ORDONANTA DE URGENTA Nr. 49 din 15 septembrie 1997
privind infiintarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 15 septembrie 1997
In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. 1
Se infiinteaza Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei
nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului
"Petrom" Bucuresti, care se desfiinteaza.
Art. 2
De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
societatile comerciale din domeniul rafinarii si distributiei petrolului si
produselor petroliere, prevazute in anexa nr. 2, fuzioneaza cu Societatea
Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, fiind absorbite de
aceasta.
Art. 3
Capitalul social al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" -
S.A. Bucuresti, la constituire, este format prin preluarea activului si
pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, de
10.436.502.127 mii lei, pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31
iulie 1997, precum si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale
prevazute in anexa nr. 2, si este in valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmand
a fi actualizat in conditiile legii.
In capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie.
Art. 4
Capitalul social aferent cotei detinute de stat la Societatea Nationala a
Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti poate fi privatizat, potrivit
legii.
Art. 5
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti are
ca obiect de activitate, in principal, exploatarea zacamintelor de petrol si
gaze naturale de pe uscat si din platoul continental al Marii Negre,
transportul petrolului si al produselor petroliere, comercializarea produselor
prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titei, produse
petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, rafinarea titeiului,
precum si alte activitati stabilite si detaliate prin statutul societatii
comerciale, cuprins in anexa nr. 1.
Art. 6
Activitatea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti se va desfasura pe baza de buget propriu de venituri si cheltuieli.
Societatile comerciale care fuzioneaza vor efectua operatiuni contabile pana la
nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991,
cu modificarile ulterioare.
Art. 7
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti preia
toate drepturile si obligatiile care rezulta din acordurile petroliere*)
incheiate de Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii
petrolului nr. 134/1995 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.265/1996 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995,
precum si din contractele de explorare si impartire a productiei, incheiate de
Regia Autonoma a Petrolului "Petrom" Bucuresti cu persoane juridice
straine.
Toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome a Petrolului
"Petrom" Bucuresti, precum si cele ale societatilor comerciale,
nominalizate in anexa nr. 2 si care vor fuziona in conditiile art. 2, vor fi
preluate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti.
------------------
*) A se vedea hotararile Guvernului nr. 511/1997 si nr. 512/1997, publicate
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.
Art. 8
Creditele contractate cu garantie guvernamentala de catre Regia Autonoma a
Petrolului "Petrom" Bucuresti si de catre societatile comerciale
nominalizate in anexa nr. 2 de la institutii financiare internationale isi
mentin statutul juridic si vor fi rambursate de catre Societatea Nationala a
Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, Guvernul Romaniei garantand, in
continuare, aceste credite in conditiile initiale.
Art. 9
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
Actionarii, persoane fizice sau juridice, romane ori straine, la
societatile comerciale nominalizate in anexa nr. 2 vor primi actiuni
echivalente valoric la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" -
S.A. Bucuresti, in conditiile legii.
Art. 10
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este
condusa de catre adunarea generala a actionarilor, constituita din
reprezentantii statului si ai celorlalti detinatori de actiuni si de catre
consiliul de administratie, format din 7 membri.
Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii
consiliului de administratie se numesc prin ordin al ministrului industriei si
comertului.
Art. 11
Atributiile adunarii generale a actionarilor sunt prevazute in statutul societatii
cuprins in anexa nr. 1.
Art. 12
Pana la organizarea concursului de manager in conditiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni, conducerea executiva a societatii comerciale este asigurata de
un director general.
Presedintele consiliului de administratie nu este si director general al
societatii comerciale.
Art. 13
Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti,
precum si cel al societatilor comerciale nominalizate in anexa nr. 2 va fi
preluat in totalitate, prin transfer in interesul serviciului, de catre
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti.
Art. 14
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice alta
dispozitie contrara se abroga.
Art. 15
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei
si comertului,
Calin Popescu-Tariceanu
Ministru de stat,
ministrul reformei,
Ulm Spineanu
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
ANEXA 1
STATUTUL
Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucuresti.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand
de la societate, denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de
cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",
de capitalul social si de numarul de inregistrare la Registrul comertului.
Art. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este
persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe
actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si
cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea
Victoriei nr. 109, sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat
in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a
actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate infiinta subunitati fara personalitate
juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se
vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii.
Sucursalele sunt nominalizate in anexa la prezentul statut.
Art. 4
Durata societatii comerciale
Durata Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul
comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
Art. 5
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti are
ca scop explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe
uscat si din platoul continental al Marii Negre, aflate in administrarea fostei
Regii Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, conform prevederilor
legale, transportul petrolului si ai produselor petroliere, comercializarea
produselor prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titei,
produse petroliere, utilaje, echipamente si tehnologii specifice, colaborarea
tehnico-economica si stiintifica, executarea de lucrari in strainatate.
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti are
ca obiect de activitate:
- explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe
uscat si din platoul continental al Marii Negre;
- transportul si comercializarea titeiului si gazelor naturale prin retele
proprii de distributie;
- forajul sondelor;
- rafinarea titeiului;
- distributie, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave si
aprovizionare aeronave cu produse petroliere;
- cercetare-proiectare;
- lucrari de constructii-montaj, intretinere si reparatii utilaje, scule si
echipamente;
- lucrari de interventii, punere in productie si reparatii sonde;
- investigatii geologice si geofizice;
- lucrari si tehnologii specifice;
- importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje, echipamente
si tehnologii specifice;
- colaborare economica, tehnico-stiintifica si executare de lucrari in
strainatate in domeniul sau de activitate;
- aprovizionare tehnico-materiala, transport propriu auto, naval si aerian,
de persoane si materiale pentru operatiuni tehnologice si lucrari specifice;
- activitate medicala si sociala pentru salariatii proprii si terte
persoane.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al Societatii Nationale a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucuresti se constituie prin preluarea activului si
pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti, evaluat la
10.436,502137 miliarde lei in baza bilantului contabil la data de 31 iulie 1997
si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale prevazute in anexa nr. 2
la Ordonanta de urgenta a Guvernului privind infiintarea Societatii Nationale a
Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si este in suma totala de
11.606,04 miliarde lei, impartit in 464.241.774 actiuni nominative, fiecare
actiune in valoare de 25.000 lei.
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea
statului ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Comertului.
In capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevazute la
art. 135 alin. (4) din Constitutie.
Art. 8
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 9
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate
elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi
administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru
numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni
ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, fara
insa a se afecta pozitia statului de actionar majoritar.
Salariatii Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale societatii
comerciale la valoarea nominala a acestora pana la concurenta limitei de 10%
din capitalul social.
Art. 10
Obligatiuni
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este
autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
Art. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera
acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a
alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si
dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute de statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al
acesteia, iar actionarii raspund in limitele valorii actiunilor pe care le
detin. Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de
alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va
repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti
cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile
prezentului statut.
Art. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face
in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul
de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare
de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor Societatii Nationale a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucuresti este organul de conducere al societatii,
care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba propunerile pentru strategia globala de retehnologizare,
modernizare, restructurare economico-financiara a societatii;
b) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de
posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si
de productie;
c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formata din trei cenzori si
trei cenzori supleanti, conform prevederilor legale;
d) alege consiliul de administratie conform prevederilor legale, il
descarca de activitate si il revoca;
e) stabileste nivelul salariilor sau al indemnizatiilor lunare ale
membrilor consiliului de administratie, dupa caz, precum si al indemnizatiilor
lunare ale membrilor comisiei de cenzori;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe
exercitiul financiar urmator;
g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea
rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori,
repartizeaza profitul conform legii;
h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor
gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de
contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a
garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
j) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea de filiale,
sucursale, reprezentante sau agentii;
k) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si
perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si
internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului,
relatiile cu clientii;
l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagube
pricinuite societatii comerciale;
m) aproba regulamentele de organizare si functionare a sucursalelor,
reprezentantelor sau agentiilor.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor
se diferentiaza potrivit legii.
Pentru atributiile mentionate la lit. f), g), h), i) si j), adunarea
generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, de
catre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care
l-a numit.
Art. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de
la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a
contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea
programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarea generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi
nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 30 de zile
inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul
dintre ziarele de larga circulatie din municipiul Bucuresti.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si
ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii
comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
Art. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
In ziua si la ora prevazute in convocare, sedinta adunarii generale se va
deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel
desemnat de acesta.
Presedintele va desemna, dintre actionari, doi sau mai multi secretari,
care vor verifica lista de prezenta actionarilor, mentionand capitalul pe care
il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea
numarului actiunilor depuse si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si de statut pentru tinerea adunarii generale, dupa care se va
trece la ordinea de zi.
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata
indeplinirea formalitatilor luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile
facute de ei in sedinta.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.
Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse,
in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului comertului, pentru a fi mentionate
in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a acestor
formalitati.
Art. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea
hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii
absenti sau nereprezentati.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 18
Organizare
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti este
administrata de catre consiliul de administratie format din 7 membri.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 4
ani.
Conducerea executiva a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom"
- S.A. Bucuresti este asigurata de catre un director general.
Presedintele consiliului de administratie nu este si director general al
Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti.
Administratorii pot avea calitatea de actionari. Cand se creaza un loc
vacant in consiliul de administratie, este numit un nou administrator pentru
completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la
expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale,
lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei
treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de
presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului
presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului,
fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din
numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu
majoritatea absoluta a membrilor sai.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de catre presedinte, cu cel putin 7
zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se
scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de
administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta
si de catre secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai
unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge, de asemenea, la
experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre
directorul general si directorul financiar ai acesteia, pe baza si in limitele
imputernicirilor date de catre consiliul de administratie. Cel care reprezinta
societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este
legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita
drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la
dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate
documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa
caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din
infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut
sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de
situatii, ei vor fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie
persoanele care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori,
precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al
doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati
comerciale cu capital privat, cu acelasi profil de activitate; sau cu care sunt
in relatii comerciale directe.
Consiliul de administratie poate forma un comitet de directie.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit
prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu
chirie);
b) stabileste politica de marketing;
c) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile
de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe
anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de
buget al societatii comerciale pe anul in curs;
d) negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii
salariatilor;
e) deleaga o serie din competentele sale, ce-i revin conform legii, unui
comitet director.
Directorul general al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom"
- S.A. Bucuresti reprezinta societatea in raport cu tertii, in care scop este
investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale in
organizarea si conducerea activitatii acesteia.
Directorul general al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom"
- S.A. Bucuresti dispune de urmatoarele prerogative:
a) aplica strategiile si politicile de dezvoltare a societatii comerciale
stabilite de consiliul de administratie;
b) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat;
c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de
catre consiliul de administratie, cu respectarea bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat potrivit legii;
d) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale, in
limitele imputernicirilor acordate de catre consiliul de administratie;
f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii
comerciale pe compartimente;
g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale;
h) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit
competentelor legale.
CAP. 6
Comitetul director
Art. 20
Comitetul director se intruneste ori de cate ori este necesar pentru
rezolvarea operativa a problemelor curente ale societatii comerciale.
Comitetul director prezinta raportul sau de activitate consiliului de
administratie.
CAP. 7
Gestiunea societatii comerciale
Art. 21
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia
de cenzori, formata din 3 membri, desemnati in mod similar cu desemnarea
membrilor consiliului de administratie.
Se vor desemna, de asemenea, 3 cenzori supleanti.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil
autorizat.
In conditiile in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
Comisia de cenzori prezinta actionarilor, la cererea acestora, date cu
privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a
profitului si a pierderilor, in scopul exercitarii drepturilor si obligatiilor
ce le revin.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe
si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de
evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor
constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de
administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului si contului
de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de
lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si
a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii
comerciale, sau care au fost primite in gaj, cautiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, urmarind
inserarea in ordinea de zi a propunerilor pe care le vor crede necesare;
c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii, al contractului de societate sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii comerciale si ia
decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu
divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a
actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de
administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte
situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si
drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in
acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si
pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub
incidenta prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum si
cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotii
administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la
societatea comerciala.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala, cu
votul cerut la adunarile generale extraordinare.
CAP. 8
Activitatea societatii comerciale
Art. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare
constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.
Art. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii societatii comerciale.
Art. 24
Personalul societatii comerciale
Consiliul de administratie al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi
de catre adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat sau concediat de catre directorul general
al societatii comerciale, iar conducatorii sucursalelor, ai reprezentantelor
sau ai agentiilor, de catre comitetul director.
Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale,
precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite
de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si
functionare si prin cel de ordine interioara.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele
metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului aprobat de
catre adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in
conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va
repartiza conform hotararilor adunarilor generale si care nu contravin
dispozitiilor legale in vigoare.
Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit
se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii,
investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de
catre adunarea generala a actionarilor, in conditiile legii.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in
conditiile legii.
Din profitul prevazut in bilantul contabil se scade impozitul legal,
rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia
proportional cu aportul la capitalul social, precum si in functie de alte
necesitati ale societatii comerciale.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor, rezultate dupa constituirea
fondurilor prevazute de lege din profitul net, se face de catre societatea
comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre
adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu
aportul de capital si in limita capitalului subscris.
Art. 28
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea
Art. 29
Se pot asocia cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" -
S.A. Bucuresti alte societati comerciale din industria petroliera, precum si
din alte sectoare de activitate, care au legatura cu obiectul de activitate al
societatii comerciale si care adera la prevederile prezentului statut.
Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
Art. 30
Societatile comerciale asociate la Societatea Nationala a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucuresti vor respecta si vor aplica procedurile si
metodologiile unitare stabilite de comun acord prin contractul de asociere,
pentru derularea principalelor relatii comerciale, de productie, financiare
etc.
Art. 31
Asocierea unei societati comerciale la Societatea Nationala a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucuresti se aproba de catre Consiliul de
administratie al Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti, sub rezerva confirmarii de catre adunarea generala a actionarilor.
Retragerea societatilor comerciale din asociere se poate face in conditiile
legii.
Art. 33
Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si cele de retragere
vor fi stipulate in contractele de asociere care se vor incheia intre
Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si
fiecare societate comerciala asociata.
CAP. 10
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Art. 34
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate
prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Art. 35
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
b) falimentul;
c) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat
fondul de rezerva, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu
decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
d) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si
consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala
extraordinara a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu
mai este posibila;
e) in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul
comertului si publicata in Monitorul Oficial a Romaniei.
Art. 36
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile
si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
Art. 37
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane
fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor
judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala
si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit
legii.
CAP. 11
Dispozitii finale
Art. 38
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale
referitoare la societatile comerciale.
ANEXA 1
la Statutul Societatii Nationale a Petrolului
"Petrom" - S.A. Bucuresti
LISTA
unitatilor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti la infiintarea acesteia
A. Sucursale de productie:
"Petrom" Videle - orasul Videle, Str.
Republicii nr. 13, judetul
Teleorman;
"Petrom" Ploiesti - municipiul Ploiesti,
B-dul Independentei nr. 21,
judetul Prahova;
"Petrom" Braila - municipiul Braila, B-dul
Independentei, bloc D1,
judetul Braila;
"Petrom" Timisoara - municipiul Timisoara, str.
Popa Sapca nr. 2, judetul
Timis;
"Petrom" Pitesti - municipiul Pitesti, B-dul
Republicii nr. 130, judetul
Arges;
"Petrom" Suplac - comuna Suplacu de Barcau,
Str. Crinului nr. 72,
judetul Bihor;
"Petrom" Moinesti - orasul Moinesti, str. Tudor
Vladimirescu nr. 92, judetul
Bacau;
"Petrom" Targoviste - municipiul Targoviste,
aleea Sinaia nr. 6, judetul
Dambovita;
"Petrom" Craiova - municipiul Craiova, str.
Brestei nr. 3, judetul Dolj;
"Petrom" Targu Jiu - municipiul Targu Jiu, Str.
Siretului nr. 24, judetul Gorj;
"Petromar" Constanta - municipiul Constanta, incinta
port, Dana 34, judetul Constanta;
B. Sucursale de prestari de servicii:
"Petrorep" Moinesti - orasul Moinesti, str. Tudor
Vladimirescu nr. 92, judetul
Bacau;
"Petroserv" Bucuresti - municipiul Bucuresti, Calea
Victoriei nr. 109, sectorul 1;
C. Sucursale de aprovizionare tehnico-materiala:
Baza de Aprovizionare Floresti - comuna Floresti,
Str. Garii nr. 2,
judetul Prahova;
D. Sucursale de cercetare si proiectare:
Institutul de Cercetari si - municipiul Campina,
Proiectari Tehnologice Campina B-dul Culturii nr.
29, judetul Prahova;
Centrul de Cercetari si - municipiul Bucuresti,
Proiectari pentru Explorari Str. Toamnei nr. 103,
Geologice Bucuresti sectorul 2;
"Petrosoft" Bucuresti - municipiul Bucuresti,
str. Biserica Amzei nr.
23, sectorul 1;
Baza de Operatiuni Speciale la - municipiul Campina,
Sonde Campina Str. Industriei nr. 1,
judetul Prahova.
ANEXA 2
SOCIETATILE COMERCIALE
desprinse din sistemul Companiei Romane de Petrol, care fuzioneaza prin
absorbtie cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucuresti
------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Sediul Capitalul
crt. Societatii social la
Comerciale data
fuzionarii
(mii lei)
------------------------------------------------------------
1. "Arpechim" Pitesti, B-dul
Petrochimistilor nr. 127,
judetul Arges 412.843.300
2. "Petrobrazi" Comuna Brazi, judetul
Prahova 387.204.550
3. "Peco" Alba Alba Iulia, Str. Luminii
nr. 3A, judetul Alba 9.035.429
4. "Peco" Arad Arad, Str. Cometei nr. 1,
judetul Arad 7.284.550
5. "Peco" Arges Pitesti, str. I.C. Bratianu
nr. 54, judetul Arges 8.673.525
6. "Peco" Bacau Bacau, str. Alba Iulia nr.
20, judetul Bacau 6.453.140
7. "Peco" Bihor Oradea, Str. Clujului nr.
203, judetul Bihor 12.087.550
8. "Peco" Bistrita, str. Gheorghe
Bistrita Sincai nr. 2, judetul
Bistrita-Nasaud 4.796.000
9. "Peco" Botosani, str. Manolesti-
Botosani Deal, judetul Botosani 6.283.075
10. "Peco" Brasov, Str. Harmanului
Brasov nr. 15 B, judetul Brasov 7.098.600
11. "Peco" Braila, str. Belvedere
Braila nr. 3, judetul Braila 4.011.350
12. "Peco" Buzau, str. Hipodrom nr.
Buzau 1, judetul Buzau 4.154.925
13. "Peco" Resita, Str. Timisoarei
Caras-Severin nr. 19, judetul Caras-Severin 8.786.550
14. "Peco" Calarasi, Prelungirea
Calarasi Sloboziei nr. 1, judetul
Calarasi 2.091.825
15. "Peco" Cluj Cluj-Napoca, Calea
Dorobantilor nr. 3, judetul
Cluj 13.443.975
16. "Peco" Constanta, str. Mihai
Constanta Eminescu nr. 9, judetul
Constanta 6.692.950
17. "Peco" Sfantu Gheorghe, str.
Covasna Armata Romana nr. 56,
judetul Covasna 2.851.225
18. "Peco" Targoviste, str. Matei
Dambovita Basarab nr. 1, judetul
Dambovita 5.828.675
19. "Peco" Dolj Craiova, str. Savinesti
nr. 3, judetul Dolj 9.093.660
20. "Peco" Galati, Str. Basarabiei
Galati nr. 62, judetul Galati 3.306.557
21. "Peco" Giurgiu, str. Bucuresti
Giurgiu nr. 86 A, judetul Giurgiu 4.194.525
22. "Peco" Targu Jiu, Str. Grivitei
Gorj nr. 23, judetul Gorj 2.153.300
23. "Peco" Miercurea-Ciuc, str.
Harghita Gheorghe Doja nr. 6,
judetul Harghita 2.078.000
24. "Peco" Hunedoara, str. 22
Hunedoara Decembrie nr. 11, judetul
Deva 9.758.800
25. "Peco" Slobozia, Sos. Brailei
Ialomita nr. 7, judetul Ialomita 7.247.300
26. "Peco" Iasi Iasi, str. Zugravi nr. 24,
judetul Iasi 7.672.350
27. "Peco" Baia Mare, b-dul Bucuresti
Maramures nr. 53, judetul Maramures 3.124.450
28. "Peco" Drobeta-Turnu Severin, str.
Mehedinti Stefan cel Mare nr. 5,
judetul Mehedinti 5.182.675
29. "Peco" Targu Mures, Piata
Mures Trandafirilor nr. 13,
judetul Mures 3.216.350
30. "Peco" Piatra-Neamt, b-dul Decebal
Neamt nr. 28, judetul Neamt 7.740.609
31. "Peco" Olt Slatina, str. Nicolae Iorga
nr. 46, judetul Olt 4.759.125
32. "Peco" Ploiesti, str. Valeni nr.
Prahova 44, judetul Prahova 13.664.700
33. "Peco" Satu Mare, str. A.I. Cuza
Satu Mare nr. 16, judetul Satu Mare 4.255.153
34. "Peco" Zalau, Str. Depozitelor nr.
Salaj 4, judetul Salaj 5.616.750
35. "Peco" Sibiu, Str. Otelarilor,
Sibiu judetul Sibiu 7.484.675
36. "Peco" Suceava, Str. Bazelor nr. 1,
Suceava judetul Suceava 8.224.382
37. "Peco" Comuna Poroschia, judetul
Teleorman Teleorman 4.633.050
38. "Peco" Timisoara, str. Eugeniu de
Timis Savora nr. 2A, judetul Timis 14.356.025
39. "Peco" Tulcea, Str. Combustibilului
Tulcea nr. 2, judetul Tulcea 1.582.325
40. "Peco" Vaslui, Str. Metalurgiei nr.
Vaslui 5, judetul Vaslui 5.407.950
41. "Peco" Ramnicu Valcea, str. Tudor
Valcea Vladimirescu nr. 51, judetul
Valcea 5.909.305
42. "Peco" Focsani, Str. Barsei nr. 10,
Vrancea judetul Vrancea 3.838.550
43. "Competrol" Bucuresti, str. Gheorghe
Titeica nr. 121, sectorul 2 33.846.950
44. "Transpeco" Bucuresti, Calea Dorobantilor
nr. 2, sectorul 1 6.573.515
45. C.R.P.
(Rafirom,
Peco Bucuresti, str. General
Bucuresti, Budisteanu nr. 11 bis,
Petrotrans) sectorul 1 75.000.000
-----------------------------------------------------------
TOTAL: 1.169.542.225