ORDIN Nr. 3264
din 4 noiembrie 2008
pentru modificarea
Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si
finantelor nr. 425/2008
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 14 noiembrie 2008
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind
instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu
modificările ulterioare,
ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:
Art. I. - Statutul CEC
BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 164
din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 11
punctul 11.1, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
,,c) să numească şi să revoce membrii Consiliului de
administraţie al Băncii şi să desemneze preşedintele, prim-vicepreşedintele şi
vicepreşedinţii Băncii, denumiţi în continuare directorii Băncii, cărora
li se deleagă conducerea Băncii, care reprezintă şi angajează Banca în limita
legii şi a prezentului statut;
d) să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului
de administraţie şi directorilor Băncii pentru exerciţiul în curs, să aprobe
termenii şi condiţiile contractului de administrare şi să stabilească cuantumul
asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administraţie
şi directorilor numiţi din afara Consiliului de administraţie;".
2. La articolul 12
punctul 12.1, litera h) va avea următorul cuprins:
,,h) înfiinţarea, relocarea şi
desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
asemenea unităţi fără personalitate
juridică, denumite in continuare unităţi teritoriale, în ţară şi în
afara graniţelor ţării;".
3. La articolul 12 punctul 12.2 va avea următorul cuprins:
„12.2. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor
Băncii va putea delega, prin hotărâre, Consiliului de administraţie sau
Comitetului de direcţie, după caz, oricare dintre competenţele stabilite la
pct. 12.1 lit. h), precum şi orice altă atribuţie stabilită în competenţa sa şi
care, potrivit legii, poate fi delegată acestora."
4. La articolul 13,
punctul 13.1 va avea următorul cuprins:
„13.1. Adunările generale ale acţionarilor se convoacă
de către Consiliul de administraţie al Băncii la sediul acesteia sau în locul
indicat în convocare. Preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa
acestuia, prim-vicepreşedintele ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, unul
dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de
preşedinte, va semna convocarea."
5. La articolul 14,
punctul 14.5 va avea următorul cuprins:
„14.5. Adunarea generală a acţionarilor este prezidată
de preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte ori, în
cazul în care şi acesta lipseşte, de unul dintre vicepreşedinţii membri ai
Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte. Persoana care prezidează
şedinţa adunării generale a acţionarilor propune şi adunarea generală alege,
dintre angajaţii Băncii, 1 până la 3 secretari tehnici, care vor verifica lista
de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă
fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de prezentul
statut pentru ţinerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici
întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor."
6. La articolul 15,
punctele 15.4, 15.6, 15.8 şi 15.9 vor avea următorul cuprins:
„15.4. Membrii Consiliului de administraţie, precum şi
persoanele din afara acestuia, cărora li s-a delegat, în condiţiile legii şi
prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a
acţionarilor, în calitate de directori ai Băncii, vor deţine funcţiile de
vicepreşedinţi ai Băncii, fiecare denumit în continuare
vicepreşedinte. Vicepreşedintele
Băncii are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea societăţilor comerciale
pentru director. Adunarea generală a acţionarilor poate numi dintre
vicepreşedinţii Băncii, care sunt şi membri ai Consiliului de administraţie, un
prim-vicepreşedinte, denumit în continuare prim-vicepreşedinte, care va
asigura coordonarea activităţii Consiliului de administraţie şi conducerea
Băncii în absenţa preşedintelui Băncii sau în cazul în care preşedintele Băncii
se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.
Prim-vicepreşedintele are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea
societăţilor comerciale pentru directori.
........................................................................................................................................................................ ........................................................
15.6. In cazul în care preşedintele Băncii se află în
imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării
respective de imposibilitate conducerea Băncii va fi asigurată de către
prim-vicepreşedinte sau, când şi acesta este indisponibil, de către un
vicepreşedinte, membru al Consiliului de administraţie, care va fi însărcinat
de către Consiliul de administraţie cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.
........................................................................................................................................................................ ........................................................
15.8. Inainte de preluarea
funcţiei, membrii Consiliului de administraţie, precum şi directorii numiţi din
afara Consiliului de administraţie urmează să încheie asigurare de răspundere
profesională, precum şi să depună semnătura lor la oficiul registrului
comerţului, conform legislaţiei în vigoare.
15.9. Cuantumul asigurării fiecărui membru al
Consiliului de administraţie şi director numit din afara Consiliului de
administraţie va fi stabilit de adunarea generală ordinară a acţionarilor;
asigurarea se va reînnoi şi menţine pe toată durata mandatului acestora.
Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului
membrilor Consiliului de administraţie şi al directorilor numiţi din afara
Consiliului de administraţie."
7. La articolul 16, punctele 16.5 şi 16.7 vor avea următorul cuprins:
„16.5. Şedinţele Consiliului de administraţie sunt
prezidate de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către
prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de unul dintre
vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte.
Dacă preşedintele în funcţie al Consiliului de administraţie sau
prim-vicepreşedintele nu poate ori îi este interzis să participe la vot,
ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie vor putea alege un preşedinte
de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.
........................................................................................................................................................................ ........................................................
16.7. Convocarea Consiliului de administraţie se va
face de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către
prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de către unul
dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de
preşedinte, de regulă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării
şedinţei. Membrii Consiliului de administraţie participă personal la şedinţă
sau pot fi reprezentaţi de alţi membri ai Consiliului de administraţie, în baza
unei procuri sau împuterniciri speciale."
8. La articolul 18,
punctele 18.1 şi 18.9. vor avea următorul cuprins:
„18.1. Conducerea Băncii este asigurată, în condiţiile
legii şi prezentului statut, de către 5 (cinci) directori, care împreuna
formează Comitetul de direcţie, după cum urmează: 1 (un) director
general-preşedinte,' preşedinte al Consiliului de administraţie; 1 (un)
director-prim-vicepreşedinte, membru al Consiliului'de administraţie; 2 (doi)
directori-vicepreşedinţi, membri ai Consiliului de administraţie; 1 (un)
director- vicepreşedinte, care nu este membru al Consiliului de administraţie.
Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente
conducerii Băncii, în limitele obiectului de activitate al Băncii şi cu
respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut Consiliului de administraţie şi adunării
generale a acţionarilor.
........................................................................................................................................................................ ........................................................
18.9. Atribuţiile şi competenţele specifice ale
preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Băncii, atat ale
celor care sunt membri ai Consiliului de administraţie cât şi ale celui care nu
este membru al Consiliului de administraţie, precum şi modul în care aceştia
coordonează activitatea zilnică a Băncii, împreună sau separat, se stabilesc
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, care este aprobat de Consiliul
de administraţie, conform art. 17.2 lit. n) din prezentul statut."
9. La articolul 19, punctele 19.1. şi 19.2 vor avea următorul cuprins:
„19.1. Comitetul de direcţie se întruneşte cel puţin
odată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui Băncii sau, în lipsa acestuia, a prim-vice'preşedintelui ori, în
cazul în care şi acesta lipseşte, la convocarea unuia dintre vicepreşedinţii
membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte, şi ia decizii
cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. In situaţii de paritate de
voturi, votul preşedintelui Băncii este decisiv.
19.2. Şedinţele Comitetului de direcţie sunt prezidate
de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte
ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de către unul dintre vicepreşedinţii
membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte."
10. La articolul 20
punctul 20.2, litera j) va avea următorul cuprins:
,,j) aprobă modificările în situaţia unităţilor
teritoriale, în ceea ce priveşte numirea şi revocarea salariaţilor care asigură
conducerea operativă a acestora;".
Art. II. - Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 425/2008 pentru
aprobarea Statutului CEC BANK - S.A., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie
2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin
prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor, dacă este cazul, o
nouă numerotare.
Art. III. - Cheltuielile
de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi cele care ar putea rezulta din procedeul de republicare
se suportă de către CEC BANK -S.A.
Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian