HOTARARE   Nr. 887 din 13 septembrie 2001

privind infiintarea unor filiale ale Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 598 din 24 septembrie 2001

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza filialele Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca societati comerciale pe actiuni, denumite in continuare societati.
    Art. 2
    (1) Sediul si capitalul social ale societatilor infiintate potrivit art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutele proprii, intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    (3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R., corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila incheiata la data de 30 iunie 2001.
    (4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral varsate de C.F.R., in calitate de actionar unic, al carui capital social se diminueaza in mod corespunzator.
    (5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. se va face pe baza de protocol, care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1 se va solicita registrului comertului rectificarea cuvenita, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la semnarea protocolului, pe baza aprobarii adunarii generale a actionarilor.
    (6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social initial al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de la data infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al C.F.R. si al societatilor.
    (7) Pe toata perioada in care C.F.R. este actionar majoritar la societati, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, si cu acordul adunarii generale extraordinare a actionarilor a C.F.R. si a fiecarei societati implicate, se pot efectua transferuri fara plata de active, corporale si necorporale, intre C.F.R. si acestea, in conditiile legii, cu modificarea corespunzatoare a capitalului social.
    (8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile legii, C.F.R. putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
    (9) Pe perioada in care C.F.R. este actionar majoritar societatile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la initiativa consiliului de administratie, cu acordul C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care nu este afectata privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ in integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face in conditiile legii.
    Art. 3
    Investitiile pentru realizarea unor proiecte ce concura la modernizarea infrastructurii feroviare, in vederea integrarii Romaniei in sistemul de transport feroviar european, se finanteaza din venituri proprii si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei repartizat pentru C.F.R.
    Art. 4
    Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.
    Art. 5
    Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii societatilor este preluat de la C.F.R., in functie de competenta profesionala si de disciplina in activitate si se considera transferat. Pana la incheierea contractului colectiv de munca la societati personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data transferarii, prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R., corespunzatoare posturilor pe care urmeaza sa le ocupe, precum si de alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 6
    (1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, formata din reprezentantii C.F.R. si ai celorlalti actionari.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a C.F.R. numeste reprezentantii acesteia in adunarea generala a actionarilor fiecarei societati.
    (3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul societatii, intocmit potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 7
    (1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de administratie ale societatilor. Pe perioada in care C.F.R. detine participarea majoritara la capitalul social al societatilor membrii consiliilor de administratie, presedintii acestora si directorii societatilor sunt numiti la propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
    (2) Directorul fiecarei societati este si presedintele consiliului de administratie al societatii respective.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1

                           SEDIUL SI CAPITALUL SOCIAL
ale filialelor infiintate la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
________________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea filialei        Sediul             Capitalul social     Numarul
crt.                                                  - lei -         actiunilor
                                                                      ----------
                                                                       Valoarea
                                                                       nominala
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
 0            1                    2                      3                4
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Comerciala  Municipiul Bucuresti,    13.024.800.000     520.992
     Lucrari de Sudura      Piata Garii de Nord                      -----------
     Linii de Cai Ferate    nr. 1 - 3, sectorul 1                        25.000
     "Sudarec" - S.A.
  2. Societatea Comerciala  Municipiul Craiova,       2.740.875.000     109.635
     de Productie           Aleea Depoului nr. 3,                    -----------
     Industriala de         judetul Dolj                                 25.000
     Aparataj, Centralizare
     si Telecomanda Cai
     Ferate "Spiact
     Craiova" - S.A.
  3. Societatea Comerciala  Municipiul Arad,          1.074.425.000      42.977
     de Productie           str. Aurel Vlaicu                        -----------
     Industriala de         nr. 10 - 12,                                 25.000
     Aparataj,              judetul Arad
     Centralizare si
     Telecomanda Cai
     Ferate "Spiact
     Arad" - S.A.
  4. Societatea Comerciala  Municipiul                  557.400.000      22.296
     de Productie           Cluj-Napoca,                             -----------
     Industriala de         Str. Garii nr. 2 - 4,                        25.000
     Aparataj,              judetul Cluj
     Centralizare si
     Telecomanda Cai
     Ferate "Spiact
     Cluj" - S.A.
  5. Societatea Comerciala  Municipiul Brasov,        3.135.925.000     125.437
     de Productie           Str. Automotoarelor                      -----------
     Industriala de         nr. 10,                                      25.000
     Aparataj,              judetul Brasov
     Centralizare si
     Telecomanda Cai
     Ferate "Spiact
     Brasov" - S.A.
  6. Societatea Comerciala  Municipiul Galati,        2.342.475.000      93.699
     de Productie           str. Moruzi nr. 19,                      -----------
     Industriala de         judetul Galati                               25.000
     Aparataj,
     Centralizare si
     Telecomanda Cai
     Ferate "Spiact
     Galati" - S.A.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                             OBIECTUL DE ACTIVITATE
al filialelor infiintate la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

    1) Societatea Comerciala Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate "Sudarec" - S.A.
    Obiectul de activitate:
    - sudarea sinelor si realizarea caii fara joante pe baza de proiect pentru intreaga retea de cale ferata, inclusiv sudura aluminotermica;
    - realizarea de joante izolante si cupoane de tranzitie;
    - montarea schimbatoarelor de cale;
    - intretinere si reparatii curente la utilajele de sudura linii de cale ferata, precum si la utilajele mici de intretinere a caii;
    - confectionarea de parazapezi;
    - confectionarea de placi de polietilena si dibluri din lemn;
    - amenajari ale vagoanelor grup social;
    - confectionarea de forme pentru sudura aluminotermica;
    - reconditionarea sinelor uzate;
    - lucrari de sudura a liniilor de metrou si la alte administratii feroviare;
    - transportul pe calea ferata in scopul desfasurarii activitatii proprii;
    - lucrari de microproductie piese de schimb;
    - activitati de aprovizionare comerciala si comert, inclusiv comert exterior;
    - activitati de proiectare;
    - asistenta tehnica de specialitate;
    - lucrari de montaj, de punere in functiune si de service in tara si in strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
    - intermedieri, producerea si/sau comercializarea angros si en detail, prin unitati proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
    - activitati de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    - efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    - prestari de servicii in domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare auto;
    - servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de marfuri si de persoane;
    - concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice;
    - realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societatii comerciale si din afara ei.
    2) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Craiova" - S.A.
    3) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Arad" - S.A.
    4) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Cluj" - S.A.
    5) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Brasov" - S.A. si
    6) Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Galati" - S.A.
    Obiectul de activitate:
    - activitati de productie industriala, reparatii si intretinere pentru instalatii si bunuri, cu caracter preponderent feroviar;
    - activitati de aprovizionare comerciala si comert, inclusiv comert exterior;
    - activitati de proiectare;
    - asistenta tehnica de specialitate;
    - lucrari de montaj, de punere in functiune si de service in tara si in strainatate pentru produsele din profilul sau de activitate;
    - intermedieri, comercializarea angro si en detail a produselor de larg consum proprii sau provenite de la parteneri interni ori externi;
    - activitati de intermediere si prezentare pentru persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    - efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    - prestari de servicii in domeniile: mecanic, electric, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie auto;
    - servicii de reparatii si intretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de marfuri si de persoane;
    - concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice;
    - realizarea de activitati sociale pentru persoane fizice din cadrul societatii comerciale si din afara ei.

    ANEXA 3

                           STATUTUL - CADRU
             al Filialei ...........................

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea filialei este .............................................
    (2) ..........................................................., denumita in continuare societate, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R.
    (3) Sigla si emblema societatii sunt prezentate in anexele nr. 1 - 6 care fac parte integranta din prezentul statut.
    (4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) Sediul societatii este in ..........................................
    (2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati, in tara si in strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii este urmatorul: .......................................
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate: .............................................................................

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al societatii este de .......... lei, impartit in ........... actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de la C.F.R., stabilite pe baza datelor din balanta de verificare contabila la data de 30 iunie 2001.
    (2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise si integral varsate, la data infiintarii, de catre C.F.R. in calitate de actionar unic.
    (3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
    Art. 8
    Actiunile
    (1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea si majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
    (5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    (1) In orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in cel putin doua ziare de larga circulatie.
    (2) Actiunile pierdute se anuleaza de catre consiliul de administratie. Decizia de anulare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
    (3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, din care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz, revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.
    (5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea acestora de adunarea generala a actionarilor a C.F.R.;
    c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;
    d) aproba regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie;
    e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie, si le aproba;
    f) aproba constituirea rezervelor statutare;
    g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
    h) fixeaza dividendele;
    i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al societatii;
    k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, in conditiile legii;
    l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor reprezentante ale societatii.
    (6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica a societatii;
    b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
    c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.;
    e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea acestuia, cu acordul C.F.R.;
    f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R.;
    g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societatii, cu acordul C.F.R.;
    h) hotaraste cu privire la modificarea si la completarea obiectului de activitate al societatii in afara activitatii de baza;
    i) aproba asocierea, in vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale, in conditiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
    j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societatii;
    k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
    m) hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;
    n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.;
    o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
    p) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul;
    q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru director si pentru directorii executivi;
    r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
    (7) Acordul C.F.R., prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) si n), este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul social este detinuta de catre C.F.R.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de presedintele consiliului de administratie, de persoana desemnata de acesta sa il inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. In perioada in care C.F.R. este actionar unic convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.
    (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.
    (7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in aceasta.
    (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
    (3) Pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarii care l-au intocmit.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administrativa.
    (3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 17
    Organizarea
    (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie, format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unul din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
    (2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de un director numit de adunarea generala a actionarilor.
    (3) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    (7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
    (8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al societatii in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau juridice, romane si straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura sa, aplicata pe actele juridice, in limita valorica stabilita de adunarea generala a actionarilor. El poate delega directorului unele dintre atributiile sale de reprezentare.
    (9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati in societati comerciale cu acelasi profil sau care sunt in relatii comerciale directe cu societatea.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii;
    b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de ordine interioara;
    c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare C.F.R.;
    d) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor pe care le are in proprietate;
    e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
    g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si servicii;
    h) aproba incheierea contractelor de inchiriere;
    i) stabileste tactica si strategia de marketing;
    j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
    l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;
    m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile legii;
    n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
    o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, in conditiile legii;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societatii;
    r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le fixeaza salariile;
    s) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea societatii.
    Art. 19
    Atributiile directorului societatii
    (1) In limitele mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
    b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
    c) negociaza contractul colectiv de munca;
    d) incheie acte juridice, in numele si pe seama societatii;
    e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;
    f) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor stabilite de adunarea generala a actionarilor;
    g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
    (2) Directorul poate delega o parte din atributiile sale directorilor adjuncti din cadrul societatii.
    (3) Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Controlul financiar preventiv
    (1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.
    (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.
    Art. 21
    Controlul financiar de gestiune
    Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
    (2) Societatea are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.
    (3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    (4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat, in conditiile legii, sau expert contabil.
    (6) Pe perioada in care statul va detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.
    (8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) sa supravegheze gestiunea societatii;
    b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
    c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
    d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor legale.
    (9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
    (10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, atunci cand nu a fost convocata de catre administratori;
    c) sa ia parte la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    d) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.
    (13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot.
    (14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor, in particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
    (15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitarea mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale actionarilor.
    (17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 23
    Exercitiul financiar
    (1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    (2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau examen si/sau prin alte forme de selectie.
    (2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.
    (3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara a societatii.
    (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
    (5) Personalul societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea ferata in aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in conditiile legii.
    (3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    (6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 28
    Registrele
    Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

    Art. 29
    Modificarea formei juridice
    Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii, in conditiile legii.
    Art. 30
    Dizolvarea si lichidarea
    Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform prevederilor legale.
    Art. 31
    Litigii
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, precum si ale Codului comercial.

    ANEXA 1
    la statut

                               SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate "Sudarec" - S.A.

    Figura 1 - Sigla si emblema Societatii Comerciale Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate "Sudarec" - S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 12.

    ANEXA 2
    la statut

                               SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Craiova" - S.A.

    Figura 2 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Craiova" - S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 13.

    ANEXA 3
    la statut

                               SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Arad" - S.A.

    Figura 3 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Arad" - S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 13.

    ANEXA 4
    la statut

                               SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Cluj" - S.A.

    Figura 4 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Cluj" - S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 13.

    ANEXA 5
    la statut

                               SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Brasov" - S.A.

    Figura 5 - Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Brasov" - S.A. - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 14.

    ANEXA 6
    la statut

                               SIGLA SI EMBLEMA
Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Galati" - S.A.

    Figura 6   Sigla si emblema Societatii Comerciale de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "Spiact Galati"   S.A.   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 598 din 24 septembrie 2001, la pagina 14.