MEMORANDUM   Nr. 0 din 26 septembrie 2008

intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Ministerul Finantelor - Consiliul de Investigare a Infractiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 3 martie 2009

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul Finanţelor - Consiliul de Investigare a Infracţiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia, denumite în continuare autorităţi, au convenit să faciliteze schimbul de informaţii privind spălarea banilor, finanţarea actelor de terorism şi activităţile infracţionale conexe, în spiritul cooperării şi al interesului mutual, pe baza reciprocităţii şi în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărei autorităţi.

ARTICOLUL 1

Scop

(1) Autorităţile vor coopera pentru a-şi furniza reciproc, din proprie iniţiativă sau la cerere, informaţii care ar putea fi folosite în analizarea, investigarea şi urmărirea penală a persoanelor suspectate a fi implicate în spălarea banilor, finanţarea actelor de terorism sau în activităţi infracţionale conexe.

(2)  Cooperarea şi schimbul de informaţii între autorităţi se vor realiza în conformitate cu sistemul legal naţional.

ARTICOLUL 2

Justificarea cererii

Fiecare cerere de informaţii, în limita prevederilor legale naţionale, va include:

a) o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute de către autoritatea solicitantă;

b)  toate datele de identificare disponibile referitoare la subiect;

c) toate informaţiile cu privire la infracţiunile suspectate a fi comise, puneri sub acuzare, dacă există;

d)  motivul transmiterii cererii şi scopul în care vor fi folosite informaţiile.

ARTICOLUL 3

Utilizarea informaţiilor

(1)  Informaţiile sau documentele obţinute de la respectivele autorităţi nu vor fi dezvăluite unei terţe părţi şi nici nu vor fi folosite în scop administrativ, de urmărire penală sau în scopuri judiciare fără consimţământul prealabil al autorităţii furnizoare.

(2)  Autorităţile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea vreunei informaţii sau vreunui document obţinut de la respectivele autorităţi în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum de înţelegere fără consimţământul prealabil al autorităţii furnizoare.

(3)  In cazul oricărei schimbări cu privire la infracţiunile predicat care stau la baza spălării banilor, precum şi infracţiunile de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, situaţia va fi notificată imediat celeilalte autorităţi.

*) Traducere.

ARTICOLUL 4

Confidenţialitatea

Informaţiile obţinute prin aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate, care este prevăzută în legislaţia naţionala a autorităţii care primeşte informaţiile, privind informaţii similare din surse naţionale.

ARTICOLUL 5

Refuz

Cererile de informaţii pot fi refuzate dacă asistenţa acordată ar contraveni prevederilor cadrului legal naţional, acordurilor internaţionale sau securităţii naţionale. Autoritatea care a solicitat informaţiile va fi informată cu privire la motivele refuzului.

ARTICOLUL 6

Proceduri

(1) Autoritatea care transmite cererea de informaţii celeilalte autorităţi va utiliza unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a)  prin e-mail pe site-ul web securizat al Grupului Egmont; sau

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c)  prin alte canale de comunicare agreate de cele două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate.

(2)   Comunicarea dintre autorităţi va avea loc în limba engleză.

ARTICOLUL 7

Amendamente

Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat oricând de către autorităţi prin acord mutual, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum de înţelegere, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

ARTICOLUL 8

Incetare

(1)  Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat oricând, de către oricare dintre autorităţi. Incetarea va produce efecte după primirea de către o autoritate a notificării scrise din partea celeilalte autorităţi.

(2) Obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi alin. (2) şi la art. 4 vor fi în continuare obligatorii pentru autorităţi, indiferent de încetarea Memorandumului de înţelegere.

ARTICOLUL 9

Data intrării în vigoare

Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, în legătură cu finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul memorandum de înţelegere a fost semnat la data de 26 septembrie 2008, la Bucureşti, şi la data de 10 octombrie 2008, la Ankara, în două exemplare originale în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic şi fiecare autoritate îşi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminiţa Popa,

preşedinte

(semnătura)

Pentru Ministerul Finanţelor - Consiliul de Investigare a Infracţiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia,

Adnan Erturk,

preşedinte

(semnătura)