HOTARARE Nr. 203 din 22 martie 1991
privind infiintarea Societatii comerciale "Ratinex" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 23 aprilie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea comerciale "Ratinex" - S.A. cu sediul
in municipiul Bucuresti, cu filiale teritoriale potrivit anexei nr. 1, prin
preluarea activului si pasivului de la Intreprinderea de dezinfectie,
dezinsectie, deratizare Bucuresti, care se desfiinteaza.
Capitalul social initial, stabilit pe baza bilantului la 30 septembrie
1990, are urmatoarea structura:
- mijloace fixe la valoarea ramasa 13.213 mii lei;
- mijloace circulante si alte active 19.670 mii lei.
Valoarea capitalului societatii va fi corectata dupa finalizarea evaluarii
patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social se constituie prin actiuni la purtator si nominalizate in
valoare de 5.000 lei fiecare.
Art. 2
Societatea comerciala "Ratinex" - S.A. se infiinteaza ca
societate pe actiuni cu personalitate juridica.
Obiectul de activitate este urmatorul:
- executarea de dezinfectii, dezinsectii si deratizari profilactice si de
necesitate, in unitati de cresterea animalelor, agricole, de industrie
alimentara si alte obiective din teritoriu, in cadrul actiunilor sanitare
veterinare de prevenire si combatere a bolilor transmisibile la animale si om;
- formularea substantelor insecticide si raticide sub forma de solutii si momeli
toxice, in instalatii proprii de prelucrare, precum si asigurarea distribuirii
la punctele de lucru si comercializarii lor.
Societatea comerciala "Ratinex" - S.A. isi desfasoara activitatea
pe baza de contracte potrivit dispozitiilor Codului civil, Codului comercial
roman si statutului propriu.
Art. 3
Societatea comerciala "Ratinex" - S.A. isi desfasoara activitatea
in conformitate cu statutul din anexa nr. 2.
Art. 4
Personalul trecut la societate de la I.D.D.D. Bucuresti se considera
transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariul mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la
diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 6
Pe data prezentei hotariri, orice dispozitie contrara se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
filialelor componente ale Societatii comerciale "Ratinex" - S.A. care
se infiinteaza si a centrelor interjudetene care se desfiinteaza
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Sediul Capital social Centre
crt. filialei -------------------- la 30.09.1990 judetene
care se Localitatea Judetul - mii lei - care se
infiinteaza ------------------------- desfiinteaza
din care:
Total -------------------
mijloace mijloace
fixe circulante
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. Filiala B-dul Alba 1.447 627 820 Centrul
"Ratinex" 6 Martie
interjudetean
- S.A. nr. 77, de
Alba Iulia Alba Iulia dezinsectie,
- Sibiu Calea Sibiu dezinfectie
Dumbravii si
nr. 39, deratizare
- Hunedoara Piata 9 Mai Hunedoara Alba
nr. 9
2. Filiala Calea Bacau 976 376 600 Centrul
"Ratinex" Marasesti
interjudetean
- S.A. nr. 114 de
Bacau dezinsectie,
- Neamt Str. Neamt dezinfectie
Fermelor si
nr. 2 deratizare
Bacau
3. Filiala Str. Brasov 1.303 893 410 Centrul
"Ratinex" Feldioara interjudetean
- S.A. nr. 20 A de
Brasov dezinsectie,
- Covasna Str. Covasna dezinfectie
Nicolae si deratizare
Balcescu Brasov
nr. 3,
Sf. Gheorghe
- Harghita Str. Harghita
Rakosi
nr. 20,
Odorheiu
Secuiesc
4. Filiala Str. Braila 953 553 400 Centrul
"Ratinex" Plevnei
interjudetean
- S.A. nr. 354 de
Braila dezinsectie,
- Galati Str. Galati dezinfectie
Grivitei si deratizare
nr. 38 Braila
5. Filiala Str. - 2.820 1.020 1.800 Centrul
"Ratinex" Veseliei interjudetean
- S.A. nr. 73, de
Bucuresti Sector V dezinsectie,
Bucuresti dezinfectie
si deratizare
Bucuresti
6. Filiala Str. Satu Mare 564 164 400 Centrul
"Ratinex" Culturii interjudetean
- S.A. nr. 21, de
Carei Carei dezinsectie,
- Maramures Str. Maramures dezinfectie
Crisan si deratizare
nr. 20, Carei
Baia Mare
- Salaj Str. 30 Salaj
Decembrie
nr. 178,
Zalau
7. Filiala Str. Cluj 1.104 304 800 Centrul
"Ratinex" Tineretului
interjudetean
- S.A. nr. 49 - 51, de
Cluj Cluj-Napoca dezinsectie,
- Bistrita Str. Drumul Bistrita- dezinfectie
Nasaud Tarpiului Nasaud si deratizare
nr. 21 A Cluj
- Mures Str. Mures
Podeni
nr. 10,
Tg. Mures
8. Filiala Str. Constanta 1.265 465 800 Centrul
"Ratinex" 6 Martie
interjudetean
- S.A. nr. 37 de
Constanta dezinsectie,
- Tulcea Str. Tulcea dezinfectie
Viticulturii si deratizare
nr. 12 Constanta
9. Filiala Str. Mehedinti 977 277 700 Centrul
"Ratinex" Carol
interjudetean
- S.A. Davila de
Drobeta- nr. 1, dezinsectie,
Turnu Drobeta- dezinfectie
Severin Turnu si deratizare
Severin Drobeta
- Gorj Str. Gorj
Victoriei
262,
Tg. Jiu
10. Filiala Str. Iasi 1.036 386 650 Centrul
"Ratinex" Pacurari
interjudetean
- S.A. nr. 66 de
Iasi dezinsectie,
- Vaslui Str. Vaslui dezinfectie
Trestiana si deratizare
nr. 2 Iasi
11. Filiala Str. Sector I 1.665 685 980 Centrul
"Ratinex" Grivitei
interjudetean
- S.A. nr. 50 de
Ilfov Bucuresti dezinsectie,
- Giurgiu Str. Giurgiu dezinfectie
Podului si deratizare
nr. 1 Ilfov
- Teleorman Str. Teleorman
Dunarii
393,
Alexandria
12. Filiala Str. Bihor 1.677 1.177 500 Centrul
"Ratinex" Nordului
interjudetean
- S.A. nr. 21, de
Oradea Oradea dezinsectie,
- Arad Calea Arad dezinfectie
Timisoarei si deratizare
nr. 108 Oradea
13. Filiala Calea Arges 1.026 266 760 Centrul
"Ratinex" Cimpulung
interjudetean
- S.A. nr. 4, de
Pitesti Pitesti dezinsectie,
- Dimbovita Str. T. Giurgiu dezinfectie
Vladimirescu si deratizare
nr. 173, Pitesti
Tirgoviste
- Vilcea Str. Vilcea
Gradina
Episcopiei
nr. 1,
Rm. Vilcea
14. Filiala Str. Prahova 2.439 1.519 920 Centrul
"Ratinex" Titeica
interjudetean
- S.A. nr. 28, de
Ploiesti Ploiesti dezinsectie,
- Buzau Str. Buzau dezinfectie
Horticolei si deratizare
nr. 50 Ploiesti
- Vrancea Str. Vrancea
Republicii
nr. 8
Focsani
15. Filiala Str. Olt 1.447 947 500 Centrul
"Ratinex" Revolutiei
interjudetean
- S.A. din de
Slatina Octombrie dezinsectie,
nr. 61, dezinfectie
Slatina si deratizare
- Dolj Str. Dolj Slatina
30 Decembrie
nr. 26,
Craiova
16. Filiala Str. Ialomita 1.432 632 800 Centrul
"Ratinex" Independentei
interjudetean
- S.A. nr. 19 A, de
Slobozia Slobozia dezinsectie,
- Calarasi Str. Calarasi dezinfectie
N. Balcescu si deratizare
nr. 45 Slobozia
17. Filiala Zona Suceava 1.895 1.395 500 Centrul
"Ratinex" Industriala
interjudetean
- S.A. Scheia de
Suceava dezinsectie,
- Botosani Str. Botosani dezinfectie
Dobrogeanu si deratizare
Gherea Suceava
nr. 100
18. Filiala Str. Timis 948 348 600 Centrul
"Ratinex" Ciprian
interjudetean
- S.A. Porumbescu de
Timisoara nr. 94, dezinsectie,
Timisoara dezinfectie
- Caras- Str. Caras- si deratizare
Severin Eliberarii Severin Timisoara
nr. 19,
Caransebes
TOTAL FILIALE: * * 24.974 12.034 12.940 *
Sectia pentru
conditionarea
substantelor
toxice * * 7.909 1.179 6.730 *
TOTAL GENERAL: * * 32.883 13.213 19.670 *
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societatii comerciale pe actiuni "Ratinex" - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru
fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Ratinex" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la
societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele "S.A.", de
capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul
societatii.
Art. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Ratinex" - S.A. este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara
activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, strada Tabacarilor
nr. 6 - 10, sector 4. Sediu societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania
pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea isi desfasoara activitatea prin 18 filiale cu puncte de lucru in
toate judetele.
Art. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii in
registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
Art. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
- executarea de dezinfectii, dezinsectii si deratizari profilactice si de
necesitate, in unitati de crestere a animalelor, agricole, de industrie
alimentara si alte obiective din teritoriu, in cadrul actiunilor sanitare
veterinare de prevenire si combatere a bolilor transmisibile la animale si om;
- formularea substantelor insecticide si raticide sub forma de solutii si
momeli toxice, in instalatii proprii de prelucrare, precum si asigurarea
distribuirii la punctele de lucru si comercializarii lor.
Societatea comerciala "Ratinex" - S.A. isi desfasoara activitatea
pe baza de contracte si comenzi potrivit dispozitiilor Codului civil, Codului
comercial si legilor romane in vigoare.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 6
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 32.883
mii lei si se compune din:
- mijloace fixe in valoare de 13.213 mii lei;
- mijloace circulante in valoare de 19.670 mii lei.
Capitalul social al societatii este de 32.883 mii lei impartit in 6.576
actiuni la purtator si nominalizate in valoare de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar
unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice romane, in conditiile legii.
Art. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi
administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat
si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza
la sediul societatii sub ingrijirea consiliului de administratie.
Art. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul
in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin
hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de
expertii desemnati de catre actionari.
Art. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale
extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul
de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data
adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri.
Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor
reducerii.
Reducerea va fi publicata in registrul comertului si in Monitorul Oficial.
Art. 10
Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atit timp cit este integral
de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat
societatea.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala
a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii
raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste
decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si
se mentioneaza in titlu.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau a mai multor actiuni, proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa
6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii,
care decide asupra activitati acesteia si asigura politica sa economica si
comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi,
precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le
stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele anuale de activitate si bugetul
societatii;
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia de piata, nivelul
tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.
De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice
care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii
produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi,
competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la
conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a
creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de
societate;
g) examineaza si aproba bilantul sau contul de beneficii si pierderi dupa
analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori,
aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea filialelor
societatii;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social precum
si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si
la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea
de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de
remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra
salariilor si primelor directoriale;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru
paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit
legii sau prezentului statut.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de 2 feluri: ordinare si
extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la art. 14 lit. a) -
g) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h)
- o), precum si celelalte atributii ce ii revin potrivit legii si prezentului
statut.
Art. 16
Adunarea generala este convocata de presedintele consiliului de
administratie sau de unul din administratori, desemnat de presedinte.
Adunarea generala ordinara are loc o data pe an, la doua luni de la
incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a
contului de beneficii si pierderi pe anul precedent, si pentru stabilirea
programului de activitate si bugetul pe anul urmator.
Adunarea generala extraordinara se convoaca in conditiile prevazute de
lege, la cererea actionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social sau la
cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi
nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de
larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla sediul societatii
sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de
zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor adunarii.
Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in
alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Art. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului
de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti,
desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, 2
secretari care vor verifica prezenta actionarilor si vor intocmi
procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de
secretarul care l-a intocmit.
Art. 18
Adunarea generala ordinara este valabil constituita si poate lua hotariri
daca la prima convocare actionarii convocati sau reprezentati detin cel putin
2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din
capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este valabil constituita si poate lua
hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel
putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin
1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu
majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
Art. 19
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii
generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului,
alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire a
adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 9 membri numiti,
potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un
reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului
Finantelor, al Ministerului Resurselor si Industriei si specialisti ai
societatii (ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din domeniul de
activitate al societatii).
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea
adunarii generale a actionarilor, isi pastreaza calitatea de angajati la
unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si
obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai
mult de 2 consilii, sau participa la societati comerciale cu care respectivele
societati, in care sint numiti ca imputerniciti, intretin relatii de afaceri sau
au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au
fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, furt din
avutul personal, viol, omor, tilharie, precum si pentru alte infractiuni
prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de
societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar
la inchiderea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati
desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului
poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite
sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii
pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care
deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din
numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul
total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a
actionarilor si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in
probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Retribuirea se face in tantieme, reprezentind cote procentuale din beneficiu
in conditiile stabilite de Guvern.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data
constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 20
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format
din 9 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4
ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea
calitatea de actionari.
Cind se creeaza un post vacant in consiliul de administratie, adunarea
generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului
vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte
persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii
comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul
ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite
ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor
sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al
membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia,
de unul din administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un
secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie
intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui
comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de
director, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind
conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii
generale si ale consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele
consiliului de administratie, in limitele si pe baza imputernicirilor date de
adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa acestuia, de catre unul din
administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor
care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie, precum si
directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele
lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea
societatii.
Art. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe
compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie) pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si
dezvoltare, de asigurare a calitatii produselor si de protectia mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la inchiderea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la
activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului
societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor.
CAP. 6
Controlul societatii
Art. 22
Controlul gestiunii
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori,
numita in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata din 3
membri care nu pot avea o alta functie in cadrul societatii, si tot atitia
supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti
ai Ministerului Finantelor.
Art. 23
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de
cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia
patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Art. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe
si a mijloacelor circulante, casa si evidenta contabila si informeaza consiliul
de administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de
beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport
prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de
beneficii si pierderi;
- in cazul lichidarii societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii
prevazute de lege.
Art. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in
unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se
inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul
in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societatii
Art. 26
Exercitiul economico-financiar al societatii incep la 1 ianuarie si se
incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data
constituirii societatii.
Art. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul
si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice ale
Ministerului Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in
Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Art. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea
generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile
legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele
si sa ia masuri de recuperare.
Art. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare
si functii, se stabileste si poate fi modificat de adunarea generala a
actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea
limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul
de administratie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si
se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor
legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale,
tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 30
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Art. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin
hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi
transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Art. 32
Dizolvarea societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- falimentul;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a
actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma
ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a
actionarilor.
Art. 33
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
Art. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de
competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.