HOTARARE Nr. 96 din 18 februarie 1999
privind infiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" -
S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 22 februarie 1999
In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
(1) Se infiinteaza Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" -
S.A., denumita in continuare companie, societate comerciala pe actiuni cu
capital integral de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei
Libere nr. 1, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Imprimeriilor
care se desfiinteaza.
(2) Compania este persoana juridica romana care desfasoara, in principal,
activitati de interes public national, se organizeaza si functioneaza pe baza
de gestiune economica si autonomie financiara, in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu actul constitutiv prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2
(1) Capitalul social initial al companiei este de 45.879.900.000 lei si se
constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a
Imprimeriilor, conform bilantului contabil de la data de 31 iulie 1998, si este
divizat in 458.799 actiuni nominative, in valoare nominala de 100.000 lei.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide, potrivit
reglementarilor legale, asupra modificarii capitalului social al companiei, in
raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome a
Imprimeriilor, reflectate in bilantul contabil de inchidere al regiei.
(3) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Imprimeriilor de
catre companie se face pe baza de protocol incheiat in termen de 30 de zile de
la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) La data reorganizarii Regia Autonoma a Imprimeriilor nu are in
administrare bunuri proprietate publica de natura celor prevazute la art. 135
alin. (4) din Constitutie.
(5) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari compania preia toate
drepturile si obligatiile Regiei Autonome a Imprimeriilor.
(6) Bunurile apartinand domeniului privat al statului, prevazute in anexa
nr. 2, aflate in administrarea Regiei Autonome a Imprimeriilor, trec in
proprietatea companiei la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 3
Compania isi desfasoara activitatea in domeniul executarii de tiparituri si
lucrari poligrafice, obiectul sau principal de activitate fiind editarea si
comercializarea de tiparituri si produse poligrafice.
Art. 4
Compania are in structura sa 3 unitati si 4 sucursale teritoriale cu
unitati, prevazute in anexa nr. 3.
Art. 5
Sucursalele teritoriale si unitatile prevazute in anexa nr. 3 nu au
personalitate juridica si vor efectua operatiuni contabile pana la nivelul
balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu
modificarile ulterioare.
Art. 6
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari actiunile companiei sunt
detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si
obligatiile decurgand din calitatea sa de actionar unic prin Ministerul
Culturii, pana la data prevazuta in programul de privatizare, conform legii.
Art. 7
(1) Compania este condusa de adunarea generala a actionarilor si de
consiliul de administratie format din 13 membri.
(2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si in
consiliul de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului culturii.
Art. 8
Personalul salariat al Regiei Autonome a Imprimeriilor este preluat de
catre companie, potrivit programelor de reorganizare aprobate conform legii,
fiind considerat transferat de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari.
Art. 9
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Guvernului nr. 170/1991 privind infiintarea Regiei Autonome a Imprimeriilor,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 23 martie
1991, cu modificarile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
ANEXA 1
ACTUL CONSTITUTIV
al Companiei Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala a Imprimeriilor
"Coresi" - S.A., denumita in continuare companie.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte
emanand de la companie trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica,
capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si
codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Compania este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.
Art. 3
Sediul
Sediul companiei este in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1,
sectorul 1.
Sediul companiei poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza
hotararii adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit
legii.
La data infiintarii, sucursalele si unitatile companiei sunt cele prevazute
in anexa nr. 3.
Compania va putea infiinta sau desfiinta filiale cu personalitate juridica
si sucursale fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor,
pe baza recomandarii consiliului de administratie.
Art. 4
Durata
Durata companiei este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei
in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Compania are ca scop indeplinirea strategiei nationale in domeniile
tiparirii manualelor scolare finantate de la bugetul de stat, tiparirii
titlurilor de carte si a presei culturale, cuprinse in programele si proiectele
culturale ale Ministerului Culturii, tiparirii si difuzarii comenzilor de stat
finantate din fonduri bugetare, in conditii concurentiale.
Art. 6
Obiectul de activitate
Compania are ca obiect de activitate:
a) executarea de tiparituri si lucrari poligrafice;
b) editarea si comercializarea de tiparituri si produse poligrafice;
c) aprovizionarea cu hartie, cartoane, cerneluri si alte materii prime si
materiale tehnologice din tara si din import;
d) cercetari, proiectari si asigurare de service in domeniul tehnologiei
poligrafice;
e) exportul de tiparituri in sistemul lohn si de alte tiparituri;
f) prestarea de servicii de specialitate in tara si in strainatate.
Compania aplica strategia Ministerului Culturii privind prioritatea in
domeniul aparitiei tipariturilor de interes national si contribuie la
raspandirea actului de cultura pe intregul teritoriu al tarii si in teritoriile
cu populatie romaneasca din strainatate.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al companiei este de 45.879.900.000 lei si se
constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a
Imprimeriilor conform bilantului contabil de la data de 31 iulie 1998, si este
divizat in 458.799 actiuni nominative, in valoare nominala de 100.000 lei.
Capitalul social, inscris conform alin. 1, va fi modificat in raport cu
rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome a Imprimeriilor,
reflectate in bilantul contabil de inchidere al regiei, si ale reevaluarii
patrimoniului acesteia, potrivit legii. La finalizarea acestor operatiuni,
adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide asupra modificarii
corespunzatoare a capitalului social al companiei, a prezentului act
constitutiv si asupra efectuarii mentiunilor necesare in registrul comertului.
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in
calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii
companiei.
Actiunile sunt detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile
decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre
actionarul unic, Ministerul Culturii, pana la data fixata prin programul de
privatizare, potrivit legii.
In cazul privatizarii companiei, statul va detine actiuni nominative de
control la aceasta, fiind de interes national.
Art. 8
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurilor prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi
imprimate titlurile, individuale ori cumulative, care atesta calitatea de
actionar.
Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si
parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul acesteia.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale companiei.
Salariatii, membrii consiliului de administratie sau pensionarii, care au
avut ultimul loc de munca la companie, pot constitui asociatii, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 21/1924, in vederea cumpararii de actiuni ale
companiei la valoarea de piata a acestora.
Art. 10
Obligatiuni
Compania este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in actul constitutiv.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la actul constitutiv.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va
inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile sociale ale companiei sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din profitul companiei, care i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea companiei, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaste
decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se
efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de
larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea
obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al companiei,
care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si
comerciale, in conformitate cu strategia Ministerului Culturii privind
prioritatea in domeniul aparitiei tipariturilor de interes national,
contribuind la raspandirea actului de cultura pe intregul teritoriu al tarii si
in teritoriile cu populatie romaneasca din strainatate.
In perioada in care compania are ca actionar unic statul, interesele
capitalului de stat vor fi reprezentate de 2 imputerniciti ai Ministerului
Culturii si unul al Ministerului Finantelor, numiti prin ordin al ministrului
culturii.
Pentru activitatea depusa reprezentantii statului in adunarea generala a
actionarilor vor beneficia de o indemnizatie stabilita de Ministerul Culturii.
In prima sedinta a adunarii generale a actionarilor imputernicitii
mandatati vor adopta regulamentul de functionare a acesteia.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii
principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare,
retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a companiei;
b) aproba structura organizatorica a companiei si a sucursalelor sale,
numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor
functionale si de productie;
c) alege 3 cenzori si 3 cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
d) alege consiliul de administratie conform prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, il descarca de gestiune si il
revoca. Pana la declansarea procesului de privatizare, reprezentantii statului
in consiliul de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului culturii;
e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de
administratie, precum si ale cenzorilor;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar
urmator;
g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea
rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor si repartizarea
profitului conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de filiale si/sau
sucursale, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea
cu alte persoane juridice sau fizice;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse companiei de catre acestia;
m) hotaraste cu privire la gajarea ori inchirierea unor unitati sau la
desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale companiei;
n) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
o) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de
administratie.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste asupra
urmatoarelor probleme:
a) schimbarea formei juridice a companiei;
b) mutarea sediului companiei;
c) schimbarea obiectului de activitate al companiei;
d) majorarea sau reducerea capitalului social al companiei;
e) emisiunea de obligatiuni, in conditiile legii;
f) dizolvarea companiei;
g) fuziunea cu alte societati sau divizarea companiei;
h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta forma pentru
care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de
administratie exercitiul atributiilor sale prevazute in alineatul precedent la
lit. b), c) si e).
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an,
in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea fi convocata ori de
cate ori este necesar, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, la
cererea actionarilor care detin cel putin o zecime din valoarea capitalului
social sau de catre consiliul de administratie, prin votul majoritatii simple a
cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
si intr-un ziar de larga circulatie.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului
constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in
alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale a
actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre persoana care il inlocuieste.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un
secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea sedintei, si va
intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, care va fi semnat
de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca
cu personalul companiei pot fi invitati si reprezentantii sindicatelor si/sau
reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor
sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o
patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor
vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a
fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate inainte de indeplinirea formalitatilor
mentionate mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii
si ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale
ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului
sau a formei juridice ale companiei au dreptul de a se retrage din aceasta si
de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor
legale.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Compania este administrata de un consiliu de administratie compus din 13
membri alesi de adunarea generala a actionarilor.
Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu 2 reprezentanti
din partea Ministerului Culturii si un reprezentant din partea Ministerului
Finantelor, restul membrilor fiind alesi din randul inginerilor, economistilor,
juristilor, specialistilor din domeniul de activitate al companiei.
Presedintele consiliului de administratie va indeplini si functia de
director general al companiei.
In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie
si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului culturii.
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu
propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate
problemele privind activitatea companiei, cu exceptia celor care, potrivit
legii, sunt date in competenta altor organe.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4
ani.
Conducerea executiva a companiei este asigurata de directorul general,
numit in conditiile prevazute de lege, care conduce si comitetul de directie.
Drepturile si obligatiile acestuia sunt stabilite, conform legii, prin
contractul de management.
Administratorii pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie,
adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator in vederea
ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru
a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor
sai.
Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele
numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din
afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie. Deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data
tinerii sedintei.
Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie.
Procesul-verbal se semneaza de catre toti membrii consiliului de
administratie si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie
redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedintele
consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acel membru care
a prezidat sedinta si de catre secretar.
Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de
organizare si functionare, o parte din atributiile sale unui comitet de
directie si poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii compania este reprezentata de catre directorul
general - manager, care semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza
si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie.
Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de
administrarea companiei in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se
confera prin lege si prin prezentul act constitutiv.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie
actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau pentru
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau
pentru greseli in administrarea companiei.
In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii
generale a actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform
prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
Directorul general este investit de consiliul de administratie cu puteri decizionale
in ceea ce priveste organizarea si conducerea activitatii companiei.
Nu pot fi directori ai companiei si ai sucursalelor acesteia persoanele
care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
CAP. 6
Atributiile consiliului de administratie
Art. 19
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa
de manageri, desemnati castigatori ai concursului de selectie;
b) numeste si revoca directorii executivi ai companiei, atunci cand acestia
nu fac parte din echipa manageriala;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru
directorul general, directorii executivi ai companiei, pentru directorii
sucursalelor acesteia si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza membrii acestuia
si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
e) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa
inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul companiei, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci
cand legea impune aceasta conditie;
f) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii
executivi si persoanele din conducerea sucursalelor companiei, in vederea
executarii atributiilor acesteia;
g) negociaza si aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a
delegat competenta directorilor din conducerea executiva a companiei;
h) desemneaza reprezentantii pentru negocierea contractului colectiv de
munca si avizeaza incheierea acestuia;
i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
companiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent,
precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de
venituri si cheltuieli ale companiei pe anul in curs;
j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori
este necesar;
k) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea
generala a actionarilor;
l) propune adunarii generale a actionarilor infiintarea sau desfiintarea de
sucursale, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane
juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
m) aproba regulamentul de organizare a companiei si a sucursalelor
acesteia;
n) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente,
in baza strategiei globale de dezvoltare, retehnologizare si modernizare
aprobate de adunarea generala a actionarilor;
o) propune spre aprobare adunarii generale a actionarilor investitiile pe
care urmeaza sa le realizeze compania in conditiile legilor existente.
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixandu-le
in acelasi timp si remuneratia.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
CAP. 7
Gestiunea companiei
Art. 21
Cenzorii
Gestiunea companiei este controlata de actionari si de 3 cenzori, care sunt
alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori
trebuie sa fie expert contabil.
In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de
cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii
titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta,
la cerere, date cu privire la activitatea companiei, situatia patrimoniului, a
profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie cu privire la conturile companiei, bilantul contabil si contul de
profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu
privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a
actului constitutiv si a obiectului de activitate ale companiei.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor
considera necesare;
c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie
indeplinite de catre administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul companiei si iau decizii in unanimitate.
Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza
adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca
aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% (timp de 2 ani
consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei), sau ori
de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile lor se
completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani
si pot fi realesi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta Legii nr. 31/1990, republicata.
Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea mandatului lor, o
garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de
administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la
mandat a unui cenzor, el este inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi
numesc o alta persoana pe locul devenit vacant, pana la prima intrunire a
adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de
administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si
constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 8
Activitatea companiei
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare constituite in
conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale
fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
Art. 24
Personalul companiei
Directorii sucursalelor companiei, celelalte persoane din conducerea acestora
si personalul de executie din aparatul companiei sunt numite si revocate de
directorul general.
Angajarea si concedierea personalului sucursalelor companiei, cu exceptia
celui din conducerea acestora, se fac de catre directorul sucursalei, in limita
delegarii de competenta care i-a fost acordata.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale,
precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului companiei se stabilesc de catre
consiliul de administratie prin regulamentul sau de organizare si functionare
si prin regulamentul de ordine interioara.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc
prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie
pentru personalul pe care acesta il numeste.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
Compania va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul
contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice
elaborate de catre Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
Profitul companiei se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de
adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza,
conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in
vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor,
modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul
cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile
legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de companie, in conditiile
legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a
actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul lor la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
Art. 28
Registrele companiei
Compania tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea
Art. 29
Compania poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice
sau fizice, alte societati comerciale sau persoane juridice noi, in conditiile
prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.
Art. 30
Compania poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau
fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este
destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
Art. 31
Conditiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane
juridice sau in contractele de asociere prevazute la art. 29 si 30 se vor
stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi
aprobate de adunarea generala a actionarilor.
Art. 32
Modificarea formei juridice
Forma juridica a companiei va putea fi modificata ca urmare a hotararii
adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice
a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Culturii, prin
imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare
si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
Art. 33
Dizolvarea companiei
Dizolvarea companiei va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) falimentul;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
f) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala
extraordinara a actionarilor constata ca functionarea companiei nu mai este
posibila;
g) in orice alte situatii prevazute de lege.
Dizolvarea companiei trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Art. 34
Lichidarea companiei
In caz de dizolvare a companiei, adunarea generala a actionarilor ori, dupa
caz, instanta de judecata va decide lichidarea acesteia.
Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile
legii, cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 35
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau
juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de
drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si
persoanele juridice sau fizice, romane sau straine, pot fi solutionate si prin
arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 36
Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile
Legii nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte
dispozitii legale in materie.
ANEXA 2
REGIA AUTONOMA A IMPRIMERIILOR
BUCURESTI
TABEL CENTRALIZATOR
cuprinzand terenurile si cladirile aflate in patrimoniul Regiei Autonome a
Imprimeriilor
_____________________________________________________________________________
| | | |
|Nr. | Denumirea si sediul sucursalelor| Suprafata terenului (mp) |
|crt.| Regiei Autonome a Imprimeriilor |--------------------------------------|
| | | Total Detinuta |
| | | exclusiv + in Cota |
| | | indiviza exclusivitate indiviza |
|____|_________________________________|______________________________________|
| 0 | 1 | 2 3 4 |
===============================================================================
| Suprafata construita (mp) | Suprafata desfasurata (mp) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Total In Cota | Total |
| exclusiv + exclusivitate indiviza | exclusiv + In Cota |
| indiviza pe cladiri pe cladiri| indiviza exclusivitate indiviza |
| separate separate | |
|______________________________________|______________________________________|
| 5 6 7 | 8 9 10 |
|______________________________________|______________________________________|
1. Imprimeria "Coresi"
Bucuresti, Piata Presei Libere
nr. 1, sectorul 1 136.923,8 80.723 56.200,8
40.565,0 17.375 23.190 92.452 19.386 73.066
2. Imprimeria "Bacovia"
Bacau, Str. Mioritei
nr. 27, judetul Bacau 24.534,0 23.199,0 1.335,0
10.326,0 9.959,0 367,0 15.997 15.423 574
3. Imprimeria "Ardealul"
Cluj-Napoca,
bd 21 Decembrie 1989
nr. 146, judetul Cluj 26.819,0 26.296,0 523,0
11.014,0 10.665,0 349,0 15.506 14.487 1.019
4. Imprimeria "Oltenia"
Craiova, bd Maresal
Ion Antonescu nr. 102,
judetul Dolj 42.158,5 42.000,6 157,9
16.590 16.590 - 16.604 16.604 -
5. Imprimeria de Vest
Oradea, str. Maresal
Ion Antonescu nr. 105,
judetul Bihor 10.985 10.663 322
7.718 6.959 759 11.278 11.238 40
TOTAL GENERAL
REGIA AUTONOMA
A IMPRIMERIILOR: 241.420,3 182.881,6 58.538,7
86.213 61.548 24.665 151.837 77.138 74.699
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3
LISTA
cuprinzand unitatile si sucursalele teritoriale din structura Companiei
Nationale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. cuprinde un
numar de 3 unitati si 4 sucursale teritoriale cu 11 unitati, dupa cum urmeaza:
Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. (fosta filiala
Imprimeria "Coresi"), cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei
Libere nr. 1, sectorul 1, are in structura sa:
A. Unitati:
1. Tipografia Buzau - municipiul Buzau, judetul Buzau
2. Tipografia Slobozia - municipiul Slobozia, judetul Ialomita
3. Tipografia Targoviste - municipiul Targoviste, judetul Dambovita
B. Sucursale teritoriale:
1. Imprimeria "Ardealul", cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, bd
21 Decembrie 1989 nr. 146, judetul Cluj, are in structura sa urmatoarele unitati:
1.1. Tipografia Bistrita - municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
1.2. Tipografia Dej - municipiul Dej, judetul Cluj
1.3. Tipografia Turda - municipiul Turda, judetul Cluj
1.4. Tipografia Zalau - municipiul Zalau, judetul Salaj
2. Imprimeria "Bacovia", cu sediul in municipiul Bacau, Str.
Mioritei nr. 27, judetul Bacau, are in structura sa urmatoarele unitati:
2.1. Tipografia Piatra-Neamt - municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt
2.2. Tipografia Roman - municipiul Roman, judetul Neamt
2.3. Tipografia Targu-Neamt - orasul Targu-Neamt, judetul Neamt
2.4. Tipografia Focsani - municipiul Focsani, judetul Vrancea
3. Imprimeria "Oltenia", cu sediul in municipiul Craiova, bd Maresal
Ion Antonescu nr. 102, judetul Dolj, are in structura sa urmatoarele unitati:
3.1. Tipografia Targu Jiu - municipiul Targu Jiu, judetul Gorj
3.2. Tipografia - municipiul Drobeta-Turnu Severin,
Drobeta-Turnu Severin judetul Mehedinti
3.3. Tipografia Slatina - municipiul Slatina, judetul Olt
4. Imprimeria de Vest, cu sediul in municipiul Oradea, str. Maresal Ion
Antonescu nr. 105, judetul Bihor, nu are in structura sa unitati.