HOTARARE Nr. 116 din 15 februarie 1991
privind reorganizarea unor unitati economice de stat din industrie, din
subordinea Ministerului Resurselor si Industriei, ca societati comerciale pe
actiuni
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 13 martie 1991
In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate potrivit prezentei hotarari,
se vor organiza si vor functiona in conformitate cu statutul propriu al
fiecarei societati, prevazut in anexele nr. 2 (2.1*)-2.14*)).
Art. 3
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute de lege.
Art. 4
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice
de stat prevazute in anexa nr. 1 se desfiinteaza.
Activul si pasivul unitatilor de stat care se desfiinteaza se preiau de
catre societatile comerciale infiintate.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza, timp de trei luni, de salariul tarifar
avut si de sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat sau transferat in
functii cu niveluri de salarizare mai mici.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
-------------
*) Anexele nr. 2.1-2.14 se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru
al societatilor comerciale pe actiuni, infiintate potrivit art. 1, este cuprins
in anexa nr. 2.
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 15/1990
--------------------------------------------------------------------------------
Capitalul
social
Nr. initial
crt. ----------- Denumirea
Denumirea Sediul structura unitatilor
societatii Forma --------- Principalul conform care isi
comerciale juridica localitatea, obiect de bilantului inceteaza
judetul activitate la activitatea
30.06.1990
(mil. lei)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
--------------------------------------------------------------------------------
1. I.C.E. Societate Bucuresti, Proiectarea, 992.1
Intreprinderea
"Felix comerciala str. Ing. fabricatia si ----------- de
Computer" pe actiuni George montajul, 568.6+806.7
calculatoare
- S.A. Constan- testarea si electronice
Bucuresti tinescu comercializarea Bucuresti
nr. 2-4, la intern si
sector 2 extern a
mijloacelor de
tehnica de calcul,
a produselor
industriei
electronice,
subansamblelor
si pieselor de
schimb;
proiectarea,
executia si
comercializarea
produselor
program (soft);
importul si
comercializarea
de materiale, piese
subansamble si
accesorii pentru
mijloace ale
tehnicii de calcul
si produse ale
industriei
electronice;
intocmirea de
studii tehnice,
comerciale,
economico-financiare
si de sisteme legate
de fabricarea si
comercializarea
produselor;
efectuarea
operatiunilor de
comert exterior,
marketing,
engineering,
colaborare
directa cu banci
de comert exterior,
efectuarea
operatiunilor cu
aport de fond
valutar, putand
participa si
conveni la
operatiuni de
credit si
cooperare cu
firme straine in
scopul sustinerii
activitatii
principale;
instalarea
mijloacelor de
tehnica de
calcul, service
in garantie si
post garantie.
2. "Steaua Societate Fieni, Producerea si 920.5
Intreprinderea
electrica" comerciala str. comercializarea -----------
"Steaua
- S.A. pe actiuni Garii la intern si 779.8+190.9
electrica"
Fieni nr. 2, extern de lampi Fieni
judetul electrice cu
Dambovita incandescenta
speciale, lampi
cu descarcari in
gaze; executia
de accesorii
(semifabricate
specifice),
precum si
activitati de
cercetare -
proiectare in
domeniu.
3. "Scudas" Societate Pascani, Producerea si 392.4
Intreprinderea
- S.A. comerciala str. comercializarea ----------- de scule si
Pascani pe actiuni Vatra la intern si 325.7+125.5 accesorii
nr. 80, extern de scule speciale
judetul si port scule, Pascani
Iasi accesorii pentru
masini-unelte,
piese de schimb
pentru industria
usoara si C.F.R.,
scule pentru
pielarie,
dispozitive
speciale,
confectii metalice,
bunuri de larg
consum.
4."Fontanef" Societate Bailesti, Producerea si 311.9
Intreprinderea
- S.A. comerciala Prelungi- comercializarea ----------- de piese
Bailesti pe actiuni rea De- de piese turnate 290.8+55.5 turnate
pozitelor din fonta, Bailesti
nr. 27, utilaje
judetul neferoase,
Dolj bunuri de larg
consum, in tara
si in
strainatate.
5. "Datatim" Societate Timisoara, Fabricarea de 104.3
Intreprinderea
- S.A. comerciala str. echipamente de --------- de
Timisoara pe actiuni Gheorghe tehnica de 86.4+88 microcalculatoare
Lazar calcul, si programe
nr. 9, microcalculatoare Timisoara
judetul personale, retele
Timis de calculatoare
si sisteme la
cheie, echipamente
periferice,
produse program;
executia de
echipamente de
electronica auto,
echipamente de
telecomunicatii
(multiplexoare de
linii telefonice,
microcentrale,
centrale digitale),
circuite imprimate;
efectuarea de
activitati de
comert exterior si
interior; executia
de activitati de
service in domeniu.
6. "Altur" Societate Slatina, Proiectarea, 841.2
Intreprinderea
- S.A. comerciala str. producerea si ----------- de piese
Slatina pe actiuni Pitesti comercializarea 747.4+115.8 turnate din
nr. 114, in tara si aluminiu si
judetul strainatate a pistoane auto
Olt pistoanelor Slatina
pentru
autovehicule,
pieselor turnate
din aluminiu,
inclusiv
servicii si
asistenta tehnica.
7. "Saturn" Societate Alba Proiectarea, 218
Intreprinderea
- S.A. comerciala Iulia, producerea si ----------- mecanica
Alba pe actiuni str. comercializarea 124.5+152.5 Alba Iulia
Iulia Cabanei in tara si
nr. 57, strainatate a
judetul pieselor turnate
Alba si ebosate din
fonta, a
accesoriilor
pentru
masini-unelte,
sculelor si
uneltelor de
mina, inclusiv
servicii si
asistenta tehnica.
8. "Elnav" Societate Galati, Proiectarea, 507.9
Intreprinderea
- S.A. comerciala calea producerea si ----------- navala de
Galati pe actiuni Prutului comercializarea 442+124.9 elice Galati
nr. 11, in tara si
judetul strainatate a
Galati utilajelor si
echipamentelor
din domeniile
naval, material
rulant si
metalurgic,
pieselor turnate
forjate si
prelucrate,
lingourilor,
inclusiv servicii
si asistenta
tehnica.
9."Autonava" Societate Satu Mare, Proiectarea, 389.9
Intreprinderea
- S.A. comerciala str. producerea si ----------- de piese auto
Satu Mare pe actiuni Fagului comercializarea 309.1+174.9 Satu Mare
nr. 35, in tara si
judetul strainatate a
Satu Mare echipamentelor
de frana pentru
mijloace de
transport,
remorcilor si
semiremorcilor,
diverselor
autospeciale,
confectiilor
metalice,
inclusiv servicii
si asistenta
tehnica.
10. "Turol" Societate Oltenita, Proiectarea, 801.2
Intreprinderea
- S.A. comerciala str. producerea si ----------- de piese
Oltenita pe actiuni Portului comercializarea 792.5+73.3 turnate
nr. 44, in tara si Oltenita
judetul strainatate a
Calarasi pieselor turnate
si prelucrate,
S.D.V.-urilor,
modelelor
specifice pentru
turnatorie,
constructiilor
metalice,
inclusiv servicii
si asistenta
tehnica.
11. "Foraj- Societate Targu Forajul sondelor 387.4 Schela
de
sonde" comerciala Ocna, de cercetare ---------- foraj
Tg. Ocna
- S.A. pe actiuni str. geologica, de 414.6+64.6 din cadrul
Targu Avram exploatare si Trustului de
Ocna Iancu injectie, in
foraj-extractie
nr. 2, vederea Moinesti
judetul descoperirii
Bacau si punerii in
exploatare a
zacamintelor de
titei si gaze,
precum si a
altor substante
minerale utile;
activitati de
comert exterior.
12. "Foraj- Societate Comuna Forajul sondelor 160.3 Schela
de
sonde" comerciala Zemes, de cercetare ---------- foraj
Zemes
- S.A. pe actiuni judetul geologica, de 346.8+ 67 din cadrul
Zemes Bacau exploatare si Trustului de
injectie, in
foraj-extractie
vederea Zemes
descoperirii si
punerii in
exploatare a
zacamintelor de
titei si gaze,
precum si a altor
substante
minerale utile;
activitati de
comert exterior.
13. "Bat" Societate Moinesti, Prestari de 441.9
Baza de
- S.A. comerciala str. Ate- servicii ---------- ateliere si
Moinesti pe actiuni lierelor specializate 434+ 11 transporturi
nr. 4, pentru industria Moinesti din
judetul extractiva de cadrul
Bacau petrol si gaze; Trustului de
desfasurarea de
foraj-extractie
activitati Moinesti
comerciale in
domeniul
transporturilor,
reparatiilor si
confectiilor de
utilaj petrolier
si alte
echipamente,
scule si
dispozitive.
14. "Carpi- Societate Darabani, Producerea si 176.6 Filatura
de
darfil" comerciala judetul comercializarea ---------- bumbac
- S.A. pe actiuni Botosani firelor din 161.2+23.2 Darabani
Darabani bumbac si tip
bumbac, in tara
si strainatate.
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL *)
Societatii comerciale "............" - S.A.
*) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte
sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "..........." -
S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "......... " - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, .....................
Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
si in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii este producerea si comercializarea produselor care fac
obiectul de activitate al societatii comerciale.
Art. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii este:
a) producerea de lampi electrice speciale cu incandescenta, lampi cu
descarcari in gaze;
b) executia de accesorii, semifabricate specifice;
c) activitati de cercetare-proiectare in domeniu.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de ...... lei, impartit in
..... actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime
subscrise de actionar.
Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de 5.000 lei fiecare
este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si
varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6
luni va putea obtine un "duplicat al actiunii".
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de
productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, directorului general, membrilor comitetului de directie si ai
comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
e) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul urmator;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al
comisiei de cenzori; aproba repartizarea beneficiului;
g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung,
inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a
imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
m) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
n) hotarasc in orice alte alte probleme privind societatea.
Hotararile in problemele prevazute la lit. i), j) si k) vor putea fi aduse
la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin
cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel
putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor
in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul
societatii pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de maini.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administratorilor. Hotararile adunarii generale sunt
obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiunile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in
conformitate cu prevederile referitoare la organizarea si functionarea
acesteia.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din 15 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori este stabilit
in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va
fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului
sau.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitoare la
societatile comerciale.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se
stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai 1-3
vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar
fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cerea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau
abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru
greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi
revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit
competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membrii alesi din consiliul de administratie,
fixandu-le, in acelasi timp, si salariile, potrivit legii.
La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia
prevazuta la alineatul precedent se executa cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general sau director, in
care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a
societatii si aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in
limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a
consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alin. 4, precum si cei care sunt rude sau afini pana la al
patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma,
pentru alte functii decat aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la
administratori sau de la societate.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 22
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cat statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului,
cu acordul ministerului de resort.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii,
se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor
in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime
de salarizare prevazute de lege.
Pana la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform
legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii
comerciale.
Art. 24
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si
contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de beneficii si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile
legii.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii,
cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum
si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult
5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui
efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social),
precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Din beneficiul prevazut in bilant, se scade impozitul legal, rezultand
beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia,
proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale
societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se face proportional cu aportul
la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 28
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a
infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 29
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale;
- faliment;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotarari adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului
si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 30
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 31
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.