivit art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele proprii, intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R., corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila incheiata la data de 30 iunie 2001.
    (4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral varsate de C.F.R., in calitate de actionar unic, al carui capital social se diminueaza in mod corespunzator.
    (5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social stabilita prin protocolul de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1 se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenita, potrivit legii, pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor.
    (6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social initial al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social.
    (7) Pe toata perioada in care C.F.R. este actionar majoritar la societati se pot efectua transferuri de active, corporale si necorporale, fara plata, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, intre societati si C.F.R., precum si cu alte societati comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor societatilor comerciale implicate, modificandu-se capitalul social in mod corespunzator.
    (8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile legii, C.F.R. putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (9) Pe perioada in care C.F.R. este actionar majoritar societatile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ in integritatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    Investitiile pentru realizarea unor proiecte ce concura la modernizarea infrastructurii feroviare, in vederea integrarii Romaniei in sistemul de transport feroviar european, se finanteaza din venituri proprii si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, repartizat pentru C.F.R.
    Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 5
    Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii societatilor este preluat de la C.F.R., in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate, si se considera transferat. Pana la incheierea contractului colectiv de munca la societati personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferarii, prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R., corespunzatoare postului pe care urmeaza sa il ocupe, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 6
    (1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, formata din reprezentantii C.F.R. si ai celorlalti actionari.
    (2) Adunarea generala a actionarilor C.F.R. numeste reprezentantii acesteia in adunarea generala a actionarilor fiecarei societati.
    (3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul societatii, intocmit potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 7
    (1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de administratie ale societatilor. In perioada in care C.F.R. detine participarea majoritara la capitalul social al societatilor membrii consiliilor de administratie, presedintii acestora si directorii societatilor sunt numiti la propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
    (2) Directorul fiecarei societati este si presedintele consiliului de administratie al societatii respective.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii
                         si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
                                                                       Numarul
Nr.   Denumirea filialei             Sediul              Capitalul    actiunilor
crt.                                                      social      ----------
                                                          - lei -      Valoarea
                                                                       nominala
                                                                        - lei -
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala      Municipiul Brasov,     7.481.975.000    299.279
     Lucrari de Intretinere,    Aleea Depoului                        ----------
     Reparatii si Constructii   nr. 2 - 4,                               25.000
     de Utilaje de Cale Ferata  judetul Brasov
     "SIRCUC Brasov" - S.A.
  2. Societatea Comerciala      Municipiul Timisoara,    275.825.000     11.033
     Lucrari de Intretinere,    Str. Garii nr. 2,                     ----------
     Reparatii si Constructii   judetul Timis                            25.000
     de Utilaje de Cale Ferata
     "SIRCUC Timisoara" - S.A.
  3. Societatea Comerciala      Municipiul Bucuresti,  1.522.525.000     60.901
     Tipografica                str. Fabrica de                       ----------
     "Filaret" - S.A.           Chibrituri nr. 9 - 11,                   25.000
                                sectorul 5
  4. Societatea Comerciala de   Municipiul Bucuresti,  2.091.425.000     83.657
     Proiectare Lucrari de      Str. Garii de Nord                    ----------
     Intretinere si Reparatii   nr. 1, sectorul 1                        25.000
     Infrastructura Feroviara
     "Proiect C.F. Bucuresti"
     - S.A.
  5. Societatea Comerciala de   Municipiul Bucuresti,    343.225.000     13.729
     Confectii pentru Calea     Calea Grivitei                        ----------
     Ferata "Uniforma C.F.      nr. 353, sectorul 1                      25.000
     Bucuresti" - S.A.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

________________________________________________________________________________
Nr.    Denumirea filialei                       Obiectul de activitate
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala Lucrari      - intretinere si reparatii curente la
     de Intretinere, Reparatii si         utilajele de intretinere a caii;
     Constructii de Utilaje de Cale     - transport pe calea ferata in scopul
     Ferata "Sircuc Brasov" - S.A.        desfasurarii activitatii proprii;
     si                                 - lucrari de microproductie piese de
  2. Societatea Comerciala Lucrari        schimb;
     de Intretinere, Reparatii si       - activitati de aprovizionare comerciala
     Constructii de Utilaje de Cale       si comert, inclusiv comert exterior;
     Ferata "SIRCUC Timisoara" - S.A.   - activitati de proiectare;
                                        - asistenta tehnica de specialitate;
                                        - lucrari de montaj, de punere in
                                          functiune si de service in tara si in
                                          strainatate pentru produsele din
                                          profilul sau de activitate;
                                        - intermedieri, producerea si/sau
                                          comercializarea angro si en detail,
                                          prin unitati proprii, a produselor de
                                          larg consum proprii, provenite de la
                                          parteneri interni sau externi ori
                                          furnizate partenerilor externi;
                                        - activitati de intermediere si
                                          reprezentare pentru persoane fizice si
                                          juridice din tara si din strainatate;
                                        - efectuarea de operatiuni de transport
                                          pentru realizarea obiectului de
                                          activitate, precum si pentru
                                          alte persoane fizice si juridice din
                                          tara si din strainatate;
                                        - prestari de servicii in domeniile:
                                          mecanic, electric, electronic,
                                          vopsitorie, acoperiri de protectie,
                                          tinichigerie, vulcanizare auto;
                                        - servicii de reparatii si intretinere a
                                          mijloacelor auto, transport auto
                                          intern si international de marfuri si
                                          persoane;
                                        - concesionarea, locatia de gestiune si
                                          inchirierea de active catre persoane
                                          fizice si juridice;
                                        - realizarea de activitati sociale
                                          pentru persoane fizice si juridice din
                                          cadrul societatii comerciale si din
                                          afara ei.
________________________________________________________________________________
  3. Societatea Comerciala              - activitati de productie tipografica de
     Tipografica "Filaret" - S.A.         carte si imprimate;
                                        - activitati de aprovizionare comerciala
                                          si comert, inclusiv comert exterior,
                                          specifice activitatii proprii;
                                        - activitati de proiectare specifice
                                          activitatii proprii;
                                        - asistenta tehnica de specialitate;
                                        - intermedieri, comercializarea angro si
                                          en detail a produselor din productia
                                          proprie sau provenite de la parteneri
                                          interni ori externi;
                                        - prestari de servicii in domeniul
                                          tiparirii de carte si imprimate;
                                        - servicii de reparatii si intretinere a
                                          mijloacelor fixe specifice activitatii
                                          proprii;
                                        - concesionarea, locatia de gestiune si
                                          inchirierea de active catre persoane
                                          fizice si juridice;
                                        - realizarea de activitati sociale
                                          pentru persoane fizice si juridice din
                                          cadrul societatii comerciale si din
                                          afara ei.
________________________________________________________________________________
  4. Societatea Comerciala de           - efectuarea de lucrari de proiectare in
     Proiectare Lucrari de Intretinere    domeniul intretinerii si reparatiei
     si Reparatii Infrastructura          infrastructurii feroviare;
     Feroviara "Proiect C.F.            - efectuarea de lucrari topo-geo,
     Bucuresti" - S.A.                    aferente infrastructurii feroviare;
                                        - efectuarea de lucrari specifice
                                          activitatii proprii, pentru alte
                                          persoane juridice sau fizice;
                                        - efectuarea de lucrari de multiplicare
                                          a documentatiilor tehnice elaborate;
                                        - elaborarea de lucrari de proiectare
                                          pentru utilitati auxiliare
                                          intretinerii si reparatiei
                                          infrastructurii feroviare;
                                        - elaborarea de documentatii tehnice
                                          pentru lucrari din domeniul
                                          constructiilor civile si industriale.
________________________________________________________________________________
  5. Societatea Comerciala de           - confectionarea de uniforme si de
     Confectii pentru Calea Ferata        materiale de protectie specifice caii
     "Uniforma C.F. Bucuresti" - S.A.     ferate;
                                        - producerea de confectii necesare
                                          pentru dotarile din parcul de material
                                          rulant propriu si de la terti;
                                        - producerea de confectii necesare
                                          pentru dotarile unitatilor de
                                          alimentatie publica si cazare proprii
                                          si pentru terti;
                                        - alte activitati specifice domeniului
                                          de activitate;
                                        - comercializarea produselor proprii.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                               STATUTUL-CADRU
              al Filialei ..................................

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este ..............................................
    (2) ............................, denumita in continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R.
    (3) Sigla si emblema societatii sunt prezentate in anexele nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii este in ............................................
    (2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii este urmatorul: ........................................
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate: ..............................................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al societatii este de ........... lei, impartit in ............ actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 30 iunie 2001.
    (2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise si integral varsate, la data infiintarii, de catre C.F.R., in calitate de actionar unic.
    (3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza de adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in cel putin doua ziare de larga circulatie.
    (2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie. Decizia de anulare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
    (3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz, revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie, si le aproba;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al societatii;
    k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.;
    e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R.;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societatii, cu acordul C.F.R.;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate al societatii in afara activitatii de baza;
    i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital social la alte societati comerciale, in conditiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (7) Acordul C.F.R., prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si n), este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul social este detinuta de C.F.R.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de presedintele consiliului de administratie, de persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. In perioada in care C.F.R. este actionar unic convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarii care l-au intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizarea
    (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de un director executiv numit de adunarea generala a actionarilor.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al societatii in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau juridice, romane si straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura sa aplicata pe actele juridice, in limita valorica stabilita de adunarea generala a actionarilor. El poate delega directorului executiv unele dintre atributiile sale de reprezentare.
    (9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal ori ale caror rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil ori care sunt in relatii comerciale directe cu societatea.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de ordine interioara;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare C.F.R.;
    d) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in proprietate;
    e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    h) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de inchiriere;
    i) stabileste tactica si strategia de marketing;
    j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile legii;
    n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
    o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societatii;
    r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le fixeaza salariile;
    s) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea societatii.
    Art. 19
    Atributiile directorului societatii
    (1) In limitele mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
    c) negociaza contractul colectiv de munca;
    d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii;
    e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor adjuncti din cadrul societatii.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.
    (6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea societatii;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor legale.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, atunci cand nu a fost convocata de administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot, daca nu sunt actionari.
    (14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor, in particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    (2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.
    (3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al societatii.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Personalul societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea ferata in aceleasi conditii ca si personalul C.F.R.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii, in conditiile legii.
    Art. 30
    Dizolvarea si lichidarea
    Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform prevederilor legale.
    Art. 31
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA 1
    la statut

                             SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale Lucrari de Intretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferata "SIRCUC Brasov" - S.A.

    Figura 1 - Sigla si emblema Societatii Comerciale Lucrari de Intretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferata "SIRCUC Brasov" - S.A. - se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, la pagina 8.

    ANEXA 2
    la statut

                             SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale Lucrari de Intretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferata "SIRCUC Timisoara" - S.A.

    Figura 2 - Sigla si emblema Societatii Comerciale Lucrari de Intretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferata "SIRCUC Timisoara" - S.A. - se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, la pagina 8.

    ANEXA 3
    la statut

                             SIGLA SI EMBLEMA
            Societatii Comerciale Tipografice "Filaret" - S.A.

    Figura 3 - Sigla si emblema Societatii Comerciale Tipografice "Filaret" - S.A. - se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, la pagina 8.

    ANEXA 4
    la statut

                             SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Proiectare Lucrari de Intretinere si Reparatii Infrastructura Feroviara "PROIECT C.F. BUCURESTI" - S.A.

    Figura 4 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Proiectare Lucrari de Intretinere si Reparatii Infrastructura Feroviara "PROIECT C.F. BUCURESTI" - S.A. - se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, la pagina 9.

    ANEXA 5
    la statut

                             SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Confectii pentru Calea Ferata "UNIFORMA C.F. BUCURESTI" - S.A.

    Figura 5   Sigla si emblema Societatii Comerciale de Confectii pentru Calea Ferata "UNIFORMA C.F. BUCURESTI"   S.A.   se gasesc in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001, la pagina 9.