HOTARARE Nr. 1361 din 29 decembrie 1990
privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 13 bis din 21 ianuarie 1991
In temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor comerciale de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu
denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social prevazute in
anexa nr. 1.
Art. 2
Societatile comerciale pe actiuni, infiintate potrivit prezentei hotariri,
se vor organiza si vor functiona in conformitate cu statutul propriu al
fiecarei societati, prevazut in anexele nr. 2 (2.1*) - 2.19*) si 2.a*).
------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.19 si 2.a se comunica unitatilor interesate.
Statutul-cadru al societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 este
cuprins in anexa nr. 2.
Art. 3
In conformitate cu art. 212 din Legea privind societatile comerciale in
perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a
actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului care isi
desfasoara activitatile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta
hotarire.
Ministerul Resurselor si Industriei, prin reprezentantii sai in consiliile
imputernicitilor statului, va sprijini consiliile de administratie ale
societatilor comerciale in luarea deciziilor privind realizarea contractelor
comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apararii Nationale si
conservarea capacitatilor destinate productiei de aparare.
Art. 4
Societatile comerciale pe actiuni infiintate realizeaza obiectul de activitate
pe baza de contracte comerciale incheiate in conformitate cu Codul civil si
Codul comercial roman, cu exceptiile prevazute de lege.
Contractarea marfurilor supuse sistemului de repartitii, in balantele
materiale, se va face in conformitate cu reglementarile stabilite de catre
Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.
Art. 5
Societatile comerciale nou infiintate isi vor definitiva capitalul social
pe baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute de lege.
Art. 6
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile economice
de stat prevazute in anexa nr. 1 se desfiinteaza.
Activul si pasivul unitatilor de stat care se desfiinteaza se preiau de
catre societatile comerciale infiintate.
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in
interesul serviciului si beneficiaza, timp de trei luni, de salariul tarifar
avut si sporul de vechime, dupa caz, daca este incadrat in functii cu niveluri
de salarizare mai mici.
Art. 7
In primele 6 luni de la infiintare, consiliul de administratie va supune
aprobarii consiliului imputernicitilor statului propuneri de modularizare prin
reorganizare de noi societati comerciale.
Art. 8
Anexele nr. 1, 2 si 2.a. fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 9
Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
societatilor comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr. 15/1990
________________________________________________________________________________
Capital
social
Nr. Denumirea Forma Sediul initial Denumirea
crt. societatii juridica ------------ ----------- unitatilor care
comerciale localitatea, structura*) isi inceteaza
judetul conform activitatea
bilantului
la
30.06.1990
(mil. lei)
________________________________________________________________________________
1. "Filatura" - S.A. Societate Botosani, 149,1
Intreprinderea
comerciala Calea ----------- textila
pe actiuni Nationala (144 +
"Moldova",
(S.A.) nr. 4, judetul 61,6) Botosani
Botosani
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea firelor din bumbac si tip bumbac.
2. "Filatura de Societate Abrud, str. 139,3 Filatura de
bumbac" - S.A. comerciala Avram Iancu ----------- bumbac
Abrud
pe actiuni nr. 2, (139,8 +
(S.A.) judetul Alba 23,8)
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea firelor de bumbac si tip bumbac.
3. "Mondex" - S.A. Societate Sibiu, 128,4
Intreprinderea
comerciala str. Riului ----------- de ciorapi Sibiu
pe actiuni nr. 34, (97,5 +
(S.A.) judetul Sibiu 50)
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea pe piata interna si externa a ciorapilor si
dresurilor; servicii terti; activitate si operatiuni import-export.
4. "Maratex" - S.A. Societate Baia Mare, 1033
Intreprinderea
comerciala b-dul ----------- textila
pe actiuni Bucuresti (1007,2 +
"Maramures",
(S.A.) nr. 44, 259,8) Baia Mare
judetul
Maramures
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea firelor si tesaturilor din bumbac si tip
bumbac; producerea si comercializarea confectiilor textile.
5. "Sibac" - S.A. Societate Sighisoara, 96,1
Tesatoria de
comerciala str. Tirnavei ----------- bumbac
pe actiuni nr. 2, (75,2 + Sighisoara
(S.A.) judetul Mures 32,3)
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de tesaturi din bumbac si tip bumbac.
6. "Filatura" - S.A. Societate Comuna 73,4
Intreprinderea de
comerciala Vladeni, ----------- vigonie Vladeni
pe actiuni judetul Iasi (70,5 +
(S.A.) 2,9)
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea firelor de vigonie.
7. "Industria Societate Bucuresti, 221,1 Industria
bumbacului" - comerciala Splaiul Unirii ----------- bumbacului
S.A. pe actiuni nr. 160, (130 + Bucuresti
(S.A.) sector 4 71,4)
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea firelor si tesaturilor din bumbac si tip
bumbac.
8. "Zefir" - S.A. Societate Bucuresti, 144,9
Industria
comerciala Sos. Iancului ----------- bumbacului
pe actiuni nr. 90, (140 + Bucuresti
(S.A.) sector 2 29,1)
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea firelor si tesaturilor din bumbac si tip
bumbac.
9. "Jatex" - S.A. Societate Botosani, 147 O
parte din
comerciala Calea ----------- activitatea
pe actiuni Nationala (147 + 60) sectorului de
(S.A.) nr. 6, judetul investitii din
Botosani fosta centrala
de tricotaje
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea de tricotaje tip lina.
10. "Mindo" - S.A. Societate Dorohoi, str. 92,9
Intreprinderea
comerciala Depozitelor ----------- de exploatare
pe actiuni nr. 45, (75,3 + miniera Miorcani
(S.A.) judetul 32,8) - Dorohoi
Botosani
Principalul obiect de activitate
Exploatarea zacamintelor de nisipuri cuartoase si bile de silex;
innobilarea nisipurilor cuartoase; comercializarea nisipurilor cuartoase, mase
cuartoase micronizate.
11. "Sticloval" - S.A. Societate Valenii de 220,8
Intreprinderea
comerciala Munte, str. ----------- de exploatare
pe actiuni Nicolae Iorga (193,8 + si prelucrare
(S.A.) nr. 4, 16,9) a materialelor
judetul nemetalifere
Prahova Valenii de Munte
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea nisipului cuartos.
12. "Stisom" - S.A. Societate Comuna Poiana 67,5
Intreprinderea
comerciala Codrului, ----------- "Victoria
pe actiuni judetul (49,6 + muncii",
(S.A.) Satu Mare 41,5) Poiana Codrului
Principalul obiect de activitate
Producerea si comercializarea articolelor de sticlarie, executarea de
lucrari de intretinere si reparare a utilajelor, prestare de servicii,
furnizare de energie termica si a apei pentru populatia din Poiana Codrului.
13. "Bat" - S.A. Societate Arad, 137,9 Baza
de ateliere
comerciala str. Poetului, ----------- si transporturi
pe actiuni nr. 131 A, (190,9 + Arad
(S.A.) judetul Arad 6,4)
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, productia, repararea si comercializarea de subansamble,
ansamble, utilaje si componente de instalatii petroliere; scule, dispozitive si
verificatoare diverse; exploatarea, intretinerea, repararea mijloacelor auto;
recuperarea, reconditionarea si inchirierea materialului tubular; service, alte
prestari servicii.
14. "Bat" - S.A. Societate Comuna Bascov, 172,5 Baza
de ateliere
comerciala judetul Arges ----------- si transporturi
pe actiuni (168,3 + Bascov
(S.A.) 3,7)
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, productia, repararea si comercializarea de subansamble,
ansamble, utilaje si componente de instalatii petroliere; scule, dispozitive
verificatoare diverse; exploatarea, intretinerea, repararea mijloacelor auto;
recuperarea, reconditionarea si inchirierea materialului tubular; service, alte
prestari servicii.
15. "Bat" - S.A. Societate Tirgoviste, 202,9 Baza
de ateliere
comerciala aleea Sinaia ----------- si transporturi
pe actiuni nr. 5, judetul (196,2 + Tirgoviste
(S.A.) Dimbovita 13,9)
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, productia, repararea si comercializarea de subansamble,
ansamble, utilaje si componente de instalatii petrolifere; scule, dispozitive
verificatoare diverse; exploatarea, intretinerea, repararea mijloacelor auto;
recuperarea, reconditionarea si inchirierea materialului tubular; service, alte
prestari servicii.
16. "Foradex" - S.A. Societate Bucuresti, 1084,2
Intreprinderea
comerciala str. Milcov ----------- de foraj si
pe actiuni nr. 5, (805,9 + lucrari
geologice
(S.A.) sector 1 298,5) speciale -
I.F.L.G.S.
Bucuresti
Principalul obiect de activitate
Executarea de lucrari de prospectiuni, explorari si exploatare pentru
substante minerale utile, ape potabile si geotermale; executarea de foraje de
cercetare hidrogeologica si de asecare; elaborarea de documentatii geologice,
tehnico-economice si expertize; executarea de constructii si amenajari in
domeniul balneologiei si turismului, precum si pentru protectia mediului;
confectionarea de echipamente, scule, dispozitive si piese de schimb pentru utilaje
specifice; executarea de operatiuni de comert exterior.
17. "Bat" - S.A. Societate Boldesti- 209,1 Baza
de ateliere
comerciala Scaeni ----------- si transporturi
pe actiuni str. Gloriei (290,1 + Scaeni
(S.A.) nr. 2, 46,6)
judetul
Prahova
Principalul obiect de activitate
Proiectarea, productia, repararea si comercializarea de subansamble,
ansamble, utilaje si componente de instalatii petroliere; scule, dispozitive si
verificatoare diverse; exploatarea, intretinerea si repararea mijloacelor auto;
recuperarea, reconditionarea si inchirierea materialului tubular; service; alte
prestari servicii.
18. "Petromec" - S.A. Societate Moinesti, 89,2 Sectia
de
comerciala str. Albotesti ----------- reparatii utilaj
pe actiuni nr. 1 bis, (87,5 + petrolier din
(S.A.) judetul Bacau 4,2) subordinea
Trustului de
foraj-extractie
Moinesti
Principalul obiect de activitate
Reparatii si confectii masini si utilaje tehnologice, instalatii, agregate
si echipamente pentru exploatarea geologica, foraj, transport titei si gaze;
confectii si reconditionari piese schimb, constructii metalice sina, producerea
de oxigen si gaz lichid; cercetare-proiectare in legatura cu obiectul sau de
activitate.
19. "Romatel" - S.A. Societate Bucuresti, 7,9
Directia de
comerciala b-dul Mircea ----------- comert exterior
pe actiuni Eliade nr. 18, (1,2 + 2)
"Romatel"
(S.A.) sector 1
Principalul obiect de activitate
Comercializarea produselor industriale in export si intern de la unitati
producatoare de echipamente de automatizari, distributie energie electrica,
telecomunicatii, aparatura electronica; bunuri de larg consum prin reteaua
proprie de magazine; linii complete de fabricatie, licente, know-how.
________________________________________________________________________________
*) Mijloace fixe + mijloace circulante.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii comerciale ".............." - S.A.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala ".............."
- S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind
de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul
social si numarul de inregistrare.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala ".............." - S.A. este persoana
juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea ................., strada
.........................., nr. .... . Sediul societatii poate fi schimbat in
alta localitate din Romania pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor,
potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate
in alte localitati din tara si strainatate.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in
registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectivul de activitate al societatii
Art. 5
Scopul societatii este producerea si comercializarea produselor
................................................................., promovarea
si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul
fabricatiei ..................., domenii conexe si realizarea de beneficii.
Art. 6
Obiectul de activitate al societatii este:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial este fixat la suma de .................... mil. lei
impartit in .......... actiuni nominative in valoare nominala de
...................... lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de ............ lei
fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului de catre terte
persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
Art. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la
sediul societatii.
Art. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii
generale a extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul
la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi
ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,
respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar
actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii
personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula
pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre
adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la
lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste
decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni
va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si
comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare extraordinare si au
urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum
si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si al comisiei de cenzori,
inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de
activitate si ii revoca;
c) aleg directorul general, il descarca de activitate si il revoca;
directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute
de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de
administratie, directorului general, membrilor comitetului de directie si
comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de
activitate pe exercitiul urmator;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si
pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei
de cenzori, aproba repartizarea beneficiului;
h) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale
si agentii;
j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la
modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si
la cesiunea actiunilor;
k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
l) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea
societatii;
m) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata
interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia
mediului, relatiile cu clientii;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de
administratie, directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita
societatii;
o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit. j), k) si l) vor putea fi aduse
la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat
constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de
administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de
presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si
a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor
reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de
cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult
de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea
societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea
mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau un
alt loc din aceeasi localitate.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii
adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a
actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si
parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a
actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu
personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotaririle adunarilor se iau pe vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari
prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va
putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor
referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau neprezentati.
Art. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor
statului, alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului isi desfasoara activitatea in
conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare aprobat de
organul care a infiintat societatea.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept, la data la
care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie
compus din .......... administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor
pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4
ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori este
stabilit in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de
actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o
persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat predecesorul sau. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie,
comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii, sint
incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de
incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare
de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitor la
societatile comerciale.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se
stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, 1 -
3 vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul
membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul
din vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar,
fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care
se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru
studierea anumitor probleme.
In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din
vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza
actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie,
directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau
abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru
greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi
revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul da administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si
obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor
acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit competentelor
acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor
acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget
al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Art. 20
Comitetul de directie
Consiliul de administratie poate delege o parte din atributiile sale unui
comitet de directie, compus din membrii alesi din consiliul de administratie,
fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia
prevazuta la alineatul de mai sus se executa cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general sau director,
calitate in care conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta
a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in
limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a
voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a
consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. 7
Gestiunea societatii
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari de comisia de cenzori,
formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti
care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot
prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori ale urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a conturilor de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie,
in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani
consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori
de cite ori considera necesar pentru alte situatii, privind incalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub
incidenta art. 18 alin. 4, precum si cei care sint rude sau afini pina la al
patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma,
pentru alte functii decit aceea de cenzori, un salariu sau o remuneratie de la
administratori sau de la societate.
CAP. 8
Activitatea societatii
Art. 22
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31
decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii
societatii.
Art. 23
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea
generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul
de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului,
cu acordul ministerului de resort.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de
catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii,
se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor
in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime
de salarizare prevazute de lege.
Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform
legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se
va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre
consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii
comerciale.
Art. 24
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
Art. 25
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si
contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de beneficii si pierderi vor fi publicate in Monitorul
Oficial, conform legii.
Art. 26
Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile
legii.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii,
cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum
si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult
5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui
efectuindu-se pina se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social),
precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind
beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia,
proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale
societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala
a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 27
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 28
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei
juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a
infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si
publicitate cerute la infiintarea societatilor.
Art. 29
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotarirea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul
de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 3, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a
actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial.
Art. 30
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si
cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 31
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si
persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.