HOTARARE   Nr. 806 din 13 noiembrie 1998

privind infiintarea Companiei Nationale a Huilei - S.A. si a societatilor comerciale: "Servmin" - S.A., "Centrul de Calcul - INFO '98" - S.A., "Proiectari Miniere - MINCONSULT" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Huilei din Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998

    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Compania Nationala a Huilei - S.A., societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara, Societatea Comerciala "Servmin" - S.A., cu sediul in municipiul Petrosani, Str. Grivitei nr. 36, judetul Hunedoara, Societatea Comerciala "Centrul de Calcul - INFO '98" - S.A., cu sediul in municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara si Societatea Comerciala "Proiectari Miniere - MINCONSULT" - S.A., cu sediul in municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara, prin reorganizarea Regiei Autonome a Huilei din Romania, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Compania Nationala a Huilei - S.A., precum si celelalte trei societati comerciale prevazute la art. 1 sunt persoane juridice romane, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutele prevazute in anexele nr. 1.1 - 1.4.
    (2) Capitalul social initial al Companiei Nationale a Huilei - S.A. este detinut in intregime de statul roman, reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 3
    (1) Capitalul social al Companiei Nationale a Huilei - S.A. la data de 30 iunie 1998 este de 1.115.644 milioane lei, fiind integral varsat.
    (2) Capitalul social al Societatii Comerciale "Servmin" - S.A. este de 8.958,5 milioane lei, cel al Societatii Comerciale "Centrul de Calcul - INFO '98" - S.A. este de 1.119,9 milioane lei, iar cel al Societatii Comerciale "Proiectari Miniere - MINCONSULT" - S.A. este de 25 milioane lei, fiind integral varsate la data constituirii.
    Art. 4
    (1) Capitalul social al Companiei Nationale a Huilei - S.A. se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Huilei din Romania care se desfiinteaza, pe baza bilantului contabil la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit reglementarilor legale, din care se scade capitalul social al celor trei societati comerciale prevazute la art. 1.
    (2) Bunurile proprietate publica a statului aflate in administrarea Regiei Autonome a Huilei din Romania se transmit in conditiile legii, urmand regimul juridic prevazut la art. 135 alin. (3), (4) si (5) din Constitutia Romaniei.
    Art. 5
    Compania Nationala a Huilei - S.A. are ca obiect principal de activitate explorarea, dezvoltarea si exploatarea zacamintelor de huila, carbune brun, argila, precum si prepararea, transportul si comercializarea produselor miniere in conditii de securitate si protectie a mediului, precum si alte activitati necesare realizarii obiectului principal de activitate.
    Art. 6
    La data infiintarii, Compania Nationala a Huilei - S.A. are in structura 18 subunitati cu statut de sucursala, fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    (1) Compania Nationala a Huilei - S.A. se afla in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului.
    (2) Actiunile Companiei Nationale a Huilei - S.A. la data infiintarii acesteia sunt detinute in totalitate de catre stat, care isi exercita drepturile si obligatiile in calitatea sa de actionar unic prin Ministerul Industriei si Comertului.
    (3) Drepturile si obligatiile actionarilor la societatile comerciale nou-infiintate sunt reprezentate de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 8
    (1) In perioada in care statul este actionar unic, Compania Nationala a Huilei - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii statului si de catre un consiliu de administratie alcatuit din 7 membri.
    (2) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie al Companiei Nationale a Huilei - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (3) Conducerea executiva a Companiei Nationale a Huilei - S.A. este asigurata de un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.
    (4) Atributiile adunarii generale a actionarilor si ale consiliului de administratie sunt prevazute in statut.
    (5) Societatile comerciale prevazute la art. 1 sunt conduse de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie, potrivit atributiilor stabilite in statutele prezentate in anexele nr. 1.2 - 1.4.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Compania Nationala a Huilei - S.A. preia toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Regiei Autonome a Huilei din Romania in masura in care, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting si se substituie in toate litigiile in curs ale Regiei Autonome a Huilei din Romania.
    Art. 10
    (1) Compania Nationala a Huilei - S.A. poate beneficia de subventii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, in conditiile legii.
    (2) Finantarea programelor de investitii si de retehnologizare ale Companiei Nationale a Huilei - S.A. se asigura din surse proprii, din credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului.
    (3) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investitii majoreaza capitalul social al Companiei Nationale a Huilei - S.A.
    Art. 11
    Compania Nationala a Huilei - S.A. si, respectiv, societatile comerciale nou-infiintate vor negocia noi contracte colective de munca, potrivit legii.
    Art. 12
    Anexele nr. 1.1 - 1.4 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Huilei din Romania de catre Compania Nationala a Huilei - S.A. si de catre celelalte trei societati comerciale prevazute la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    Compania Nationala a Huilei - S.A. poate incheia, in conditiile legii, acorduri sau conventii interne sau internationale si participa la colaborari si cooperari pe plan national si international in domeniul sau de activitate.
    Art. 15
    Personalul salariat al Regiei Autonome a Huilei din Romania, preluat de catre Compania Nationala a Huilei - S.A. si de cele trei societati comerciale nou-infiintate, este considerat transferat.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.212/1990 privind infiintarea Regiei Autonome a Huilei din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 26 noiembrie 1990, cu modificarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1.1

                         STATUTUL
          Companiei Nationale a Huilei - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala a Huilei - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la companie, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Compania Nationala a Huilei - S.A., denumita in continuare companie, este persoana juridica romana cu capital integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul companiei este in Romania, municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara. Sediul companiei poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    La data infiintarii sale, compania are sucursale care sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    Compania va putea infiinta subunitati fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata companiei este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Compania are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru extractia carbunilor si gazelor insotitoare, a argilelor, slamului, balastului si nisipurilor, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Compania are ca obiect de activitate:
    1. explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea si prelucrarea carbunilor si gazelor insotitoare, argilelor, slamului, balastului si nisipurilor in perimetrele in care s-a obtinut licenta;
    2. efectuarea de acte de comert intern si extern pentru activitatea proprie;
    3. activitati de proiectare, de constructii-montaj, confectionarea si repararea pieselor de schimb, transport, informatica, protectia mediului si orice alte activitati si servicii necesare realizarii obiectului sau principal de activitate;
    4. asigurarea serviciilor de sanatate pentru salariatii proprii, a refacerii capacitatii in caz de accident de munca sau in legatura cu munca, boala profesionala sau in legatura cu profesia;
    5. executarea de lucrari si servicii sau efectuarea de acte de comert, necesare indeplinirii obligatiilor fata de salariatii proprii, prevazute in legislatia in vigoare sau in contractul colectiv de munca.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al companiei se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Huilei din Romania care se reorganizeaza, fiind evaluat la 1.115.644 milioane lei, conform bilantului contabil la data de 30 iunie 1998, si impartit in 11.156.440 actiuni nominale in valoare de 100.000 lei fiecare.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii companiei.
    Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, drepturile si obligatiile aferente actiunilor companiei, aflate in proprietatea statului, sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.
    Art. 9
    Actiunile
    Actiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Compania este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    Obligatiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Atributii
    Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Adunarea generala a actionarilor companiei este organul de conducere al acesteia care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a companiei;
    b) aproba structura organizatorica a companiei si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    c) alege 3 cenzori si 3 cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
    d) alege consiliul de administratie, il descarca de gestiune si il revoca. Pana la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului in consiliul de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului;
    e) stabileste nivelul indemnizatiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ale cenzorilor;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator;
    g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de subunitati, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si la dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie;
    q) hotaraste asupra constituirii comisiei de selectie a managerului general.
    Pentru atributiile mentionate la lit. f), g), h), i), j), l), m) si n), adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului companiei;
    c) schimbarea obiectului de activitate al companiei;
    d) majorarea sau reducerea capitalului social al companiei;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea companiei;
    f) dizolvarea anticipata a companiei;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie.
    Convocarea va cuprinde locul si data adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul companiei sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 16
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    In ziua si la ora mentionate in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul companiei, pot fi invitati reprezentantii sindicatelor si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 17
    Reprezentare
    In perioada in care statul este actionar unic al companiei, interesele acestuia vor fi reprezentate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor de mai sus.
    Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbul obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a companiei au dreptul de a se retrage si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    Compania este administrata de un consiliu de administratie, compus din 7 membri, dintre care unul va fi reprezentant al Ministerului Finantelor.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4 ani.
    Conducerea executiva a companiei este asigurata de un director general.
    Administratorii numiti prin ordin al ministrului industriei si comertului nu pot avea calitatea de actionar in nume propriu.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor va alege un nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul companiei ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 3 dintre membrii sai.
    Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 4 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei.
    Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
    Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale comitetului de directie si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    In relatiile cu tertii compania este reprezentata de catre manager, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea companiei.
    In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata.
    Nu pot fi directori ai companiei si ai subunitatilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata.
    Administratorii sunt reeligibili pentru inca un mandat.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul sau de organizare si functionare;
    b) negociaza si incheie contractul de management cu managerul sau cu echipa manageriala desemnata castigatoare a concursului de selectie;
    c) numeste si revoca directorii executivi ai companiei, atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
    d) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei, pentru directorii subunitatilor acesteia si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    e) aproba constituirea comitetului de directie, desemneaza membrii acestuia si propune adunarii generale a actionarilor remuneratia acestora;
    f) incheie acte juridice prin care compania sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul sau, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    g) aproba delegarea de competenta pentru directorul general, directorii executivi si persoanele din conducerea subunitatilor companiei, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    h) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a companiei;
    i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale companiei pe anul in curs;
    j) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este necesar;
    k) rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    Gestiunea companiei este controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de catre adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor companiei, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale companiei.
    Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    1. sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    2. sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, urmarind inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
    3. sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    4. sa vegheze ca dispozitiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    Cenzorii se intrunesc la sediul companiei si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei, sau ori de cate ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.
    Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de inceperea mandatului lor, o garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie.
    In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul devenit vacant, pana la prima intrunire a adunarii generale a actionarilor.
    In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului sau de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare constituite potrivit legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
    Art. 25
    Personalul
    Directorii subunitatilor companiei, celelalte persoane din conducerea acestora si personalul de executie din aparatul companiei sunt numiti si concediati de directorul general.
    Angajarea si concedierea personalului din subunitatile companiei, cu exceptia celui din conducerea acestora, se fac de catre conducatorul subunitatii, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.
    Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului companiei se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Compania va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul companiei se stabileste pe baza bilantului aprobat de catre adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau altor asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
    Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de companie, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 29
    Registrele
    Compania tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea

    Art. 30
    Compania poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, alte societati comerciale sau alte persoane juridice in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    Art. 31
    Compania poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    Art. 32
    Conditiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 33
    Modificarea formei juridice
    Compania va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 34
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea companiei:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii companiei;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea companiei;
    e) falimentul;
    f) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    g) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    h) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    i) alte cauze prevazute de lege sau de statutul companiei.
    Dizolvarea companiei trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 35
    Lichidarea
    Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 36
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
    Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Codului comercial, ale celorlalte acte normative in materie comerciala.

    ANEXA 1.2

                           STATUTUL
             Societatii Comerciale "Servmin" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Servmin" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Servmin" - S.A., denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Petrosani, Str. Grivitei nr. 36, judetul Hunedoara.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    1. administrarea caminelor de nefamilisti, a spatiilor de cazare, a cantinelor si gospodariilor-anexa, a obiectivelor turistice, precum si gospodarirea incintelor miniere;
    2. asigurarea mesei calde, in special pentru mineri, si pentru alte categorii de consumatori;
    3. activitati de turism;
    4. activitati in domeniul panificatiei, carmangeriei, patiseriei, racoritoarelor;
    5. comercializarea produselor agroalimentare de origine animala si vegetala, a altor tipuri de produse din domeniul alimentatiei;
    6. organizarea de targuri, expozitii, concursuri, spectacole, mese festive;
    7. cultivarea terenurilor pentru plante de cultura, valorificarea rezultatelor sub orice forma comercializabila;
    8. cresterea pasarilor si a animalelor;
    9. activitati de transport de persoane, marfa si turistic, in trafic intern si international.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este de 8.958,5 milioane lei, impartit in 358.339 actiuni nominale in valoare de 25.000 lei fiecare.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2 administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor;
    d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;
    f) hotaraste gajarea, inchiderea sau desfiintarea unei subunitati.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    1. schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    2. mutarea sediului societatii comerciale;
    3. schimbarea obiectului de activitate;
    4. majorarea sau reducerea capitalului social;
    5. fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    6. dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    7. emisiunea de obligatiuni;
    8. orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Pentru toate atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale a actionarilor un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Reprezentarea intereselor capitalului de stat
    Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai presedintele.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2 dintre membrii sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    c) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste tactica si strategia de marketing;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor desemneaza acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul
    Conducerea societatii comerciale este aleasa de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se constituie fonduri, conform legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii comerciale;
    b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    c) declararea nulitatii societatii comerciale;
    d) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii comerciale;
    f) falimentul societatii comerciale;
    g) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    h) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    i) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    j) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    In situatia prevazuta la lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii comerciale cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea
    Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala.

    ANEXA 1.3

                           STATUTUL
Societatii Comerciale "Centrul de Calcul - INFO '98" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Centrul de Calcul INFO '98" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Centrul de Calcul INFO '98" - S.A., denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara.
    Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    1. proiectarea, realizarea, comercializarea si implementarea produselor informatice;
    2. service hardware si software;
    3. aprovizionarea si desfacerea echipamentelor si produselor informatice, a materialelor consumabile;
    4. organizarea, gestionarea si prelucrarea bazelor si bancilor de date, servicii de acces la banci de date - INTERNET;
    5. expertize, cursuri de formare si instruire, consulting, management;
    6. tehnoredactare pentru ziare, reviste, alte publicatii, traduceri;
    7. cercetare stiintifica, evidenta activitatilor financiar-contabile.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este de 1.119,9 milioane lei, impartit in 44.796 actiuni nominale in valoare de 25.000 lei fiecare.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2 administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor;
    d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;
    f) hotaraste gajarea, inchiderea sau desfiintarea unei subunitati.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    1. schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    2. mutarea sediului societatii comerciale;
    3. schimbarea obiectului de activitate;
    4. majorarea sau reducerea capitalului social;
    5. fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    6. dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    7. emisiunea de obligatiuni;
    8. orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Pentru toate atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale a actionarilor un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Reprezentarea intereselor capitalului de stat
    Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai presedintele.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2 dintre membrii sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    c) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste tactica si strategia de marketing;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs:
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor desemneaza acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul
    Conducerea societatii comerciale este aleasa de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se constituie fonduri, conform legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii comerciale;
    b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    c) declararea nulitatii societatii comerciale;
    d) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii comerciale;
    f) falimentul societatii comerciale;
    g) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    h) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    i) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    j) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    In situatia prevazuta la lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii comerciale, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea
    Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale celorlalte acte normative in materie comerciala.

    ANEXA 1.4
                              STATUTUL
Societatii Comerciale "Proiectari Miniere - MINCOSULT" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Proiectari Miniere - MINCONSULT" - S.A.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    Societatea Comerciala "Proiectari Miniere - MINCONSULT" - S.A., denumita in continuare societate comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata
    Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
    1. cercetare stiintifica si aplicata, proiectare miniera si proiectare generala, consultanta tehnica, economico-financiara si manageriala;
    2. asistenta tehnica, service, expertize, marketing, scolarizare - specializare - perfectionare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial al societatii comerciale este de 25 milioane lei, impartit in 1.000 actiuni nominale in valoare de 25.000 lei fiecare.
    Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a 2 administratori.
    Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
    Art. 9
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor;
    d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;
    f) hotaraste gajarea, inchiderea sau desfiintarea unei subunitati.
    Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    1. schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
    2. mutarea sediului societatii comerciale;
    3. schimbarea obiectului de activitate;
    4. majorarea sau reducerea capitalului social;
    5. fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
    6. dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
    7. emisiunea de obligatiuni;
    8. orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Pentru toate atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
    Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte, de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale a actionarilor un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
    Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Reprezentarea intereselor capitalului de stat
    Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 18
    Organizare
    Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 3 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
    In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
    Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
    La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai presedintele.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2 dintre membrii sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    In relatiile cu tertii societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele ce o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata.
    Art. 19
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    c) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    e) stabileste tactica si strategia de marketing;
    f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
    h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 20
    Cenzorii
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori alesi de adunarea generala a actionarilor.
    In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
    Adunarea generala a actionarilor desemneaza acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societatii comerciale.
    Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in domeniu.
    Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.

    CAP. 7
    Activitatea

    Art. 21
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
    Art. 22
    Personalul
    Conducerea societatii comerciale este aleasa de adunarea generala a actionarilor.
    Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
    Art. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    Art. 24
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
    Art. 25
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se constituie fonduri, conform legii.
    Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
    Art. 26
    Registrele
    Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate comerciala prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 28
    Dizolvarea
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
    a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii comerciale;
    b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
    c) declararea nulitatii societatii comerciale;
    d) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii comerciale;
    f) falimentul societatii comerciale;
    g) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;
    h) cand capitalul social se reduce sub minimul legal;
    i) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    j) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
    In situatia prevazuta la lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii comerciale cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii. Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 29
    Lichidarea
    Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
    Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
    Pentru solutionarea litigiilor dintre ele societatile comerciale pot apela si la arbitraj.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si al celorlalte acte normative in materie comerciala.

    ANEXA 2

                     SEDIILE SECUNDARE (SUCURSALE)
                ale Companiei Nationale a Huilei - S.A.
__________________________________________________________________________
 Nr.    Denumirea sucursalei             Sediul
crt.
__________________________________________________________________________
 1. Sucursala miniera Banat          orasul Anina, str. Hamer nr. 2,
                                     judetul Caras-Severin
 2. Exploatarea miniera Lonea        orasul Lonea, Str. Voievodului nr. 1,
                                     judetul Hunedoara
 3. Exploatarea miniera Petrila      orasul Petrila, Str. Minei nr. 2,
                                     judetul Hunedoara
 4. Exploatarea miniera Petrila-Sud  municipiul Petrosani, str. Jiet
                                      nr. 1, judetul Hunedoara
 5. Exploatarea miniera Dalja         municipiul Petrosani, Str. Carbunelui
                                      nr. 20, judetul Hunedoara
 6. Exploatarea miniera Livezeni      municipiul Petrosani, Str. Lunei
                                      nr. 153, judetul Hunedoara
 7. Exploatarea miniera Aninoasa      orasul Aninoasa, Str. Uzinei nr. 1,
                                      judetul Hunedoara
 8. Exploatarea miniera Vulcan        orasul Vulcan, str. Crivadia nr. 52,
                                      judetul Hunedoara
 9. Exploatarea miniera Paroseni      orasul Vulcan, Str. Minei nr. 1,
                                      judetul Hunedoara
10. Exploatarea miniera Lupeni        orasul Lupeni, str. Vitos Gavrila
                                      nr. 1, judetul Hunedoara
11. Exploatarea miniera Barbateni     orasul Lupeni, Str. Mierlesei nr. 24,
                                      judetul Hunedoara
12. Exploatarea miniera Uricani       orasul Uricani, Str. Principala
                                      nr. 222, judetul Hunedoara
13. Exploatarea miniera Valea de      orasul Uricani, Aleea
    Brazi                             Trandafirilor nr. 6, judetul
                                      Hunedoara
14. Exploatarea miniera               orasul Uricani, Str. Principala
    Campu lui Neag                    nr. 1, judetul Hunedoara
15. Exploatarea de preparare          municipiul Petrosani, Str. Campului
    Petrosani                         nr. 12, judetul Hunedoara
16. Exploatarea miniera Tebea         orasul Brad, str. Avram Iancu nr. 85,
                                      judetul Hunedoara
17. Statia centrala de salvare        municipiul Petrosani, str. Lunca
    miniera                           nr. 60, judetul Hunedoara
18. Reprezentanta Bucuresti           municipiul Bucuresti, str. Mendeleev
                                      nr. 34   36, sectorul 1
__________________________________________________________________________